全国首例“隔空刷卡”！客户在柜台刷卡，扣的却是工作人员卡里的钱？_凤凰资讯
全国首例“隔空刷卡”！客户在柜台刷卡，扣的却是工作人员卡里的钱？
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原标题:蹊跷！客户刷卡2500 扣的竟是工作人员信用卡的钱信用卡在自己包里，包在自己身边，客户前来刷交通银行的信用卡，自己的中信银行信用卡却被扣了2500块钱。5月30日下午，宜宾市长宁县某驾校工作人
原标题:蹊跷！客户刷卡2500 扣的竟是工作人员信用卡的钱
& 信用卡在自己包里，包在自己身边，客户前来刷交通银行的信用卡，自己的中信银行信用卡却被扣了2500块钱。 5月30日下午，宜宾市长宁县某驾校工作人员张婷婷（化名）遭遇此蹊跷事件&&客户陈先生在柜台买保险刷交通银行信用卡后，张婷婷手机短信提示其尾号为8723的中信银行信用卡被扣2500元。而陈先生称，他的交行信用卡，至今没有收到扣款提示短信。 目前，宜宾长宁县警方已受理张婷婷报案，中国人民银行、中信银行均表示已介入调查。 成都商报首席记者罗敏摄影报道 视频在此 视频记录信用卡诡异扣款全过程 驾校老板的熟人陈先生来柜台办理业务，刷卡支付2500元 陈先生刷卡后，驾校员工张婷婷的银行卡被扣款2500元 客户陈先生到店，小陈起身接待。陈先生将一张黑色的信用卡放在柜台前的文件夹上。 小陈将黑色信用卡插入刷卡机（拉卡拉）输入金额，交给陈先生输密码。付款凭条打印出来，小陈撕下来交给陈先生签字确认。 张婷婷的手机提示有短信，她看了看手机，吃惊地望了陈先生一眼，双方有简短对话，张婷婷继续低头看手机，陈先生则收好自己的信用卡离开视频可见范围。 小陈拿着写有客户名字的凭条和张婷婷继续核对，张婷婷从座椅上抓过自己的挎包，取出包里的金黄色信用卡，确认签购单上的扣款账号与自己的中信银行信用卡完全一致。 蹊跷扣款\ 客户刷卡2500，自己被扣2500 据张婷婷回忆，5月30日下午5点半左右，驾校老板的熟人陈先生前来柜台，代办商业保险业务。文员小陈在得到老板同意后，取柜台&拉卡拉&刷卡机帮陈先生刷卡2500元。&当时我在小陈右手边，而我装有信用卡等物品的包则放在我的右手边。& 刷卡后打印了&POS 签购单（付款凭条）&，就在陈先生签字时，张婷婷却收到手机短信：&您尾号8723的卡片18年05月30日17：40消费人民币2500.00元&&& &我看到短信，懵了！还对陈先生说，&怎么你刷卡会扣我的钱呢？&&张婷婷回忆，陈先生当时回了一句&不会这么巧合吧&。她困惑地反复查看短信。旁边的小陈听闻此言，也将小票凑过来核对。当时，陈先生拿到小票并取回信用卡，然后离开现场。经反复核对，张婷婷确认自己当时没有消费，但信用卡上确有钱被扣。此时，陈先生已离开。 正准备下班的另两名同事围过来核对，确认扣款来自张婷婷的中信银行信用卡，而张婷婷检查发现，自己的信用卡确实在包里放着。好在陈先生是驾校老板的熟人，被扣的2500元钱进入了驾校账户，事实上并没有造成经济损失。 第二天，陈先生返回驾校，他称带来了同一张交通银行信用卡，再次刷卡支付了2500元。这一次，张婷婷没有收到扣款短信，陈先生及时收到了短信。&我实在搞不清楚导致此次诡异扣款的原因。&张婷婷说，此事让她深为忧虑。 视频还原\ 刷客户黑色卡，扣自己金色卡 张婷婷向成都商报记者出示了一段时长6分多钟的监控视频。虽然没有声音，但视频完整记录了事件过程。 视频显示：陈先生到店后，文员小陈起身接待。陈先生从钱包里取出信用卡，但没有立即交给小陈使用，而是打了个电话。陈先生接通电话后没说多久，将电话交到了小陈手中。小陈接听电话，陈先生将一张黑色的信用卡放在柜台前蓝色的文件夹上。 此后，小陈将黑色信用卡插入刷卡机（拉卡拉）输入金额，交给陈先生输密码。付款凭条打印出来，小陈撕下来交给陈先生签字确认，此时张婷婷面前的手机提示有短信。张婷婷看了看手机，然后吃惊地望了陈先生一眼，双方疑似有简短对话后，张婷婷继续低头看手机，而陈先生则收好自己的信用卡离开视频可见范围。 小陈拿着写有客户名字的凭条和张婷婷继续核对，发现&POS 签购单&上的银行账号确与张婷婷手机短信提示的信息一致。此时，另两位同事过来核对，确认无误。张婷婷从右手边的座椅上抓过自己的挎包，取出包里的金黄色信用卡核对，确认签购单上的扣款账号与自己的中信银行信用卡完全一致。 成都商报记者仔细观看视频，发现在整个刷卡过程中，柜台内四个人的工位没有变化（小陈从座位到刷卡机位后也没有变动），张婷婷的包也在右侧座椅上无人移动。客户给小陈的是黑色信用卡，从取卡插入刷卡机再到取卡，该卡的运动轨迹被监控拍得清清楚楚；而张婷婷放在包里的，则是一张金色信用卡。 最新动态\ 涉事POS机被提取，警方立案调查 中国人民银行长宁县支行营业部工作人员称，接到客户反映后，人民银行提取了涉事拉卡拉POS机，并调取了监控视频，分别向上级人民银行和拉卡拉公司报告和反馈了情况。&由于可能涉及技术问题，暂时无法作出解释。&该工作人员表示：通过视频可确认张女士没有刷卡，中国人民银行宜宾市中心支行和拉卡拉公司将联合进行调查。 成都商报记者将该情况反映到中信银行信用卡中心宜宾分中心后，后者风险部门及时通过电话与张婷婷取得了联系，并将相关信息上报到了中信银行总部进行调查。事发后张婷婷向当地派出所报案，目前长宁县警方已受理张婷婷报案并展开调查。 当事双方 / 刷卡人陈先生/ 对方说收到扣款短信，我以为只是巧合 &我以为刷卡后提示短信会有延迟，对方当时说收到了扣款短信，我以为只是巧合。&6月3日，成都商报记者联系上了视频中的陈先生。陈先生告诉记者，自己确实于5月30日到该驾校刷了一笔2500元的保险费。此后，陈先生称一直没有收到扣款短信。第二天上午，陈先生返回该驾校，他说自己用同一张信用卡再次刷卡2500元。&这次刷卡后，很快收到短信。&陈先生表示，对此同样很困惑。 陈先生向成都商报记者回忆，他的交通银行信用卡是几年前办的，一直在正常使用，从来没有发生过类似的情况。&以前刷卡，手机短信和交通银行APP都会有信息提示交易情况。&陈先生说，5月30号下午刷卡那笔交易，他至今没有收到任何提示信息，可以确信该笔消费没有成功。陈先生告诉记者，他确认当时刷卡使用的是自己的信用卡，自己输入的密码也是自己的支付密码。 被刷卡人张婷婷 卡没丢过，6个月前曾在该POS机使用 &我的卡是中信银行的磁条卡，客户的卡是交通银行的芯片卡，我们之前并不认识，怎么可能客户刷卡扣我的钱呢？&张婷婷不解，于是向刷卡运营单位和银行进行了反映，对方确认后台显示当时张婷婷确有一笔2500元的交易。 &幸好刷卡的是老板的熟人，刷卡的店铺又是我们驾校，要是被刷到别的账户上，不就遭了？&在与银行交涉过程中，张婷婷同意银行对该卡冻结。 张婷婷告诉记者，自己的中信银行信用卡是2017年8月办的，平时很少使用，6个月前曾在驾校的拉卡拉POS机上有过一笔消费，此后再也没在此消费过。&人好好地坐在店里，包和卡就在身边，既没有被盗，又没有泄露任何个人信息，别人刷卡扣的居然是自己的钱。&张婷婷告诉记者，虽然没有造成经济损失，但她希望中信银行和拉卡拉运营单位、银行监管部门，能弄清事情原委。 律师分析 不存在&误刷& 民事、刑事皆有可能 四川方策律师事务所律师郭刚就此认为，此事确实比较奇怪，还是第一次遇到。若经公安机关侦查证实系银行系统出错的话，事件还仅属于民事案件；但若有证据证明系他人盗刷张婷婷信用卡的话，则依据《中华人民共和国刑法》第196条、第264条之规定，使用伪造、作废的信用卡或冒用他人信用卡的，将触犯信用卡诈骗罪；而若是盗窃信用卡并使用的，则构成盗窃罪。 四川鸿章律师事务所赵光华律师告诉记者，我国银行卡卡号有自己的编排规则，银卡号一般由16位或者19为数字组成，分为三个部分：卡号前六位是发行者标识代码（发卡银行）、第七位到倒数第二位是个人账号标识、最后一位是校验位（将卡号前面的数字采用一定的算法计算而来）。赵光华据此认为，不同银行的银行卡，其卡号是不可能相同的，此事不存在&误刷&。 &本案可能存在一方违法人员冒用当事人信用卡的行为，该行为涉嫌信用卡诈骗罪。若刷卡金额达到一定的数额，将构成信用卡诈骗罪，行为人须承担相应的刑事和民事责任。&赵光华律师表示，如果调查确证是银行或刷卡机运营单位的原因并造成客户损失的，则相应的责任主体应该承担民事赔偿责任，并完善自己的技术设备，防止类似事件再次发生。 安全提醒 拉卡刷磁条卡 容易被复制卡片信息 近年来，银行卡被冒刷的案例屡见不鲜，且在银行卡信息的窃取、买卖、传递、使用等各个环节形成一条黑色产业链。在这条黑色产业链条中，实际上存在两处关键节点：一是盗取市民的个人信息，二是利用技术手段和盗取的个人信息盗刷银行卡。所以市民在刷卡交易时要多留心，要注意保存个人信息，并及时更换支付密码。另外，警方提醒市民尽量不要使用磁条卡，使用拉卡的方式刷磁条卡最容易被复制卡片信息，芯片卡和复合卡的安全系数高均不会被复制。如果有市民仍在使用磁条卡的话应尽快更换芯片卡，以防出现资金损失。 银行卡被盗刷怎么办？ 先冻结再去ATM机打印凭条 盗刷银行卡的主要作案手段有改装POS机窃取银行卡信息，随后复制银行卡盗刷；通过木马程序以短信形式发送至受害人手机上，诱导受害人安装后获取受害人信息，盗刷银行卡；在银行ATM机上安置微型摄像机和&鸭嘴卡口&用来窃取银行卡用户的密码和信息。市民在生活中一定要提高警惕，不要泄露个人信息防止银行卡盗刷。最好开通短信提醒服务，第一时间掌握银行卡资金动态。 如果发现自己的银行卡被盗刷了，一定要迅速采取以下措施，将损失降到最低。 首先要冻结银行卡。发现卡内异动时要第一时间给发卡行打电话，告知客服该卡被盗刷了，要求银行止付并申请冻结。然后去ATM机上打印凭条，这样可以证明银行卡与本人在一起，证明发生盗刷时银行卡与本人均在本地，不可能同一时间发生异地刷卡消费。最后去公安机关报案，详述被盗刷的情况，留好报警回执。完成上述步骤后，受害者可以找银行协商赔偿事宜。 今日热点News推荐
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[责任编辑：黄宁馨 ]
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播放数：164365第1页 :拉卡拉被曝“套现”引话题
　　记者　谢磊
　　晨报讯　线下第三方支付公司拉卡拉陷入“套现门”，推出仅3个多月的拉卡拉“收款宝”移动POS机，因“办理无门槛、刷卡低费率低至1%”，被指为信用卡非法套现开方便之门。2013年7月央行发布《银行卡收单业务管理办法》，允许个人POS账户可使用信用卡新规后，不少第三方支付公司纷纷推出个人可办理的POS机，套现成本最低只需0.49%，为非法套现提供了操作空间。
　　读者鲍先生经常使用拉卡拉进行信用卡还款。几天前他收到推销员的电话，称只要花299元买“收款宝”移动POS机，就可以用信用卡刷卡将资金导入到借记卡中，而且还具有拉卡拉的一切功能，“这不就是套现了吗？”
　　在拉卡拉官网上，“收款宝”支持所有带银联标识的信用卡、借记卡。“这款产品无需任何资料就可办理。”拉卡拉工作人员说，没有营业执照的个人也可以购买手机“收款宝”。
　　“在手机上下载一个软件，填写相关的资料就可以自己开通和注册。”客服说，绑定一张借记卡号后，刷借记卡和信用卡都可以通过这个移动POS机来收款，也可以通过它来还信用卡等多种功能。在拉卡拉天猫旗舰店的首页上写着“无门槛”的申请方式，多样的收款方式，费用低廉等宣传语，其月销量为2114笔，团购中更是售出65297件。
　　拉卡拉官网显示，“收款宝”借记卡的刷卡费率为0.5%，信用卡刷卡费率则是1%。相较目前主流信用卡按取现金额1%收取手续费，“收款宝”并无优势，但通过POS机刷卡套取信用卡现金，可以规避信用卡通过银行ATM机取现所产生的每日万分之五利息。
　　此外，拉卡拉限额设置不低，更加助长了个人使用POS机套现的举动。客服说，目前拉卡拉针对未健全资料商户的信用卡刷卡每日限额为5000元，月限额为2万元。不过，只要成功开通后有过一次成功入账，额度就可以升级到“每日2万，每月10万”。只要直接上传身份证正反面照片，以及本人持证照片即可。
(责任编辑：廖廖)
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今日搜狐热点【提醒】6个案例揭露事实，向信用卡套现套利说不
信用卡套现套利？
如今在信用卡行业，活跃着这么一批“职业羊毛党”，他们通过套现、套利，大肆牟利。
套现，指通过虚假交易，将信用卡内的消费额度以现金方式套取，挪作他用，同时获得相应的刷卡消费积分。
套利，则是将套现交易获得的巨额积分，按照发卡银行的积分回馈计划，兑换成航空里程、酒店权益、实物商品等，再兜售获利，或是直接将积分卖给“黄牛”获利。
从代办大额信用卡到违规售卖POS机，再到虚假交易非法套现、套利，近年来，一些“职业羊毛党”的违法犯罪活动十分猖獗，形成了危害巨大的灰色产业链。最高人民法院、最高人民检察院、中国人民银行等部门曾下发通知，要求严厉打击信用卡套现、套利违法行为。
在公安部门、监管部门、各家银行等多方合力下，各地警方连续破获多起信用卡非法套现、套利案件，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护了金融秩序，取得了良好的社会效果。
帮他人信用卡套现，湖南女子非法经营获刑6个月
2018年4月，湖南省岳阳市云溪区人民法院审理一起非法经营案，被告人李某违反国家规定，使用P0S机为他人刷信用卡套现进行非法经营，情节严重，其行为已构成非法经营罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；违法所得人民币七千二百元予以追缴，上缴国库。
法官提醒：违法国家规定，使用销售点终端机（POS机）等方式，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
山东潍坊男子非法套现860余万元，涉16家银行236张信用卡
2017年9月，山东省潍坊市峡山区男子高某以开门头作掩护，帮人非法套现。短短一年多，高某利用236张信用卡非法套现860余万元。
该案涉及16家银行且套现金额巨大，严重扰乱了正常的金融秩序，犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法经营罪被依法移送检察机关审查起诉。
海南警方破获特大信用卡非法套现案，涉案金额1.2亿元
2017年5月，海南省公安厅破获一起特大非法经营案，涉案金额1.2亿元，抓获犯罪嫌疑人5名，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点5个。
经查，犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起，分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户，向银行、第三方支付机构申领几十台POS机，采取虚构交易等方式，非法从事为他人转移资金、套取现金、养卡等犯罪活动，涉及商户上百家、涉及养卡个人账户1000多个，涉案金额高达1.2亿元。
武汉警方破获全国首例信用卡积分非法套利案
2015年12月，武汉警方宣布破获全国首例信用卡积分非法套利案，抓获犯罪嫌疑人17人。
该起案件隐藏在刷卡消费的外衣下，交易总金额达到惊人的8亿元。犯罪嫌疑人通过刷卡刷到自己的POS机上，疯狂循环刷卡猛攒积分。然后，兑换礼品或航空里程，在网上销售获利。据查，其“启动资金”仅100万元，非法获利3000余万元。
警方介绍，诈骗罪的量刑最高可以达到无期徒刑，适用这一罪名，此案在报请批捕犯罪嫌疑人环节得到检察机关认可。
山东滕州严打信用卡套现犯罪，拘捕9人涉案近9000万元
2015年7月，山东省滕州市公安局捣毁了一个POS机专业刷卡套现窝点，抓获赵某等4名犯罪嫌疑人，查扣用于作案的POS机13部，银行卡 100余张，经初步核实，累计刷卡套现金额达3400余万元。
据统计，2014年以来，滕州市公安局发起了打击信用卡套现“白鹤行动”，先后打掉专业信用卡刷卡套现窝点7 处，抓获犯罪嫌疑人9 名，涉案金额近9000万元。
2014年11月，一些经营人员看准了信用卡套现的“商机”，借助副食、日用品店铺作掩护设置POS机，专门替社会人员办理信用卡套现“业务”，两年来利用27台POS机、拉卡拉、快刷宝、银行转账电话等方式套现交易达7000万元，共牟利约70万元。7名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。
迹象表明，在虚假交易、非法套利的新变化中，目前信用卡套现正向隐蔽更深的套利转移。对此，在国家防控金融风险，维护金融秩序稳定的大背景下，相关部门可能进一步出台法律法规与行业政策，加大对信用卡套现、套利违法犯罪的打击力度。
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刷信用卡封顶 “拉卡拉”POS竟被这种用……
　　省城七一路经营青海土特产的马老板对记者说，前段时间，自称是中国银联工作人员的两名女子向他推销了一台POS机，他本以为POS机能为他省点钱。没想到，他不仅没省下来钱，还被骗了两千多元。对此爆料迷支付网提醒大家务必选择正规的POS代理商办理POS机！
　　店里来了女骗子
　　10月7日，马老板的店中来了两名女子，自称是银联的工作人员。“您用的什么POS机？现在用的POS机方不方便？”女子与马老板聊了一会儿，从包里掏出一台POS机。
　　马老板店里已经有了两台POS机，没必要再装第三台，便打算婉言谢绝。“老板您看，现在刷手续费都不封顶了，您不觉得吃亏吗？”女子见马老板不动心，继续介绍说，安装了她们的POS机，顾客刷信用卡时，不管多大的金额，都只收取20元钱的手续费。
　　马老板说，由于他经营的是土特产，顾客一般都会刷信用卡，少则一两万元，多则一二十万元。像他一样开土特产店的老板，都希望手续费越低越好。
　　“现在刷信用卡收取0.6%的手续费，不封顶。”马老板向记者举例，顾客刷一万元钱，他只能收到9940元，顾客刷十万元，只能到手99400元。而且，刷卡金额越高，手续费也越高。
　　所以当女子向马老板保证，刷信用卡手续费封顶后，他动了心。最终，他与女子签了合同，并花了2200元安装了这台POS机。
　　10月8日，一名顾客买了一些虫草，刷了一万元。10月9日下午，马老板的手机收到一条发来的信息，数字显示的是9940元。马老板一看明细，发现依旧扣了60元钱，这与女子说的“只扣20元的手续费”不同。他立即给女子打电话，却发现电话先是无人接听，之后干脆关机了。
　　马老板发现自己被骗了，他本想报警，但由于不知道两名女子的姓名和办公地点等信息，只好作罢。
　　银联：不生产不销售不布放POS机
　　这两名女子是不是银联工作人员？10月13日，中国银联青海分公司的相关负责人肯定地说，她们绝对不是中国银联的员工。
　　这名负责人解释说，中国银联是组织，主要提供银行卡转接清算服务，并不参与POS机的安装，也不直接面向商户，更不会派工作人员销售、布放POS机，在各地也未设立所谓授权的POS机布放公司。
　　近年来，一些没有取得支付许可证的非金融支付机构，打着银联的旗号，向商户推销起了POS机。原本免费安装的POS机，到了他们手上，一台装下来竟需要上千元。
　　负责人告诉记者，现在除了各大银行外，很多“非金融支付机构”也获准开展线下POS收单业务，但这些非金融支付机构需要在中国人民银行申请支付业务许可证，申请完后如果要在当地开展业务，还需要向当地的人民银行报备，最后根据业务需求不同，再到中国银联当地分公司登记报备。
　　如果没有支付业务许可证，是不可以开展业务的，即使有支付业务许可证，但没有在当地人民银行报备的，也不能在当地开展POS收单业务，更不可以安装布放POS机。
　　提醒：有人上门推销POS机，请留个心眼儿
　　马老板向记者提供了一张POS机签购单，单子上的收单行为“拉卡拉”。记者在相关部门得知，在西宁报备企业中，这家公司确实存在，并且为正规的非金融支付机构。这两名女子是不是公司的员工呢？当日下午，公司的负责人说，两名女子绝对不是公司的员工。同时，从商户提供的POS机办理的受理单来看，受理单也不是公司正规的单据，章子也不是公司正规的印章。
　　记者走访发现，很多非金融支付机构打着银联等一些人们熟知的机构名称进行POS机销售，以千分之几的低手续费吸引商户办理，从中盈利。
　　中国银联青海分公司提醒广大市民和商家，有人上门推销POS机，请留个心眼儿。如需安装POS机，请务必选择正规银行或中国人民银行公布的具有“银行卡收单”支付牌照的非金融支付机构。
　　如果安装了一些非法支付机构的POS机，会存在资金安全风险。一旦出现刷卡资金未到账，或收了POS机押金但未装机等情况，可能会出现代理商“失踪”或无回应等问题，从而造成商家的资金损失。
（责任编辑： HN666）
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