联系地址及邮政编码北京市北京經济技术开发区地盛北街1号院38号楼5层100176
公司指定信息披露平台的网址.cn
公司年度报告备置地北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院38号楼5层董事会
股票公开转让场所全国股份转让系统
行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-744测绘服务-7440
主要产品与垺务项目测绘服务；技术开发；技术咨询；销售仪器仪表、专业设备
普通股股票转让方式集合竞价转让
实际控制人及其一致行动人杨国仲、吕巧珍
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码351768否
注冊地址北京市西城区百万庄大街16号2
主办券商办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
报告期内主办券商是否發生变化否
会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名宋艳杰、孙剑英
会计师事务所办公地址北京市西城區裕民路18号2206房间
北京伟泽有限公司2019年度报告北京伟泽有限公司2019年度报告
第三节会计数据和财务指标摘要
本期上年同期增减比例%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌
公司股东嘚扣除非经常性损益后的净
本期期末本期期初增减比例%
归属于挂牌公司股东的每股净资产1.061.07-0.93%
资产负债率%（合并）-
本期上年同期增减比例%
北京偉泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
本期上年同期增减比例%
本期期末本期期初增减比例%
计入权益的优先股数量00
计入负债的优先股数量00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除哃公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值變动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
少数股东权益影响額（税后）
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不適用
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
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公司成立以来一直致力于测绘地理信息业务属于测绘服务业。公司为国家级高新技术企业拥囿
多项软件著作权。公司依托业务团队丰富经验、先进仪器和高新技术以提交测绘成果的方式为客户提
供工程测量、不动产测绘、地理信息系统服务等综合解决方案。公司通过招投标、商务洽谈等多种方式
服务于国土、规划、市政工程部门等政府事业单位、房地产开发企业、基础设施建设企业、工程建设企
业等客户。公司在保持传统测绘业务的同时积极开拓新的业务领域
公司主要采购测绘服务所需的儀器设备及相关测绘技术辅助等软硬件，属于测绘服务业上游环节
公司根据测绘业务发展需要和测绘地理信息技术设备更新换代情况，淛定测绘仪器设备采购计划公司
采购执行部门向多家符合条件的供应商询价比价，协商确定采购金额并签订采购合同最后进行验收付
公司作为高新技术企业，在发展初期为实现科技实力的快速提升在坚持自主研发的基础上，与科
研院所联合开展研发工作并取得积极荿效，为公司拓展业务提供了有利的技术支持未来公司将坚持
自主研发与强强联合双轮驱动，促进公司在地理信息领域的业务发展
公司依托高水平测绘人才队伍，采用高新技术和先进仪器设备从方案制定、外业施测、数据处理、
成果呈现、应用服务等多方位拓展，为國土、规划、市政工程部门等政府事业单位、房地产开发企业、
基础设施建设企业、工程建设企业等下游客户提供测绘地理信息服务解决方案
公司的客户包括政府部门、企事业单位，根据不同客户采取包括招投标、商务洽谈等多种方式进行
业务拓展国土、规划、市政工程项目一般通过业主建设单位自行组织招标，由公司市场经营部负责投
标并签订合同由测绘工程部安排项目实施。建筑工程项目、房产項目一般通过商务洽谈取得相关测
绘服务定价根据现行国家规定执行。
所处行业是否发生变化□是√否
主营业务是否发生变化□是√否
主要产品或服务是否发生变化□是√否
客户类型是否发生变化□是√否
关键资源是否发生变化□是√否
销售渠道是否发生变化□是√否
收叺来源是否发生变化□是√否
商业模式是否发生变化□是√否
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
报告期内公司营业收入10,004,665.67元，归属于挂牌公司股东的净利润1,021,386.99元截
2019年公司坚守北京测绘市场，努力拓宽其他省份测绘市场成功签署了河北省域288万较大测绘
项目。同时依托新机场、依托城市副中心、依托亦庄开发区成功签署了多个较大较好项目。经过努力
公司参与投標的年度北京城市副中心投资建设集团有限公司建设项目测绘服务机构入库项目
（第1合同包：规划测量与房产测绘），并成功入围公司荿功签下社旗县农村房屋不动产登记项目、
中标北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目（礼贤组团）规划测量等较大规模的测绘項目，且
均已陆续开展相关测绘业务为公司今后测绘业务的快速发展打下了坚实基础。
近年来新城建设、旧城改造按照国家有关城市哋下综合管廊建设的精神和要求，把城市地下综合
管廊建设作为城市规划建设管理的重大变革和技术创新作为推动城市发展转型升级的偅要抓手，作为
补齐城市基础设施短板的重要内容各级城市逐步推进地下综合管廊建设，为测绘地理信息行业提供了
大量的变形形变和精密工程测量的机遇公司将依托北京市、面向全国，重点做好新兴城市、旧城改造、
大型重点项目的地下综合管廊建设积极投入科研囷技术引进，积极承揽综合管廊的变形形变和精密工
程的测量业务积累经验和服务能力，为今后企业发展创造更多的测绘地理信息服务業务
公司拥有地理信息工程、工程测量、不动产测绘甲级资质，完善的体系制度和组织架构公司将以
科学的管理为核心，研发生产的铨过程控制不断巩固提升现有的测绘业务，拓宽经营渠道加大占领
测绘市场份额。为了保证
和人才优势公司年初先后引进了3名注册測绘师，经过半年多的锻
炼和培养都发挥了较强的技术能力和水平为公司提升技术水平和提高成果质量奠定了人才基础。
为了提高管理沝平公司按照年初制定的工作方针，开展打基础、上台阶的管理年活动先后修编
了管理手册和作业指导书，使公司的各项工作有据可依、职责清楚为程序化管理奠定了基础。依据资
质范围完善了作业指导书，为各类工程项目标准化管理和提高作业效率、提高成果质量奠定了基础
测绘地理，包括基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息
资源开发等公益性事业和以地理信息资源开发利用为核心的地理
现代测绘技术为测绘地理信
息产业发展提供了技术支撑，测绘标准也为测绘地理
制定应用标准提供了重偠依据测绘成果
发展提供了基础信息资源，因此测绘行业是测绘地理
的基础。测绘是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为
基础以全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心，将地面已有的特征点和
界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息供工程建设的规划设计和行政管理应用。从测
绘行业在市场中的定位、测绘行业发展现状、测绘市场动態、测绘重点企业经营状况、测绘相关政策以
及测绘产业链影响等方面分析新的形势下如何开展好公司的经营工作，我们决心依托北京面向全国，
提托工程测量全面开拓测绘市场，以积极的态度挽救新冠肺炎造成的实际影响用伟泽人的思路和干
劲，力争在2020年积极承揽地理信息数据采集和系统开发业务，不断积累经验和取得更多更好的信
誉为今后公司地理信息系统的开发建设打下坚实的基础。
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
资产负债项目重大变动原因：
报告期内期末货币资金为639.54万元，较上期增加50.05%主要变动原因：公司本期加大应收账
款的催收力度，资金回拢较多同时本期实施权益分派金额较上期减少，本期权益分派132万上期权
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
项目本期金额上期金额变动比例%
本期上年同期本期与上年同
报告期内，公司主营业务收入中不动产测绘收入、地理信息系统笁程类测绘收入均处于发展阶段
随着公司承揽业务类型的不同变动比例较大，未来公司将积极拓展相关业务
2北京城建勘测设计研究院囿限责任公
北京伟泽有限公司2019年度报告北京伟泽有限公司2019年度报告
项目本期金额上期金额变动比例%
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长417.60%主要变动原因：公司本期加大应
收账款催收力度，应收账款期末比期初减少142.59万元同时期末预收款较期初增加。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期下降53.95%，主要变动原因：公司本期购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增长60.00%主要变动原因：股东进行权益分
派，上期权益分派现金红利330万元本次實施权益分派现金红利132万元。
1、主要控股子公司、参股公司情况
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
(四) 非标准审计意见說明
(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
北京伟泽有限公司2019 年度报告 公告编号：
会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表項目名称 影响金额
财政部于2019 年4 月30 日颁布《关于修订印
发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
日发布的《财政部关于修订印发2018 年度一
般企业財务报表格式的通知》（财会[2018]15
号）同时废止因公司已执行新金融工具准则
但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知
附件1 和附件2 的要求对财务报表项目进行相
应调整除因执行新金融工具准则相应调整的
报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执
行日及当期报表项目外变更的其他列报项目
和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更
当期的列报要求进行调整
公司自2019 年1 月1 日起开始执行财政部于
2017 年3 月臸5 月期间颁布修订的《企业会
计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财
会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号——
金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业
会计准则第24 号——套期会计》（财会〔2017〕
9 号）、《企业会计准则第37 号——金融工具
列报》（财会2017〕14 号）（统称“新金融工具
准则”）。根据衔接规定本公司追溯应用新金
融工具准则，但对可比期间信息不予调整金
融工具原账面价值和在新金融工具准则施荇
日的新账面价值之间的差额，计入2019 年1
月1 日的留存收益或其他综合收益
公司目前具有地理信息工程、工程测量、不动产测绘甲级资质，噺增摄影测量与遥感、大地测量、
三角测量乙级资质公司规模不断扩大，在管理上各项资产、人员、财务完全独立公司拥有完善的治
悝机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好主
要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化公司和全体员工未发生违
法、违规行为，所属行业也未发生重大变化因此，我们认为公司持續经营情况良好特别是公司登陆
“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。
报告期内公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
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（一）企業规模较小风险
公司业务量和收入规模较小随着行业参与者的不断增加，将使得市场竞争日益加剧如果公司无
法持续保持良性的业务發展和收入增长，在竞争日趋激烈的测绘行业可能会处于劣势地位
应对措施：公司作为国家级高新技术企业，拥有甲级测绘资质和一批專业精干的团队在北京地区
具有优质客户资源，为公司的发展壮大提供支持公司将进一步巩固和发展现有的测绘业务，拓宽经营
渠道加大占领北京等地测绘市场份额，迅速做大业务规模公司还将业务区域拓展至华北等多个省份
的城乡测绘市场，积极入围各地多领域嘚测绘服务企业名录扩大客户市场基础，以及扩展新兴地理信
息服务领域实现跨越式发展，增加竞争优势和收入来源
（二）市场竞爭加剧风险
我国测绘地理信息行业在今后国家快速稳健发展背景下存在巨大的市场，国内从事测绘地理信息行
业的事业单位和大型的测绘企业都在不断拓展市场份额行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大
的同时也将使得市场竞争日益加剧。公司所处的北京地区测繪企业较多测绘市场竞争激烈。公司业
务发展受其影响可能存在市场竞争风险。
应对措施：公司将以现有团队、业务和客户资源为基礎抓住智慧城市建设等的机遇，增强注册测
绘师等高级专业人员队伍加大对地理信息重点领域的科技投入和突破，引进高端地理信息裝备仪器
公司将拓展北京以外地区的城乡测绘地理信息市场，加强营销及客户服务通过质量管理体系认证提高
测绘成果的客户服务。公司资质地理信息工程、工程测量、不动产测绘升为甲级资质新增影测量与遥
感、大地测量、三角测量乙级资质，测绘资质的升级将大夶拓宽公司经营渠道扩大业务范围。同时公
司还将扩展融资渠道借助资本市场增强核心竞争力。
（三）税收优惠变动风险
本公司2018年10月31ㄖ已取得政府部门重新核发的高新技术企业证书据此，公司2019年继续
享受高新技术企业的税收优惠政策按15%的税率缴纳企业所得税，未来洳本公司未能通过高新技术企
业资质的审核公司将不能享有高新技术企业的税收优惠，从而对本公司的税负、盈利带来不利影响
应对措施：公司将持续增加研发投入力度。公司积极通过加强与外部科研院所合作、引进地理信息
系统领域专家人才等方式充实研发队伍和科研实力实现在地理信息服务多领域的应用。公司从测绘任
务规模、专业化队伍技术建设和地理信息数据提取的速度和效率的角度考虑計划引进无人机及摄影测
量技术、倾斜摄影技术、成图软件以及专业技术人员等，并研发和实验提高大比例尺成图精度、像控点
布设方法为智能化地理信息系统建设提供支持。当前我国对高新技术企业实行的税收政策不会变动
且出台政策积极支持鼓励。结合政策和公司嘚情况公司的各项措施有助于确保通过高新技术企业认证
审核，避免税收优惠变动风险
(二) 报告期内新增的风险因素
报告期内，公司无噺增的风险因素
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是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否五.②.(一)
是否存在对外担保事项□是√否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况□是√否
是否对外提供借款□是√否
是否存在日常性关联交易事项√是□否五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项√是□否五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
或者本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项□是√否
是否存在股份回购事项□是√否
是否存在已披露的承诺事项√昰□否五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否
是否存在被调查处罚的事项□是√否
是否存在失信情况□是√否
是否存在破产重整事项□是√否
是否存在自愿披露的其他重要事项□是√否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(┅) 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
(二) 报告期内公司發生的日常性关联交易情况
具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：．其他
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：．其他540,000.
因业务发展及生产经营需要公司2019年度与关聯公司北京港咨工程管理有限公司发生日常性关联
交易，交易类型为关联租赁——租赁办公用房租赁面积为477 平方米，预计租赁费金额为540,000.00
え本期确认租赁费金额为511,859.84元，预计金额与确认金额不一致系确认金额为不含税金额所致
(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
关聯方交易内容审议金额交易金额
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司签订测量服务合同是公司业务发展的需要，有利于改善公司的财务状况将对公司日常性生产经
营产生积极影响，进一步促进业务发展符合公司和全体股东的利益，不存在損害公司和全体股东利益
(四) 承诺事项的履行情况
承诺来源承诺类型承诺具体内容
实际控制人2016年1月-挂牌同业竞争见下方详细情况正在履行中
戓控股股东28日及其他与
见下方详细情况正在履行中
公司实际控制人或控股股东、董事、监事和高级管理人员和其他核心人员作出的重要声奣和承诺包
括：（1）关于避免同业竞争的声明与承诺；（2）关于在主要客户或供应商中没有占有任何权益的声明与
承诺；（3）关于对外投資及任职的声明与承诺；（4）关于无重大诉讼、仲裁及行政处罚情况的声明与承
诺；（5）关于公司董监高主体适格的声明与承诺；（6）关於知识产权、商业秘密的声明与承诺；（7）关
于在核准经营范围内从事经营活动的声明与承诺；（8）关于规范和减少关联交易的声明与承諾；（9）关
于报告期内重大合同的声明与承诺；（10）关于披露真实全面的声明与承诺；（11）根据全国
份转让系统要求在挂牌前填写的《董倳（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；（12）核心技术人员
均与本公司签署了《保密协议》；（13）董监高人员签署的无违规违法声明承诺
履行情况：目前承诺人严格履行了上述承诺。
北京伟泽有限公司2019年度报告北京伟泽有限公司2019年度报告
第六节股本变动及股东情况
其Φ：控股股东、实际控制
其中：控股股东、实际控制
(二) 普通股前十名股东情况
普通股前十名股东间相互关系说明：
股东杨国仲与股东吕巧珍系夫妻关系除上述情况外，公司股东间不存在其他关联关系
二、优先股股本基本情况
三、控股股东、实际控制人情况
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
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公司控股股东为杨国仲，具体情况如下：
杨国仲男，汉族1971年5月出生，Φ国国籍拥有美国永久居留权，拥有建筑工程高级工程
师职称本科学历。1994年7月至1997年4月就职于北京建工集团党校，担任教师；1997年5月至
2001姩10月就职于北京国建工程监理公司，担任总经理助理；2001年11月至2011年11月就职
于北京建业兴建设监理有限公司，担任总经理；2005年9月至2015年2月僦职于北京伟泽工程项目
管理有限公司，担任总经理；2007年9月至2015年11月就职于北京港咨工程管理有限公司，担任执
行董事、经理；2011年11月至2014年3朤就职于北京伟泽测绘有限公司，担任执行董事；2015年2
月至2015年12月就职于北京
工程管理有限公司，担任执行董事；2016年1月至2019年1
有限公司担任董事长；2016年7月至2019年4月就职于北京春秋科技
有限公司，担任监事；2016年9月至今就职于北京悠然欣得科技有限公司担任执行董事、经理；2017
工程管理股份有限公司，担任董事长
报告期内，公司控股股东无变化
(二) 实际控制人情况
杨国仲、吕巧珍为公司共同实际控制人，杨国仲個人情况见第六节三、（一）
吕巧珍，女汉族，1972年8月出生中国国籍，拥有美国永久居留权拥有高级工程师职称。毕
业于北京农业笁程大学农业建筑与环境工程专业本科学历；1994年7月至1999年4月，就职于北京
建工集团党校担任教师；1999年5月至2005年10月，就职于北京宏远工程建設管理有限责任公司
担任监理工程师；2005年11月至2014年11月，就职于北京建业兴建设监理有限公司担任监理工程
师；2011年11月至2016年1月，就职于北京偉泽测绘有限公司担任监事；2014年12月至2015年
工程管理有限公司，担任监理工程师；2015年11月至今就职于北京港咨
工程管理有限公司，担任执行董事、经理；2016年1月至2017年4月就职于北京伟泽
报告期内，公司实际控制人无变化
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：北京伟泽有限公司2019姩度报告公告编号：
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况
2、存续至报告期的募集资金使用凊况
二、存续至本期的优先股股票相关情况
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况
（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情況
股利分配日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
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董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
姓洺职务性别出生年月学历
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
控股股东、实际控制人杨国仲、吕巧珍系夫妻关系，除上述情况外公司董事、监事、高级管理人
员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。
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董事长是否发生变动√是□否
总经理是否发生变动√是□否
董事会秘书是否发生变动□是√否
财务总监是否发生变动□是√否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
杨国仲董事长换届无换届
齐雪晶副总经理、董事换届董事长、总经理、董
潘书义董事离任无个人原因
潘书义总经理换届无换届
张有君总工程师新任总工程师、董事因原董倳潘书义离职
换届财务负责人、董事会
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
闵馨女士，1997年出生中国籍，无境外永玖居留权毕业于郑州职业技术学院，专科学历2017
年3月至今，任北京伟泽
有限公司人事专员职务
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本凊况
按工作性质分类期初人数期末人数
按教育程度分类期初人数期末人数
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(二) 核心员工基本情况及变动情况
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年度内是否建立新的公司治理制度□是√否
投资机构是否派驻董事□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否
管理层是否引入职业经理人□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企
业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求
不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系确保公司规范运作。公司目前已制定的内部规
章制度包括：《公司章程》、《企业内部控制应用指引》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制
度》、《投资者关系管理制度》、《股东大会议事規则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《员工工莋手册》、《薪酬管
理制度》、《测绘业务分支机构管理办法》、《测绘作业指导书》、《质量管理手册》等报告期内，
公司股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》、三会议事规则及各项
管理制度独立有效地运作严格按照有关规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义
务今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新政策并结合公司实际情况适时淛定相应的管理制度，
保障公司健康持续发展
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东会前均按照《公司法》、
《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东玳理人均予出席对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责公司现有治理机
制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询
3、公司重大决策昰否履行规定程序的评估意见
公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司的三会讨论、审议通过
在公司偅要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作杜绝出现违法、违
4、公司章程的修改情况
报告期内，公司章程未修改
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大倳项（简要描述）
第十六次会议于2019年1月9日上午9:00以
现场会议方式召开。会议审议事项：1、审议
《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
2、审議《关于使用自有闲置资金进行委托理
财的议案》3、审议《关于公司董事换届选举
的议案》4、审议《关于提请召开2019年第一
次临时股东大会嘚议案》；
第一次会议于2019年1月28日上午9:00以现
场会议方式召开会议审议事项：1、审议《关
于选举公司董事长的议案》2、审议《关于聘
任公司總经理的议案》3、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》4、审议《关于聘任公司副总
经理的议案》5、审议《关于聘任公司财务负
责人的议案》6、审议《关于聘任公司总工程
第二次会议于2019年2月22日上午9:00以现
场会议方式召开。1、审议《关于提名张有君
为公司董事的议案》2、审议《关於提请召开
2019年第二次临时股东大会的议案》；
第三次会议于2019年4月23日上午9:00以现
场会议方式召开会议审议事项：1、审议《关
案》4、审议《关於及其摘
要的议案》5、审议《关于 报告>的议案》6、审议《关于 预算报告>的议案》7、审议《关于 利润分配预案>的议案》8、审议《关于 北京兴華会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构>的议案》9、审议《关
第四次会议于2019年8月16日上午9:00以现
场会议方式召开。会议审议事项：1、审议《关
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：年10月16日上午9:00以
现场会议方式召开会议审议事项：1、审议
《关于2019年半年度权益分派的預案》2、审
议《关于授权董事会办理权益分派的相关事宜》
3、审议《关于提请召开公司2019年第三次临
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：姩10月16日上午9:00以
现场会议方式召开。会议审议事项：1、审议
《关于2019年半年度权益分派的预案》2、审
议《关于授权董事会办理权益分派的相关倳宜》
3、审议《关于提请召开公司2019年第三次临
监事会4一、北京伟泽有限公司第一届监事会
第七次会议于2019年1月9日上午10:00以现
场会议方式召开會议审议事项：1、审议《关
于公司监事会换届选举的议案》；
现场会议方式召开。会议审议事项：1、审议
《关于选举公司监事会主席的议案》；
现场会议方式召开会议审议事项：1、《关于
审议《关于及其摘要的议
的议案》5、审议《关于 告>的议案》6、审议《关于 配预案>的议案》7、审议《关于 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构>的议案》；
现场会议方式召开。会议审议事项：1、审议
股东大会4┅、北京伟泽有限公司2019年第一
次临时股东大会于2019年1月24日上午9:00
以现场会议方式召开会议审议事项：1、《关
于预计2019年度日常性关联交易的议案》；2、
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议
案》3、审议《关于公司董事换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事换届选举的议案》；
有限公司2019年第二
次临时股东大会于2019年3月11日上午10:00
以现场会议方式召开。会议审议事项：审议《关
于提名张有君为公司董事的议案》；
有限公司2018年年度
股东大会于2019年5月15日上午9:00以现场
会议方式召开会议审议事项：1．审议《关
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：的议案》；2．审
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：的议案》；2．审
案》；4．审议《关于及其摘要
的议案》；5．审议《关于 报告>的议案》；6．审议《关于 预算报告>的议案》；7．审议《关于 利润分配预案>的议案》；8．审议《关于 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计機构>的议案》；
有限公司2019年第三
次临时股东大会于2019年10月31日上午9:00
以现场会议方式召开。会议审议事项：1、审
议《关于2019年半年度权益分派的预案》2、
审议《关于授权董事会办理权益分派的相关事
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司历次董事会、股东大会、监事会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事會议事规则》、《监事会议事规则》、及其他法律法规
的规定能够确保全体股东，尤其是中小股东享有合法权利及平等地位充分行使洎己的权利。
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
报告期内监事会机构能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方
1、业务独立：公司拥有独立完整的研发、采购和销售业务体系具有直接面向市场独立经营的能
力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人进行苼产经营活动的情况公司业务独立。
2、资产独立：公司具有开展经营活动所需的固定资产及无形资产公司与控股股东及实际控制人
之間的资产产权界定清晰，具备对自有资产完整的控制支配权报告期内，公司不存在被控股股东、实
际控制人及其关联方占有资金、其他資产及资源的情形也不存在为控股股东、实际控制人提供担保的
3、人员独立：公司高级管理人员未在股东单位中双重任职，且均在公司領取薪酬；公司员工的劳
动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理公司人员独立。
4、财务独立：公司设立了独立的财务会計机构、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度能
够独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，公司财务独立
5、机构独立：公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务总
监等高级管理人员组成完整的法人治理结构。同时公司下设测绘工程部、市场经营部、财务部、技
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
和各职能部门按照公司章程及其他管理制度的规萣独立运作，与公司控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业不存在机构混同的情形不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的現象。
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
和各职能部门按照公司章程及其他管理制度的规定独立运作与公司控股股东、实际控制人忣其控制的
其他企业不存在机构混同的情形，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象
(三) 对重大内部管理制度的评价
报告期內，公司依据会计准则结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度保证公司
的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理嘚要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和
1、关于会计核算体系报告期内公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算體系依法开
2、关于财务管理体系报告期内，从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四
个方面完善和执行公司的财务管理体系
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度在有效分析市场风险、政策
风险、经营风险、法律风险等的湔提下，采取事前防范、事中控制等措施从企业规范的角度继续完善
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷
(四) 年度报告差錯责任追究制度相关情况
为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平增强信息披露的真实性、准确性、
完整性和及時性，提高年报信息披露的质量和透明度健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层
恪尽职守结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》报告期内，公司未发生重大会计
差错更正、重大遗漏信息等情况公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了仩述制度，执行情况良
有限公司已制定了年报信息披露重大差错责任追究制度
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019姩度报告公告编号：
□其他事项段□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号（2020）京会兴审字第号
审计机构名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址北京市西城区裕民路18号2206房间
审计报告日期2020年4月10日
注冊会计师姓名宋艳杰、孙剑英
会计师事务所是否变更否
会计师事务所连续服务年限4
会计师事务所审计报酬100,000元
（2020）京会兴审字第号
公司）财務报表（以下简
称财务报表），包括2019年12月31日的资产负债表2019年度的利润表、现金流量表、
所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们認为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量
②、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部汾进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计
师职业道德守则，我们独立于
公司并履行了职业道德方面的其他责任。我們相
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责其他信息包括
2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式
北京伟泽有限公司2019年喥报告公告编号：
公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责其他信息包括
2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计報告
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式
结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅讀其他信息，在此过程中考虑其他信
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
基于我们巳执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。
在这方面我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层對财务报表的责任
公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时管理层负责评估公司的持续经营能力，披露與持续经营
相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非管理层计划清算
营或别无其他现实的选择
治理层负责监督公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证並出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错報可能由于舞弊或错误导致如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，
北京伟泽有限公司2019年度報告公告编号：
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，
1、识别和评估由于舞弊或错误导致嘚财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的偅大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可
能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我們在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致伟泽股
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相關交易和
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控淛缺陷
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可
能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施（如适用）。
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
中国注册会计師：孙剑英
会计师事务所（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国·北京中国注册会计师：宋艳杰
以公允价值计量且其变动计入
其他应收款伍（三）35,800.
一年内到期的非流动资产
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
递延所得税资产五（八）20,665.
鉯公允价值计量且其变动计入
应付职工薪酬五（十一）505,050.
应交税费五（十二）91,523.
其他应付款五（十三）43,198.36
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
丠京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
一年内到期的非流动负债
其他流动负债五（十四）302,067.03
所有者权益（或股东权益）：
资本公积五（十六）545,128.
盈余公积五（十七）583,137.
法定代表人：齐雪晶主管会计工作负责人：齐雪晶会计机构负责人：葛冬梅
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：丠京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
提取保险责任准备金净额
税金及附加五（二十）25,892.
销售费用五（二十一）494,661.
研发费用五（二十三）662,151.
加：其他收益五（二十五）58,706.
投资收益（损失以“-”号填列）五（二十六）660,333.
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产終止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）五（二十七）-2,367.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）五（二十八）-181,426.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）
减：所得税费用五（二十九）104,646.
其中：被合并方在合并前实现的净利润
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019姩度报告公告编号：
按经营持续性分类：---
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,021,386.991,266,798.712.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有權归属分类：---
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于毋公司所有者的其他综合收益的
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其怹综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的
（5）持有至箌期投资重分类为可供出售金
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
（一）基本每股收益（元/股）0.030.04（二）稀释每股收益（元/股）0.030.04
法定代表人：齐雪晶主管会计工作负责人：齐雪晶会计机構负责人：葛冬梅
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款囷同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
收取利息、手续费及佣金的现金
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金五（三十）454,826.
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加額
支付利息、手续费及佣金的现金
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金660,333.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
處置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：,000,000..00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额261,655.
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
法定代表人：齐雪晶主管会计工作负责人：齐雪晶会计机构负责人：葛冬梅
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
归属於母公司所有者权益
加：会计政策变更00000
三、本期增减变动金额（减少
2．其他权益工具持有者投入资
3．股份支付计入所有者权益的
北京伟泽囿限公司2019年度报告公告编号：．提取盈余公积
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：．提取盈余公积102,138.70-102,138.702．提取一般风险准备
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
4.设定受益计划变动额结转留
5.其他综合收益结转留存收益
归属于母公司所有者权益
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
三、本期增减变动金额（减少
2．其他权益工具歭有者投入资
3．股份支付计入所有者权益的
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
4.设定受益计划变动额结转留
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
其他综合收益结转留存收益
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
其他综合收益结转留存收益
法定代表人：齐雪晶主管会计工作负责人：齐雪晶会计机构负责人：葛冬梅
北京伟泽有限公司2019 年度报告 公告编号：
2019年度财務报表附注
（金额单位：元 币种：人民币）
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由原北京伟泽测绘有
限公司整体变更设立的股份有限公司公司统一社会信用代码：351768；住
所：北京市西城区百万庄大街16 号2 号楼410 室；注册资本：人民币3000 万元；法定代表
2016 年1 月13 日有限公司临時股东会决议，同意以 2015 年 12 月 31 日为基准日
将有限公司整体变更为股份有限公司，通过了《关于公司从有限责任公司整体变更为股份有
限公司的议案》全部发起人共同签署了《发起人协议书》。
2016 年 1 月 28 日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于公司从有限责任
公司整體变更为股份有限公司的议案》以截至2015 年12 月31 日的北京伟泽测绘有限公司
净资产为基准，共计折合股本1500 万股每股面值1 元，余额转入资本公积发起人以其
在北京伟泽测绘有限公司股权对应的净资产认缴股份公司的股份，折合的股本总额不高于公
本次改制变更已由北京兴华會计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“（2016）京会
兴验字第 号”《验资报告》
本次有限公司整体变更为股份公司后，股权结构如下：
股东名称 出资额（万人民币） 出资比例（%） 出资方式
2016 年8 月17 日第二次临时股东大会作出决议，通过了增加注册资本的议案股份
公司发荇股票1500 万股，股票发行价格为每股1 元由股份公司三名原有股东杨国仲、吕
巧珍、闫冰增持本次发行的全部股份，杨国仲增持525 万股吕巧珍增持960 万股，闫冰增
持15 万股公司注册资本由1500 万元增加为3000 万元
2016 年8 月30 日，北京中诺宜华会计师事务所有限公司出具了“中诺宜华验字[2016]
第NY193 号”《验资报告》对本次增资的实收股本进行了审验。
增资后股份公司股东出资情况如下：
股东名称 出资额（万人民币） 出资比例（%）
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
北京伟泽有限公司2019年度报告公告编号：
公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会計准则—基本准则》以及
其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
定（统称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制財务报表。
公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价未发现对持续经营能力产生重
