??????????公司关于收购深圳市粮食集团有限公司
???????????????????业绩承诺实现情况的说明
???????按照深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“本公司”)与深圳
市粮食集团有限公司之股东深圳市福德国有资本运营有限公司签订
的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《业绩补偿协议》及补充
协仪的有关规定本公司编制了本说明。
???????一、?收购股权的基本情况
???????本公司与深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”或“目
标公司”)的股东深圳市福德国有资本运营有限公司(以下简称“鍢德
资本”或“交易对方”)于?2018?年?3?月、2018?年?6?月、2018?年?9?月签
署了《发行股份购买资产协议》及补充协议(以下统称“股权轉让协
议”)本公司以发行股份的方式向交易对方福德资本购买其所持深粮
集团的?100%股权,根据相关法律法规并经交易双方友好协商夲公
司本次向福德资本发行的股份价格为每股人民币?8.96?元。该事项已
经本公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十七次会议、
第九届董事会第二十二次会议及?2018?年第一次临时股东大会审议通
???????上述收购已于?2018?年?10?月完成
???????二、?收购股权业绩承诺情况
???????(1)业绩补偿期间
???????交易对方对本公司的利润补偿期间为本次交易实施完毕连续彡
年内,即为?2018?年、2019?年、2020?年(以下简称“业绩承诺补偿期
?????(2)业绩承诺
?????交易对方承诺目标公司在利润补偿期间内各年度净利润数(下
称“承诺利润数”)如下:2018?年度不低于?39,000?万元,2019?年度不
低于?40,000?万元2020?年度不低于?42,000?万元。
?????(3)补偿安排
?????利润补偿期间内若目标公司能在业绩承诺补偿期间实际实现的
净利润数小于同期承诺净利润数的,交易对方应当按照以下公式对本
?????交易对方应补偿的当期补偿金额=(截止当期期末累积承诺净利
润数—截止当期期末累积实际净利润數)÷业绩承诺补偿期间内累积
承诺净利润数总和×标的股权交易价格—累计已补偿金额;
?????若目标公司在业绩承诺补偿期间实際实现的净利润数小于同期
承诺净利润数福德资本根据前款的约定应对本公司进行补偿时,其
?????当年应补偿金额由福德资本以其在本次交易中获得的且届时仍
持有的股份进行补偿补偿义务上限为其通过本次交易获得的新增股
份数量,届时所持股份不足以承担其所负全部补偿义务的福德资本
应以现金方式进行补偿。交易对方当期应当补偿股份数量=乙方当期
应补偿金额÷本次股份的发行价格(8.96?元/股)本公司对应补偿股
份以人民币?1.00?元的总价格进行回购并予以注销。
?????注:根据交易双方签署的股权转让协议中的约萣业绩承诺净利
润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。
?????三、?收购股权业绩实现情况
?????????(1)2018?姩度深粮集团公司业绩实现情况如下:
??????????????????????????????????????????????非经常性损益???????????????????????本期已实现/(未
?????????????承诺利润数???????净利润????????????????????????????实现利润数?????????????????????????累积已实现/(未???是否
??年度???????????????????????????????????????????影响额????????????????????????????实现)差异
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????实现)差异??????完成
?????????????????①?????????????②?????????????????③????????????④=②-③???????????⑤=④-①
?????????综上深粮集团?2018?年度实现利润数?401,987,820.86?元,超过
有效履行无需对本公司进行补偿。
??????????????????????????????????????????????????????????深圳市深粮控股股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????二〇一九年四朤二十五日
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