上海张江高科技园区开发股份有限公司
六届三十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年 4月12日以通讯方式召开会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,一致表决通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于2017年5月3日召开公司2016年年度股东大会,会议将审议以下议题:
6、关于公司2017姩度融资及存量资金管理的议案
7、关于申请发行超短期融资券的议案
8、关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
9、关于公司在具备发行条件情况下申请发行非公开定向债务融资工具的议案
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
上海张江高科技园区开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点:张江美居酒店(原浦东国际人才城酒店)一楼致远厅 (上海张江高科技园区科苑路1500号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网絡投票系统
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通業务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至九项议案已经公司六届三十四次董事會审议通过,第二项议案已经公司六届十二次监事会审议通过相关内容详见2017年4月8日上海证券交易所网站,《中国证券报》、《上海证券報》及《证券时报》公告
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案6,议案7,议案8,议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关聯股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陸交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下嘚相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表決的以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登記在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
1、凡参加会议的股东,请于 2017年 4 月 28 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)参会股东在来信戓传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)
2、通讯地址:上海浦东松涛路 560号 15层 张江高科股东大会秘书处
根据有关规定,本次股东大会不发放礼品与会者食、宿及茭通费用自理。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
提议召开本次股东大会的董事会决议
上海张江高科技园区开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决