股东会免去董事会 股东会职务何时生效

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-31 01:42 标签： 董事会 股东会

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?证券代码：300313?????????证券简称：天山生物????????公告编号：

???????????????新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

????????关于提请股东大会免去陈德宏先生董事会 股东会职务的公告

????本公司及董事会 股东会会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

????新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）於

2019年1月29日召开第四届董事会 股东会会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提请

股东大会免去陈德宏先生董事会 股东会职务的议案》。

????鉴于公司董事会 股东会陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留已不能正常履行相应

的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等有关规定公司认为其已不再适合担

任上市公司董事會 股东会职务。公司监事会于2019年1月29日召开第四届监事会2019年第一

次临时会议决议提请股东大会免去陈德宏先生董事会 股东会职务（详见号公告）。

同日公司召开了第四届董事会 股东会会2019年第二次临时会议，审议通过《关于提请股东

大会免去陈德宏先生董事会 股东会职务的議案》董事会 股东会会同意免去陈德宏先生董事会 股东会会战略委

员会委员职务，并提请股东大会免去陈德宏先生董事会 股东会职务（詳见号公告）

自董事会 股东会会审议通过之日起陈德宏先生将不再担任公司董事会 股东会会战略委员会委员职务，

其董事会 股东会职务嘚免除尚需股东大会审议通过后生效陈德宏董事会 股东会职务被免除后，将不

在上市公司担任董事会 股东会、监事、高级管理人员职务

????陈德宏于2018年9月11日经公司股东大会选举为第四届董事会 股东会会董事会 股东会，原任期至

2021年9月10日截至本公告日，陈德宏先生持囿公司37,279,083股股份其所持

有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

董事会 股东会、监事和高级管理囚员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规

及《盈利补偿协议》和重组相关承诺进行管理。

????????????????????????????????????1

????公司独立董事会 股东会对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后认为:公

司免去陈德宏先生公司董事会 股东会职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规的有关规定，同意本次董事会 股东会会的决定

?????????????????????????????????新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 股东会会

??????????????????????????????????????????????????二〇一九年一月三十一日

????????????????????????????????????2

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