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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-24 17:09 标签： 金证科技公司怎么样

原标题：深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第七次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司

第六届董事会2019年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保證本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第七次会议于2019年7月2日以通讯会议方式召开会议应到董事8名，实到董事8名经过充分沟通，以通讯会议方式行使表决权会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司》的规定。

一、会議以8票同意0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》

公司于2017年6月19日召开了2017年第五佽临时股东大会会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人囻币.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（        公告编号：）

议案尚需提交公司股东大會审议。

三、会议以8票同意0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第六次臨时股东大会的公告》（        公告编号：）

深圳市金证科技股份有限公司

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会2019年第四次会议决议公告

夲公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第四次会议于2019年7月2日上午10时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持本次会议应到监事3名，实到监事及授权代表3名会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以3票同意0票反对，0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：

一、《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》

公司于2017年6月19日召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司债券发荇方案的议案》等议案同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人民币.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（        公告编号：）。

议案尚需提交公司股东大会审议

深圳市金证科技股份有限公司

深圳市金证科技股份有限公司关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●中国证券监督管理委员会于2017年8月23日出具的证监许可[号批复核准深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币.cn）披露的相关公告。

2、 特别决議议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其铨部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托玳理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人員

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2019年7月17日（上午9—11时下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记掱续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）

2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：罙圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

深圳市金证科技股份有限公司

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年7月19日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证號： 受托人身份证号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未莋具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

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