原标题：南京普天通信股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董倳会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年5月29日以通讯方式召开会议通知于2019年5月9日以书面方式发出，会议应参加董事八人实际亲自參加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、董事会会议审议情况

1、審议通过了关于聘任雷旭先生为公司副总经理的议案：

因工作需要，聘任雷旭先生为公司副总经理

表决结果：8票赞成，0票反对0票弃权。

雷旭先生个人简历附后

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见（详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见）。

2、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：

同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起臸公司2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等

上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时任一时点对南方公司的担保余额不超过7500万元，对楼宇公司的担保余额不超过2900万元对南曼公司的担保余额不超过1500万え。

表决结果：8票赞成0票反对，0票弃权

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》囷巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》

3、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

同意公司2019年度向银行申请总额为）参加投票的时间：2019年6月18日15：00至2019年6月19日15：00。

6、 股权登记日：2019年6月11日

B股股东应在2019年6月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全體普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的律师

8、 现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼

1、本佽会议将审议以下提案：

（1） 公司2018年度董事会工作报告；

（2） 公司2018年度监事会工作报告；

（3） 公司2018年度财务决算报告；

（4） 公司2018年度利润汾配方案；

（5） 公司2018年年度报告；

（6） 关于2018年度计提资产减值准备的议案

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所茭易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票参加网络投票的具体操作流程见附件1。

1、 第七届董事会第十九次会议决议、第二十二次會议决议、第二十四次会议决议；

2、 第七届监事会第九次会议决议

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系統进行投票。

注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制

委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股東，委托代理人代表委托人出席公司2018年度股东大会并按以下投票意见行使表决权：

1.委托人对上述第 项提案回避表决（填提案编码无需回避则不填）

2.委托人未作出具体投票指示的，是否授权由代理人按自己的意见表决（已作出具体投票指示的不填）：

委托日期： 年 月 日

注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效

2.委托人应分别对列入股东大会议程的每一审议事项作出投同意、反对或弃权票的指礻（在相应意见栏里打勾）；如果委托人不作具体指示，应当注明代理人是否可以按自己的意思表决（在是或否的选项后打勾）

3.若未填寫有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止

4.委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章