湖州市办理承兑汇票到期

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-16 09:25 标签： 承兑汇票到期

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导读： 企业向银行交付一定的保证金就能开出大额承兑汇票到期从事贸易活动。在银根紧缩的背景下一些人打起了银行承兑汇票到期贴现業务的主意。4月23日浙江省湖州市吴兴区检察院以非法经营罪(咨询成都律师)批准逮捕了经营这

    企业向银行交付一定的保证金，就能开出大額承兑汇票到期从事贸易活动在银根紧缩的背景下，一些人打起了银行承兑汇票到期贴现业务的主意4月23日，浙江省湖州市吴兴区检察院以非法经营罪(咨询成都律师)批准逮捕了经营这一业务的沈翔和孙新江

沈翔、孙新江都是湖州人，注册了湖州丰泽财务咨询有限公司主要从事银行汇票承兑买卖，从中赚取差价据公安机关初步查明，从2011年4月到2011年12月案发沈翔和孙新江共买卖承兑汇票到期11笔，涉案票面金额1407万元贴现金额1300余万元，从中赚取利润这些承兑汇票到期的原始持有人均是各类企业。据沈翔交代自己一般先从别人那里买承兑彙票到期，扣除一部分贴现息后将这张承兑汇票到期贴现给卖家然后再把承兑汇票到期卖给下家，从中获利

    记者在采访中了解到，去姩以来企业银根收紧，地下银行经营此类业务明显增多据初步统计，浙江检察机关批捕、起诉此类案件20余件涉案金额最高达20多亿元。

承办此案的吴兴区检察院侦查监督科检察官张毓岑说银行承兑汇票到期是指由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申請并经银行审查同意承兑的保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。根据《支付结算办法》等有关规定贴现嘚主体为银行，沈翔等人不具有贴现的资格票据贴现行为属于非法从事资金支付结算业务。刑法修正案七规定非法从事资金支付结算業务，扰乱市场秩序情节严重的属于非法经营罪。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》非法从事资金支付结算业务数额在200万元以上的应当立案追诉。

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