本公司及董事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦(集團)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件方式发出会议于2019年10月22日以通讯方式召开。会議应参会董事9名实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案:
1《2019年第三季度报告全文及正文》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案
《2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()。
2《关于公司组织机构调整的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案
《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()。
3《关于修改的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案
《修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()。
4《关於修改的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案
《修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()。
5《关于修改的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案
《修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()。
上述第3-5项议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议
6。《关于修改的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表決结果审议并通过了此项议案。
《董事会战略委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()
7。《关于修改的议案》
会議以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了此项议案。
《董事会审计委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()
8。《关于修改的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了此项议案。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()
9。《关于修改的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了此项議案。
《董事会提名委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网()
10。《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
会議以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了此项议案。