原标题:南通一银行员工非法套現1700万 其曾申领多台个人pos机哪里办进行虚构交易
如皋商务信息网讯 日前海安县人民法院审理了一起非法经营案件,在南通某银行工作的严某利用自身在银行工作的便利虚构交易方式,非法从事资金支付结算短短3年多为自己和他人非法套现,金额高达近1700万元被判处刑期3姩。
严某在银行一直从事信用卡开发和办理业务的工作2010年6月至2014年11月间,严某利用工作便利以自己或亲朋好友的名义,申领了商户名为“海安县文峰超市西场中心店”“大运电器经营部”“海安言行装饰材料商行”等多台销售点终端机具(个人pos机哪里办)
然而这些个人pos机哪裏办申领回来后,并未真正用于经营而是成了严某等人的牟利工具。2010年6月至2015年5月间严某利用申领的个人pos机哪里办,以虚构交易的方式为自己以及其他多名信用卡持卡人非法套取现金。
2015年初海安警方接到举报,称严某涉嫌为他人非法套现接到举报后警方迅速立案展開侦查。5月22日严某向警方投案自首,并检举了其他多人使用个人pos机哪里办为他人套现、涉嫌非法经营罪的行为值得一提的是,严某所套取的银行资金大部分已及时予以偿还没有造成太大损失。
警方从严某入手先后查破韩某等人个人pos机哪里办套现案件十多起,总金额高达十多亿元截至目前,该案已先后有18名嫌疑人归案其中,个人pos机哪里办非法经营13人信用卡诈骗5人,6人依法逮捕11人依法移送审查起诉
海安县法院经审理认为严某以虚构交易的方式套现,情节特别严重构成非法经营罪。但严某存在自首和检举他人情节可酌情减轻,判处严某有期徒刑3年缓刑4年,并处罚金人民币1万元(来源:南通网)