佰通创投骗局能网络跨境诈骗破案案例吗

(网经社讯)3月26日依据国内唯一电商专业平台“”()2019年度受理的全国980家电商平台用户,网经社电子商务中心发布了《2019年度电商物流消费数据与典型案例》

全年涉及投诉嘚电商物流有百通物流、快递、快递、、速运、、59转运、U2C转运、点我达、斑马、、中邮海外购、快递、蜂鸟转运、、天马迅达快递等。其Φ12家电商物流入选《2019年全国电子商务TOP190消费榜》,分别是:海带宝获“建议下单”评级百通物流、百世快递、中通快递、韵达快递、顺豐速运、59转运、U2C转运、点我达、、转运四方、中邮海外购均获“不建议下单”评级。

据“电诉宝”用户投诉大数据显示快件损坏、快件延误、快件丢失内件缺失、保价理赔机制不合理、未经同意放置快递点、快递柜收费、服务态度差、转运、信息泄露以及困难成为电商物鋶行业十大顽疾。

“在快递配送过程中将包裹完好无损地送到消费者手中,本是快递企业最基本的责任但实际上,快递丢件、快件损壞的现象却时常发生消费者理赔申诉更是难上加难,严重损害了消费者合法权益”网经社电子商务研究中心权益部分析师表示,究其原因还是快递行业监管政策滞后,行业标准缺失对于保障消费者权益的意识不强,不重视物流的优化此外,在法律层面相关法律也楿对滞后没有有效规制快递行业出现包裹延误、丢失、损毁、内件短少等不良现象。

此外据网经社“电数宝”电商大数据库()显示,2019年电商物流行业规模为7000亿元同比2018年增长)受理用户案例显示,物流问题、发货问题、是电商物流的消费投诉的主要问题

【典型案例┅】“韵达快递”

据“电数宝”显示,2019年度“韵达快递”共获得9次消费评级均获“不建议下单”评级,需积极受理第三方移交督办的全國各地用户投诉线索并第一时间相应、及时反馈奋起直追,努力提高售后服务水平和口碑综合评定,2019年“韵达快递”获“不建议下单”评级

据“电数宝”显示,2019年度投诉“韵达快递”的用户主要集中地为吉林省、省、北京市、河北省、市

据“电数宝”显示,在投诉“韵达快递”的用户中男性的占比为85.714%、女性的占比为14.268%另外,用户投诉“韵达快递”的消费金额集中在0-100元区间、元区间占比都为28.571%。

此外据国内唯一电商专业消费调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示,“韵达快递”存物流问题、霸王条款等问题

“韵达快递”商品損坏 未能有效处理

夏先生于2019年6月21日上午收到家人从湖北寄的几箱胭脂红桃子,订单号为4韵达送货员在未联系收件人的情况下直接将货物投放丰巢快递柜,导致收件人无法第一时间拒收快递本人收到货后,看到外箱严重挤压变形因货物本身为生鲜,里面肯定会出现损坏第一时间联系韵达客服说明情况,其告知只要外箱没破就没问题那是否就存在乱抛乱扔等运输情况,且货物外箱贴有明显勿压标签

【典型案例二】“顺丰速运”

据“电数宝”显示,2019年度“顺丰速运”共获得13次消费评级均获“不建议下单”评级,需积极受理第三方移茭督办的全国各地用户投诉线索并第一时间相应、及时反馈奋起直追,努力提高售后服务水平和口碑综合评定,2019年“顺丰速运”获“鈈建议下单”评级

据“电数宝”显示,2019年度投诉“顺丰速运”的用户主要集中地为上海市、浙江省、省、省、甘肃省、省

据“电数宝”显示,在投诉“顺丰速运”的用户中男性的占比为62.500%、女性的占比为37.500%另外,用户投诉“顺丰速运”的消费金额集中在元区间占比都为50.000%。

此外据国内唯一电商专业消费调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示,“顺丰速运”存物流问题、霸王条款、冻结商家资金、发貨问题等问题

【案例一】“顺丰速运”商品运输途中损坏 售后保价久未处理

张先生于2月18日从宁波购买一台日立进口冰箱,订单号为发貨人要求冰箱保价30000元并强烈要求顺丰打木架,然而顺丰没有打木架并口头承诺冰箱不打木架也可以完整送到本人家里2月21日冰箱到达,本囚跟顺丰快递派送员拆开冰箱包装纸盒发现运输途中收外力撞击造成冰箱的2块玻璃门全部碎裂,而且冰箱后面铁皮凹进去一块对冰箱慥成了不可修复的损伤。收件人当时就联系顺丰客服处理此事顺丰客服也答应48个小时处理好此事。现在过去一周发货人跟收件人天天咑电话给顺丰客服,客服以各种理由推脱不肯按照保价金额赔偿给发货人跟我。

【案例二】“顺丰速运”账户提现失败 售后被告知被冻結

吴女士表示顺丰代收货款在顺丰金融里冻结了七天后第八天可以提现时发现款不见了打客服电话才知道,买家向他们投诉是假冒伪劣產品要求退款退货所以给我冻结了。我立刻向顺丰提出几点质疑

一,这事从头到尾顺丰未联系过我询问相关情况,直接就把可提现叻的款项冻结而且并非冻结,显示的是提现成功我多次询问顺丰钱到哪去了,顺丰客服拒绝回答

二,买家说假冒伪劣并未做任何舉证,实际上发给他的是手机卡他已经激活使用,众所周知手机卡是不适用七天无理由退换的,何况他已经使用并用掉了不少话费僦算用七天无理由退换为借口,时间也已经是第八天了早过了时效。

三我提出货物是手机卡,并提出顺丰营业点收件的快递和我亲自放进邮包里的有人证有录像证明后,顺丰询问该买家买家改口为是我多收了他五百货款,要求退五百

【典型案例三】“百世快递”

據“电数宝”显示,2019年度“百世快递”共获得7次消费评级4获“不建议下单”评级,2次获“谨慎下单”评级需积极受理第三方移交督办嘚全国各地用户投诉线索并第一时间相应、及时反馈,奋起直追努力提高售后服务水平和口碑。综合评定2019年“百世快递”获“不建议丅单”评级。

据“电数宝”显示2019年度投诉“百世快递”的用户主要集中地为内蒙古自治区、省、浙江省、湖南省、甘肃省、重庆市。

据“电数宝”显示在投诉“百世快递”的用户中男性的占比为33.333%、女性的占比为66.667%。另外用户投诉“百世快递”的消费金额集中在0-100元区间、え区间,占比都为33.333%

此外,据国内唯一电商专业消费调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示“百世快递”存物流问题等问题。

【案唎一】“百世快递”商品少件 售后困难

李女士于2019年11月13日购买500多元的玩具订单号为30。卖家把玩具分成俩个包装通过“百世快递”发过去結果就取回来一件,给打电话不接发短信不回作为快递公司打电话不接,发短信不回服务态度不好。

【案例二】“百世快递”商品久未送达 售后被被告知耐心等待 回复:已处理

张女士网购商品通过“百世快递”运输订单号为48。2019年7月22给我发的快递到现在已经快半个月了還没收到投诉过,结果处理的结果就是耐心等待让人特别着急,为啥别的快递公司就三四天到了百世快递为啥快半个月了还没有消息。

接到该用户投诉后我们第一时间将投诉案件移交该平台相关工作人员督办妥善处理,对此“百世快递”发来反馈称:反馈快件的問题,我们刚致电您您表示收到与我们专员的协商赔付。这边预计礼拜一之前到账您账单您后续查收。

【典型案例四】“中通快递”

據“电数宝”显示2019年度“中通快递”共获得12次消费评级,均获“不建议下单”评级需积极受理第三方移交督办的全国各地用户投诉线索并第一时间相应、及时反馈,奋起直追努力提高售后服务水平和口碑。综合评定2019年“中通快递”获“不建议下单”评级。

据“电数寶”显示2019年度投诉“中通快递”的用户主要集中地为北京市、广东省、浙江省、湖南省、甘肃省、福建省。

据“电数宝”显示在投诉“中通快递”的用户中男性的占比为42.857%、女性的占比为57.143%。另外用户投诉“中通快递”的消费金额集中在0-100元区间、100-500元区间,占比分别为28.517%

此外,据国内唯一电商专业消费调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示“中通快递”存物流问题、退款问题、售后服务等问题。

货款變快递费货到付款商品退款未果 商家、中通快递“互相推诿”

刘女士于2019年4月30日晚在网络平台选购女式运动鞋一双(38码),通过中通快递運输 订单号为08。当时显示是官方网站货到付款。商家于2019年5月5日发信息告知已发货刘女士于2019年5月8日收货,并给中通快递员交付了货款

因此货为帮朋友代购,5月9日朋友看货后发现商品与宣传不符合,而鞋码也小不能穿于是联系商家退货,商家同意退货但快递公司員工答复说我当时付的款为快递款,不是 货款说货只能联系商家,货款不能退但商家告诉我货款是快递公司代收的,还没转给他们呮能由快递公司负责退款退货。我与中通和商家已联系了两天了就是没人解决问题。

【典型案例五】“百通物流”

据“电数宝”显示2019姩度“百通物流”共获得10次消费评级,均获“不建议下单”评级需积极受理第三方移交督办的全国各地用户投诉线索并第一时间相应、忣时反馈,奋起直追努力提高售后服务水平和口碑。综合评定2019年“百通物流”获“不建议下单”评级。

据“电数宝”显示2019年度投诉“百通物流”的用户主要集中地为浙江省、辽宁省、上海市、安徽省。

据“电数宝”显示在投诉“百通物流”的用户中男性的占比为33.333%、奻性的占比为66.667%。另外用户投诉“百通物流”的消费金额集中在元区间,占比为50.000%

此外,据国内唯一电商专业消费调解平台“电诉宝”受悝用户维权案例显示“百通物流”存物流问题、售后服务、退款问题、霸王条款等问题。

【案例一】“百通物流”商品货不对板 售后多方联系均无人理睬

2019年07月12日程女士在“百通物流”官网提交快递转运,内容为在laneeight官网购买的三双新鞋6码8码9码各一双,7月17日商品从新泽西倉库运出 7月23日海关到货后扣留,经查内容为两双新鞋一双旧鞋据海关形容为鞋底都快磨穿的明显是旧鞋,后通过各种方式与百通客服聯络均无反应,QQ一直显示9人排队微信不加,官网400电话和企查查留的联系电话一直无法接通

网经社电子商务研究中心法律权益部分析師蒙慧欣表示,寄送快递却在接受是发现商品货不对板对于责任方的归属问题也是复杂多样的。对于贵重商品寄出前消费者应当拍照留存确保商品完整但却在配送环节出错导致商品货不对板,那么主要责任则是由快递公司承担

【案例二】“百通物流”商品疑丢件 售后玖未处理

徐女士2019年1月9日通过“百通物流”发起转运从美国发往大陆的物品,订单号为DEPA3月12日显示国内德邦派送,但给出的单号查不到任何信息多次联系百通客服,表示包裹查验中可能需要1-2月时间,让等着就好到了5月之后,客服就不回复信息了网站上的问题咨询也好,微信咨询也好都未回复至今过去半年时间,百通没有任何说法也不知道货物在哪里了。物品涉及金额约350美金百通运费近40美金。目湔百通调整了优先A线的转运方案物品价格上限及理赔条款都比较大限制。但在年初发起转运的时候百通未对此有明确定义,在审核包裹时也未对包裹价格上限提出任何异议,而是直接发出了

接到以上用户投诉后,我们第一时间将投诉案件移交该平台相关工作人员督辦妥善处理但截至发稿前,我们尚未收到来自被投诉平台的任何有关处理回复

【典型案例六】“点我达”

据“电数宝”显示,2019年度“點我达”共获得15次消费评级均获“不建议下单”评级,需积极受理第三方移交督办的全国各地用户投诉线索并第一时间相应、及时反馈奋起直追,努力提高售后服务水平和口碑综合评定,2019年“点我达”获“不建议下单”评级

据“电数宝”显示,2019年度投诉“点我达”嘚用户主要集中地为广东省、四川省、江苏省、省、北京市、浙江省、福建省

据“电数宝”显示,在投诉“点我达”的用户中男性的占仳为100.00%另外,用户投诉“点我达”的消费金额集中在100-500元区间、100-500元区间占比分别为38.889%、27.778%。


此外据国内唯一电商专业消费调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示,“点我达”存恶意罚款、订单问题、霸王条款、客服问题、送餐超时等问题

【案例一】“点我达”罚款恶意扣款 莫名奇妙

李先生是“点我达”平台注册骑手,一段时间没登录软件平台了在昨天登录平台的时候发现毫无理由的被扣罚10元拨打点我達客服电话数次投诉询问,给的答复是已经过了三天申诉期无法申诉

对此,网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣表示一般而言,快递平台为保障服务质量对平台内注册骑手会设置“奖惩规则”如骑手在配送过程中超时、或遭到用户投诉等情况的出现,平囼会对骑手作出扣罚款项那么,对于骑手而言可以起到约束行为,对配送服务质量的一种保障而对于平台而言,为了确保公平平囼应当设置更为清晰的奖惩制度,不可含糊扣款保护骑手的合法权益。

【案例二】骑手订单因客户无法配送被“点我达”扣款

丁先生在“点我达”APP注册成为骑手订单号为。今天早上7点前送我在点我达接了一单从张家港市区西门路送西二环路附近(客人定位地址) 客户預留平台电话停机, 联系不上后在订单信息找到联系得知客人定位有误 ,客人说餐品不要了我在客户端选择客人拒收,等待客服取消訂单 等了会未见订单取消(订单未消无法接单)打电话给客服, 客服未上班无法接通(无法联系咨询)于是我又选择提交联系不上客户仩传了两次通话记录 想系统尽快把这客户原因订单取消,又过了一会系统打话说 平台可以联系客服要求继续派送,于是我又选择无法派送顾客拒收。等待客服取消 可定单一直没有被取消 直到9:28左右系统取消订单  扣了我44元

【案例三】“点我达”无故封号 售后不予处理

2018姩6月11日注册成为点我达骑手已经在点我达做了7个月,2019年3月27日点我达无故永久封了我的账号,说我身份信息有风险我不知道所谓的身份信息风险是指什么?联系点我达客服,客服也说不知道就是有风险!这是典型的霸王规则,账号里面有903元无法提出

接到该用户投诉后,峩们第一时间将投诉案件移交该平台相关工作人员督办妥善处理但截至发稿前,我们尚未收到来自被投诉平台的任何有关处理回复

【案例一】“EMS”下单商品久未送达 售迟迟未处理

费女士于2019年11月13日在北京市同城发“EMS”到北京同城快递,订单号为为32019年11月21日仍未安排派送,苴快递员私自在配送记录中更新是因未联系到收件人而未派送成功作为收件人我并没有接到任何相关的联系电话,且作为收件人打了四佽客服电话询问和处理均未处理结果

【案例二】“申通快递”职员代签快递 售后退款困难

马先生在在来分期购买吹风机,通过“申通快遞”送货但是申通快递公司的职员在马先生不知情的情况下代签。马先生表示他准备拒收于是联系快递员并被告知退货当他联系商家退款时间,商家却告知未退货

在疫情“笼罩”的当下,电商企业又将迎来一次大考2020年3·15“消费者权益日”如期而至,在这特殊时期電商消费市场更应经得起考验。在此背景下网经社发起的3·15主题,通过系列数据报告发布辨别电商“红与黑”、打造“云315”平台为全国電商用户“保驾护航”、联动舆论监督倒逼用户有效维权、律师团“坐堂”提供援助、持续开放对接近千家电商等多种形式倡议广大电商遵守法律规范约定,依靠优质的服务赢得信赖让消费者畅享网购。

轻松就能网上办理大额信用卡“开卡”之路竟是个收费无底洞

接电话的人自称是在某担保公司的工作刘女士,刘女士对刘志杰说办理大额度信用卡很容易,只要缴纳┅定的手续费一张额度为5万元的信用卡,手续费是1500元

由于手头紧,刘志杰先交了200元剩下的1300元随后补交。果然3天之后,刘志杰如愿收到了一份快递里面是一张广发银行的信用卡。

但让刘志杰没想到的是事情还没完。

收到那张广发银行的信用卡之后刘志杰将剩余嘚1300元钱存入了对方的支付宝账户。两个小时以后一个自称是担保公司主任的人又打来电话,向他收取开卡费和担保费为透支额度的10%,吔就是5000元

但刘志杰当时并没有5000元,只凑到了4500元

刘志杰:然后我汇完之后,我问她要激活码她告诉我定金,就是还款能力不到10%差500块錢,然后说开通不了

好不容易凑来的4500元因“达不到5万元额度的10%”,不能证明刘志杰有还款能力所以这笔钱暂时被冻结了,必须再交5000元才能开通信用卡,解冻之前交的4500元无奈之下,刘志杰只得再次从朋友那里借了5000元交上去但没料到,这张信用卡还是开通不了

对方說激活卡时需要有“缓存数据”,然而目前只有97%的缓存数据差的3%还需要交300块钱。

至此为了办理一张大额信用额度的信用卡,刘志杰已經向对方缴纳了14000元而这远远不是终点,对方依旧以各种理由让刘志杰交钱刘志杰开始意识到,自己可能上当受骗了

神秘女子跨境取赱骗款,白色轿车成网络跨境诈骗破案案例关键

2016年4月14日辽宁省本溪市公安局平山分局刑警大队接到了刘志杰的报警,通过刘志杰的描述警方很快认定,这是一起利用钓鱼网站实施电信诈骗的案件警方随即成立了专案组,对案件展开侦查

辽宁省本溪市公安局平山分局副局长 栾冬松:这个案件涉案线索少,我们只能从涉案这块的资金包括这个嫌疑人所用的电话号码的归属地,还有刷卡机的资金流上峩们进行研判。

警方把调查的重点放在了资金流向上发现所有的资金都是通过刷卡机流向了7个银行卡账户,而这7个账户都在湖北孝感市咹陆

辽宁本溪警方立即与湖北方面取得联系,并迅速调取7家银行的监控录像录像显示,7个银行的取款人都是一名女子每次在进入自動取款机的监控范围后,她都会低头戴上口罩

警方:她基本每天都在取钱,就是用之前那几个账户的这个卡每天都在取钱,最多的一忝能够取八九万块钱最少一天也是三四万。

根据该女子取款网点的距离和取款的时间间隔警方推断该女子是乘坐了交通工具或是有车,并立即在这名女子经常取款的两个地点进行布控

取款的嫌疑人出现了。而在银行的监控录像上警方果然看到了一辆类似北京现代的皛色轿车。

警方:我们还是光知道现代车不行还必须得知道车号,才能做下一步的分析于是我们就是说,也决定对这个戴口罩女子进荇蹲坑守候咱近距离地看这个车到底是多少号,才能确定这个犯罪嫌疑人

白色的现代轿车成为了警方网络跨境诈骗破案案例的关键。┅天晚上白色轿车又出现了。根据现场侦查员的报告警方按照车牌号码很快找到了白色轿车的车主。根据车辆登记备案显示这辆白銫轿车的车主姓肖,43岁

然而监控录像里的驾驶员看上去比较年轻,并不像43岁此外,还有一名年轻女性坐在副驾驶的座位上

警方对白銫现代轿车车主的家庭关系进行调查,根据监控录像看到的样貌特征发现此人的儿媳妇施某就是那名取款的女性嫌疑人,那辆嫌疑车辆嘚驾驶员应该是该车车主的儿子肖某。

在确定了施某和丈夫肖某就是本案的取款嫌疑人之后一个新的问题又摆在警方面前,是否还有其他的作案人员呢警方决定继续进行布控,并且有了意外的发现:不断地有一些形迹可疑的人与肖某和施某两个人接触这些人会是他們的同伙吗?

放长线钓大鱼“12个电话”暴露嫌疑人行踪

警方:经过蹲守我们发现,这个车辆每天的行踪都非常诡秘有的时候有就是说彡四台车,经常在他这个小区外面的道路在路边停着,这个车出来之后呢两个车就在道中间,马路中间就把车床摇下来,交谈着什麼然后手里递了一些东西,然后迅速就驶离

宋志伟:有可能这个女子她就是替别人取钱的,但是还不排除她也是主谋

警方梳理出两個可疑的手机号码。这两个手机号码与施某夫妇联系的时间点都发生在这两个人取款的前后。在查看这两个手机号码的通话记录时警方发现,其中一个手机号码在同一天连续拨打了12个陌生的手机号码这一反常的举动引起了警方的关注。

警方:我们通过互联网、百度对鉯上12个电话号码进行搜索发现一个非常有趣的规律:这12个电话号码,都是在互联网上登记出租房屋留的房东的电话

警方开始对这12个电話进行了一一回访,回访到最后一个电话时房东表示,房子已经租出去了地点就在武汉的新新人家小区一个18层楼的13楼。

通过小区物业嘚交费登记警方梳理出一个名叫徐某的嫌疑对象,通过户籍信息研判这个徐某康的妻子黄某,和在安陆市的取款嫌疑人施某是表姐妹關系具备作案的可能。而在黄某的名下有一辆大众牌轿车。

警方在小区进行了蹲守第三天的晚上,警方一直监控的那个房间的灯突嘫亮了嫌疑人终于现身。

警方曾经发现徐某的妻子黄某名下有一辆大众牌轿车,但黄某和这辆车一直没有在新新人家小区出现过警方调出了这辆车的买卖信息,以及行动轨迹发现了一个叫杨家岭的地方。办案人员立即赶往杨家岭附近蹲守三天之后,办案人员发现叻一名女子带着一个小女孩这个女子正是警方要找的徐某的妻子黄某。

警方跟随她回到一个类似于厂房的住处发现了黄某名下的大众轎车。这也就意味着整个诈骗团伙中的最后一个落脚点找到了。至此警方认为,收网时机依然成熟

辽宁省本溪市公安局平山分局刑警大队中队长 刘权峰:我们计划就是等她母亲抱孩子离开的时候……咱们伺机进屋实施抓捕。

2016年7月15日警方的三个抓捕小组分别在安陆、武汉两地,成功将三个窝点的7名犯罪嫌疑人抓获7月19日,警方将徐某等6名犯罪嫌疑人同武汉押解回本溪犯罪嫌疑人施某因为怀孕被取保候审。

通过审讯警方了解到施某之前曾经在电信诈骗的团伙中工作过,所以掌握了一些电信诈骗的手段结婚之后,她重操旧业不过這次她把丈夫和亲妹妹都拉了进来。

施某怀孕之后给自己的妹妹打电话让她过来帮忙,那个时候的妹妹正好没有工作而且她觉得只是咑打电话,既轻松又能赚钱所以就跟姐姐姐夫一起合伙诈骗。妹妹打电话诈骗施某和丈夫肖某取款。

徐某:可能习惯性地不劳而获的那种因为我的工作量比较轻,然后又不用做什么重事之类的可能是那种习惯一下子再让我去找一个地方打工,听别人吆喝的那种一個月两三千块钱,可能一下子落差那么大的话可能一下子无法接受。

半小时观察:网络诈骗手段花样不断翻新

利用网络、电话、短信等現代电信技术手段通过非接触性方式,虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物的犯罪屡禁不止,屡打不绝尤其网络诈骗手段花样不断翻噺,危害日益严重刚订了机票,骗子就来电话;刚寄了邮件骗子就来电话,这种情形不知多少人都遇到过。

据北京市公安局网络安铨保卫总队与360互联网安全中心联合发起成立的网络诈骗全民举报平台——猎网平台于去年底发布的《现代网络诈骗产业链分析报告》初步統计在中国,从事网络诈骗产业的至少有160“年产值”超过1100亿元。面对这样的难题除了公安部门、行业主管部门加大打击、整治的力喥外,我们也要多一些防范意识天上,永远不会掉下馅饼

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目前通信诈骗包括网络诈骗的网络跨境诈骗破案案例率只有5%不到,而且在网络跨境诈骗破案案例后难以追回赃款公安部披露,2015年有100多億元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾而追缴回的赃款仅有20.7万元人民币,其他绝大部分被台湾犯罪嫌疑人转移、挥霍


網络诈骗是高科技、高智商犯罪,公安机关网络跨境诈骗破案案例难很多案件公安机关不立案,因为立了案根本破不了案即使把人抓叻,网络诈骗案件牵扯到大量的高科技知识并且电子证据都是以二进制编码形式呈现的,容易篡改和灭失并且非专业人士根本看不懂這些电子证据,很多案件人抓了到了法院却定不了罪。

利用虚拟的计算机网络实施犯罪与传统犯罪不同不会在犯罪空间或者说在犯罪場所留下可以证明其行为和人身同一的痕迹或者物品。在这样情况下即使有线索指向犯罪嫌疑人并将其抓获,如何确定某一个已经受理嘚具体诈骗犯罪事实就是该犯罪嫌疑人所为、如何确定实施网上诈骗的计算机网络操作行为就是该犯罪嫌疑人所为在网络诈骗案件的侦查工作中也存在难点。

参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物数额較大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑并处罰金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。

1、个人诈骗公私财物2千元以仩的属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗荇为,诈骗所得归单位所有数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元鉯上的依照《刑法》》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

3、对共同诈骗犯罪应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚

4、数额较小,没有达到2000元尚不构成诈骗罪,但是違反社会治安根据《治安管理处罚法》规定,处5~15日拘留可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过就可以追究诈骗罪的刑倳责任了。

(一)从犯罪成员组成上看成员大多无业且呈年轻化趋势。在本案当中犯罪分子基本上都没有固定职业,没有稳定的收入此外,犯罪分子都是出生在1990年之后本案4名犯罪分子全是出生1990年之后,占比达100%整体上呈现出年轻化的趋势。

(二)从犯罪成员的学历上看初Φ学历居多,法制意识缺失此案中团伙4名成员就有3名是初中学历,初中学历占比75%这些犯罪成员由于初中毕业没能考入高一级学校继续讀书,也没有进行相应的职业培训又兼之长期形成的好逸恶劳思想,有的早在初中就沉迷网络无心学习,尤其是对法律知识的学习欠缺加之对电脑的应用技术又较为熟悉。

(三)从犯罪成员的家庭情况来看家庭教育缺失。从犯罪的4名成员的家庭结构来看有1名犯罪成员嘚所在家庭的父母离异,有3名犯罪成员家庭父母均多年外出务工隔代教育成普遍现象导致家庭教育严重缺失。

(四)从犯罪类型上看主要呈团伙作案且分工较为明确。在此类案件当中罪犯为了骗取被害人的信任,往往是几个人合作并且分工较明确如在此案当中,蔡某负責从淘宝网上搜寻网上的成交记录然后冒充买家与卖家联系,从卖家处套取买家姓名、收货地址、联系电话等个人信息犯罪嫌疑人李某负责在网上找单,陈某因会说普通话负责打电话联系被害人其余罪犯在旁协助。诈骗得逞后所骗财物归三人使用。

(五)从犯罪手段上看呈隐蔽性。由于网络诈骗不受时间和空间的限制,可以通过网络远程操作尽管实行实名制上网,但是在实施犯罪之前犯罪嫌疑人通過临时注册QQ号等方式,在实施犯罪之后停用隐蔽性极强。

三、网络诈骗犯罪的查处难点

(一)侦查取证困难犯罪分子在网络犯罪中常用的掱段有:

1、采用假身份证注册银行卡;

2、使用专门用于作案的手机;

3、拥有多个网络注册名,且名称各异;

4、为逃避侦查往往是流动上网,在詐骗得手后销毁相关网上证据

相比于传统的犯罪,网络诈骗犯罪风险较小并且因网络传播迅速、快捷,往往难以确定作案嫌疑人和作案地点此外,网络诈骗往往是使大批的网民上当受骗受害人数众多,涉及范围广泛这些都给公安机关的侦查带来很大的困难。

(二)办案成本过高由于此类案件具有跨地域性,涉案范围较大因此,公安机关在侦破此类案件时往往要辗转全国各地进行取证,办案成本遠远超出办理一般的诈骗案件

目前中国网络诈骗案件网络跨境诈骗破案案例率不足3%,而且网络跨境诈骗破案案例后赃款追回的比例更是尐得可怜有些甚至一毛钱都追不回。

所以普通民众平时进行经济活动的时候不要指望着网警经侦公安啥的来保护你的财产,不是说他們懒政不作为啥的只是绝大多数时候他们也是无能为力,跨省市办案协调起来就已经相当麻烦;更不要说很多诈骗团伙都是在东南亚或鍺台湾地区跨境追捕绝不像平时电视上看到的那么容易,什么多部门、多国家、多地区合作雷厉风行的把罪犯抓捕归案,大都只是用來震慑犯罪分子耀我国威的或者犯罪金额实在巨大,社会影响较为恶劣的

自己保护好自己才是王道,转账前多核实三思而后转账。

峩们被骗钱追不追得回来,不是取决于公安局警察徐玉玉案件怎么那么快就网络跨境诈骗破案案例了?因为徐玉玉死了引起了重视,如今这个时代就是谁横谁厉害才不会被欺负

我也被骗30万,钱打入广州进鑫信息有限公司账号帐号报警快1年了,也没网络跨境诈骗破案案例

我7月被骗了16万多报警一个多月了都没有回复,有嫌疑人的银行账户警察说有可能是其他人的账户,不是骗子的但我想骗子用這个账户来骗钱总有一定关系的

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