涡阳农村商业银行客户洗钱风险等级分类实施细则
为预防洗钱和恐怖融资活动,
恐怖融资(以下统称“洗钱”
)风险管理体系,实施风险为本的
反洗钱工作方法,提高洗钱风险防范能力,根据《中华人民共和
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构客户洗钱和恐
怖融资风险评估及客户分类管理指引》
《安徽省农村合作金融机
构客户洗钱风险等级分类管理指导意见》等法律、法规,结合涡
阳农村商业银行实际情况,制定本实施细则。
本实施细则适用于系统内相关部门、各基层网点。
本实施细则所称客户洗钱风险等级分类,
统各级机构遵循“了解你的客户”原则,在开展客户身份识别的
对客户进行洗钱风险评估,
按照洗钱风险程度将客户划
并在持续关注的基础上,
客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则:
(一)全面性原则。客户洗钱风险等级分类是有效防范洗钱
和恐怖融资风险的重要手段,
行社应在综合考虑客户身份、
职业等定性因素和客户资金流量、
素的基础上,合理评定客户洗钱风险等级。
(二)风险相当原则。行社应合理配置反洗钱资源,对不同
你好 一个关系不是很好的朋友分期平台预留我为紧急联系人 他现在失联,会影响我的嘛
* 未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考
针对逾期问题建议尽快还款
找法网为您提供个人征信影响、个人征信影响有哪些、个人征信不好会影响房贷吗等内容,同时为您提供相关法规、合同、范本、案例等知识供您查询...
抚养费纠纷被告会影响个人征信,前提是其拒绝履行抚养义务,则法院有权将其列入失信执行人名单,并且进行强制执行,根据《民事诉讼的》规定,...
随着互联网的不断发展其中,许多新兴产业不断涌现,其中就包括了网络贷款,事实上网络贷款在一定程度上成为了年轻人贷款的对象,但也存在着一...