证券代码:832280 证券简称:创元期货 主办券商:平安证券
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 了解更多内容。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏瀛元律师事务所律师出具法律意见书。
苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼公司会议室
(一)审议《关于聘任中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
根据公司未来发展需要,为了更好地推进公司审计工作,经综合评估,公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,具备提供财务审计服务的相关资质。上年度审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)不再续聘。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
(一)会议联系方式:苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼;
电话:4; 传真:1;
联系人:董静苏(董事会秘书)
(二)会议费用:与会股东交通及食宿等费用自理
《创元期货股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《创元期货股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
创元期货股份有限公司董事会