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揭秘“地下炒金”:庄家自制交易软件稳赚不亏 一男子代理“中天黄金”被判刑
日 09:12:55　
　　1万元可操作100万元的资金，以黄金200元/克为例，按这种1:100杠杆率计算的话，可以购买5000克，只要涨10元/克，就可以获利5万元，获利是投资比例的5倍――这是中天香港公司定下的“地下炒金”规则。
　　天上掉下馅饼的故事，听了是不是很过瘾？想买吗？28岁的青年方某虽知馅饼里藏有陷阱，但他看中100倍杠杆率能吸引人，因此他与中天香港公司合作，并成为“地下炒金”温州地区代理人。
　　11月20日，经乐清市人民检察院审查起诉后，方某因犯非法经营罪被乐清市人民法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金60000元。
　　方某是瑞安人。2010年，一个叫“慎独”的网友向方某推荐了中天香港黄金交易中心有限公司的现货黄金交易平台。
　　“投资者只需预付一定的保证金，就可以用一笔很小的资金进行大额交易，到国际市场淘金。”方某说。
　　2010年7月，方某获取该公司温州地区代理权，将办公地点设于乐成一幢大厦里。
　　“为了吸引客户，我通常会将自己赚取的佣金部分返还给客户。”方某说，很快就吸引了14名想要一夜暴富的投资者。
　　通常来看，投资有风险，即便是坐庄的也未必永远是赢家，但中天黄金公司却不会亏钱。
　　“因为中天的交易软件是自主研发的，黄金价格也由公司操控，这就意味着客户无论是买涨还是买跌最终都亏损。庄家赚的就是投资者的钱，投资者必须赔钱，庄家才会赚钱。”方某揭秘，“炒金”期间，他从中获取佣金50.8151万元，实际获利6万元以上。
　　今年3月9日凌晨，方某在苍南龙港落网。
　　乐清检察院的检察官说，投资者参与地下炒金将会受到相关部门的严惩，并影响到个人的信用记录。(记者 冯晓明 通讯员 岳思轩)
　　-新闻链接
　　骗4万人获利10亿
　　警方对外披露信息显示，自2009年4月以来，以郭建军为首的家庭式犯罪团伙，未经国务院期货监督管理机构的批准，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，向全国各地发展客户4万多人。通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000多亿元，非法获利近10亿元。
　　一名炒金客表示，在他看来中天黄金的炒金系统只是一个“虚拟盘”，看似明晰的黄金期货交易，实际上是在中天设定的一个“虚拟盘”中买进卖出，就像玩一场游戏，客户的一切交易都是假的。警方证实了他的说法。据每日经济新闻
来源：乐清日报　　编辑：章蓓还没有账号
中天香港炒金案升级 郭氏兄弟两公司被暂停交易
每日经济新闻 刘林鹏 洪晓钦 熊玥伽
在《每日经济新闻》连续报道中天香港集团有限公司资金冻结案后，3月10日，香港金银业贸易场官网发出一则紧急公告，根据这份公告，中天香港已被降为S级。
在《每日经济新闻》连续报道中天香港集团有限公司资金冻结案后，3月10日，香港金银业贸易场官网发出一则紧急公告，根据这份公告，中天香港已被降为S级。
这是短短十多天内的第二次降级，此前该会员已由A1级降为D级。按照香港金银业贸易场规则，S级是指被“指令暂停市场交易”。引人关注的是，在同被降为S级的名单中，出现了另一个公司——中大香港集团有限公司(以下简称“中大香港”)。
“中天”和“中大”两个公司名字仅一字之差，是否存在关联？对于这一疑问，香港金银业贸易场向《每日经济新闻》回复邮件称，本场收到消息，中大香港集团的股东是郭旭军，其与中天香港的股东郭建军是兄弟关系，疑被公安扣留。
昨日，有炒金客飞赴香港并通过微博直播 “中天香港已人去楼空”，《每日经济新闻》记者也从多个渠道获悉，其内地的一些代理人已先后被警方传唤甚至扣留。而香港警方亦向记者称，香港中区重案二队已介入调查。
郭氏兄弟两公司均遭降级
“日，本场第1331次理监事会会议议决，由即日起暂停第141号行员中天香港集团有限公司之市场交易 (包括公开喊价市场及电子交易市场)。”3月10日，香港金银业贸易场发布公告称，暂停其司理人李锡明及周玉莹的职务。
就在2月28日，该贸易场通过香港媒体公开宣称，由于“一名客户出了问题”，香港金银业贸易场劝喻公司暂停黄金交易业务运作，不再开新仓，以便让贸易场进一步调查。
至此，中天香港的会员级别已从A1(可进行伦敦金/银合约及99金、港元公斤条合约)连续两次降级。“D级是本场行员申请停业；S级是本场指令行员暂停市场交易。”昨日(3月12日)下午，香港金银业贸易场在给 《每日经济新闻》记者回复邮件中称。
《每日经济新闻》记者注意到，被香港金银业贸易场降为S级勒令停业的还有一家名为“中大香港集团有限公司”的行员。中大香港与中天香港为何在同一时间被叫停交易？这两家公司背后有何关联？
中大香港集团有限公司的网站上显示，中大香港是香港金银业贸易场261会员，提供伦敦金、港金、白银、铂、钯等贵金属领域的投资服务。至于中大香港具体的股权结构等其他信息，网上的公开资料很少提及。
《每日经济新闻》记者在香港特区政府公司注册处综合资讯系统查询到，中大香港集团有限公司成立时间为日，公司编号为1421555。
值得注意的是，《每日经济新闻》记者就中天香港和中大香港是否存在关联询问香港金银业贸易场，该场工作人员在邮件回复中称：“本场收到消息，中大香港集团有限公司之股东郭旭军，为中天香港集团有限公司股东郭建军之兄弟，疑被公安扣留。”该工作人员同时表示，“因为事件发生在内地，所以尚在调查中，现时未能确认事件的真确性”。
按照中大香港官网上公布的电话，记者昨日多次致电中大香港，但是电话始终处于无人接听的状态。
中天香港被曝“人去楼空”
根据中天香港官方公布的地址——香港上环干诺道中，信德中心招商局大厦3110室，昨日傍晚，上海的炒金客韩先生从内地飞赴香港，并找到这里。
与众多炒金客一样，账户被冻结20余天，让他寝食难安。他通过微博直播的形式，向投资者传达他的寻踪之旅。
“现在中天香港已经人去楼空了。”昨日傍晚，韩先生向《每日经济新闻》记者表示，“办公室内电脑、办公桌已经搬走了，只剩下几把椅子，一些信件散落在门口。”
“公司搬得很干净，我询问保洁人员和隔壁公司，均不肯透露公司是何日关门的。”韩先生补充道。
随后，韩先生又来到香港金银业贸易场。“贸易场的人不跟我接触，前台说负责人和相关人员不在。而且非会员贸易场不会接待。”韩先生称。
接下来，韩先生又向香港警方报案，据他介绍，香港警方对此事很重视，香港中区重案二队的两位警官接待了他。“目前正在按程序走，主要询问炒金客的姓名、联系方式、金额等情况。”韩先生表示，当前尚处于取证阶段。
“的确有个中天集团的案件，目前已经移交中区重案二队办理”。昨日下午，香港中区警署的一位工作人员在电话中向《每日经济新闻》记者表示。
“如果是实盘，即使中天出事了，客户肯定能从合法渠道拿到钱的。因为如果是实盘，客户的资金不在交易商那里。”在韩先生看来，中天香港的炒金系统可能只是一个模拟盘。
编辑：一财小编
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技术支持 上海第一财经技术中心“香港中天黄金”地下炒金案吸钱15亿
2009年4月以来，浙江东阳人郭建军以香港中天黄金交易公司的名义，在全国各地发展代理，大肆招揽客户炒黄金期货。外界并不知道，中天黄金炒买平台其实是一个虚假交易平台，客户投入的资金并不进入资本市场，而是在“内盘”交易中输给电脑，落入庄家口袋。这起震惊国内金融投资界的“中天黄金”地下炒金案，涉案值高达8000多亿元。随着郭建军的落网，各地代理商也纷纷下水。南京玄武警方也查获了一伙为中天服务的代理团队，他们在省内设立4个经营点，帮中天招揽客户，赚取佣金300余万元。昨天，这一团伙的5名成员在玄武法院受审。
客户每交易“一手” 他们能拿70美金提成
今年52岁的郭某某是河南郑州人，原本在南京做建筑环保生意。2009年初，郭某某经人介绍认识了“中天炒金案”的幕后大佬郭建军。郭建军向他介绍中天黄金的业务，邀他加盟做代理。郭某某声称，当时并不了解黄金期货市场，也不知道中天黄金的交易平台是非法的，完全是因为轻信郭建军的话，才同意为中天做代理。
2009年5月，郭某某与郭建军在浙江杭州口头达成一份代理协议。双方约定，郭某某以个人名义帮中天招揽客户投资黄金业务，只要客户存入保证金开始交易，中天就给他返还佣金。中天的保证金门槛很低，最低只要“一手”就可以开户操作。“一手”是期货市场专用词，黄金“一手”大约是1盎司，价值10万美金左右，但中天平台的交易杠杆是1:100，也就是1美金能炒100美金的黄金，所以折算下来，客户只要出1000美金，也就是人民币不到1万元就能开户。郭建军承诺，客户每交易“一手”，就给郭某某70美金的佣金。
招兵买马设4个经营点 共赚取佣金300多万元
高额佣金令郭某某心动不已。谈好协议后，他立即着手组建团队，在此期间，郭建军不仅给予技术指导，还给了很多经济上的支持。
郭某某找到的第一个帮手是江苏吴江人梁某某。49岁的梁某某只有小学文化，以前甚至没有接触过黄金期货交易。郭某某要求梁某某在吴江市七都镇发展客户，客户每交易“一手”，给梁某某50美金。2009年10月至2011年12月间，梁某某先后在当地发展了12名客户，这些客户共向中天公司指定的账户中存入保证金110余万元。梁某某从中赚取佣金18万余元。
郭某某为了进一步扩大业务圈，他不吝重金招聘了曾是证券从业人员的孙某某。1982年出生的孙某某很快成为郭某某的得力助手，最得意时年薪高达百万。郭某某让孙某某帮他组建团队，并负责带领团队招揽客户。他与孙某某约定，客户每交易“一手”，孙某某的团队拿40美金，他自己拿30美金，并且负责房租等办公费用。孙某某先后帮他在无锡、南京、苏州组建了三个中天黄金业务团队，并找来朋友姚某、曾某分别担任其中两个团队的业务总监。姚某和曾某都在证券公司干过。
据检方指控，2009年7月至2012年2月间，郭某某伙同梁某某、孙某某、姚某、曾某等人设立的4个中天黄金业务经营点，在吴江、无锡、苏州、南京等地大肆招揽客户，客户存入指定账户的保证金共计1300余万元人民币，大多损失严重，部分客户资金损失殆尽。郭某某共计赚取佣金约300余万元人民币。
招揽客户时已意识到中天有问题
经中国人民银行办公厅认定，中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司及其境内代理商在境内组织、代理客户从事上述业务未经相关部门批准，且上述业务已经具备黄金期货的特征。因此，检方认为郭某某团队发展客户投资中天黄金的行为属于非法经营。
昨天，郭某某等5人在南京玄武法院锁金村法庭受审。5名被告都承认，为中天招揽客户的过程中，他们已察觉到，中天黄金期货交易平台“有问题”。
郭某某承认，中天的保证金门槛太低，1:100的交易杠杆比例太高，会导致盈亏速度过快，风险过大，客户极有可能血本无归。孙某某承认，中天提供的保证金账户有问题，“我以前是做证券的，证券公司会让客户签订第三方协议，客户的资金由第三方托管，但中天网站上提供的账户不是公司账户就是财物总监个人账户。”
中天黄金的会员身份让他们心存侥幸
为什么意识到有问题还继续为中天招揽客户？郭某某等5人说，他们曾经上网查过，发现中天具有香港“金银业贸易场”的会员资格。他们揣测：既然有坐席，应该是合法的吧，至少是处于灰色地带，有操作空间。
事实上，在郭建军案中，中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。
据办案机关介绍，中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易，实际没有真实资本市场合约的交割，交易的资金没有流到资本市场上，而是被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控，一部分被庄家吃了，一部分作为佣金提取给全国各地代理商。
由于案情复杂，庭审只进行到事实调查阶段，春节后还将组织二次开庭。郭某某等5人是否构成非法经营罪，如构成将受到何种刑罚，记者将继续关注。
■中天炒金案概况
全国招募代理3千人 收取保证金15亿
日，浙江省金华市公安局对中天黄金案立案侦查，对以郭建军为首的涉嫌非法经营罪的中天黄金犯罪团伙实行抓捕，一举抓获包括郭建军、郭旭军兄弟二人在内的19名主犯和代理商。
警方查明，中天黄金犯罪集团自2009年4月以来，以香港中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理3000多个，大肆招揽客户。至案发时，已向全国发展客户4万多人，累计收取保证金15亿余元，非法期货交易达8000余亿元。而郭建军等人非法获利近10亿元。
事实上，在郭建军案中，中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。资料显示，香港金银业贸易场成立于1910年，实行会员制度，现有171家行员，由理监事会管理。该贸易场是香港人买卖本地黄金的地方，只是一个商贸组织，并不是正规的金融性机构，也不受政府监管、保护。并且，会员资格是可以买卖的。有媒体报道称，该贸易场的会员资格已经被内地商家炒到了每个会员1500万元的高价。“先来金银业贸易场买一个席位，然后搞网站宣传，再把IB（客户经理/销售/市场开发/经纪人）承包出去”，已经成为郭建军等炒金家的固定套路。
通讯员 玄妍 实习生 周静妍
扬子晚报记者 陈珊珊
】【】【】香港中天炒金案:广州类似受害者人数众多_中国经济网――国家经济门户
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“香港中天黄金”地下炒金案吸钱15亿 5人在江苏为“中天”揽客昨受审
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　　中天黄金的会员身份让他们心存侥幸
　　为什么意识到有问题还继续为中天招揽客户？郭某某等5人说，他们曾经上网查过，发现中天具有香港“金银业贸易场”的会员资格。他们揣测：既然有坐席，应该是合法的吧，至少是处于灰色地带，有操作空间。
　　事实上，在郭建军案中，中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。
　　据办案机关介绍，中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易，实际没有真实资本市场合约的交割，交易的资金没有流到资本市场上，而是被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控，一部分被庄家吃了，一部分作为佣金提取给全国各地代理商。
　　由于案情复杂，庭审只进行到事实调查阶段，春节后还将组织二次开庭。郭某某等5人是否构成非法经营罪，如构成将受到何种刑罚，记者将继续关注。
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　　全国招募代理3千人 收取保证金15亿
　　日，浙江省金华市公安局对中天黄金案立案侦查，对以郭建军为首的涉嫌非法经营罪的中天黄金犯罪团伙实行抓捕，一举抓获包括郭建军、郭旭军兄弟二人在内的19名主犯和代理商。
　　警方查明，中天黄金犯罪集团自2009年4月以来，以香港中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理3000多个，大肆招揽客户。至案发时，已向全国发展客户4万多人，累计收取保证金15亿余元，非法期货交易达8000余亿元。而郭建军等人非法获利近10亿元。
　　事实上，在郭建军案中，中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。资料显示，香港金银业贸易场成立于1910年，实行会员制度，现有171家行员，由理监事会管理。该贸易场是香港人买卖本地黄金的地方，只是一个商贸组织，并不是正规的金融性机构，也不受政府监管、保护。并且，会员资格是可以买卖的。有媒体报道称，该贸易场的会员资格已经被内地商家炒到了每个会员1500万元的高价。“先来金银业贸易场买一个席位，然后搞网站宣传，再把IB（客户经理/销售/市场开发/经纪人）承包出去”，已经成为郭建军等炒金家的固定套路。
作者：&&编辑：程远&&
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