以投资回报为名敛财141万 3人因组织领导传销罪获刑——新华网内蒙古频道
以投资回报为名敛财141万 3人因组织领导传销罪获刑
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　　面对投资5000元，6个月可获得2.7万元的回报、投资2万元，8个月可获得16.8万元的回报，你能经得住诱惑吗？但谁又能想到这却是传销组织进行传销活动的手段。日前，赤峰市克什克腾旗人民法院宣判一起组织、领导传销案件，揭开了这种欺骗活动的真实面纱。
　　法院审理查明，2011年4月份，被告人沈某某（女，黑龙江省哈尔滨市人）通过被告人王某某（男，辽宁省沈阳市人）介绍，作为王某某下线在网上注册加入“美国福克斯外汇投资理财”网络。该组织规定：投资者投资一定金额人民币即可成为会员，按5000元、2万元、5万元（分红6、8、10个月）三个档次，每两天分红一次，分别获得人民币2.7万元、16.8万元、60万元的回报；同时发展他人投资，则依据发展下线的人数及投资额度，可得到其发展的下线投资额的一定百分比的奖励，分为动态收入、代理收入、特别奖励（推广区域总监），其中动态收入根据发展人数，规定三个层次，代理收入根据发展人数、投资数额又分别规定（推广5位客户，且客户投资额达到30万元，奖总额2%；推广8位客户，且客户投资额达到70万元，奖总额3%；推广11位客户，且客户投资额达到120万元，升为股东，公司出500万元奖1%分红150次）三个层次。以在网站上返虚拟电子币的方式诱骗投资者加入，其收入来源取决于新会员的投资数额和发展的下线人数。上诉人沈某某取得发展下线人员的资格后发展了王某（另案处理），王某发展了被告人关某某（女，内蒙古自治区克什克腾旗人）。2011年5月份至6月份，被告人关某某通过讲解和网上演示，在内蒙古赤峰市红山区、元宝山区、新城区、克什克腾旗、巴林左旗共发展会员40人，共骗取人民币141.4万元。
　　法院认为，被告人关某某、沈某某、王某某以投资回报为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为构成组织、领导传销活动罪且系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定赤峰市克什克腾旗人民法院于二0一三年一月十五日作出（2013）克刑初字第5号刑事判决：被告人关某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人沈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
　　宣判后，原审被告人关某某、沈某某、王某某不服，分别提出上诉。上诉至赤峰市中级人民法院，赤峰市中级人民法院作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。(文／张淑丽)
来源： 新华网内蒙古频道
（编辑： 康文魁）
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传销“老总”自称是受害者
据晚报报道，每个成员发展下限不能超过3人；达到“老总级”就能有万的收入；组织成员不准在路上闲逛、吃零食；要搞好与当地居民的关系……近日，长丰县人民法院审结一起组织、领导犯罪案件，5名传销头目被依法判刑。　　第一步 打开心门　　第二步 五级三晋　　第三步 打消疑虑&　　第四步 劝对方买股&　　第五步 鼓吹行业前景　　宣判　　5名传销头目被判刑　　2012年8月，长丰县警方在调查中发现，在长丰县双凤工业区某小区内有传销人员活动。其后，警方经多方调查，一个组织严密、规模达百余人的传销组织逐渐浮出水面。&　　据调查，2010年前后，被告人鄢某某、赵某红、赵某刚先后在壮族自治区市加入传销组织，后被告人鄢某某、赵某红、赵某刚将该组织部分成员转移到安徽省长丰县双凤工业区继续发展。赵某刚又直接或间接介绍了被告人石某某、谢某加入传销组织。其中，赵某红、赵某刚系亲姐弟，而石某某则为赵某刚妻子。　　该传销组织打着的幌子，却没有任何实体经营。他们以“”和“1040”工程为诱饵，让传销组织成员相信只要达到老总级别就可以拿到1040万的收入，并以发展下线的人数和购买的股份数额作为计酬或者返利的依据，诱骗参加者继续发展他人参加。　　被告人鄢某某、赵某红、赵某刚通过直接或间接发展传销人员的成为老总级别，被告人石某某、谢某为经理级别，其中石某某为总管级经理。五被告人分别对各自直接或间接发展的下线进行组织、领导，该传销组织人员最多时达百余人。　　被传销组织洗脑后财迷心窍的参加者为了早日达到老总级别，不断欺骗自己的家人、朋友，大多数都是夫妻、兄弟姐妹。直到被抓获，还有很多人不认为自己是犯罪，仍然做着发财大梦。　　长丰法院依法审理后，认定五名被告人扰乱经济社会秩序，犯领导、组织传销罪，判处五人有期徒刑一年至两年零六个月不等。　　老总级人物赵某红、赵某刚及赵某凯(另案处理)赵氏家族姐弟三人曾经人人开豪车、住好房，他们的丈夫、妻子也都在传销组织中极具威望，一度的风光无限让他们认为自己发了大财，直到深陷囹圄才幡然悔悟。庭审时，赵某红流着泪说传销组织害人不浅，毁的不单是自己，还有两个弟弟甚至是整个家族，希望他们的落网能警戒其他人不要再执迷不悔，早日回归正途。　　讲述　　传销“老总”自称是受害者　　该传销组织声称，只要发展到足够的下线，达到“老总级”，就能有1040万的收入。可是，庭审时，曾身为传销组织老总的鄢某某却一直自称，自己也是传销的受害者，“前后折腾了一年多，却落了个人财两空的结局。”那么，这位传销“老总”是如何进入传销组织并升至老总级别的呢？所谓“1040万”的收入真的实现了吗？　　1　　“五级三晋制”　　内部划分等级层层晋升　　2010年，鄢某某接到了一个久未见面的老朋友的电话，电话里，他热情地邀请鄢某某来合肥一起做建材生意。受其电话中挣大钱的蛊惑，鄢某某没多考虑就来到了合肥“考察”。鄢某某称，这个朋友是其在广东工作时认识的，当时，鄢某某在印刷厂跑业务，而这个朋友是一家企业的会计，业务上的往来使两人的关系比较好。&　　“他说这是一个收集民间闲散资金的‘连锁经营’项目，我就觉察到了这可能是个传销组织。我来是想做正当生意的，一开始并不想加入他们。但是他一直给我洗脑，说做这个多么多么挣钱，做好了最后能挣一千多万，吹得天花乱坠的。后来我也是财迷心窍，觉得做这个挣钱又快又多，就动心了。”　　2010年3月，鄢某某开始了他的传销之路。在组织中有一个“五级三晋制”，传销人员最初缴纳份额从业务员做起，之后发展下线就可慢慢做到主任、经理、总管、老总共五级。老总之后还有体系负责人、独立负责人以及行业负责人，等做到行业负责人的时候就可挣到1040万，就是所谓的“1040计划”。　　传销组织内的等级十分森严，想要升级除了自己买份额以外还要不断发展下线，“我要想入门就得先买股份，第一份元，之后每份，每个人最多只能买21份，就是元，这样我就成为主任级别。随后，我便可介绍新成员进入，就是发展下线。”　　鄢某某说，该组织还规定，每个人最多只能直接发展3个新成员，之后，这些下线成员也只能直接发展3个属于自己的下线，“每个人发展的下线都可以算作我的间接发展成员，计算份额就这样层层叠加，累计做到600份以上，我就能上老总级别了。”　　　　先把人哄来再步步为营　　在缴纳元后，鄢某某进入该组织，并不断拉拢自己的亲戚朋友加入。　　鄢某某说，他一般会建议新进入者直接购买21股，这样就能直接升为主任级，而且能当即返现元。“成为股东后，每发展一个人都有返利，成为老总级别后，每个下线购买的份额，他都可以享有相应的奖金。”&　　为了给新成员洗脑，鄢某某学习了如何介绍他人来参加连锁经营。第一步叫“开心门”，先编个谎话把别人骗来，然后再揭开谎言，打开对方心门；第二步介绍行业的“五级三晋”，介绍资金如何分配；第三步要告诉他们是在做资本运营，与传统的传销是有区别的，打消对方的疑虑；第四步是，就是劝对方直接买21股；最后就是鼓吹这个行业的前景，给他们造一个虚幻的梦。鄢某某就是通过这种方式，与其他人员一起向新成员灌输行业的优势以稳住他们，并让他们继续发展新成员。　　传销组织里人际关系错综复杂，许多人为了发展下线便向自己的亲朋好友下手。鄢某某称，他下线共有30人左右。　　3　　分工明确　　二十条规定首先要律己　　作为上线，鄢某某要负责管理好自己的下线人员，解决好他体系内的问题和矛盾，解决不了的要向上级汇报。此外，他要组织下线人员召开行业工作会议，定期整理工作总结，并对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。　　由于组织内大部分是别省外来人员，在就需要租房住宿。为了加强管理，传销组织内部制定许多管理规定，从日常工作到饮食起居事无巨细十分详尽。　　据了解，该传销组织内有所谓的经营管理二十条，还有分工明确的各种管理人员。比如，“总管”相当于每组的组长，“自律”负责成员的纪律作风，“能力”负责培训，“配合”负责执行相关处罚等等。　　一份该组织内部的工作总结中，就详细地记录了成员的罚款情况，而罚款的理由千奇百怪，比如服装发型不合规范、买东西时没有还价、与邻居发生争吵等等。“但是，我们这个组织并不限制人身自由，所有成员均可来去自由，这也是与其他传销的不同之处，许多人正是因此对这个所谓的‘连锁经营’深信不疑。”　　4　　美梦破灭　　最终是竹篮打水一场空　　2011年1月份，鄢某某终于当上了“老总”，但在两个多月后，他便离开了组织。&　　“我当上老总级别后，我的上线却认为我没什么业绩，就扣了我两个月的工资。加上我也看透了这行就是骗人的，没有他们之前说的有那么好的前景，所以我就走掉不干了。”鄢某某称，经他估算，这期间，他总共获利15万元左右，“但这些钱都被我平时花费掉了，其实，算算这些钱都是我自己的，因为为了升老总我花了15万元买了三个人的满股。”　　“前后折腾了一年多，最后却是竹篮打水一场空，我可真被害死了，本来我还有固定工作，过得挺好的，哪想到还因为这个事情要面临的审判。”鄢某某说道。　　揭秘　　内部规定不准闲逛、吃零食　　据了解，该传销组织不仅规模较大，其组织设计更出现一系列新特征，比如，要求每个成员发展下线不能超过3人，允许表现突出下线超越上线的级别，此外，他们还制订了一系列严格的行为规范，要求组织成员不准在路上闲逛、吃零食；要搞好与当地居民的关系……　　1　　严控每个层级人数　　组织中有一个“”，传销人员最初缴纳份额从业务员做起，通过发展下线就可慢慢做到主任、经理、总管、老总共五级。老总之后还有体系负责人、独立负责人以及行业负责人，等做到行业负责人的时候就可挣到万，就是所谓的“1040工程”。　　但是，为了加强各个层级之间的管控，该传销组织还规定，每个人至多只能发展3个人作为下线并升至一定的级别，即所谓“三晋”，之后，他需要做的就是帮助下线发展下线。以鄢某某为例，他在发展了3个下线后，再介绍进来的新成员就放在下线的下面，不再由自己直接负责。　　此外，为激励成员帮助下线发展下线，该组织还规定，下线成员可以实现“超越”，比如，A的三条下线还未全部成为经理，而他的其中一条下线B的三条下线全发展为经理，那么B就晋升为老总，超越A直接接受A上线的管理。　　2　　以政府项目名义引诱新成员　　据鄢某某供述，该组织成员一般会先打电话让朋友或亲戚来考察投资项目业务，当人到这个地方后，先介绍说这个投资项目“1040”工程是一项政府支持项目，也是一个试点项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配投资项目，之后再说加入这行业如何能致富、发财，这行业的优势等。“总之就是通过种种方法让他主动自愿加入、交钱、发展下线。”　　3　　设缴纳税款和公积金制度　　记者注意到，为了使传销行为看上去“合法正规”，该组织还设定了缴纳税款和公积金制度。　　具体来说，税金的起征点是3500元，按10%征收，除了新加入的人员不需要交纳税金外，其他所有人员都必须交纳。　　公积金只针对经理和主任级别征收，老总不用交纳公积金，新加入人员所获的自我返利也不需要交纳。征收比例为，主任级别：交纳起点为3500元，也就是提成总额在3500元以上者交纳公积金150元；经理级别，起点也是3500元，交纳标准为200元。　　据该组织成员供述，以前，该组织的税款和公积金起征点是2000元，因为2011年国家税收制度改革把起征点调高至3500元，该组织也按照国家制度把税收和公积金起征点调高至相应水平。&　　　　4　　要求成员搞好与居民的关系　　在给组织成员洗脑、鼓励大家发展下线的同时，该组织还建立了一整套日常的行为规范和监督措施。以下是部分规章制度的摘录：新人回家，推荐人和直接经理必须代买车票并送其上车，方可归队；不准在路上闲逛、吃零食、签名、打电话、谈行业的话；男士必须每天刮胡须，女士不可穿吊带衣、超短裙及睡衣出门；大街上见面点头微笑，禁止握手逗留；男士抽烟每包不得超过五元；买东西必须讨价还价；不和当地居民拉关系、套近乎；搞好同楼居民和房东的关系，不影响他们的生活。想了解更多天津天狮三商法内幕吗？请进入天津天狮三商法网站.想了解天狮火箭团队吗？想加入天狮火箭团队吗？请进入天狮火箭团队网站了解更多详情。想了解有关更多人际网络营销内容吗？请进入人际网络营销网了解更多详情http://www.zhixs.net.想有一个独立的精美网站吗？请进入火箭网络建站中心.可以制作商城网站，企业网站，博客网站等各类网站。想有一个免费的网店吗？请进入直销商城.现在免费进驻，还有机会我们赠送的免费推广噢，赶快进驻，抢占先机。
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北京最大传销案宣判 31人获刑领导者被判7年
昨日上午，“久久元生液”传销案在延庆县法院宣判，一名被告人掩面而泣。　　■ “传销头目用别墅汽车奖骨干”追踪　　为北京近年最大传销案；31名被告人被判非法经营罪；组织领导者杨红丽获刑7年罚金40万元　　本报讯 北京市近年最大传销案、被国家工商总局公布为2008年全国十大传销案件之一的“久久元生液”传销案，昨日上午在延庆县法院宣判。31名被告人被判非法经营罪，并依情节轻重分别获刑、罚金，其中，组织领导者杨红丽获刑7年、罚金40万元，另有8名“骨干”被判刑1年4个月至4年，17人被判缓刑，5人免予刑事处罚。　　昨日上午，法庭内的旁听席上坐了50余名旁听者，据了解，其中多为被告人家属。上午10时5分，31名被告人排队进入法庭。　　法院审理查明，日，杨红丽在北京市丰台区注册成立了北京顺兴鸿运科技发展有限公司，同年8月，杨红丽与河南世纪丰园科技发展有限公司建立了业务联系，决定经营该公司生产的久久元生液（食品），并向该公司提供了“鸿丽”商标，大量购进久久元生液。　　此后，杨红丽委托他人开发了经销软件，建立营销制度，制定开设专卖店享受“服务津贴”标准；规定购买不同金额的产品可以成为公司不同级别的会员，达到一定成绩时，可以获得手机、电脑、汽车、别墅等物质奖励。　　此后，杨红丽的传销“骨干”孙永安、哈立军、解广深等先后在北京市多个区县开设专卖店，其他被告人也先后加入该营销网络，并不断发展“下线”。　　截至日，该网络共发展会员3000余人，传销总额1300余万元。　　宣判后，杨红丽表示“考虑不上诉”。　　■ 追访：杨红丽自称领到“直销证”　　杨红丽在庭审后接受采访时表示，自己拿到了“直销证”却被认定为非法传销，她感到很无奈。　　杨红丽说，她曾参加“有关部门”举行的会议，会上，她的企业得到政府承认，并领到“直销证”铜牌。“有关部门”是什么部门、参加的是什么会议，这些问题她却答不上来。　　杨红丽否认从事的是传销，并称自己和其他被告人之前不认识，且没有“下线”一说。就发给“下线”的汽车、别墅等物质奖励，她称是根据销售的情况按劳分配。　　■ 释疑：为何定罪“非法经营”？　　本案在检方提出公诉时，指控杨红丽等31名被告人犯“组织、领导传销活动罪”。昨日，判决书中称，这31名被告人的行为符合“刑法修正案（七）”所规定的组织、领导传销活动罪的特征，同时也符合《刑法》关于“非法经营罪”的规定，鉴于本案发生在“刑法修正案（七）”公布实施之前，故依照《刑法》，以非法经营罪定罪处罚。　　本版采写/本报记者 张太凌　　本版摄影/本报记者 王贵彬[责任编辑：fundyhe]
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百余名传销人员劫走被警方关押老总 15人获刑
&&编辑：Sky
　　本报讯。因为打不开手铐，他们就连人带椅子一块抬走。逃亡5年后，这场抢夺案的组织者自首。
　　今天上午记者获悉，平谷法院以劫夺被押解人员罪和非法处置扣押财产罪，判处林宗积有期徒刑7年。据悉，此前参与此案的15名被告人分别被判处1年至6年半不等的有期徒刑。
　　日，北京百姓天地电子商务有限公司在平谷区平谷镇开业，该公司销售所谓的保健品“百顺丹”。公司规定，每人交3600元就可能当E级店主，通过发展下线，逐步升级为市级、省级代理。员工计酬以下线的销售业绩为依据。
　　截至2006年年底，该公司在天津、内蒙古等地发展配送站2000多个，累计销售额6亿多元，所有钱款全部打入公司高管的个人账户。
　　内蒙古警方接报开展调查，认为该公司涉嫌传销。日，内蒙古警方到平谷将4名高管控制，并扣押了该公司的电脑等物品，并临时看管在东晓新越酒店内。
　　日凌晨，上百名传销人员冲进酒店，看管民警上前阻拦，但“寡不敌众”，该公司高管王晓民和刘文堂以及被扣押的财物均被劫走。这起案件的组织者，就是该公司41岁的办公室主任林宗积。因为打不开手铐，林宗积等人干脆将刘文堂连人带椅子一块儿抬走了。
　　日，林宗积在浙江老家投案自首。
　　2012年7月，平谷法院开庭审理此案。在法庭上，林宗积承认参与了抢人，但不承认他是组织者。在公诉人出具多份证据后，林宗积最终承认自己组织抢人的犯罪事实。
　　2012年年底，平谷法院作出一审判决。法院认为，林宗积强行劫夺公安机关在案件侦查中押解的犯罪嫌疑人，已经构成劫夺被押解人员罪，判处其有期徒刑6年；其伙同他人转移公安机关扣押的财产，构成非法处置扣押财产罪，判处有期徒刑1年半，决定执行刑期7年。
　　被告人否认策划
　　开庭时，林宗积对指控提出异议。“当时人太多了，很混乱，我只是跟着大家一起去的。”林宗积表示自己是主动投案，希望法庭轻判。
　　公诉人出具多份证据显示，一同参与抢人的被告人证实，“抢人事件”由林宗积组织。证言显示，公司的4名高管都被抓后，林宗积是最大的头儿。他指挥大家分组，有的堵住楼梯，有的在停车场控制民警，他还画了一张图，标注了被关押老总的位置。
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