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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-11-18 06:40 标签： 银行卡安全码是什么
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在银行仅需10元钱就可以办理的银行借记卡，在网上却被卖到200元到500元，开通需另加50元到100元。网售银行卡确为真卡，随卡附送身份证与开户资料。这样的银行卡可以用来诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动。专家认为，要想剪断银行卡非法买卖利益链，需公安机关、银行、用户合力。非法用途诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税类&&&&别磁条卡和芯片卡
一张普通借记卡200元到500元，开通需另加50元到100元——仅花10元钱就可在银行办理的借记卡，网上高价出售。这些用他人真实身份信息开的真卡，会被用来干吗？[1]
有人拿着这样的银行卡，进行诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动，就像披上了“隐身衣”。银行卡非法售卖充斥网络，已形成收购、开办、销售、使用灰色产业链。[1]
按照规定，银行卡仅限持卡人本人使用，不得出租和转借。然而，极具私密性的银行卡却在网上热卖。网售银行卡确为真卡，随卡附送身份证与开户资料。[1]
“普通借记卡400元一张，如需开通网银则要450元，还附送开户人身份证原件一份。”在一家名为“发发银行卡”的网站，客服人员介绍，“您还可以指定开户人的姓名、性别和开户地，但这种情况不能提供开户人身份证。”[1]
各网站所销售的银行卡种类齐全，且明码标价，一张普通借记卡的价格一般在200元—500元，如需开通网银则需另加50元—100元。部分网站还可以根据客户要求，指定开户人姓名、性别和开户地。卡贩子们十分警觉，均称只能淘宝支付，拒绝当面交易。[1]一般情况下，卡分为和两种。
又分为贷记卡和准贷记卡。 贷记卡是指给予一定的，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的。准贷记卡是指持卡人先按要求交存一定金额的备用金，当备用金不足支付时，可在规定的内透支的。
按功能不同分为转账卡、专用卡、储值卡。借记卡不能透支。 转账卡具有转账、存取现金和消费功能。专用卡是在特定区域、专用用途（是指百货、餐饮、娱乐行业以外的用途）使用的借记卡，具有转账、存取现金的功能。储值卡是根据持卡人要求将资金转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借记卡。按信息载体不同分为磁条卡和芯片卡。
按发行主体是否在境内分为境内卡和境外卡；
按是否给予分为和借记卡；
按发行对象不同分为个人卡和单位卡；
按账户币种不同分为人民币卡、外币卡和双币种卡。[2]“网上买卖的银行卡为洗钱、诈骗、行贿受贿等犯罪活动开了方便之门。”西南政法大学经济法学教师陈鹏飞表示，“由于开户人与使用人并非同一人，就算使用人用银行卡做了违法的事情，警方也很难通过开户信息找到使用人。”[1]
陈鹏飞说，假设一个人收受贿赂，若他把钱存在自己的账户上，检察院可能找上门，但如果存在用他人姓名开办的卡上，行贿和受贿双方均可实现“匿名”。此道理同样适用于洗钱和诈骗。[1]
偷税漏税是购买银行卡的又一用途。
在暗访中，多名卡贩子告诉记者，每个月都有很多中小企业主购买银行卡，这些人想通过多开账户的方式，将原本一个账户的钱分到几个账户，以达到偷税漏税的目的。
此外，店主也是购买银行卡的一大主力军。一名卡贩子说：“新开一家网店往往需要开多个账户来炒作信用，因此很多店主都会在开店初期购买大量的银行卡。”[1]一些专家表示，银行卡非法买卖不但会滋长灰色暴利，也为一些经济犯罪、职务犯罪打开了方便之门。要想剪断银行卡非法买卖利益链，需公安机关、银行、用户合力。[1]
卡贩子说，他们主要通过三种方式获得银行卡：从持卡人手中收购其闲置不用的银行卡；购买遗失或被盗的个人信息及身份证件，然后去办理银行卡倒卖；通过在银行的“内部关系”，满足客户“指定开户人”等特殊要求。
陈鹏飞建议，公安机关可根据网站上留下的联系方式顺藤摸瓜，切断销售渠道。[1]
西南政法大学王安白教授表示，银行方面需加强管理，肃清内部“蛀虫”，还要完善银行卡办理的审核，不给不法分子留下可乘之机。[1]
“用户也要做好自我保护，不要贪图小便宜出售自己闲置的银行卡，一旦被用作犯罪活动，会给自己带来巨大的法律风险。”王安白说。[1]
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