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一个神秘的创始人，一群狂热的志愿者，创造了一种前所未有的没有中央发行机构的网络货币&&比特币。有人盛赞它是货币的未来，也有人担心这是一场庞氏骗局，还有人认为它将毁于政府的围剿。
刚刚过去的6月，因一起网络盗窃事件及黑客攻击，比特币（Bitcoin）的价值大跌。这一诞生于2009年的虚拟货币曾在网络世界轰动一时。
日，一名叫作alinvain的用户在比特币论坛发帖称自己2.5万个比特币遭窃，他说：&我现在真想自杀！&若按照当时的成交价格，其损失约为50万美元。
6月20日，比特币最大交易网站Mt.Gox受到黑客攻击，比特币兑美元的价格从18美元急落至0.01美元，其注册用户信息被泄露。
比特币出现于2009年初，一开始在极客圈中流通，2011年4月开始，它的关注度和价格开始抬升，比特币最大交易网站Mt.Gox 最近宣布他们有6万用户。比特币项目组的埃米尔&塔吉（Amir Taaki）估计全球使用比特币的不到10万人。目前已经有不少网站接受比特币支付。
比特币项目组完全由一群兼职的志愿者组成，没有报酬。这个组织主要是以软件开发为主，即给比特币的开源软件写代码，做升级。
围绕它的争议也随即开始。有人盛赞它是货币的未来，也有人担心这是一场庞氏骗局，还有人认为它将毁于政府的围剿。
美国互联网创业者和博客作者詹森&卡兰卡尼斯（Jason Calacanis）及其团队，在2011年5月中旬发表了一份比特币调研报告，称其为史上最危险的货币。危险在于，这种货币可以影响政府，搅动经济，提供无法控制的全球走私交易。
无中生有的比特币，在网络世界吸引了越来越多的拥趸。 （CFP/图）
无人发行的货币
日晚上10点27分，一个名叫中本聪（Satoshi Nakamoto）的人，在P2P 基金会（p2pfoundation）网站上发帖，称自己开发出了一个叫作比特币的开源P2P（点对点）电子现金系统，它完全去中心化，没有中央服务器或者托管方，所有一切都是基于参与者。
中本聪在这条帖子中写道：传统货币最根本的问题，是信任。央行必须让人信任它不会让货币贬值，但是历史上这样的事情一再发生。银行本应该帮我们保管钱财并以电子化形式流通，但是他们放贷出去，让财富在一轮轮的信用泡沫中浮沉。
在比特币的官方网站上，有一篇中本聪的论文，详细讲述了比特币的技术原理。简而言之，比特币基于一套密码编码、通过复杂算法产生；任何人都可以下载并运行比特币软件而参与制造比特币；比特币利用电子签名的方式来实现流通，通过P2P网络来核查重复消费。
到2140年之前，比特币的总量为2100万个，如果有需要，每个比特币还可以切割为10的8次方份，所以不会出现因总量不够通货紧缩的情况。
和传统货币最大的不同是，比特币没有一个中央发行机构。而更吸引人的方面在于，人们只需要打开电脑，运行比特币软件，就可以参与比特币的制造。这种方式被称为挖矿。
比特币基于加密算法的生成办法，一方面取代了央行，另一方面解决了信任问题。中本聪认为，自1990年代以来电子货币（如Beenz、Flooz等）尝试的失败，也是其中央控制的本质所造成的。
比特币是人类历史上第一次尝试去中心化、不再基于对中央发行机构信任的货币系统，这个特征受到最多的追捧，被誉为是货币的未来。但比特币项目的媒体关系负责人斯特芬&托马斯（Stefan Thomas）对南方周末记者表示，他并不认为比特币很快将取代美元欧元等主权货币。
有意思的是，2010年末，创始人中本聪完全退出了这一项目。除了比特币项目之外，在整个互联网上几乎找不到这个神秘人物的任何痕迹。比特币的官方网站，bitcoin.org这个域名，注册于日，域名和服务器都托管在芬兰赫尔辛基的一家小型主机托管商（Louhi Net Oy）处。第一个使用比特币的是一个使用密码邮件的人，身份无从查证。
有人怀疑他是一个团队的化名。如果中本聪在P2P Foundation上留下的信息是真的，那么他是名男性，今年39岁，来自日本。
到目前为止，没有人见过中本聪，&或者说，即使有人见过，他也会对此保持沉默。&比特币项目的核心成员之一埃米尔&塔吉（Amir Taaki）对南方周末记者表示，中本聪本人就是比特币去中心化本质的一个很好的体现。他逐渐淡出这个项目，以创造一个真正去中心化的体系，这是非常值得尊敬的。
比特币可以做什么
真正让比特币声名鹊起的，是一个叫作丝绸之路的秘密购物网站。
这个秘密网站创建于2011年2月，是一个类似于eBAY或者淘宝的B2B电子商务网站，在这里可以买到各种药物，当然也包括毒品。要去往丝绸之路十分复杂，靠URL是行不通的，浏览器并不能直接把你带到那儿。必须经过一系列技术配置，你才能通过一个叫作TOR的匿名网络工具到达。
丝绸之路的管理者们崇尚阿哥拉主义（Agorism）的说法，认为&国家是暴力、压迫、盗窃和所有形式的胁迫的主要源头&，鼓励大家&不要再用你的税收来给国家提供资金，直接去黑市。&
信用卡、贝宝或者其他网上支付方式，基本都是通过实名认证，可追踪或屏蔽的。它们都被排除在丝绸之路的支付之外，这里唯一受欢迎的是比特币。因为它是匿名支付，追踪起来不是那么简单。
丝绸之路很好地展现了比特币的应用场景之一，也带来了外界对比特币的不好印象，与毒品沾边之后，更是让人产生了政府可能围剿比特币的担忧。
当然，用于现实生活中毒品交易的支付工具&&现金，同样也是匿名的，人们怪罪的是贩毒行为，而不是支付工具本身。比特币核心团队成员之一杰夫&伽济科（Jef Garzik）事后解释说，比特币并非丝绸之路用户所想的那样是匿名的。因为所有比特币的交易都在公开日志中存有记录，在法律强制实施时，可以使用高端网络分析技术追踪交易流量，从而找到比特币个人用户。
而且，比特币在网络上的用途已经越来越广泛，并不仅仅局限于丝绸之路网站。比特币项目的另一名核心成员尼尔斯&施耐德（Nils Schneider）对南方周末记者表示，他用比特币来支付大部分在线购买物品（如程序员工资、服务器租赁、域名费等），同时还会兑换成货币用来支付食品等等。
作为新生事物，比特币尚未纳入任何法律规范范畴，不少人对此很高兴。但是，针对那些围绕比特币的议论，&我们必须要掌握主动权以确认比特币被正视。如果我们采取行动，而不是坐等比特币被写进法律法规，这样我们将掌握更多主动权。&比特币项目开发者之一埃米尔&塔吉说。
埃米尔&塔吉的另一个身份是比特币顾问团（）的联合创始人。比特币顾问团的主要工作内容，就是与各地的律师、规则制定者、商人们沟通围绕比特币的经济、法律、政策环境等问题。
回报率260000％的投资品
日，SmartMoney的一篇报道说，过去一年里涨幅最大的货币，是澳元兑美元，涨幅为27％；而比特币兑美元，从一年前的0.5美分到6月3日的10.5美元，涨幅是200000％。如果以7月5日的13美元计，这个涨幅会去到260000％。
就像互联网让数十亿人接触到无限信息一样，比特币让人们得以进入全球市场。作为电子货币，除了交换商品之外，比特币也建立了一套与主权货币兑换的机制，以实现更好流通。
再加上比特币的算法中规定了单位时间里所能产生的比特币的固定数量，大约10分钟生产一个block，2009年每生产一个block奖励50个比特币，每隔四年减半，通过挖矿获得比特币，将随着时间推移、加入人数的增加而难度不断增大，通过主权货币购买比特币，也是一个重要途径。
各种交易平台也就顺势而生。早期的比特币项目参与者，如埃米尔&塔吉就搭建了Britcoin.co.uk平台，从事英镑和比特币兑换。
来自爱尔兰的詹姆斯&麦卡锡（James McCarthy）搭建了一个比特币现货全球交易平台（Global Bitcoin Stock Exchange），下设五个小公司。除了比特币兑换，他还尝试着提供租、借、投资等服务。
詹姆斯两年前来到中国，在江西一所高校任教。他从2010年10月开始听说了比特币，并开始使用，应该是中国境内最早使用比特币的人。最开始他用自己的电脑挖矿，一个星期挖到1000块比特币。因为太太抱怨电脑全天开着噪音太大，他没有再继续，而是将精力转向了比特币交易。
参与比特币项目的人之中，除了极客，还有一些来自金融行业。约翰&马特尼斯（Jon Matonis）曾是VISA的首席外汇交易员，现在成为了比特币的倡导者。
6月比特币的几次大涨大跌，都伴随着大手笔买卖的加入。好在目前比特币盘子太小而对金融业人士吸引力有限，目前还不足以让他们加入并投资，否则比特币交易额起伏会更大。
2011年5月以来，比特币也吸引了更多中国人的参与，挖矿兑换成货币，是目前最主要的参与形式。南方周末记者加入的几个比特币群中，大家讨论最多的还是如何配置电脑挖矿，何时能够回本。
值得注意的是，在类似中国这样的市场，如果没有可供比特币购买的商品和服务出现，随着挖矿难度的上调，人们失去对比特币的兴趣，只是时间的问题。
如果世界上只有一台传真机，那它是没有任何意义的。世界上的传真机越多，对于拥有传真机的人来说其价值越大。同样的道理，参与比特币、接受比特币的人越多，比特币的价值更大，更有保证。
不过，前面提到的比特币钱包盗窃事件、交易网站Mt.Gox黑客事件，虽然侧面映证了比特币的价值正在为人们所认可，但也在提醒比特币项目组，如果安全得不到保障，比特币的发展将面临致命瓶颈。
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顾策 助理编辑 温翠玲
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都写的太复杂了。本人从2011年开始关注比特币，给山寨币贡献过代码，yacoin-p2pool的作者，比特币协议基本上全都研究过一遍，写过交易网站，长期跟踪过silkroad，几乎见证了大半个比特币的历史。 正如《战争之王》开头尤里所说“I'm just gonna tell you what happened.”本篇会用大量的干货来描述到底在发生什么。 比特币原理下面开始用简练的话来介绍比特币原理：1.首先你要知道公钥和私钥的概念（已经懂的不用看这部分了） 公钥私钥是现代密码学分支非对称性加密里面的名词，通常都是用公钥加密信息，用私钥解密信息，为什么要这样？ 因为你看电视剧的时候，发电报那种都是对称性加密，这种加密方式缺点是显而易见的，如果被人知道了密钥和加密方法，于是按照加密方法反着来就能解密。 一直到非对称性加密这种情况才有所改观，公钥就是可以对全世界公开的密钥，比如你和google通讯，用google给的1024位的公钥加密，送到google那里只有他有对应的私钥，只有他能解密，于是就保证了通讯安全2.比特币主要用了ECDSA，也就是椭圆曲线签名算法，这个算法有两个特性，注意这两点对下面至关重要a.只要知道私钥，可以算出相应的公钥；b.你用私钥签名过的东西，可以用公钥算一下是不是你签的；3.知识准备完了，下面开始讲比特币的交易，比特币其实没有钱包，只有交易账单，整个比特币就是一大堆交易账单比如：账单1 从A转到B 转了XXX比特币账单2 从B转到C和D 转了XXX比特币账单3 从C转到E 转了XXX比特币。。。。任何人只要下载了客户端都能接收到从比特币成立那一天起的所有账单，所以，只要把所有账单都下载全了自然知道每个账户上应该剩多少钱（这里仔细思考下）4.比特币的账户，就是刚才讲的一段公钥5.下面我开始贴一个比特币的账单，这里是核心部分了！！！ 每个账单都是一段数据，你签完了以后会发送到全网，把数据结构逆向成易懂的中文解释如下：FROM（谁发送的，包括两部分）Previous tx: 你要花的这笔钱的那个账单的id， 也就是说，你花的任何一笔钱都应该有人转给你过，需要出示那个账单的idscriptSig: 你对这笔交易的签名，就是把单子用你的私钥做hash，只有你能做这个hashTO（谁接受，包括两部分）Value: 要发多少scriptPubKey: 对方的公钥，比特币账户就是一段公钥6.等你签完单子以后，开始往全网发送，怎么发呢？ 比特币通讯没那么复杂，你可以类比成IRC频道，但和普通的“IRC”不同的是，任何一个客户端都是一台“IRC”服务器，当你启动客户端的时候，会接收到周围的有公网IP的客户端地址，就是“服务器”列表，这个列表也不断的刷新，都是其他的比特币用户，于是你在这个“IRC”喊一句话的时候，周围的人会听到，进而扩散的全世界。7.把签单发送到全世界以后，所有收到这个单子的客户端会效验你这个单子对不对，比如会效验你的签名，是不是你发的，会效验你是否有那么多钱（根据历史交易可以推算出你有多少钱可以花）如果这个交易大家算过没问题了，基本上就算转账成功了。8.实际上现在对方已经接受了比特币，但是要想花的话，他得有那个地址（公钥）对应的私钥。于是他就能填下一个单子的 FROM头部，Previous tx就是刚才这笔交易的序号，scriptSig填用他私钥签名过的hash如此往复。。。挖矿然后再解释挖矿部分，我在极力的简化整个过程，以方便大家理解，所以上面特地去掉了挖矿、双花问题（伪造货币、同一笔钱花两次）这些其实上面那个解释读完了就会有个疑问，既然都是交易记录，那最初的钱是哪里来的？交易得有原始的那部分钱，那笔钱就是挖矿进来的挖到矿以后也会得到一个交易记录的东西，但是FROM那边很特殊，整个体系也认可这个FROM另外实际上，账单是要附着到块（block）上的 ，账单发到全网以后，需要全网去计算正不正确刚才不是说全网一块算么，比特币规定，第一个算出来的有奖励，就是挖矿所得，现在这个奖励数额是25比特币，那么。。。。。我只用一台pc算是不是太弱了，于是就有了矿机，挖矿这东西的作用就是核算比特币的交易是不是正确，矿机就是为了比别人算的快洗钱很多谈论比特币的人如果不是真的资深，都无法解释洗钱的问题，而这个问题才是关系到比特币的本质。
比特币为什么能洗钱，这个也是比特币的特性决定的，在上面我解释过比特币的账单，那个只是1个进（FROM），一个出（TO），实际上比特币的协议允许无数个进，无数个出，只要FROM的总额等于TO的总额就可以，为了大家更加形象的了解我特地从实际的比特币交易记录里面找了一笔多个FROM多个TO的交易，截图如下，链接见这里这些都了解了以后，我们来看这样一个交易：如果一个从事毒品交易的人A要想卖家B付款，可以搞一个这样的交易，左边无数个无辜的人，就一个毒品买家，右边无数个无辜的人，就一个卖家。当FBI知道毒品卖家账户的时候，要想查源头，需要追溯无数个无辜的人，挨个去核实他是不是买家，实际情况下，楼上这种交易可以重复几百次，于是最后想回溯金钱来源变的很困难，因为可能涉及几万几十万人，这些人又有可能分部在全世界各个国家.............那有人会疑问，你光在这儿空说，有真的提供洗钱服务的网站吗？ 有！ 并且很有名，就是这家网站提供的钱包服务的其中一项——shared address（顾名思义，共享地址，公共地址，让比特币在公共地址转一圈，黑的白的搅合一块）具体可以见他网站的说明：
中文的报告见：截止目前为止上累计转账金额有400多亿美金吧，至于这里面有多少是黑的有多少是白的，其实分不清了，从某种意义上说，投资比特币的人炒作比特币的人，就是上面说的“白“的，无辜的人，他们的钱和毒品、军火、恐怖分子的钱混合一块再出来，他们其实是其中的一份子。关于洗钱更多的可以看这篇。作者也是我，里面有FBI关于比特币洗钱的PDF，还举了一个典型的例子——毒品交易网站丝绸之路（前两天已经被FBI关闭），以及这网站是具体如何做到匿名的。赌博赌博是比特币的第二大支柱，主要是因为一个网站，
翻译成中文叫“中本聪色子”，这个网站跟彩票类似，但是与以前各种彩票都不一样的是，他利用比特币的blockchain研制了一种算法，使得去他网站下注站方一定是无法作弊的，从算法上保证了公正性，一定不会出现双色球黑幕那种事情，所以深受赌徒们的欢迎，而他只收取交易提成。
6月份的数据显示，这个网站的交易金额占比特币所有交易的51%。小结因为有洗钱和赌博这两个“刚需”在里面支撑着，比特币一时半会很难死掉，或者说二级市场上是崩溃了再拉起来，因为里面有A股庄家，他们是利益集团，会让比特币一直活跃，比特币又能做空，操控起来如鱼得水，证监会又管不到他们，所以同样的伎俩会他们可以一直玩下去。而真正使用比特币洗黑钱的人根本就是把钱兑换到比特币黑箱里面洗完了马上再兑换出来，整个过程大概不超过几分钟吧。中国人在其中的角色第一类人，制作矿机，卖矿机的。基本上世界上所有的矿机不管是洋牌子，还是中国牌子，全部是中国制造，比如著名的蝴蝶矿机（BFL）他们就是在中国生产，南瓜张博士更不必说，更有华强北做手机的人，有一阵山寨机没利润，手机行业差能过剩，所以很多做手机的把板子一改挖矿去了。第二类人，矿工。世界上最大的一个矿团在中国，中国区的矿机运算量占了全世界很大一部分，中国人挖矿有得天独厚的条件——公家电，还有的人用单位的集群挖矿。第三类人，做交易网站的。以（比特币中国）老板杨林科为代表，迄今为止，btcchina的交易量已经跃居世界第一，中国区三大兑换商+一家期货交易商已经垄断了世界比特币交易，每天的总交易额大概得有10亿到15亿，A股工商银行一天才1-2亿人民币交易额第四类人，庄家。最近以中国为首的这波比特币上涨就是他们的作品，这些人来自于A股，他们在A股市场被称为涨停敢死队，如此一帮疯狂的人进入了一个不受监管的市场，后果可想而知，有消息称第五类人，黑客。其中的代表是这家网站，11月初此网站开始按条数出售个人信息，基本上输入你常用的id，马上能搜出身份证甚至支付宝账户信息，此网站就是采用比特币支付，不过网站开了两天以后站长可能吓破了胆，关门大吉。口说无凭，具体可以看： 里面大量干货、截图 第六类人，比特币长线投资者，以李笑来和神鱼为代表，他们长期看多，也不怎么交易，入场很早，基本都发财了第七类人，比特币短线投机者，表现是每天在各大交易网站买入卖出，我在btc-e的交易频道和这些人交流过一段时间，不过还是无法理解为什么会有人选择风险如此大的市场。未来崩溃问题比特币因为和黑色相关的东西很多，而这些黑色的东西往往因为人性固有的黑暗无法彻底消灭，所以比特币会长期存在的。比如庄家会靠这个长期盈利，他们的伎俩无非是拉高派发的同时高杠杆做空，比特币涨他们挣钱跌也挣钱，跌下来收集筹码再来一轮，一直这么持续下去，仅此而已（到A股操纵股价会被抓，到这里如鱼得水呵呵）， 长期的疯涨疯跌又会引来各路媒体的关注，于是又有更多的人入场。 比特币中国交易平台不知道比特币是被操控的吗？ 国外最大的交易平台MTGOX不知道比特币是被操控的吗？
里面操盘的庄家会乖乖的退出不再干预吗？
一些收了钱的媒体会停止报道吗？ 中国的疯狂投机者会在可以预见的将来变的理性吗？ 这些问题只能呵呵，监管部门不作为才是奇怪的。暴涨暴跌问题比特币的波动问题，原因有几个：用户增加。比如从最近开始，一个是本来非常小非常小圈子里面的东西突然曝光给几十亿人，任何一个东西耗费了如此多的媒体资源曝光，本身就给比特币带来了大量资金。媒体带来的新人里面基本上大部分是投机客，投机客的特点是过分高估比特币的升值潜力，假如比特币的真正使用者（比如上面提到的黑市）平均每年增长100%的话，投机客蜂拥而入，有可能会把以后几年比特币的增长前景全部透支，吹成10000%，也就是格林斯潘说的泡沫。
在股票市场里面这叫提前消化利好，等于说现在的比特币价格已经算进了一段时间以后的增值潜力。这就比如贷款买房透支了今后20年的工资，如果工资稍微断顿的话会发生什么？ 庄家。这个长期存在，大家都知道有庄，尤其是这波上涨与庄家更是密不可分。政府的政策影响，尤其是中国，因为中国的比特币交易量占世界比例很大，所以自然中国政府的政策对比特币有重大影响。我经历过的比特币从历史上从5美元到30美元，再跌到2美元左右，再到90美元，再跌下来，再后来曾经有段时间在横盘过好几个月，因为这几个月实在是新用户没增加，新进场也都疲倦了，老用户一看横盘也懒得交易，庄家在里面做波段。再后来的暴涨是媒体大肆渲染、新人大量涌入、庄家操作的几方面的结果。所以比特币不是没有稳定过，稳定状态下洗钱的人兑换进去再兑换出来时间应该很短，价格波动影响不是太大。比特币稳定的前提是：盘子足够大，大到没有任何庄家、任何交易所能够垄断住交易， 一个庄家做空，另一个大户可能持恰恰相反的意见，当盘子足够大的时候波动1%，其实影响就很大了（例如黄金、外汇、股票、期货），盘子大1%的波动和盘子小一天30%其实一个味儿； 媒体不会像最近这样大惊小怪，比特币的用户趋于稳定，每天的交易额也维持在一个相对固定的规模上，而不是像现在这样扔在指数级增长。要想重新达到一种稳态，目前来说短期内是不可能的：仅仅是在2011年比特币中国一天交易量也就是1w人民币，去年一天也就3000w，而今年一天到过四五亿，明年交易量到多少不清楚，明年盘子多大也难以预言；持有大量比特币的人仍然很多，可以说比特币里面严重财富不均，这些人都是潜在的可以让比特币暴涨暴跌的人。不过话又说回来了，他们一旦抛出了筹码，虽然一方面赚到了钱，另一方面也失去了控制权，他们要想继续炒作，也只能自己去市场上买筹码，那也有被套的风险；比特币冲击了国家秩序，必然会遭到打压，在他成熟之前恐怕最大的风险来源于各国政府，而政府采取的策略就很多了，可以禁止交易、可以用大量计算资源攻击、可以qiang掉比特币协议，可以让国家队进场操控，面对一个国家，比特币还是很弱的。通缩问题你无法阻止更多从A股来的投机者入场，再加上比特币总量是有限的，长期通缩，所以放在”年“这个时间尺度上来看，比特币是会涨的，短期则是巨幅波动。 至于要不要投资？
这个看个人喜好了，有的人不喜欢风险，那就余额宝国债逆回购奏起，有的人实在闲的钱没地方投资了，可以买一两顿饭钱的玩玩，但是也得等到市场低迷的时候（和股票一样，大街小巷都在谈的时候，都认为不会跌的时候，都想买的时候，往往是最后的疯狂）。可能的藏匿财产问题由于天朝众所周知的官员财产问题，比特币有可能成为藏匿财产的工具，目前但是目前还没有这个先例，我们拭目以待了。为什么我会有这个担忧？ 因为有脑钱包这个东西，具体可以自己搜这个关键词，也可以看
简单的说脑钱包有如下特性：只要你记住一个特有的字符串（一句诗词+你的id，你最喜欢的一句话+电话号码，随便怎么写都行），或者知道一个特殊的文件（比如windows安装盘最后一个文件），按照这个字符串或者特定的文件的hash值就能生成一个比特币钱包（一对公钥和私钥），这个钱包只有你知道只有你能用。于是对那些携款逃跑的人来说，再也不用担心钱放了家里被抄， 埋了地里被人挖到，携带黄金偷渡被地头蛇敲诈，携带钻石不易兑换，一切只需要记住一句话，于是到世界任何一个角落都兑换出来花掉，你说可不可怕？被极端势力运用的问题最后比特币最大的疑问是是否会成为恐怖分子的资金来源，一旦此物被新疆的一些极端势力运用后果不堪设想，所以国家应该长期跟踪这个东西，尽早拟定监管方案，否则不仅会对金融秩序造成冲击，恐怕还会引起政治问题。附录很多人关心做空问题，为了大家更直观的了解比特币的金融衍生品发展到什么地步了，截几个图。买多，10倍左右杠杆卖空，也是10被左右杠杆卖空，也是10被左右杠杆比特币买卖上证指数的股指期货比特币买卖上证指数的股指期货买卖IPO发行的比特币股票买卖IPO发行的比特币股票融资融券融资融券据称该交易所最近打算开展直接的现金汇兑（等于绕过了香港金管局），所以比特币的问题很复杂，更像是一种不受监管的、高度投机的、带有洗钱功能的金融衍生品===================================日更新：时隔半年基本上此文写的东西很多得到了印证，包括央行对比特币的管制措施进一步严厉，比特币价格在无人问津之后又涨到680美元（bitstamp价格，如果mtgox还在的话溢价会更高），这是一个高度投机的游戏，涨涨跌跌会一直持续下去的，我们拭目以待。
发了英文版，凑巧我手里有壹比特杂志，其中有中文版的，就拍了照传上来。—————————————————————————————————————————修改：
翻译者回复了我，找到了清晰的图，就传上来了！！感谢 的翻译！！！！
深入浅出比特币作者地址：136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr在不删除作者地址，不删改原文的前提下，本文可在任何形式媒体上自由转载。(是的，署名都不需要保留)第负一章 反馈第负一章第一节 风险警示鉴于有人说这是软文，作以下声明：1.作者目的在于阐述原理，并主观判断比特币作者的本意不在于“骗钱”。但是如果大家认为目前的过分乐观的宣传是为了忽悠后来者接盘，我并不否认这种可能性。2.比特币随时可以价值归零(或者基本归零) 。政府可以随时宣布比特币非法。3.由于比特币涨跌幅度巨大，我不愿意有人因为我的文字买或者没买而遭受巨大损失，以后如果再答题的话将仅提供纯粹信息，不包含任何主观意见。4.谁能让 给我发点工资？地址见上。那样我就名至实归了。第负一章第二节 删节版鉴于大多数人(包括我在内)认为此文又臭又长，特提供删节版，希望有所帮助。function mine()
while(true)
longestChain = getLongestValidChain()
-- A number that changes every time, so that you don't waste time
-- trying to calculate a valid blockHash with the same input.
nonce = getNewNonce()
currentTXs = getUnconfirmedTransactionsFromNetwork()
newBlock = getNewBlock(longestChain, currentTX, nonce)
-- http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
-- and this is what all the "mining machines" are doing.
blockHash = sha256(newBlock)
if(meetReqirements(blockHash))
broadcast(newBlock)
-- Now the height the block chain is incremented by 1
-- (if the new block is accepted by other peers),
-- and all the TXs in the new block are "confirmed"
////////////////////////////////////////////////////////////////
function sendBTC(amount)
sourceTXs = pickConfirmedTransactionsToBeSpent(amount)
tx = generateTX(sourceTXs, targetAddrs, amount, fee)
signedTx = sign(tx, privateKeysOfAllInputAddress)
broadcast(signedTx)
////////////////////////////////////////////////////////////////
第零章 玩具最近比特币又火了，而且得到了主流媒体的普遍报道。可惜的是大概一万个谈论比特币的人中也没有一个真正懂它是怎么工作的，于是只要一提到比特币，什么庞氏骗局，传销之类的话马上就杀过来了。弄得普及比特币知识的人一个个都是骗子。要知道比特币在进入大众视野之前，是一帮hackers和geeks慢慢养大的玩具，他们绝对不是生长骗子的土壤。改变世界要从自己做起。所以我今天下定决心，写一篇让初中生也看得懂的文章(如果你觉得还是看不懂，绝对不是你智商不够，而是我无知自大，写得不好。那些说自己智商不够的朋友让我觉得惶恐)，来介绍比特币运行的原理。也许你看完跟我一样，会佩服其天才的设计：原来他是这样把“个人发行货币”这种荒诞不经的想法变为现实的。通俗易懂是本文的初衷，同时又希望篇幅尽量小，势必要忽略细节，或做不精确的比喻，必定贻笑大方，还请谅解，而且欢迎各种批评指正。文中包含了大量比喻，对这部分千万不要当真。我会用非专业性的语言尽我所能地描述事实真相，但是如果想真正懂得原理，请去官网。当然本文也可以用于研究官方文档前的预热。比特币是个比较复杂的系统，如果你想10分钟就弄明白，神仙也办不到。还希望多开点耐心的预算。第一章 账单第一章第一节 撕纸游戏比特币本质上是一个广播和管理账单的系统。也许有点让人难以相信的是，每个标准客户端都保存有有史以来每一笔帐单。而且没有任何特殊结点（服务器），因而称之为去中心化的点对点系统。很显然帐单必须唯一，那么在一个点对点的系统中如何能做到这一点呢？想像100个互不信任的人住在一个小岛上，他们没有物理货币，只能相互给账面上钱，并且每给一笔都喊一句让所有人知道。如果他们每人都可以记帐，显然就乱套了：当两个人的帐单对不上号怎么办？如果由一个指定的人来记帐，那他又有可能以权谋私。比特币怎么解决这个问提？每个人都可以记帐，把每一笔交易都记在一张牛皮纸上，签个名。那么，谁的牛皮纸算数呢？很简单，所有人都得把这张纸撕成等面积的两半，让误差小于一定值，比如0.1%。如果满足这个条件，那么你的就被大家认可，每人复印一份拿回家。什么？你撕完了发现误差是0.100001%？对不起，大侠请重新来过。为什么要撕纸呢，因为纸一分为二形成的那一条线，是独一无二的，具备了防伪的功能。而撕成误差极小的两半，是有“难度”的，没有难度无法成为游戏。没事干玩撕纸游戏干嘛？因为大家约定，每个人都可以在帐单上添一笔，说“比特岛公共基金给本人25元”。你的账单被判为有效的话，你就得到了这25元。这个撕纸游戏就叫挖矿，因为游戏过程就像淘金一样。比特币的挖矿就是用电脑来进行这种撕纸撞大运的游戏，当前的数据是全络“撕”61,000,000,000,000次每秒，换句话说大概每61,000,000,000,000 x 600 次尝试产生一个幸运儿。无疑这需要巨大的硬件和能源，但是如你现在所知，这是维持比特币这个金融系统必须付出的成本，而不是所谓的“纯粹浪费资源”。要明白现实中的金融系统要比这个昂贵得多，一个银行客服的成本相当于多少台电脑？第一章第二节 账单链所有的有效账单组合在一起，才能成为完整的账单。怎么做到这一点呢？每一份账单都把前一份账单缩小成1/10，贴在自己的角落上，换句话说每个账单都知道上个账单是哪个，一个链就形成了。这对玩记账游戏的人有产生问题了：假如第123份账单生成好了，A和B都拿这个作为前一个节点，记账，撕纸，然后他们几乎同时撕出了符合要求的账单怎么办？那个稍微慢一点点的（假定是B）怎么甘心认输呢？方法很简单：大众只认最长的那一条链。所以，当一个新账单生成并被广播时，每个玩家会立即放弃当前这一局游戏，拿到最新的账单缩小成1/10，贴在自己的新的一张账单的角落上，开始下一轮游戏。否则就算你撕出了合法的账单，也会被孤立，变得无效。明白B是怎么被淘汰的了吗？想象这样一个有趣的无限接力赛游戏：环形赛道，每一棒一圈，每圈跑完以后你就把棒子插到一个“下一代接力棒生成器”中，生成一大堆下一代接力棒供下一棒的选手们使用。只要你的棒子的下一代被大多数人使用，你就为这一轮的胜者。显然下一棒的选手们会去拿最早生成的新一代棒子，因而其他的上一棒的选手会自动就放弃。哪怕是由于惯性B也跑到交棒点，然后顺手把棒子插到一个“下一代接力棒生成器”中，也是徒劳的。因为大家都已经跑了，再也没人理会你的接力棒了。但是如果真的有两个人同时跑到终点怎么办？那也没关系，下一轮就会有拿着两种棒子的人跑了。平局的这一轮两个人如何决胜？你应该也已经想到，“我不比你快，我儿子比你快就行”。在现实挖矿中，这种两种棒子同时跑的现象是十分常见的，所以矿工每隔一段时间就要经历一次“空欢喜”。具体可见。第一章第三节 游戏规则记账是个日常事务，所以矿工每时每刻都在试图制造合法的账单。那么假如我希望每天一份账单就好，但是这些矿工技术越来越好，玩的人越来越多了怎么办呢？没关系，如果账单生成得太快，就提高误差要求，反之降低要求，以达到动态平衡。比特币的控制目标是十分钟一个账单，就是传说中的一个"Block".怎么保证没有人伪造账单呢？答案是不能100%保证，但是伪造非常困难。由于账单链的存在，伪造一份账单必须把从这份账单以后的所有账单全部伪造一遍。否则，比如你伪造的是第123份，大众拿手里的第124份的复印件中的第123份的缩略图一对比，会发现撕纸的痕迹不一样。因而拒绝承认你的合法性。你也无法直接窜改那牛皮纸，因为撕纸游戏规定一旦有改动，该纸立即作废。因而那个被大众所承认的账单链代表的，其实是历史上所有的最高效的撕纸生产力的总和。你要推翻它就必须拿出比这个更大的生产力伪造一条新的更长账单链，然后指鹿为马说，你这条链才是合法的，因为大众只认可最长的那一条。这里需要注明的是，不是说如果一个人控制了51%的资源的话他就能为所欲为了，他能做的只是把自己曾经花钱的账单抹掉，或者把自己花出去的某一笔钱的收款人改掉。也就是说他不可能给自己凭空加钱，或者吧别人的账单改掉。这也是为什么有很多山寨币就这样被攻击也没有死掉的原因。注意，这不是不可能。现实中新一代矿机的制造商完全有这样的能力，因为他们的生产力是别人的成百上千倍，再加上规模化制造矿机，这个是很容易实现的。但问题是很显然这背离了他们的利益，这会是对他们自己赖以赚钱的平台的核心机制毁灭性打击，所以这种事情是不会发生的。如果对这个还是不放心的话，其实已经有修补这个漏洞的方案，只不过似乎目前并未实施。第一章第四节 2100万如同很多人知道斯诺克满分是147一样，很多人最先了解到比特币的信息之一便是，比特币总数上限是2100万。对普通人来说，这就是最大的卖点。而这又是如何实现的呢？其实这个上限就是前面提到的比特岛公共基金的总量，通过撕纸游戏分配给获胜者。显然总有一天是要坐吃山空的，怎么办呢？两个办法。一是往后拖：每四年撕纸的奖励减半，09年还奖励50呢，如今13年就只有25了。这么玩要玩到下个世纪才算瓜分完。二是伸手要:假如你给别人钱的同时，给记账的一点小费，别人就优先给你记账，你的交易就较早第得到确认。原作者的假设是，到最后矿工只通过小费获得收益。这里面隐藏的一个重要的信息是，比特岛公共基金是通过这个游戏做了另外一件非常重要的事，把钱分发出去的。发现了吧，记账和分发货币，这两个最基本的工作，就是由这个巧妙的游戏完成的。第二章 支付 第二章第一节 匿名说了这么多，其实最根本的问题还没有聊到，那就是比特岛上的人都是没有名字的，这个账单要怎么写？更重要的是，D 说 D 给了 WM 0.5元，记账的如何知道 D 的账户上有没有0.5元，又如何记录 WM 从此多了0.5元钱呢？比特岛人是通过“发微博”实现的，神奇吧。假定 D 的微博号是 188Nxs23XGUonU8og9u6n4CNwr5oqqsVjE（以下简写为188N），WM 的微博号是 19XRiapec1aDN4NCJMmLkkp7iXegEQvBGz（以下简写为19XR）。只要 D 在微博上发 “我支付给 @ 19XR 0.5元” 就好了。为什么这句话直接就被判定为真话呢？说自己的ROM比MIUI好，大家都会怀疑他是不是吹牛，但是如果他说自己的ROM比MIUI差，就不会有人质疑他了。同样的道理如果@188说“@19XR支付给我0.5元”，是不会有人直接采信的，但反之则可。我们来一个案例分析，其中有三名参与者。除了上文提到的 D，WM 外，再加上微博号为 136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr（以下简写为136L）的比特岛居民 DS。DS辛苦挖矿得到25元，然后上交20元给 D, 后来 D 又支付0.5元给WM。首先是 DS 赢得了某轮的撕纸大赛，那个全岛唯一，人手一份的账单链上的最后一份账单是 DS 生成的。那么这份账单上就有一条写着“比特岛公共基金支付 @136L 25元”。（当然如果这位 DS 真名是雷锋，他就会写成 “比特岛公共基金支付 @188N 25元”，完全把自己的劳动成果奉献给 D，这也是完全可以的。）然后 DS 通过微博账号@136L 发微博说“我支付 @188N 20元”。这时所有矿工们（也就是记账的）都看到了，要不要记录在册呢？他们首先要去查账单链，看看@136L总共收到多少钱，又送出去多少钱，如果其余额大于20的话，那这笔账就是有效的，可以记下了。矿工们查完发现@136L 只存在于一笔获得25元的交易上，余额就是25元，当前交易有效。后来 D 又通过微博账号@188N 发微博说“我支付 19XR 0.5元”。同样由于根据账单链发现@188N余额大于0.5元，交易被记录。总结一下。 第一，一组微博的用户名密码就是承载比特币的一个容器，所谓的“钱包”就是记录你所拥有的所有的微博用户名密码的文本文件。第二，账单链中保存的全部都是“微博用户名”，你根本无法知道是谁拥有这些用户名对应的密码，这就是所谓的匿名。但是从另外一个角度看，比特币又是完全透明的。因为任何一个“微博用户名”的财富总量都是公开的数据。如果你有兴趣可以去观摩一下高富帅的交易历史，比如第二章第二节 点对点现实生活中比特币的交易是完全点对点的，不依赖于微博这么蠢的东西。（事实上任何网站都不是比特币系统的一部分，不管是官网，还是最大的交易网站mtgox，或者是。它们都只是这个生态圈的一部分，比特币的运转，不依赖于它们任何一个。）而做到这一点，比特币用的是数字签名技术。而且比特币系统并不会刻意跟踪某个地址拥有多少钱，而是通过管理每笔交易的输入输出来记录账目的。数字签名比较复杂，比特岛人是用不惯的，他们如何操作呢？还是撕纸。我们还是拿 D 给 WM 0.5元为例子。我们先假定 DS 在第1024页账单的419条目给了 D 25元。第一步，WM 随便拿张纸，随便撕成甲乙两半。然后吧其中甲部分交给 D，这半张纸就是一个比特币地址。第二步，D 向大众广播这样一封信：“我是第1024页账单的419条目的受益方，我要将其中的0.5元转让给这半张纸(附上 WM 给他的半张纸)。”第三步，记账者收到消息，调出第1024页账单的419条目，查看此条目的受益方收到的钱够不够，然后验证次受益方就是本次交易的发起人。全部确认后，则把这则账目包括这半张纸（或者其复印件）纳入账单中。假定此条目为条。现在，当 WM 要把钱转让给别人时，他就可以拿出他剩下的那张纸的乙部份，证明的收益方是他，因为世界上只有他这半张纸跟条中记载的那半张纸匹配。再回来看第二步，其实D也是通过提供某张纸的乙部份来证明他是第1024页账单的419条目的收益方的。总结一下，一个交易包含一下信息：1.资金来源，即前面某个账单中的某个条目。2.资金去向，即某张纸的甲部分的复印件，和金额大小。用于指定本次交易的受益方和金额。3.签名，即资金来源条目中所副的那张半张纸对应的乙部份的复印件，用于证明此次交易是由资金来源所指向的收益方发起的。这里要注明的是，我们假定撕开的纸的甲部分是可以无限重复复印的。而乙部份由受益方持有，且只有从原件复印出来的第一代复印有效，换句话说签名只有乙部份的持有人才可以做。实际上在这个例子中，一张纸的甲部分就是比特币地址，比如我提供的136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr，而乙部份则是被我严格加密保存在wallet.dat中的一个秘钥，他跟136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr是一对。而所谓的附上乙部份的第一代复印件，就是利用秘钥对信息签名的过程。换句话说，“我向136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr打入0.0001BTC”实际的意思是“我把0.0001BTC的控制权交给了136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr对应的秘密字符串的拥有者”。第二章第三节 重要的细节一个典型的比特币客户端含有N个地址及其对应的私钥，而不是一个。而且这N个地址相互没有什么特殊关系，只不过在界面上它会显示所有地址所拥有的比特币的余额。这是相对于常见的一用户名一密码模式的最大区别。这个带来的问题是“钱包备份”的问题：别以为备份一次就万事大吉了，有可能有新产生的地址秘钥没有得到备份。当然这样的备份方法也是有的，这里只是提醒要安全备份，就不展开说了。再介绍另外一个有趣的细节。如上文所说，当你把比特币打给另外一个地址时，你所发出的消是，“我要吧第M号交易的输出到地址X的一些比特比作为输入源，输出给地址Y”。这里有一个非常重要的规定，就是每笔交易都必须输入源的金额用光！所以比特币客户端的做法是创建一个“找零地址”，把额外的输入输出给这个找零地址。举个例子，假如我的某地址136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr某次交易获得了1万个比特币，然后当我拿这笔钱中的0.01个币买一瓶矿泉水时，公众就会从全局账单看到地址136LvpXuWFRjfuVBCmoqFFGSstbMQkNEKr打到地址DZA 0.01个币，同时打到DZB 9999.99个币。当然公众无从知道这个DZB只是我的一个找零地址。所以有些搞数据分析的专家看到频繁的大规模财产转移就会以为这是刻意的转移/掩盖财产，最后发现闹了笑话。第三章 沙发 --总结以及FAQ第三章第一节 主观臆断这一章叫沙发，因为文章主体已经结束了。相信很多人都抢过沙发，或者是在论坛上抢整。我想问大家一个问题：把时间倒回2009年，当比特币还一钱不值的时候，你们会去挖矿抢币吗？我想我一定会的，原因跟抢沙发类似，但是比抢沙发更有意思：a. 我所抢的东西是个“好”东西，它好到可以让人崇拜。正如你会去抢你喜欢的人的沙发。b. 稀缺，如果没有总量上限，我就不会去“抢”了。沙发也如此，是限量供应的。c. 绝对可靠的物权，只要没有丢掉我的私钥，我的就永远是我的，没人能拿走。我想，不管当初钟本聪开发比特币时，是抱着实验的心态，还是真的预见到自己要改变世界，对于普通玩家来说，在最初很长的一段时间内，挖矿只是一种优雅的抢沙发的方式，当然也许还有认为它日后真的能生根发芽的一种“信仰”。总有人问我，比特币有什么“实际价值”，一般来说有此会引发一堆关于法币，黄金或者是“Rai stones”的大辩论。这里我不想纠缠于这个问题，只想回答另外一个问题:比特币问什么有价格？有人想要，可以交换，稀缺这三个要素构成了价格形成的必要条件。可以交换，稀缺是比特币天生的，那么”有人想要“这个判断为不为真呢？当然！我只需要举出一个例子，那就是我，本文作者。回到那个虚拟的比特岛，如果把世界上的所有人分成两类，相信比特币的和不相信比特币的，然后前者都住在比特岛上。那么，不管在岛外的人看起来多么可笑，对于岛上的人来说，比特币就是黄金。比特岛外的人也是可以持有比特币的，因为尽管他不承认这种货币，但是只要他随时可以到比特岛换回”真金白银“就可以了。听说过那个2010年有人用1万比特币买一个pizza的故事吗？比特币不是一个突然冒出来的价值上千人民币一个的怪物。只不过是比特岛的人口一直在不紧不慢的增长，比特币的潜在价值也在不紧不慢地增加，在这个IT时代的参照系中，比特币发展得没有你想象的快。但是比特币的价格并没有像其潜在价格一样增长，而经常是积蓄上涨的力量，然后突然像火山喷发一样，吸引全世界的眼球。比特币真的会改变世界吗？如果你问我而且只能用“会“或”不会“来回答，我的回答是”不会“。正如比尔盖茨所说“I think it's a techno tour de force, but that's an area where governments are gonna maintain a dominate role.（我认为比特币是个技术杰作，但是政府会在这个[货币]领域保持统治地位）”取代法币是妄想。比特币的下限是继续沦为少数人的玩具，上限是成为IT时代的黄金。以上是主观臆断。第三章第二节 客观事实客观事实是：比特币不是骗局，所以任何形式的骗局都跟比特币无关。对我个人而言，说比特币是庞氏骗局会让我很难受，就像我本来有个女儿像奶茶妹一样漂亮却被人说长得跟凤姐一样。先简单介绍一下庞氏骗局：我要骗钱，于是我成立了一个基金，但是我并不投资，只是做假账，跟投资者说我的基金回报又稳定又高。这样一来我的基金必然会出现越来越大的实际亏空，这没关系，只要有越来越多的人把钱投入我的基金，我的现金流就不会枯竭，骗局也就不会被拆穿。众所周知的诈骗500亿美元的Bernard Madoff就是因为金融危机才导致其骗局显形。说比特币是庞氏骗局的人认定比特币创始人 Satoshi Nakamoto(注：没人知道Satoshi是一个人还是一个组织，而且目前他已经”退出江湖“) 就是 Bernard Madoff。因为Satoshi作为最早的挖矿者之一，是大量比特币的持有者，所以比特币升值他就是最大的受益者。因而他就是背后的骗子。这个理论最大的问题在于一个”骗“字。在比特币的世界，一切都是透明的，骗从何来？任何人如果购买比特币都是基于自己对公开信息的判断，Satoshi既没有也无法跟投资者保证又高又稳定的回报，而这个是庞氏骗局的基本特征。任何一个庞氏骗局都有一个死穴，那就怀揣一本假账。Madoff以前总是以商业机密为由，拒绝透露投资细节。任何一个基金只要将自己的投资流向完全公开，就可以洗脱庞氏骗局的嫌疑了。那么我想问，如果Satoshi想要洗脱嫌疑，你作为怀疑者想要他公开什么？他持有的比特币的数量？好吧，就算他如人们所猜测拥有100万比特币，站在镜头前像全世界宣布这个事实，那又怎么样呢？比特币就土崩瓦解了？我看不出来为什么这会对比特币有什么致命性的影响。没有谁骗了谁，没有阴暗的秘密，骗局无从谈起。现在说说传销，比特币是我见过最滑稽的传销了。假如我拥有十个比特币，那么我传销一个比特币获得的收益有多少呢？我们可以大致估算一下：假定传销出去一个比特币给比特币带来的升值约相当于销毁一个比特币所带来的，那么每传销出去一个比特币我持有的每个比特币大约升值 1/(2100万)。换句话说，我这是为所有的比特岛人搞传销，或者说共产主义传销。这么崇高的共产主义传销你见过吗？传销的特点是，每个人*直接*从其下家获利，比特币完全不具备这个特点。实际上持有比特币的人鼓吹比特币，跟持有黄金的人鼓吹黄金，或者持有北京房子的人鼓吹房价没有什么区别。是有点讨人厌啦，但是传销这帽子扣得大了点。我个人一般都在鼓吹的同时警示风险，表示不懂的话不要玩。为什么大家都喜欢说比特币是骗局呢，并不是因为他们真的通过分析比较，然后从逻辑上得出这样一个论断。而是因为他们对比特币的看法是“没有实际价值，最后下家买单”。长得这么反革命，自然就是反革命了，拖出去游街批斗！比特币长得这么反革命不是没有原因的，但是我想把“没有实际价值，最后下家买单”改成“可能低于实际价值，可能最后下家买单”。对比特币的恶评，无非是来源于对其巨大的泡沫风险和不确定性风险的反感。是的，查理芒格爷爷说得没错”比特币是老鼠药“。对于一个不了解它的人，最好把它当做老鼠药：不要碰！第三章第三节 结语比特币是什么？本质上，跟HTTP 或者 Bittorrent 一样，它是基于因特网的一个协议，一个天才的发明创造。跟HTTP 或者 Bittorrent 一样，它以互联网为基础，使得以前不可想象的事情变成可能。在现实中，它被说成是一帮无政府主义者的乌托邦，也被说成是人类经济史上的一次大革命；它被认为是天才的技术创造，也被认为是有很多缺陷的一个开源软件；它被利用成投资或是投机的工具，也被当做不可接触的老鼠药。由于不同的背景，不同的看问题角度，每个人眼中必然有不同的比特币。盖茨说它是技术杰作，而芒格说它是老鼠药，从某种角度看，他们都能自圆其说。作为键人我，唯一的希望是，你看完这篇文章后不要再说比特币是“骗局”了。这种说法真的显得很没文化，你不觉得吗？---------------------------------[更新 ]添加 51%攻击细节[更新]应要求增加Copyfree版权声明。[更新]风险警示[更新]删节版
在我见过的众多BTC系统运行讲解中，下面的图片是最生动和易懂的：一些朋友在评论里提了有关bitcoin工作原理的问题，其实这些问题在最初的论文, 一些朋友在评论里提了有关bitcoin工作原理的问题，其实这些问题在最初的论文, 以及bitcoin wiki上都有很权威的解答了。只是由于语言关系，可能一些朋友不愿去阅读。我还是建议去以上几个地方寻找对bitcoin任何问题的解释。最后是厚着脸皮加上的这段文字：如果觉得这条答案对你有所帮助，你也有一些多余的bitcoin的话，可以给我捐赠一些来表示感谢 ：-）15ZkugcE8WhWNiT6i3ZoJxPFt3WCJE5ipp
文章翻译自（如何向五岁小孩解释比特币）我从2010年开始就尝试着如何能够清楚地解释比特币是什么，下面是一个世界上最简单的类比：我发现它解决了什么叫transactions（转账事务处理），anonymity（匿名性）和coin production（比特币生产）者几个特性。比如：有个房间是每个人都能进入的，但是这个房间有一个摄像头在每时每刻地拍着房间里的一切变化，每个人还能查看摄像头里的内容。而且摄像头里的内容在网上是每时每刻都能查阅到的，而且这个内容永远不会改变。这个房间里充满了用透明玻璃制成的坚不可摧的钱罐子（如下图的小猪，但是钱罐子是砸不破的）。自然，这些钱罐子是有一个小口的，每个人都能看见每个钱罐子里有多少钱，钱罐子永远无法离开房间。每个人都有一个钥匙来打开钱罐子，比如说：我想买一双袜子，然后你正好想把它们卖出去首先，你得告诉我房间里那一个钱罐子是你的，然后，我走进房间，带上一个丝袜面罩（就是劫匪戴的那种），世界上每个人都在摄像头中看到了我，但是不知道我是谁接着，我解开了我的钱罐子，拿出了一些比特币，把比特币放进了你的上了锁的钱罐子，然后我离开了房间。最终，世界上每个人都知道了你的钱罐子里有了之前在我的钱罐子里的比特币，这就是每次转账的过程，所以每个人都知道每个比特币的历史。“所以这些比特币是从哪里来的呢？怎么开始的，谁拿到的第一个比特币”在房间里有一个机器人在发放彩票，每过一段时间，这个机器人就随机地选择一个在房间里的钱罐子，然后放50个比特币进去。刚开始时（2011年），房间里没几个钱罐子，因为根本没几个人知道有这个房间，所以你很容易中奖。现在，房间里有上百万个钱罐子，所以你中奖的概率越来越小了。“好吧，那肯定有人能制造出假的比特币吧”不可能，因为每个人都有房间里每个比特币交易的所有记录，并且他们知道什么时候机器人会发放新的比特币，如果一个骗子想要把假的比特币放进自己的钱罐子的话，每个人都会知道这个比特币不是机器人发放的，所以其他人不会接受伪造的货币"好吧好吧，那到底是谁制造了这个机器人"现在，大家认为是一个叫做“中本聪”的日本人制造了这个机器人，但是没有人明确知道他到底是谁。因为摄像头是从2009年开始启用的，我们可以看见那时候在第一天机器人向一个钱罐子里放了一些比特币，我们假设那个人是中本聪，但是其他的我们就不知道了。"太疯狂了"----------------------------------------------------------------如果您觉得这篇文章有用，请向我捐赠比特币：15fXg6Bqr3DEEbSdWBn2TdnDi2Kqfh2yhX
我觉得你要想比较理性的明白比特币以及他的未来和现在，第一步你应该了解的是经济是如何运行的，特别是货币如何运行的。
老外的比特币科普视频，非常全面，有中文字幕，看一遍，都懂了：）
针对目前得票最高及最长的回答，我觉得不用解释的那么复杂。比特币系统其实就是以某种规则生成了某种很特别的数据块。对绝大多数人来说这数据块毫无意义，什么都不是。对剩下的一大部分人来说，是投机工具。对最后的一小群人来说，是“信仰”。没了。
比特币概念提出者「中本聪」的论文比特币：一种点对点的电子现金系统原文作者：中本聪（Satoshi Nakamoto)中文翻译：
比特币就是庞氏骗局！传花击鼓的游戏，就是利用其它人的无知和贪婪而炒作起来的！十分期待在哪一天可以在庞氏骗局的页面上看到比特币的相关连接！比特币没有其它人把钱投进来，完全是分文不值，很多炒比特币的人用于其它方面投资的钱全投进去了，没有后来的人去投钱，那前面可能有很多人就被套！还有前面挖矿的要套现有没有？如果比特币是有价值的，完全是有相对比较稳定的汇率，像美金人民币一样，而不是疯涨疯跌！也可以用来换取物品，而且是有定价的。比如三元一斤米，如果说只能挖出二千多万个比特币，那美国价值多少个比特币？难道以后未来的整个世界就被那几十台计算机玩一个游戏，然后计算出的一串游戏数字给主宰了？还有比这更白痴的游戏吗？再复习一下庞氏骗局的概念和危害性。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，没有物质的根基，随时存在崩塌的危险。是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·旁兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。　　庞氏骗局得以长期延续的方式：无限接近极限、不断调整骗局标的物、拆东墙补西墙。庞氏骗局形式上不尽相同，但实质上是一致的。判断庞氏骗局的特征：　　一是鼓吹无极限的单向性增长（尤其是几何级数的增长）；　　二是增长的基础建立在“良好预期”，而“良好预期”远远偏离现实状况；　　三是维持某种持续增长局面的前提是社会公众普遍持有某一“信念”，而这一“信念”并无可信的物质基础；　　四是当某一“信念”变得脆弱之时,“信念”标的物出现调整，而通过树立新的“信念”来维持局面不被打破。低风险、高回报的反投资规律众所周知，风险与回报成正比乃投资铁律，“庞氏骗局”往往反其道而行之。骗子们往往以较高的回报率吸引不明真相的投资者，拆东墙、补西墙的资金腾挪回补特征由于根本无法实现承诺的投资回报，因此对于老客户的投资回报，只能依靠新客户的加入或其他融资安排来实现。投资诀窍的不可知和不可复制性骗子们竭力渲染投资的神秘性，将投资诀窍秘而不宣，努力塑造自己的远离非法集资“天才”或“专家”形象。实际上，由于缺乏真实投资和生产的支持，骗子们根本没有可供仔细推敲的“生财之道”，所以尽量保持投资的神秘性，宣扬投资的不可复制性是其避免外界质疑的有效招术之一。当年《波士顿环球时报》的记者曾经撰文揭露庞齐的骗局，却被庞齐以“不懂金融投资”为由加以批驳。投资的反周期性特征“庞氏骗局”的投资项目似乎永远不受投资周期的影响，无论是与生产相关的实业投资，还是与市场行情相关的金融投资，投资项目似乎总是稳赚不赔。万亩大造林计划仿佛从不受气候、环境、地理因素的影响，麦道夫在华尔街的对冲基金也能在二十年中数次金融危机中独善其身，这些投资项目总是呈现出违反投资周期的反规律特征。投资者结构的金字塔特征为了支付先加入投资者的高额回报，“庞氏骗局”必须不断地发展下线，通过利诱、劝说、亲情、人脉等方式吸引越来越多的投资者参与，从而形成“金字塔”式的投资者结构。塔尖的少数知情者通过榨取塔底和塔中的大量参与者而谋利。即便是高深莫测的纳斯达克前董事会主席麦道夫也免不了拉拢下线的俗套，大量利用朋友、家人和生意伙伴发展“下线”，有的人因成功“引资”而获取佣金，“下线”又发展新“下线”，滚雪球式的壮大为“金字塔”结构。庞氏骗局危害性较之一般的金融诈骗，“庞氏骗局”受害者更多，影响面更广，危害程度更深，隐蔽性更强，具有更大的社会危害。　　第一，金一是受害者人数众多。“庞氏骗局”固有的金字塔型投资者结构和欺骗拉拢下线的传销方式决定了受害者必须达到一定规模，方能有效维系骗局所需的现金流。因此，典型的“庞氏骗局”受害者往往人数众多，如庞齐当年受骗的投资者达4万之众，以非法集资为特点的哥伦比亚“金字塔骗局”受害人数达200万之多，新近的麦道夫案件受骗人数难以计数，除美国本土，麦氏欺诈案还波及英国、法国、瑞士、西班牙、日本等国。二是受骗金额巨大。“庞氏骗局”的肇始人根本没有想过偿还投资本金（比特币崩盘谁去负责？），因此他们从不担心涉案金额过大，并且骗子们认为集资金额的增大，有助于提升自己的知名度，从而吸引更多的投资者参与。因此，在滚雪球效应累积下的“庞氏骗局”，其涉案金额往往高于一般的金融诈骗。如庞齐当年诈骗了1500万美元，哥伦比亚非法集资案涉案金额达8亿美元，麦道夫案件更是达到了空前的600亿美元。三是社会影响面广，影响层次众多（贪心的人太多了，总是想一本万利）。“庞氏骗局”的受骗人数和受骗规模决定了其社会影响面远超过一般的诈骗案件。其影响层次呈现出多元化的走向，既有政府官员和社会名流，也有金融投资从业人员，更有风险承受能力较低的一般民众和退休人员，由此造成的社会危害也较为严重。如果处置不当，很可能因为民众情绪而危及金融稳定与社会秩序。例如哥伦比亚金字塔骗局就在一些地区引发了大规模骚乱。四是危及投资信心和金融稳定（很多人是借钱来玩的，甚至是卖房子贷款，想一夜致富，如果崩盘估计很多投资者要跳楼）。鉴于“庞氏骗局”的影响力和危害性，其对投资者信心的打击是致命的，每次“庞氏骗局”过后，总要用相当长的时间去修复受损的金融秩序，而恢复投资者的投资信心更非一朝一夕可以完成。以麦道夫弊案为例，由于大量的金融机构卷入其中，造成金融机构的客户对金融机构丧失信任感，引发大规模的连锁诉讼，使已经遭受金融海啸重创的华尔街再添新伤。五是骗术的欺骗性和隐蔽性造成监管追查的困难（已经有比特币交易中心卷款逃跑了，投诉无门）。高明的“庞氏骗局” 多采用晦涩难懂的投资技术，使生财之道看上去似是而非，又仿佛切实可行，辅之以稳定的超额回报，能够有效地欺骗一般投资者甚至专业投资者。“庞氏骗局”的知情者往往掌控着集团的核心信息，任人唯亲，并严格保守集团的财务秘密，从而降低了被外界揭露或查处的风险。比如，麦道夫公司的资产管理部门和交易部门分别在不同楼层办公，麦道夫对公司财务状况一直秘而不宣，甚至对作为公司高管的子女亲戚也从不透露，而投资顾问业务的所有账目、文件都被麦道夫锁在保险箱里。缺乏透明度和各种各样的欺瞒手段使得“庞氏骗局”往往能在监管者的视野外维持相当长时期。
珍惜生命，远离比特。近一个星期以来在知乎掀起的新一轮比特科普潮只是在寻找接盘侠罢了。比特的泡沫碎裂不止一次了。知乎现在已经沦为网络营销的平台，任何言论都需要受众用心分辨其背后目的。再说一遍，过过脑子，珍惜生命，远离比特。
之前喷过一次比特币，刚好循环利用(*￣▽￣)y 全部个人意见，有不同意见的请轻拍。另外金融方面不专业，可能会有硬伤，打脸的时候还请客官下手轻点————————————————————————————————————————技术方面科普就不说了，百科里一堆，只说个人对比特币的看法。1：比特币是披着高科技外皮的投资工具。本质上和股票没多大区别。甚至还不如股票——普通货币有国家和政府作为信用支撑，但比特币没有一个足够强大的信任基础来支撑，只是说你信我信那就可以交易了，但完全忽略了旁边那个一点都不信的人。所以他缺少一个大众范围内流通的条件2.比特币现在的价值极不稳定，而且汇率受第三方货币（以美元为例）的控制——投入的人多进入这个市场的美元越多比特币汇率也就越高。但这样的东西难道不是更像一支热门股票么？大家都买进所以股价才高。这段时间比特币的大起大落也说明了这点。而且大家看比特币的时候考虑的都是他可以换多少美元而不是说可以买多少东西——人民币对美元汇率也一直在动，但你肯定不会一看到人民币就去想可以换多少美元3.即使比特币可以在线下流通支付了，他的价值判定也是受第三方货币影响的。比如说一杯咖啡我定价0.1比特币，晚上的时候比特币汇率突然大涨，那我肯定要给他减少定价了——因为我的其他支出用的都是人民币，所以比特币必须衡量成人民币来计算。什么，你说假如全民都用比特币支付？开什么玩笑。一共才2100万个货币，全世界60多亿人，平均下来每个人是多少个？你指望这种货币全民流通？付账的时候用1*10^6做基准的货币和1*10^-6做基准数的货币都是在耍流氓。所以在这基础上，比特币到底是通胀还是通缩根本没人会在意。因为流通范围限制太大，被第三方货币狠狠地牵制着，大家都只关心手上这么点比特币可以换多少人民币——————————————————————————————————语无伦次的说了一堆也不知道各位有没有看懂，其实如果比特币如果换个名字比如说比特魔力，那估计完全不会有现在这么大影响——现在无非是因为和货币搭了点边加上人民币贬值速度快，所以被不少科技媒体捧红了。从他的产生方式，流通范围以及实际价值来看的话，其实完全可以看成是论坛挂机攒积分的模式，然后有的人就和同样玩这个论坛的人用积分做了比实物交易。接着有人开始告诉别人这里可以用积分买实物诶，然后马上来了一堆投机的，他们不通过挂机而是直接用现金收购他人手中的积分，从而导致短时间里积分一下子就值钱了，然后吸引了更多投机的人进来，接着之前的投机者把积分高价卖出去就抽身而退了。剩下一堆挣扎的。等到有一天投机者把现金都撤出来了，然后你会发现这积分又和一开始一样不值钱了。而且从头到尾用积分都只能和那个论坛的人做实物交易而已。而你大部分物品其实都不是那里买的。。
以前，我们用贵金属做货币。因为贵金属产量不高，货币新增加的速度有限，而经济体在不断增大，市场需要更多的货币来让商品尽量的流通。有需求就有价值，从这个意义上来说，贵金属本身制造别的东西具备的价值是次要的，经济体需要货币来流通商品这个需求才是主要的。而贵金属产量有限，且曾经流通着的贵金属货币由于各种原因会退出市场，那么即使是新造的贵金属货币也有同样甚至更高的价值。Bitcoin 为什么保值，BTC (Bitcoin 的货币简称）存在于一个庞大的 p2p 网络中。使用 Bitcoin 的群体公认了一种算法，这种算法在现今的条件下，每小时只会新产生大约 6 组新的 BTC ，目前一组是 50 个。也就是说，这个世界上，每个小时大约只会产生 300 个 BTC 。这个产量还会由网络自动调整难度来限制产量。你没办法通过修改所有人的 Client 的算法及参数（client 是开源的）来加快货币产量。伪造的货币会被网络丢弃（除非你可以控制大部分网络节点）。BTC 本身有什么价值？BTC 的价值就是交易渠道本身。一组新制造出来的 BTC 提供了把旧的 BTC 从一个帐户转移到另一个帐户的数学保证。这个安全保证背后的代价是大量的计算力。生产这么一个安全通道是需要消耗大量能源的，所以整个 BTC 用户群体，奖励那个造币者（目前是 50 BTC)。简单说，我的理解就是，现在世界上所有的 BTC 背后都是用运行计算机的能量产生出来的，它们的总价值，（到现在一共有大约 12w 组 BTC 被生产出来，每组 50 个，市场价格大约 7.3 美金一个），应该是少于消耗掉的能源的总市场价值的。不过我想，用于生产 BTC 的能源大都原本就是不用也被浪费掉的资源。一个没有中心节点的“银行”是怎么让大家信任并工作起来的呢？答案是，这个 p2p 网络上每个节点都记录了 BTC 诞生以来的每笔交易的详单，并从中可以推测出每个 BTC 唯一的属于谁。这样你接受一笔交易时，就能知道别人给你的钱是不是合法的。从最基本的说起：每个帐户其实就是一对公私匙，有私匙的人就是帐户的主人。如果 A 要给 B 转一笔钱，A 就把钱的数量加上 B 的公匙，用自己的钥匙签名。而 B 看到这个签名，就可以了解，的确是 A 转给了他如数的 BTC 。那么这笔交易需要一个见证人，担保交易发生过。这样，以后 B 想用这笔钱的时候才是合法的。担保人就是整个使用 BTC 的网络。A 在发起这笔交易的时候，必须把签过名的交易单尽量的广播到 p2p 网络上，最终会让每个节点都知道这件事。B 从 p2p 网络上不断的收到别人的确认信息。当它收到足够多的确认信息后，就认为 A 的确发出了这条交易单。这以后，B 就可以自由使用这笔钱了。当 B 使用 A 转给它的钱给 C 时，也会广播给足够多（最终所有人都收到）的人让他们担保。每个担保人只有确信 B 有足够多的钱可以支付的时候才做确认。本质上，BTC 网络并没有记录每一块钱属于谁，它记录的是从诞生起到当前的每一笔交易，并推算出每个帐户里有多少钱。任何人试图确认一个交易单时，它需要确认的是转出帐号上有没有那么多钱。Bitcoin 需要解决的核心问题是，如何避免一笔钱被花两次。整个帐单序列是一环套一环的。每个人在完整的全局帐单上签上新的一笔的时候，都需要利用前面信息生成后面的。这个帐单序列被称为 chain of blocks 。每个 block 里面包含有若干条经过确认并 hash 签名 (难以伪造) 的交易记录。每个 block 都和全局表上的上一个 block 有关联。每条帐单都会通过 p2p 网络最终被转发给制造新 block 的节点上。这个制造新 block 的过程被叫做 mining ，制造新 block 就是把最近收到的帐单打包在刚制造的 block 里。这个打包的过程即制作的过程，只有极其稀少的几率被制造成功。（你可以理解成把新收到的帐单合在一起，一次成型不可修改，如果制造失败就要再来一次）一旦制造成功，你就把新的 block （被认为是对老的全局 block 链的延续）广播出去。因为是 p2p 网络，可能有许多人都在同时制造新的 block ，但有一个排序机制保证只有最优（最难，花费最大计算时间的）的那个新 block 被网络群体接受，挂在全局的 block 链上。重复一次，整个 BTC 网络只有一个全局帐单表，每个节点都完整的保存有一份。这个全局帐单表会越来越大，block 链越来越长，在最新的部分，必然有许多分茬。这是因为 p2p 网络的 mining 过程是分开并行进行的，每条新帐单也不能立刻广播给所有的节点。每个 mining 的节点都有责任把他新收到的，在他认可的老的全局帐单上不存在的帐单，合在他准备制造的新 block 中。一旦新 block 被制造出来，就立刻广播出去，争取得到更多人的认可。主要是得到那些想 mining 的人的认可，这些人会在这个 block 的基础上制造新的 block 。如果 p2p 网络过大，交易帐单不能尽量的迅速的广播到全网络。就会出来 p2p 的网络的局部保持有小群体共同认可的一份全局帐单。多个全局帐单的分支同时发展是有可能的。因为每个小群体都可能认为他们看见的那部分更长更有效。但是，只有有人发现另一条分支更长，它就会转换阵营。所以，有一定的可能性，你的帐单被一个小群体接受，但在一段时间后，被更大的阵营抛弃。不过，算法参数决定了，新的 block 产生速度很慢，如果你的帐单被多达 6 个人确认，基本上就保证了它合并到的那份全局帐单，就是 p2p 网络全体认可的。via
图解流程，有兴趣的可以翻译下。and a high-rated video:
如果你正打算探索比特币，有几件事需要先了解一下。比特币让你可以用不同于银行的方式交换资金。所以，在任何正式的交易之前花点时间告诉自己。要像爱护你的常规钱包一样爱护比特币。有些情况下，比特币甚至需要你投入更多的爱护。保护你的钱包和在现实生活中一样，你必须保护好自己的钱包。使用比特币可以轻而易举地在世界范围内转移资金，也让你完全掌控自己的资金。这样强大的功能也带来了很大的安全顾虑。同时，只要正确使用，比特币可以提供高级别的安全性。请随时牢记，你有责任采取良好的做法来保护自己的财产。比特币的价格多变新兴的经济体，新奇的特性，有时候市场流动性的不足，导致比特币的价格可能在不可预知的情况下短时间内大起大落。所以，目前不建议用比特币来保存你的积蓄。比特币应该被视为高风险资产，千万不要将你无法承担损失的资金以比特币的形式保存。当别人用比特币付款给你时，有很多服务提供商可以让你将比特币立即转换为当地货币。比特币交易是不可逆的任何比特币交易一旦发生就无法逆转，只能是由收款人退回款项。也就是说你交易时要注意，要与自己了解和信任的个人或组织交易。不过不用担心，比特币系统可以检测出打字错误，通常不会让你付款到一个无效的地址。比特币并不是匿名的要花一些工夫才能在使用比特币时保护隐私。所有的比特币交易都公开且永久地存储在网络中，这就意味着任何人都可以查看到任何一个比特币地址中的余额和交易记录。除非比特币持有者在交易时透露了个人信息，比特币地址不会关联到比特币持有者的真实身份。这也就是为什么建议比特币持有者使用多个比特币地址的原因；事实上，你每次都应创建新的地址用于接收比特币。这在公共场合（比如在网站上）使用比特币时尤其重要。另外，你也可以考虑使用像Tor这样的工具来隐藏你的IP地址，使其不被记录。即时交易相比没那么安全比特币交易通常都会在几秒钟内发出，并且在10分钟内得到确认。在那段时间里，这笔交易被视为真实的，但仍可逆转。不诚实的用户可能试图欺骗。如果你真的等不及1个确认，要求对方支付一笔小额的手续费以加速交易确认，或使用一个不安全交易检测系统能够增加安全系数。对于金额较大的交易，比如达到1000美元，等待6个及6个以上的确认是有道理的。每增加一个确认，交易逆转的风险就会成指数级地降低。比特币仍有实验性比特币是一个正处于积极发展中的实验性新货币。尽管它的实验性正随着它不断增长的使用率而在逐渐减小，但是要记住比特币是一个全新的发明，它正探索以往从未被尝试过的理念，因此，没有人可以预测比特币的未来。政府税收比特币不是正式的货币。也就是说，大部分司法机构仍要求你对任何具有价值的所得交纳所得税，营业税，工资税和资本收益税，这其中也包括比特币。原文：
内容非常不错，解释的很清楚。不错，最近比特币又恢复交易了，。
比特币从一开始就有关注，对算法、安全方面比较信任，但是一直有两个问题感觉没法解决：1. 主流势力不信任时，流动性极差（自由无限额换成现金）；2. 没有监管或调控部门控制汇率。如果没有哦足够的流动性，当忽悠足够人进入这个市场，把汇率炒起来，以前那么多年挖矿积累的大头如果都抛售，会怎么样呢- - 想想就吓人。如果未来有一天家乐福或麦当劳之类的公司宣布全世界连锁店都可以自由地用比特币购买商品，这时候感觉才算有足够的信任和流动性，让群众更易接受。
决定货币能不能流通的一个重要原因我认为是人与人之间的信任，即一个足够大的信用体系来支撑这种货币。现在比特币的局部地区流行也只是说明了现在在操作比特币的人都是对交换比特币的双方保持信任。因此只要大家都认为比特币能够被信任作为交换的媒介，那么比特币就能够流通，否则比特币就只会是另一个短暂泡沫。
1，比特币实际上就是在网络世界里面的一个程序块，本身并无价值。2，比特币没有任何一个政府或者机构为它的价值做信用背书，简单的说，它就是个没有货币锚的虚拟货币，在这一点上，它比q币差了九条街都不止，至少腾讯肯为q币买单。3，对绝大多数人来说，比特币是否值得信任，和能不能通过挖坑或者炒作比特币赚钱，是完全两回事。4，我的建议是，程序员或者通内情的人，玩玩赚点下家的钱无所谓，普通人就没必要参与进去——就算是一块钱，那也是钱呀！你咋就知道自己不会是击鼓传花的最后一个？
推荐给大家一篇文章。以一个虚拟的叫“比特村”的村庄故事，来讲比特币是怎么运行的。整个文章会以讲故事的方式，逐步告诉大家比特币提出的动机。故事的描述抛开了很多技术性的细节，很容易理解比特币的概念。