宁波博威合金材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告
来源：上海证券报
　　证券代码：601137 证券简称： 公告编号：　　宁波博威合金材料股份有限公司　　2015年第二次临时股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
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及连带责任。　　重要内容提示：　　关联股东宁波见睿投资咨询有限公司依法回避表决。　　本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况　　(一)股东大会召开的时间：日　　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况　　1、公司在任董事9人，出席9人；　　2、公司在任监事3人，出席3人；　　3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。　　二、议案审议情况　　(一)非累积投票议案　　1.00议案名称：《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.02议案名称：标的股票的来源和数量　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.03议案名称：权益的分配情况　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.04议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.05议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.06议案名称：限制性股票的授予与解锁条件　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.07议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.08议案名称：限制性股票会计处理　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.09议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.10议案名称：预留权益的处理　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.11议案名称：公司/激励对象各自的权利义务　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.12议案名称：公司/激励对象发生异动的处理　　审议结果：通过　　表决情况：　　1.13议案名称：限制性股票回购注销原则　　审议结果：通过　　表决情况：　　2.00议案名称：《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》　　审议结果：通过　　表决情况：　　3.00议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》　　审议结果：通过　　表决情况：　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况　　(三)关于议案表决的有关情况说明　　上述议案均为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%通过。关联股东宁波见睿投资咨询有限公司共持有公司股份8,000,000股，依法回避表决以上第1、2、3项议案。　　三、律师见证情况　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所　　律师：李波、张灵芝　　2、律师鉴证结论意见：　　公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。　　四、备查文件目录　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；　　3、本所要求的其他文件。　　宁波博威合金材料股份有限公司　　日
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601009 : 南京银行2015年第一次临时股东大会会议资料
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　南京银行股份有限公司
　　2015 年第一次临时股东大会资料
　　股票代码：601009
　　二○一五年四月
　　2015 年第一次临时股东大会议程
　　会议时间：2015 年 4 月 10 日(星期五 )下午 14:30
　　会议地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室
　　会议主持人：林复董事长
　　一、宣读股东大会注意事项
　　二、宣布会议开始
　　三、报告并审议议案
　　(一)关于修改南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
　　1.01 发行股票的种类和面值
　　1.02 发行股票的方式和发行时间
　　1.03 本次非公开发行股票募集资金数额及用途
　　1.04 发行股票的价格及定价原则
　　1.05 发行股票的数量
　　1.06 发行对象及其认购情况
　　1.07 锁定期安排
　　1.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
　　1.09 上市地点
　　1.10 本次非公开发行股票决议有效期
　　四、集中回答股东提问
　　五、宣布出席会议股东人数、代表股份数
　　六、议案表决
　　七、与会代表休息(工作人员统计投票结果)
　　八、宣布表决结果和决议
　　九、律师宣布法律意见书
　　十、宣布会议结束
　　2015 年第一次临时股东大会须知
　　为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
　　东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和
　　公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
　　一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司章程
　　的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
　　二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持
　　有表决权的股份总数时，会议登记终止。
　　三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃
　　声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
　　四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据公司
　　《章程》第四十三条规定，股权登记日(即 2015 年 4 月 2 日)在公司借款逾期
　　未还的股东，其投票表决权将被暂停行使。
　　五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首
　　先报告姓名(或所代表股东)及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每
　　次发言原则上不超过 2 分钟。
　　六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问
　　题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
　　七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。 股东可以
　　在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权
　　只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
　　以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，股东以其所持有的有表决权的
　　股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应 在“同
　　意”“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”
，未填、错填、字迹无法辨认的，
　　视为“弃权”。
　　八、本次大会第一项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
　　的三分之二以上通过，并且相关股东回避表决。
　　九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
　　的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
　　十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意
　　会议议案之一
　　关于修改南京银行股份有限公司
　　非公开发行股票方案的议案
　　各位股东：
　　公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，因
　　原承诺认购非公开发行股票的南京高科股份有限公司 (以下简称“南京高科”)
　　不再作为认购对象，相应修改非公开发行股票方案。
　　具体方案如下：
　　本次发行的方案具体如下：
　　1、发行股票的种类和面值
　　本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民
　　币 1.00 元。
　　2、发行股票的方式和发行时间
　　本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核
　　准后 6 个月内择机向特定对象发行股票。所有发行对象均以现金认购本次非公开
　　发行的股票。
　　3、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
　　本次发行募集资金总额不超过人民币 80 亿元，扣除相关发行费用后将全部用
　　于补充公司资本金。
　　4、发行股票的价格及定价原则
　　本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价
　　格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价(以下简称“发行底价”)。
　　本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由董事
　　会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价
　　格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。本次非公开发行的发行价
　　格可能会低于发行时的每股净资产。
　　如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配
　　股等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
　　5、发行股票的数量
　　本次非公开发行股票数量不超过 10 亿股。
　　本次非公开发行的最终发行数量由董事会与保荐人(主承销商)根据 2014 年
　　第一次临时股东大会给予的授权协商确定。
　　若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、
　　公积金转增股本、配股等除权行为，本次发行数量上限将进行相应调整。
　　6、发行对象及其认购情况
　　本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者。
　　根据部分投资者与公司签订的附生效条件的《股份认购协议》，该等投资者承
　　诺认购本次非公开发行部分额度，其中：南京紫金投资集团有限责任公司( 以下
　　简称“紫金投资”)承诺认购不超过人民币 15 亿元；法国巴黎银行承诺认购不超
　　过人民币 25 亿元，且最终与法国巴黎银行(QFII)两者合并计算持股比例不超过
　　发行后总股本的 19.99%。
　　上述两家投资者同时承诺不参与本次非公开发行定价的竞价过程，并接受公
　　司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确
　　定的发行价格。
　　除上述两家投资者外，其他发行对象范围包括：证券投资基金管理公司、证
　　券公司、信托投资公司(以其自有资金认购)、财务公司、保险机构投资者、合格
　　境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。
　　7、锁定期安排
　　根据中国证监会关于非公开发行的规定，紫金投资、法国巴黎银行认购本次
　　非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其余发行对象认购本
　　次非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。锁定期结束后，将
　　按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所
　　认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
　　8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
　　本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前
　　的滚存未分配利润。
　　9、上市地点
　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
　　10、本次非公开发行股票决议有效期
　　本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
　　本议案需提交公司股东大会逐项审议。本议案获股东大会逐项审议通过后尚
　　需相关监管机构核准后方可实施，并以监管机构最后核准的方案为准。
　　本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
　　由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本
　　议案的关联股东南京紫金投资集团有限责任公司、法国巴黎银行、南京高科、法
　　国巴黎银行(QFII)和南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 回避
　　本议案表决。
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开股东大会，决定回购股份注销要停盘吗
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只要开股东大会，不管股东会出什么决议，都要停牌的。
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重大事项需要发布公告，影响股价的因素的必须停牌。这是对股东负责。
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出门在外也不愁张家界旅游集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告
来源：上海证券报
　　证券代码：000430 证券简称： 公告编号：　　张家界旅游集团股份有限公司　　2015年第一次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　特别提示：　　1、本次股东大
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会无增加、变更前次股东大会决议的情况；　　2、本次股东大会审议的第2项议案《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》未获得本次股东大会审议通过；　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。　　一、会议召开和出席情况　　1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于日（星期三）下午14:00 在张家界国际大酒店二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。　　2、公司总股本320,835,149股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共11人，所持股份153,644,832股，占公司有表决权股份总数的47.89 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人4人，所持股份153,482,132股，占公司有表决权股份总数的47.84%；参加网络投票的股东7人，所持股份162,700股，占公司有表决权总股份的0.05%。　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁祖荣先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。　　二、议案审议表决情况　　本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：　　一、《关于修改部分条款的议案》　　表决结果：同意153,529,432股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对27,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权88,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；该议案获得通过。　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意　　7,819,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.55%；反对27,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.35%；弃权88,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.10%。　　二、《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》　　表决结果：同意47,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.03%；反对153,597,532股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；该议案未获得通过。　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意　　47,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.60%；反对7,887,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.40%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。　　由于该投资项目设计方案有重大调整，投资金额发生大幅变化，导致本公司对此项投资计划实施的可行性暂不具备，因此终止本投资计划。该投资项目终止不会导致本公司承担任何法律责任，不会对本公司当期损益及股东权益产生影响，也不会对杨家界索道收益产生大的影响。　　三、律师出具的法律意见书　　湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、郭颖峻到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。　　四、备查文件　　1、《张家界旅游集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；　　2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；　　特此公告　　张家界旅游集团股份有限公司董事会　　日
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我有更好的答案
您好!您虽然跟银行签订了基金定投的合同，但是不知道您当时是否指定了具体的扣款日期。如果是你自己指定的，那么可能是由于你这个月刚刚签订完合同，银行还没有来得及扣款。如果是没有指定，通常银行会帮你选定一个日期的。那么，具体可以拿出来你的业务办理单看一下就明白了。
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