msa控股集团 诈骗诈骗案何吋能结案

特大外汇传销诈骗案 - 相关问题 - 110网法律咨询
2012年9月份,在全国沿海以及京,冀,川,蒙等地出现了以为网站的外汇交易网站,就光是在北京,河北,河南,内蒙古,山西,陕西等省在以石家庄陈明(男50岁左右),秦平(女45岁左右),呼和浩特市的刘永亮(男40岁左右),侯春梅(女45岁左右)等为地区领导人以高科技高回报的诱导下,通过熟人介绍的上下线奖励模式,每人少则65万,多则几百上千万,致使近千人被骗约几十亿元,现在,网站已变,以前的历史记录已不存在了。且在日到现在所有账号已被冻结不能提款,导致很多人因借贷投入而债台高筑,卖房卖车,生活凄苦,而且,所有领导人均神秘失踪,甚至有人扬言要杀了骗子,眼看一个大的社会不稳定团体即将走向深渊,故请求诸位能将本案曝光并遏制悲剧的发生。拜托!
各位优秀的老师你们好!去年十二月份我被同学骗去合肥,通过他们不断劝说和洗脑后,说两三年后可以赚到1040,让我从内心接受了他们所说的项目“连锁经营”,然后让我把老婆骗过去,也让她也接受了,最后我们自愿交了14万给他们,他们把一切证据都拿走了,只有电话录音和信息。后来我们被佳人强制带回家了。问同学要钱没有,说最迟两年一定给我。请问这是集资诈骗还是非法传销?钱能否尽快追回?非常感谢!
就是加入要交9000元,四个月回本,分为静态奖和动态奖,静态奖就是,第一周可以获得400美金,第天都要帮他们点广告,一天要点五个广告,如果不点的话,就没有这个钱,他说和他公司签定合约,但没有合约协议具体的说明,只是在网上说,有合约套餐等基他。那么动态奖,就是要发展会员加入,加一个可以获得100美金,依次推下去,双轨的,左右各两条线,发展的越多,拿的就越多。请问是否网络传销。
我在沈阳,我咨询一下刑事案件特大诽谤,诈骗,故意伤害罪,预谋杀人,包僻罪起诉费用?
请问传销与诈骗有什么区别
我在保定,我想咨询一下, 我们这里有一伙类似传销的诈骗团伙,谎称其药能治百病、专治医院治不好的疑难杂症,还说吃一年就好了,不管什么病都是那几种药,一瓶就五百多,专找熟人介绍吃他们的产品,事实上吃不死人也治不好病,吃的时候说的天花乱坠,最后花了好几万块钱病没好打电话都不接了。还拉人入伙,说可挣钱了,他们的产品是翰齐食用菌,我家被骗了三万多,我应该报警吗?
朋友介绍说稳赚不赔,类似于炒股,是英国的集团,网站可查到,注册就可以了,投的越多赚的越多,还可以发展下线然后可以抽成,很多朋友已经投钱了,可靠吗?
我09年被骗到南宁后,回广东本地打款14.3万元到某诈骗集团个人帐户,后发现被骗报案,当地公安受理,现诈骗头目已抓,去年十二份又取保候审到现在没结果,这案该怎样办,我想把款项追回,因是借的款项,我一直流浪在外不敢回家
2012年4月,我被朋友骗去湖南长沙,名义是做生意,结果误入传销行列.当发觉已经损失50000元,到我们当地派出所报案,他们却不受理,让我去长沙报案,但是有好多人在当地报案后传销组织内部很快就会知道,然后通知下线回家躲避,等风声过去再回去,所以屡禁不止,受害人不断增加,为了拉回损失不断拉人,国家说严打传销,但是我们却投诉无门,该怎么办??
恩施市上官酒店9楼思八达厉浙乐老师《领袖成长智慧》,明天还有一天深圳破获特大网络金融传销案 15省份13.9万人被骗
来源: 深圳特区报
[ 字号:大 中 小 ]
一犯罪团伙利用“MSA控股集团”网站宣传,以网络理财为幌子,通过高额收益和虚构公司等掩盖其传销本质,大肆进行传销活动诈骗钱财。案件涉及15个省份,该传销组织的历史交易金额高达20多亿元,13.9万人受骗。
深圳特区报讯(记者 林清容)昨日,记者从市公安局经侦支队获悉,近日,该支队破获了一起特大网络金融传销案,一犯罪团伙利用“MSA控股集团”网站宣传,以网络理财为幌子,通过高额收益和虚构公司等掩盖其传销本质,大肆进行传销活动诈骗钱财。案件涉及15个省份,该传销组织的历史交易金额高达20多亿元,13.9万人受骗。
据悉,从2013年5月开始,该犯罪团伙在互联网上利用“MSA控股集团”网站,以出售虚拟游戏豆为名,宣称高达32倍的投资回报率吸引参与者投入资金并成为会员,又以直推奖、组织奖、管理奖等名头引诱会员发展下线。
经侦支队办案民警介绍,所谓的“MSA控股集团”没有经过合法的注册登记,而是虚构了一家成立于英国伯明翰的公司,该团伙宣传,投资7000元成为二星会员,每周向下发展一代,到第七周可以实现组织奖的日封顶5600元,全年的动态收入可达290万元;投资3.5万元成为三星会员,每周向下发展一代,到第七周可以实现组织奖的日封顶2.8万元,全年的动态收入可达1470万元。这种运作模式属于传销,本质是先加入者组成一定层级关系,按照既定的规则瓜分下线加入者的资金。
目前,经侦支队通过在全国多个城市同时开展收网行动,打掉了“MSA控股集团”网络金融传销团伙,带回涉案人员31人进行审查,行动还缴获涉案笔记本电脑、硬盘、手机等作案工具一批,冻结资金1700万元,目前主要嫌疑对象全部落网,并在刑事拘留后被执行逮捕。
编辑: 黄淳
史上最"萌"征兵
"土豪"斗"地主"
女星的“后妈”生活
刘烨老婆豪门背景
杨颖首度承认整容
尖叫妹疑似艳照曝光网上投资理财 竟是骗子伎俩
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
“现在这样利用所谓网络金融、跨境投资等交易来吸引受骗者‘投资’的骗局并不在少数,而且往往是从一个地点迅速传播到另一个地点,通过网络在全国各地‘开花’。如果这些都没有,那么十有八九就是个纯粹的‘骗局’,涉嫌非法集资等经济犯罪问题”。
原标题:乍听&钱途&很美其实是骗子伎俩
昨日上午,记者输入&MSA控股集团&的官方网站,果然发现网页显示&网站备案中,暂停网站访问&&&并在后面附上一行小字&据国家工 信部要求,现国内所有网站都必须备案登记。为了能够持续合法运营,本站已提交备案信息,请大家稍候再来访问。&,而另一个&后备网址&()也同样无法打开。而通过搜索&MSA控股集团&这一关键词,记者发现,还有一些网站如&/html/msa/&等,仍宣传着&MSA控股集团&的相关资料,但无论是QQ客服还是网站电话,均无人应答。
同时,通过搜索&MSA控股集团诈骗&,记者却发现了全国各地大量网友对所谓&游戏豆&投资的质疑,甚至早在今年3月份,就有云南等地媒体的曝光,&MSA控股集团&并未进行工商注册,&游说人&甚至捏造自称&记者&来骗取老人的钱财后,同样&人去楼空&,类似经历的受骗者不在少数。网友&click&to&等人还直接称&MSA就是网络骗局&:&说是以实体经济为主,实际是一个陷阱,人们上当受骗是因为普通老百姓对互联网不熟悉,只听到宣传好的一面,也不会通过网站查询工具。像这样的公司大多打着国际公司的旗号,实质就是圈钱项目。&还有网友称,这个公司在原来官网公布位于伦敦的&总部大楼&照片,其实却是在纽约的一家地产中心大楼的&宣传照&。
记者通过广州市工商局&广州红盾网&进行信息查询,没有发现&MSA控股集团&的记录。记者将相关情况与广州市&110&报警中心进行咨询,接警工作人员表示,需要提供苏女士受骗的相关证据和材料等,才能开展立案侦查工作。对此,苏女士表示自己&还要再考虑一下&。
某国有银行的理财经理表示,对于这类骗局,其实最简单的识别方式是认清&天下没有掉馅饼的事&,&投资者需要以理性的投资思路作为出发点,那些宣称&高利息保本&的产品,在正常的金融规律中是不存在的,而一旦参与进去,往往越陷越深,甚至血本无归,同时,如果推介、&拉人头&到了一定数量,很可能自身就涉及非法集资等违法犯罪行为。&这位经理表示,越是听起来&高科技&&先进&&秘密&的理财产品和网站项目,越容易是骗子的伎俩,还是少理为妙,而且,在进入网站进行投资理财操作前,应认证网站是否合法、安全。&投资者在购买理财产品时,应寻找正规渠道,避免偏听偏信。
&现在这样利用所谓网络金融、跨境投资等交易来吸引受骗者&投资&的骗局并不在少数,而且往往是从一个地点迅速传播到另一个地点,通过网络在全国各地&开花&。&中国政法大学教授张方告诉记者,近年来该类案件呈隐蔽化趋势,多种手段相互交织,而且还往往以&境外投资&等方式来吸引用户,&包装&形式也更为多样,从苏女士的遭遇来看,&MSA控股集团&很有可能就是一个既利用高息来&非法集资&的手段,又有&拉人头&的&传销&方法操作的&非法集资&平台。&张方表示,这类型的&投资&往往有中介人,通过他们的&推介&,让一些相对缺乏金融知识、但又对&投资&很感兴趣的客户上当受骗。&事实上这些公司大多是&皮包公司&,在确认投资之前,除了官网,还要多多翻几页,看看其他的凭借。而仅仅是网络搜索还远远不够,一定要确认你投资企业相关的登记档案,确定这个公司的营业地点,了解是否存在营销网络,有没有必要的经销设备,盈利手段是怎样的等等。如果这些都没有,那么十有八九就是个纯粹的&骗局&,涉嫌非法集资等经济犯罪问题&。
相关新闻:
[责任编辑:饶梦婕]
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
04/21 15:54
04/21 15:54
04/21 15:54
04/21 15:54
04/21 15:54
07/10 13:31
07/10 13:31
07/10 13:31
07/10 13:31
07/10 13:31
01/16 15:52
01/16 15:52
01/16 15:52
01/16 15:52
01/16 15:52
01/16 15:57
01/16 15:57
01/16 15:57
01/16 15:57
01/16 15:57
01/16 16:02
01/16 16:02
01/16 16:02
01/16 16:02
01/16 16:02
播放数:1133929
播放数:4135875
播放数:2845975
播放数:535774深圳市公安局破获特大网络金融传销案-广东省公安厅平安南粤网

我要回帖

更多关于 信用卡诈骗案例 的文章

 

随机推荐