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西山煤电(000983)公告正文
西山煤电：2014年度股东大会资料
山西西山煤电股份有限公司
&&&&2014&年度股东大会
&&&&&&&&&&&资
&&&&&&&&&&&料
&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&二○一五年五月七日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会议程
&&&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会议程会议基本情况:
&&&&会议时间:
&&&&(1)现场会议时间:2015&年&5&月&7&日(星期四)下午&14:30。
&&&&(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为&2015&年&5&月&7&日上午&9:30&至&11:30,下午&13:00至&15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015&年&5月&6&日&15:00&至&2015&年&5&月&7&日&15:00&期间的任意时间。
&&&&会议地点:西矿街&318&号西山大厦九层会议室
&&&&会议方式:&现场投票与网络投票相结合的方式
&&&&召&集&人:&公司董事会
&&&&主&持&人:董事长薛道成
&&&&参加人员:股东及股东代表
&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事、监事、高级管理人员
&&&&&&&&&&&&&&&&&见证律师
&&&&会议议程:
&&&&宣布会议开始
&&&&一、介绍会议情况
&&&&二、推选监票人与计票人
&&&&三、审议如下议案:
&&&&1.&2014&年度董事会工作报告2.&2014&年度监事会工作报告3.&2014&年度报告及摘要4.&2014&年度财务决算报告5.&2014&年度利润分配预案6.&公司&2014&年度日常关联交易预算执行情况的议案7.&公司&2015&年日常关联交易预算情况的议案8.&听取&2014&年度独立董事述职报告9.&关于续聘&2015&年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案10.关于公司臵换武乡西山发电公司抵押担保的议案四、&提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决五、&监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果六、&宣布表决结果七、&宣读会议决议八、&见证律师宣读到会见证意见九、&到会董事在会议记录、决议上签字宣布会议结束
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会议案
&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会议案本次会议审议如下议案:
&&&&1.&2014&年度董事会工作报告
&&&&2.&2014&年度监事会工作报告
&&&&3.&2014&年度报告及摘要
&&&&4.&2014&年度财务决算报告
&&&&5.&2014&年度利润分配预案
&&&&6.&公司&2014&年度日常关联交易预算执行情况的议案
&&&&7.&公司&2015&年日常关联交易预算情况的议案
&&&&8.&听取&2014&年度独立董事述职报告
&&&&9.关于续聘&2015&年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
&&&&10.关于公司臵换武乡西山发电公司抵押担保的议案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告各位股东:
&&&&我代表公司董事会向大家作&2014&年度董事会工作报告,请予以审议,并提出宝贵意见。
&&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分&&&&&2014&年工作回顾
&&&&2014&年是全面深化改革的关键之年,是全面推进能源生产和消费革命的转型之年,也是煤炭行业极为艰难的一年。在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的三期叠加经济新常态下,国内煤炭行业进入了需求增速放缓、产能过剩与库存消化并存、环境制约增强、煤化工大力发展的关键时期。公司董事会团结一心,迎难而上,严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行和监督实施股东大会通过的各项决议,贯彻落实年初制定的工作思路,保证了生产经营的稳定运行。
&&&&下面我从六个方面总结&2014&年公司董事会工作情况:
&&&&一、经营指标完成情况
&&&&2014&年面对国内经济增速放缓、市场容量日趋饱和、煤炭价格持续下跌、进口冲击不断加压、环保要求更加严格等严峻而复杂的形势,公司董事会审时度势,科学决策,适时调整经营策略,充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势,抗风险能力得以充分体现。
&&&&报告期主要经营指标和财务指标如下:
&&&&●生产原煤&2796&万吨,同比减少&151&万吨;
&&&&&&&●精煤&1315&万吨,同比减少&64&万吨;
&&&&&&&●焦炭&470&万吨,同比增加&24&万吨;
&&&&&&&●发电&146&亿度,同比减少&13&亿度;同比减少&51.09&亿度;
&&&&&&&●实现营业收入&244&亿元,同比减少&17.32%;
&&&&&&&●实现归属于母公司的净利润为&2.73&亿元,同比减少74.13%;
&&&&●每股收益&0.0867&元。
&&&&二、内部控制制度建设更加完善
&&&&公司内控制度建设日趋完善。公司董事会审议通过《山西西山煤电股份有限公司内部控制制度(修订稿)》后,经过近年来的运行,董事会认为该制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了较为规范的管理体系,并得以有效实施,达到了公司内部控制的目标,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司发展及相关业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高,董事会还将对公司内部控制制度进行修订和完善。
&&&&三、董事会运作规范高效
&&&&报告期内共召开董事会&7&次,召开年度股东大会1次;通过董事会议案&37&项。议案涉及公司董事会换届以及各专门委员会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1调整、定期报告、对外投资、关联交易等重要事项,公司董事会严格遵守公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等规定,决策程序规范、监督有效、信息披露及时、准确、完整,充分体现了股东的利益。
&&&&公司独立董事从维护公司整体利益、关注中小股东合法权益出发,按照相关法律法规的要求独立公正履职,对董事会审议的关联交易与投资、续聘会计师事务所等重大事项,均出具了事前认可和独立意见;对公司生产经营、管理和内控制度建设、董事会决议的执行情况不定期进行了监督问询,保证了公司规范运行。
&&&&董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会均按照各委员会实施细则开展工作,保证了董事会的科学决策和运行效率。
&&&&四、产业链协同效应显现,抗风险能力增强
&&&&公司继续坚持以煤为基、循环多元发展方向,产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大,煤焦产品价格持续走低的大环境下,公司充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势,抗风险能力得以体现。
&&&&煤炭产业方面:公司树立一切为生产服务,一切以生产为重的理念,保障矿厂安全有序生产。面对复杂多变的煤炭市场环境,公司通过畅通产销信息渠道,提高产销衔接质量,实现了运力资源有效配臵;通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施,实现公司产销相对稳定。
&&&&电力产业方面:在宏观经济增速放缓,社会用电需求低迷、环保政策日趋严厉的大背景下,公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策,抓住机遇持续产业扩张。根据《山西省人民政府关于印发山西省低热值煤发电项目核准实施方案的通知》(晋政发【2013】30&号文)要求,古交电厂三期&2×60&万千瓦发电机组项目已取得多项支持性的文件;武乡电厂二期项目入选《山西省&&年度火电项目方案》,并上报国家能源局。
&&&&焦化产业方面:2014&年焦化行业受焦炭成本严重倒挂、价格重心不断走低影响,全行业持续亏损。公司通过优化炼焦煤结构、降低煤耗和材料费用,实现了降本增效的年初计划。报告期京唐公司利润同比实现增长;西山煤气化焦化一厂&60&万吨城市气源项目已基本建成,焦化二厂&60&万吨清洁型热回收焦炉及配套&2×15MW&发电机组已全部建成,安全规范运行。
&&&&五、强化“三基”工作,安全生产创造新纪录
&&&&2014&年,公司坚守安全红线,强化“三基”工作,由零起步,向零进军,倒逼管理,安全生产工作向更长周期迈进。公司按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求和“四不两直”督查方式,强化生产过程监管和生产动态达标,所有隐患实施“排查、筛选、治理、复查”全过程闭合管理。
&&&&公司高度重视“四熟悉”培训教育,分行业、分岗位明确应知应会内容;建立“以考促学、以比促学、以用促学”工作机制,进一步加强技能人才培养;持续强化“干部上讲台,培训到现场”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1活动,不断加大安全培训力度。以制度化、常态化的教育培训活动使干部职工安全素质和安全行为能力得到了持续提升。
&&&&六、董事会经费使用情况
&&&&2014&年公司共支出董事会经费&450&万元,同比下降&4.9%。
&&&&其中,公司有关会议费支出&5&万元;信息披露费&50&万元;上市年费&15&万元,董事会聘请的会计师事务所等相关专业机构和中介费用支出&340&万元(不含控股子公司);独立董事津贴&18万元;董事会及相关人员差旅费&15&万元;上市公司协会年费&5万元;其它费用&2&万元。
&&&&&&&&&&&&&第二部分&&&&&2015&年经营计划和工作安排
&&&&2015&年工作总体思路是:深入贯彻落实全省经济工作会议精神,紧紧围绕山西焦煤五届二次职代会暨&2015&年工作会部署和西山煤电“34811”工作思路,坚持稳中求进总基调,以提高质量和效益为中心,主动适应新常态,推动依法治企,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,坚守“安全、环保、廉政、稳定”四条红线,力保“生产正常进行、资金正常流转、工资正常发放”三条底线,努力完成公司&2015&年各项任务目标。
&&&&2015&年生产经营计划指标是:原煤产量&2845&万吨,洗精煤产量&1330&万吨,年发电量&153&亿度,焦炭&466&万吨。
&&&&为完成这一目标,我们从以下几个方面入手:
&&&&一、&解放思想坚定信念,迎难而上完成目标
&&&&2015&年煤炭市场形势依然严峻,公司必须处理好煤-焦-化和煤-电-材两条产业链各产业间的衔接,充分发挥协同效应,实现稳中求进。我们管理层和广大员工要认清形势,坚定信念,群策群力,迎难而上。新常态孕育着新变革,新变革孕育着新机遇。我们要敢于面对机遇和挑战,开拓创新,锐意进取,以上率下,狠抓落实,带领广大职工群众,克服一切困难,坚决打赢&2015年攻坚战。
&&&&二、&经营管控上台阶,开源节流有实效
&&&&煤炭市场的持续低迷促使我们要向管理要效益,切实提升经营管控水平。近几年来,公司管控措施逐步完善,针对性和可操作性不断增强。2015&年初,为保证年度工作目标的顺利完成,我们制定了强化经营管控&30&条措施。通过加强安全管理,优化生产组织,有效协调产销,合理控制成本,拓宽融资渠道,提高资金效率等实现内外部资源整合优化,充分发挥公司核心竞争力,主动适应新常态,以市场需求为导向,促进经营机制转换,全面实施增产增效、提质增效、降本增效、融资增效、减亏增效、创收增效。
&&&&三、积极优化融资结构,拓展融资渠道
&&&&充分发挥上市公司平台作用,进一步拓宽融资渠道,持续优化融资结构,实现权益融资和债务融资合理配臵。通过运用公司债、私募债、中票短融、股权融资等方式,直接融资与间接融资相结合。煤炭行业的持续下行也为企业低成本扩张提供了机遇,但外部融资环境日益严峻,客观程度上也要求我们充分发挥上市公司平台作用,通过煤煤联合、煤钢联合、煤电联合等途径,实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1现公司低谷发展,保障公司可持续发展能力。
&&&&&&四、积极做好投资者关系管理工作,进一步提升公司市场形象
&&&&&&&2014&年中国证券市场先于经济回暖,为企业通过资本市场直接融资提供了良机。如何更好的发挥上市公司平台作用,如何开展企业上市公司市值管理,做好公司的投资者关系管理工作显得尤为重要。
&&&&&&&“把投资者利益与公司利益一致起来,股东投资与公司的发展结合起来”是我们处理投资者关系管理工作一贯坚持的指导思想。在经济的下行周期中,煤价大幅下挫使得公司股价承压,这个艰难的时期,我们将从以下三个方面做好投资者关系工作:一是充分披露投资者关心的公司信息,提高公司信息透明度和增强投资者信心;及时详尽地披露公司的经营和财务信息,利于投资者了解公司。二是尊重投资者,真诚合理沟通,传递公司经营理念和投资价值。面对广大投资者,不论大股东还是小股东,机构客户还是个人客户,均公平公正对待。通过互动平台、业绩说明会、电话、现场等多种方式耐心解答投资者的提问,介绍公司和行业的现行状况,保持与投资者良性互动。三是回报投资者,严格执行公司分红机制,建立多元化投资回报体系。
&&&&&&五、2015&年董事会经费安排
&&&&&&根据&2014&年度董事会经费执行情况,结合&2015&年董事会工作安排,本年度董事会经费预算总额为&450&万元,具体如下:
&&&&董事会、监事会、股东大会会议费用,预计&5&万元;相关信息披露费用预计&50&万元;上市年费,预计&15&万元;董事、监事、董事会秘书等相关人员办公费、调研费、差旅费,预计&15&万元;董事会聘请的会计师事务所等相关专业机构所需费用,预计&340万元(不含控股子公司);独立董事津贴预计&18&万元;上市公司协会年费&5&万元;其它可能支出费用预计&2&万元。
&&&&在国企改革红利、混合所有制和中国资本市场腾飞大背景下,董事会将继续本着对股东、对公司高度负责的原则,与全体员工一道开拓进取,同心协力、再创辉煌,以良好的业绩回馈股东和社会。
&&&&本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,请股东予以审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度监事会工作报告——议案&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度监事会工作报告各位股东:
&&&&报告期内,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作,维护了公司和全体股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:
&&&&一、监事会会议情况
&&&&公司监事会2014年共召开5次会议,并列席了各次董事会和股东大会。
&&&&(一)第五届监事会第十二次会议于日召开。会议审议通过了:
&&&&1、《2013&年度监事会工作报告》;
&&&&2、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》;
&&&&3、《2013&年度报告及摘要》;
&&&&4、《2013&年度财务决算报告》;
&&&&5、《公司&2013&年度日常关联交易预算执行情况的议案》;
&&&&6、《关于&2014&年日常关联交易预算情况的议案》;
&&&&7、《公司内部控制自我评价报告》;
&&&&8、《关于续聘&2014&年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
&&&&9、《关于&2013&年度公司经营运作情况的独立意见》;
&&&&(二)第五届监事会第十三次会议于日召开。会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
&&&&(三)第六届监事会第一次会议于日召开。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
&&&&(四)第六届监事会第二次会议于日召开。会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
&&&&(五)第六届监事会第三次会议于日召开。会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
&&&&二、本公司监事会对下列事项发表独立意见:
&&&&(一)对公司依法运作情况的意见
&&&&报告期内,公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动,及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况,对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督,保证股东大会各项决议的贯彻。
&&&&监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责,切实贯彻执行了股东大会决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;公司管理规范高效,经营决策科学、合理,全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。
&&&&(二)对公司财务情况的意见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度监事会工作报告——议案&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1
&&&&&&&监事会对公司2014年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,立信会计师事务所对本公司2014年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
&&&&(三)对公司内部控制自我评价报告的意见
&&&&&&&监事会对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见:
&&&&&&&1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。
&&&&&&&2、公司内部控制组织机构完整,设臵科学,其内部稽核、内控体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
&&&&&&&3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
&&&&监事会认为,2014年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
&&&&(四)监事会对关联交易情况的独立意见
&&&&公司与控股股东的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为。
&&&&(五)对建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
&&&&公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人范围。建立了内幕信息知情人档案,及时登记知悉公司内幕信息人员的名单及个人信息,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
&&&&三、监事会成员列席了公司2014年度董事会各次会议和股东大会,并对公司定期报告发表了审核意见。
&&&&本议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过,请股东予以审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司监事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度报告及摘要——议案&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1公司&2014&年度报告正文已于&2015&年&4&月&7&日登载在巨潮资讯网(.cn)。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介
&&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西山煤电&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&&&&&&&&000983
&&&&股票上市交易所&&&&&&&&&&&&&&&深圳证券交易所
&&&&变更后的股票简称(如有)&&&&&无
&&&&&&&联系人和联系方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支亚毅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王晶莹
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、主要财务数据和股东变化(1)主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□&是&√&否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&2013&年&&&&&&&&&本年比上年增减&&&&&&&2012&年
&&&&营业收入(元)&&&&&&&&&&&&&&&24,390,919,514.78&29,500,131,501.66&&&&&&&&&&&&&&-17.32%&31,228,777,275.21归属于上市公司股东的净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&273,199,088.78&1,056,162,798.42&&&&&&&&&&&&&-74.13%&1,810,320,822.70(元)归属于上市公司股东的扣除非
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255,500,625.30&1,016,529,012.38&&&&&&&&&&&&&-74.87%&1,794,043,818.70经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&934,449,664.14&2,487,998,294.84&&&&&&&&&&&&&-62.44%&2,719,166,077.49(元)
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0867&&&&&&&&&&&&&0.3352&&&&&&&&&&&&-74.13%&&&&&&&&&&&0.5745
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0867&&&&&&&&&&&&&0.3352&&&&&&&&&&&&-74.13%&&&&&&&&&&&0.5745
&&&&加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.71%&&&&&&&&&&&&&&&6.79%&&&&&&&&&&&&&&-5.08%&&&&&&&&&&&12.50%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年末比上年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年末&&&&&&&&&&&&2013&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减
&&&&总资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&48,196,952,318.05&46,162,167,690.29&&&&&&&&&&&&&&&&4.41%&45,125,862,519.64归属于上市公司股东的净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,850,010,292.12&16,020,724,005.43&&&&&&&&&&&&&&&&-1.07%&15,027,134,078.21(元)(2)前&10&名普通股股东持股情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度报告披露日前第&5&个交
&&&&报告期末普通股股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229,801&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,299
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&易日末普通股股东总数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&10&名普通股股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有有限售条件的股份数&&&&&&&&&&质押或冻结情况
&&&&股东名称&&&&&股东性质&&&持股比例&&&&&持股数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量&&&&&&&&&&&&&&&&&股份状态&&&&&&数量山西焦煤集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,714,215,1
&&&&团有限责任&国有法人&&&&&&&&&&54.40%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&08公司上海宝钢国
&&&&际经济贸易&国有法人&&&&&&&&&&&1.35%&42,658,306&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0有限公司宝钢集团有
&&&&&&&&&&&国有法人&&&&&&&&&&&0.54%&17,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0限公司太原市杰森
&&&&&&&&&&&境内非国有
&&&&实业有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.49%&15,355,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&法人司太原西山劳&境内非国有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36%&11,269,700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0动服务中心&法人中国工商银行-融通深
&&&&证&100&指数&其他&&&&&&&&&&&&&&0.29%&&&&&9,286,046&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0证券投资基金中国银行股份有限公司-嘉实沪深
&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&0.27%&&&&&8,621,267&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&冻结&&&&&&&&&&&&&59,400300&交易型开放式指数证券投资基金中国民生银行股份有限公司-银华
&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.25%&&&&&7,791,794&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0深证&100&指数分级证券投资基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度报告及摘要——议案&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&中国银行股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.23%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事会工作报告——议案&1份有限公司-易方达深
&&&&证&100&交易&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,205,222&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0型开放式指数证券投资基金
&&&&刘明星&&&&&&境内自然人&&&&&&&&0.22%&&&6,963,319
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东,上海宝钢国际经济
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。太原市杰森实业有限上述股东关联关系或一致&公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无
&&&&行动的说明&&&&&&&&&&&&&关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司&5%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份以上股东。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司股票为融资融券标的证券,前&10&名股东中,股东刘明星的普通证券账参与融资融券业务股东情
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&户持股数量为&100&股,其信用账户持股数量&6,963,219&股,普通证券账户和投况说明(如有)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资者信用账户合计持有股份&6,963,319&股。(3)前&10&名优先股股东持股情况表□&适用&√&不适用公司报告期无优先股股东持股情况。(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析
&&&&2014年是全面深化改革的关键之年,是全面推进能源生产和消费革命的转型之年,也是煤炭行业极为艰难的一年。在严峻的形势下,公司董事会团结一心、迎难而上,严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行和监督实施股东大会通过的各项决议,贯彻落实年初制定的工作思路,保证了生产经营的稳定运行,使得企业发展稳中有进。
&&&&一、经营指标完成情况
&&&&全年实现营业收入243.9亿元,同比减少17.32%;实现归属于母公司的净利润2.73亿元,同比减少74.13%,每股收益0.0867元。1、报告期内公司产、销情况:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年产量&&&&&&&&&&&2013年产量&&&&&&&&&&同比增长率(%)
&&&&原煤(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2796&&&&&&&&&&&&&&&&&2947&&&&&&&&&&&&&&&-5.12%
&&&&洗精煤(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1315&&&&&&&&&&&&&&&&&1379&&&&&&&&&&&&&&&-4.64%
&&&&电力(亿度)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146&&&&&&&&&&&&&&&&&&159&&&&&&&&&&&&&&&-8.36%
&&&&焦炭(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&470&&&&&&&&&&&&&&&&&&446&&&&&&&&&&&&&&&5.38%
&&&&焦油(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&-7.69%
&&&&煤气(万立方米)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145463&&&&&&&&&&&&&&146079&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.42%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年销量&&&&&&&&&&&2013年销量&&&&&&&&&&同比增长率(%)
&&&&商品煤销量(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2686&&&&&&&&&&&&&&&&&2837&&&&&&&&&&&&&&&-5.32%
&&&&其中:焦精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205&&&&&&&&&&&&&&&&&&223&&&&&&&&&&&&&&&-8.07%
&&&&肥精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&374&&&&&&&&&&&&&&&&&&371&&&&&&&&&&&&&&&0.81%
&&&&瘦精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207&&&&&&&&&&&&&&&&&&254&&&&&&&&&&&&&&-18.50%
&&&&电精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125&&&&&&&&&&&&&&&&&&129&&&&&&&&&&&&&&&-3.10%
&&&&气精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&336&&&&&&&&&&&&&&&&&&317&&&&&&&&&&&&&&&5.99%
&&&&原煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&216&&&&&&&&&&&&&&&&&&162&&&&&&&&&&&&&&33.33%
&&&&洗混煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1153&&&&&&&&&&&&&&&&&1277&&&&&&&&&&&&&&&-9.71%
&&&&煤泥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70&&&&&&&&&&&&&&&&&104&&&&&&&&&&&&&&-32.69%
&&&&电力(亿度)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132&&&&&&&&&&&&&&&&&&145&&&&&&&&&&&&&&&-8.87%
&&&&供热(万GJ)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&344&&&&&&&&&&&&&&&&&&264&&&&&&&&&&&&&&30.30%
&&&&焦炭(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&463&&&&&&&&&&&&&&&&&&439&&&&&&&&&&&&&&&5.47%
&&&&焦油(万吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&-7.69%
&&&&煤气(万立方米)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145417&&&&&&&&&&&&&&146049&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.43%2、报告期内分煤种情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/吨(不含税)
&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2014年平均售价&&&&&&&2013年平均售价&&&&&&&&&同比增长
&&&&&&&&&焦精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&738.19&&&&&&&&&&&&&&&&905.06&&&&&&&&&&&&&-18.44%
&&&&&&&&&肥精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&785.37&&&&&&&&&&&&&&&&971.21&&&&&&&&&&&&&-19.13%
&&&&&&&&&瘦精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&529.78&&&&&&&&&&&&&&&&726.88&&&&&&&&&&&&&-27.12%
&&&&&&&&&电精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&417.12&&&&&&&&&&&&&&&&508.38&&&&&&&&&&&&&-17.95%
&&&&&&&&&气精煤&&&&&&&&&&&&&&&&&476.14&&&&&&&&&&&&&&&&680.89&&&&&&&&&&&&&-30.07%
&&&&&&&&&&原煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&230.82&&&&&&&&&&&&&&&&366.24&&&&&&&&&&&&&-36.98%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度报告及摘要——议案&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&&&&&洗混煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&365.62&&&&&&&&&&&&&&&423.56事会工作报告——议案&1
&&&&&&&&&&&煤泥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82.92&&&&&&&&&&&&&&&&&115.41&&&&&&&&&&&&-28.15%
&&&&商品煤综合售价&&&&&&&&&&&&&&&463.13&&&&&&&&&&&&&&&&&578.17&&&&&&&&&&&&-19.90%
&&&&&&二、产业链协同效应显现,抗风险能力增强
&&&&公司继续坚持以煤为基、循环多元发展方向,产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大,煤焦产品价格持续走低的大环境下,公司充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势,抗风险能力得以体现。
&&&&煤炭产业方面:公司树立一切为生产服务,一切以生产为重的理念,保障矿厂安全有序生产。面对复杂多变的煤炭市场环境,公司通过畅通产销信息渠道,提高产销衔接质量,实现了运力资源有效配置;通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施,实现公司产销相对稳定。
&&&&电力产业方面:在宏观经济增速放缓,社会用电需求低迷、环保政策日趋严厉的大背景下,公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策,抓住机遇持续产业扩张。根据《山西省人民政府关于印发山西省低热值煤发电项目核准实施方案的通知》(晋政发【2013】30号文)要求,古交电厂三期2×60万千瓦发电机组项目已取得多项支持性的文件;武乡电厂二期项目入选《山西省年度火电项目方案》,并上报国家能源局。
&&&&焦化产业方面:2014年焦化行业受焦炭成本严重倒挂、价格重心不断走低影响,全行业持续亏损。公司通过优化炼焦煤结构、降低煤耗和材料费用,实现了降本增效的年初计划。报告期京唐公司利润同比实现增长;西山煤气化焦化一厂60万吨城市气源项目已基本建成,焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉及配套2×15MW发电机组已全部建成,安全规范运行。
&&&&三、强化“三基”工作,安全生产创造新纪录
&&&&2014年,公司坚守安全红线,强化“三基”工作,由零起步,向零进军,倒逼管理,安全生产工作向更长周期迈进。公司按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求和“四不两直”督查方式,强化生产过程监管和生产动态达标,所有隐患实施“排查、筛选、治理、复查”全过程闭合管理。
&&&&&&公司高度重视“四熟悉”培训教育,分行业、分岗位明确应知应会内容;建立“以考促学、以比促学、以用促学”工作机制,进一步加强技能人才培养;持续强化“干部上讲台,培训到现场”活动,不断加大安全培训力度。以制度化、常态化的教育培训活动使干部职工安全素质和安全行为能力得到了持续提升。4、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√&适用&□&不适用
&&&&&&&&1、会计政策变更
&&&&&&&(1)修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》变更了适用范围,对被投资
&&&&&&&单位不具有重大影响的长期股权投资不再适用长期股权投资准则。
&&&&&&&&&&&公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司投资10001.45万
&&&&&&&元,对太原燃气集团有限公司的投资5000万元,应适用金融工具确认和计量准则,
&&&&&&&作为可供出售金融资产核算和列报。根据准则规定可供出售金融资产应按公允价值持续计量,但公司的股权投资没有公开市场,无法取得可靠的公允价值,考虑适用《金融工具确认和计量准则》的第三十二条:“企业应当按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:其中(二)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,应当按照成本计量”。
&&&&&&对于上述可供出售权益工具,本公司对其按成本计量,从长期股权投资科目调整到可供出售金融资产核算,此次变更对公司本年净利润无影响。(2)修订后的长期股权投资准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处理,并要求追溯调整.①因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制。
&&&&公司子公司晋兴能源公司2012年度存在因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的情形,原持有山西西山煤电贸易公司10%的股权,后追加投资增持至39%,形成对被投资单位的重大影响。按原准则处理时,晋兴能源公司直接调整增加留存收益1,955,131.46元,合并报表中确认增加资本公积1,564,105.17元。追溯调整后对本公司年初末分配利润增加1,564,105.17元;年初资本公积减少1,564,105.17元。②因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
&&&&公司不存在因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的情形。(3)财务报表列报
&&&&公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》对财务报表格式进行了调整。
&&&&(4)新颁布和修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第40号-合营安排》准则对公司前期比较财务会计报表及本期财务会计报表无影响。2、重要会计估计变更
&&&&(1)公司董事会批准的适用日:日
&&&&(2)&会计估计变更的内容①依据财政部、&国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的文件精神,根据山西省煤炭工业厅《关于山西焦煤集团公司&2012&年度矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》(晋煤5瓦发[号)的文件要求,结合本企业安全生产费用计提及使用情况,决定对公司的生产安全费用计提标准进行调整,具体调整如下:1)&西山煤电股份母公司:调整前&67.5&元/吨,结合各矿瓦斯高突情况,分别调整为:西曲矿&31&元/吨、镇城底矿&34&元/吨、西铭矿41&元/吨、马兰矿&50&元/吨。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度报告及摘要——议案&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告——议案&12014&年度董
&&&&&&2)&晋兴能源:调整前&30&元/吨,调整后&15&元/吨。&事会工作报告——议案&1
&&&&&&3)&临汾能源:&30&元/吨。
&&&&&&②结合公司固定资产的实际情况,公司第五届董事会第二十四次会议决议对固定资
&&&&&&产折旧年限进行变更。
&&&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&折旧年限(年)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更后
&&&&&&房屋及建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8-35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8-45
&&&&&&专用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3-20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7-25
&&&&&&通用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4-20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6-20
&&&&&&运输设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&铁路资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10-100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10-100
&&&&&&矿井建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按产量吨煤提取2.5元
&&&&&&&&&&(3)&&&&本期主要会计估计变更
&&&&&&&会计估计变更的&审批程序&&&&开始适用时点&&&&&&&受影响的报表项&&&&金额(万元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目金额
&&&&&&&&&内容和原因
&&&&&&&安全费用计提标&公司董事&&&&&日&&&&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&54,497.95
&&&&&&&准变更&&&&&&&&&会审批
&&&&&&&固定资产折旧年&公司董事&&&&&日&&&&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&49,732.00
&&&&&&&限变更&&&&&&&&&会审批(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□&适用&√&不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√&适用&□&不适用
&&&&本年新增控股子公司1个,为古交西山发电有限公司(从9月起纳入合并范围)。(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□&适用&√&不适用
&&&&&&本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,请股东予以审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4
&&&&&&&&&&&&&&&&山西西山煤电股份有限公司
&&&&&&&&&&&&二〇一四年度财务决算情况说明
&&&&2014&年在公司董事会的正确领导下,公司围绕发展战略和年度经营计划,以提高经济运行质量和效益为中心,以强化经营绩效考核为主线,夯实安全基础,加强经营监管,及时将生产经营指标分解到各基层单位,积极应对日益严峻的煤炭市场形势,严格执行中央、省委及集团的各项规定,从严控制各项经费支出,各项主要经济指标基本完成。现将我公司&2014&年度财务决算情况分主要经济指标完成情况、资产负债及所有者权益增减变动情况、收入完成情况、成本费用比较分析、利润完成情况、现金流量增减变动情况、2015&年度经营工作计划等七个部分报告如下:
&&&&一、各项主要经济指标完成情况
&&&&(一)主要生产指标完成情况
&&&&1、原煤成本产量&2796&万吨(其中:母公司&1156&万吨;晋兴公司1501&万吨;临汾公司&139&万吨),比上年同期&2947&万吨(其中:母公司&1163&万吨;晋兴公司&1635&万吨;临汾公司&149&万吨),减少&151万吨,减幅&5.12%。
&&&&2、洗精煤成本产量&1315&万吨(其中:母公司&999&万吨;晋兴公司&316&万吨),比上年同期&1379&万吨(其中:母公司&1045&万吨,晋兴公司&334&万吨),减少&64&万吨,减幅&4.64%。
&&&&3、洗煤综合产率&89.46%,比上年同期&88.93%,上升&0.53&个百分点。
&&&&4、掘进总进尺&167682&米,比上年同期&165963&米,增加&1719&米,增幅&1.04%。
&&&&5、发电总量&146&亿度,比上年同期&159&亿度,减少&13&亿度(其中:武乡西山发电公司&60.05&亿度;兴能公司&73.51&亿度;西山热电6.42&亿度;矸石电厂&1.05&亿度;京唐焦化&4.06&亿度;煤气化&0.79亿度),减幅&8.17%,主要是兴能公司同比减少&17&亿度影响。
&&&&6、焦炭产量&470&万吨,比上年同期&446&万吨,增加&24&万吨,增幅&5.38%。
&&&&(二)主要经营指标完成情况
&&&&1、商品煤销售总量&2686&万吨(其中晋兴公司&1393&万吨),比上年同期&2837&万吨,减销&151&万吨,减幅&5.32%。其中:①原煤销量216&万吨(其中临汾公司&104&万吨),比上年同期&162&万吨,增销&54万吨,增幅&33.33%;②洗精煤销量&1247&万吨(其中晋兴公司&336&万吨),比上年同期&1294&万吨,减销&47&万吨,减幅&3.63%;③副产品销量&1223&万吨(其中晋兴公司&1056&万吨),比上年同期&1382&万吨,减销&159&万吨,减幅&11.51%。
&&&&2、商品煤综合售价&463.13&元/吨(不含税价),比上年同期&578.17元/吨,下降&115.04&元/吨,降幅&19.90%。其中:母公司商品煤综合售价&554.46&元/吨(不含税价),比上年同期&730.63&元/吨,下降&176.17元/吨,降幅&24.11%;晋兴公司商品煤综合售价&402.05&元/吨(不含税价),比上年同期&480.41&元/吨,下降&78.36&元/吨,降幅&16.31%。
&&&&3、上网电量&132&亿度(其中:母公司&0.85&亿吨,兴能公司&66.26亿度,西山热电&5.48&亿度,武乡西山发电公司&54.56&亿度,京唐焦化&4.06&亿度、煤气化&0.79&亿度),比上年同期&145&亿度,减少&13&亿度,减幅&8.96%,主要是兴能公司上网电量同比减少&16&亿度影响。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4
&&&&4、焦炭销量&463&万吨(其中京唐焦化公司焦炭销量&386&万吨;西山煤气化公司本年焦炭销量&77&万吨),比上年同期&439&万吨,增销24&万吨,增幅&5.47%。
&&&&5、营业收入实现&2439092&万元,比上年同期&2950013&万元,减少&510921&万元,减幅&17.32%。(1)主营业务收入实现&2387916&万元,比上年同期&2874831&万元,减少&486915&万元,减幅&16.94%;(2)其他业务收入&51176&万元,比上年同期&75182&万元,减少&24006&万元,减幅&31.93%。
&&&&6、原煤单位制造成本&194.94&元/吨,比上年同期&238.15&元/吨,降低&43.21&元/吨,降幅&18.14%。
&&&&7、洗煤单位制造加工费&34.93&元/吨,比上年同期&42.43&元/吨,降低&7.50&元/吨,降幅&17.68%。
&&&&8、期间费用&587596&万元,比上年同期&637642&万元,减少&50046万元,减幅&7.85%。其中:(1)销售费用&239355&万元,比上年同期266052&万元,减少&26697&万元,减幅&10.03%,主要是运输费&177602万元,比上年同期减少&19634&万元,由于晋兴公司港口运量减少&92万吨,影响运费减少;港杂费&32036&万元,比上年同期减少&4964&万元;(2)管理费用&242678&万元,比上年同期&275474&万元,减少&32796万元,减幅&11.91%;(3)财务费用&105563&万元,比上年同期&96116万元,增加&9447&万元,增幅&9.83%。
&&&&9、利润总额&46659&万元,比上年同期&168164&万元,减少&121505万元,减幅&72.25%;实现归属于母公司所有者的净利润&27320&万元,比上年同期&105616&万元,减少&78296&万元,减幅&74.13%。
&&&&10、2014&年应交税费&270566&万元,比同期&397364&万元减少126798&万元,减幅&31.91%。其中:应交税金&204540&万元,比同期309414&减少&104874&万元,减幅&33.89%;应交各种费用&66026&万元,比同期&87951&减少&21925&万元,减幅&24.93%。
&&&&(三)主要财务指标完成情况
&&&&1、资产负债率&61.18%,比年初&59.24%,上升&1.94&个百分点。
&&&&2、每股收益为&0.0867&元,比上年同期&0.3352&元,减少&0.2485元/股,减幅&74.13%。主要是本年度商品煤售价降低影响减利。
&&&&3、每股净资产&5.03&元,比年初&5.08&元,减少&0.05&元。
&&&&4、净资产收益率&1.71%,比上年同期&6.79%,降低&5.08&个百分点。主要是分子净利润减少&78296&万元;分母净资产增加&40803&万元。
&&&&二、营业收入完成情况
&&&&营业收入实现&2439092&万元,比上年同期&2950013&万元,减少510921&万元,减幅&17.32%。
&&&&(一)主营业务收入增减变化因素及状况
&&&&主营业务收入实现&2387916&万元,比上年同期&2874831&万元,减少&486915&万元,减幅&16.94%。
&&&&1、煤炭收入
&&&&煤炭主营业务收入&1232284&万元,比上年同期&1640423&万元,减少&408139&万元,减幅&24.88%,其中:煤炭产品纯煤价影响综合售价下降影响减少收入&309679&万元;煤炭产品销量变动影响减少收入99160&万元;煤炭产品销售结构变动影响增加收入&700&万元。
&&&&2、电力及热力收入
&&&&电力及热力收入&424607&万元,比上年同期&477030&万元,减少52423&万元,减幅&10.99%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4
&&&&3、焦炭化工收入
&&&&焦炭化工收入&653781&万元,比上年同期&756480&万元,减少收入102699&万元,减幅&13.58%。
&&&&4、贸易及煤化工收入
&&&&贸易及煤化工收入&77245&万元,比上年同期&898&万元,增加&76347万元,增幅&8505.18%
&&&&(二)其他业务收入增减变化因素及状况
&&&&其他业务收入&51176&万元,比上年同期&75182&万元,减少&24006万元,减幅&31.93%,其中:固定资产租赁减少&13115&万元;材料让售增加&2061&万元;转供暖增加&46&万元;其他项减少&12998&万元。
&&&&三、资产、负债及所有者权益增减变动情况
&&&&(一)资产项目增减因素及状况
&&&&2014&年&12&月末,资产总额为&4819695&万元,比年初&4616216&万元增加&203479&万元,增幅&4.41%,主要增减因素如下:
&&&&1、货币资金&305339&万元,比年初&286599&万元增加&18740&万元,增幅&6.54%。
&&&&2、应收票据&118087&万元,比年初&291465&万元减少&173378&万元,减幅&59.49%,主要是本年煤价下降,收入减少及公司资金紧张,票据贴现影响。
&&&&3、应收账款&454436&万元,比年初&267000&万元增加&187436&万元,增幅&70.20%,主要是煤款回款较差影响。
&&&&4、其他应收款净值&81717&万元,比年初&84760&万元减少&3043&万元,减幅&3.59%。主要是:临汾公司减少光道煤业及庆兴煤业资源价款&4740&万元影响。
&&&&5、预付款项&42706&万元,比年初&72605&万元减少&29899&万元,减幅&41.18%,主要是预付西山贸易公司材料配件等款项减少及临汾西山能源预付资产价款转入固定资产影响。
&&&&6、存货&246910&万元,比年初&255504&万元减少&8594&万元,减幅3.36%。其中:
&&&&(1)材料&105301&万元,比年初&117005&万元减少&11704&万元,减幅&10%,主要是京唐焦化、武乡电厂、兴能公司、煤气化等子公司原料煤及辅助材料减少影响。
&&&&(2)配件&45922&万元,比年初&48330&万元减少&2408&万元,减幅4.98%。主要是晋兴公司配件(液压支架配件、胶轮车配件、刮板运输机等配件)比年初减少影响。
&&&&(3)产成品&99179&万元,比年初&91504&万元增加&7675&万元,增幅8.39%,主要是焦炭库存增加影响。
&&&&7、其他流动资产&11394&万元,比年初&14136&万元减少&2742&万元,减幅&19.40%,主要是子公司留抵的增值税进项税额减少影响。
&&&&8、可供出售金融资产&15001.45&万元,是根据修订后《企业会计准则第&2&号-长期股权投资》,将公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司和太原燃气集团有限公司的投资,作为可供出售金融资产核算和列报。
&&&&9、长期股权投资&156151&万元,比年初&142554&万元增加&13597万元,增幅&9.54%。主要是母公司增加西山蓝焰投资款&7840&万元、古交西山发电公司&30000&万元(合并报表已抵销)及三多能源公司425&万元;确认山西焦化&1-3&季度投资收益&61&万元;确认太原和瑞实业投资损失&452&万元;确认西山蓝焰煤层气公司投资损失&937&万元;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4确认西山保障性住房公司投资损失&143&万元;确认山焦财务公司投资收益&6025&万元;根据修订后《企业会计准则第&2&号-长期股权投资》,将公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司投资10001&万元和太原燃气集团有限公司的投资&5000&万元,作为可供出售金融资产核算和列报;晋兴公司增加&779&万元,主要是西山煤电贸易公司投资收益&979&万元,国源煤电有限公司投资损失&200&万元。
&&&&10、投资性房地产&3986&万元,比年初&4160&万元减少&174&万元,减幅&4.18%,是计提折旧影响。
&&&&11、固定资产净值&2154263&万元,比年初净值&2071389&万元增加82874&万元,增幅&4.00%。
&&&&12、在建工程&510356&万元,比年初&465750&万元增加&44606&万元,增幅&9.58%。主要是母公司比年初减少&20563&万元;晋兴公司奥隆建材、中通能源、斜沟煤矿及选煤厂工程比年初增加&21005&万元;西山煤气化焦化一厂改造工程比年初增加&10317&万元;义城煤业矿井技改工程比年初增加&10019&万元;华通建材粉煤灰工程比年初增加&24万元;武乡电厂&1#、2#机组引、增风机技改工程比年初减少&926&万元;兴能公司比年初减少&8045&万元;西山热电脱硫改造工程比年初减少&1662&万元;京唐焦化技改工程比年初减少&1136&万元;临汾能源技改工程比年初增加&26591&万元;华通水泥比年初增加&6390&万元。
&&&&13、工程物资&1308&万元,比年初&1717&万元减少&409&万元,减幅23.82%。主要是义城煤业设备工程物资款比年初减少&474&万元影响。
&&&&14、无形资产&279305&万元,比年初&284553&万元减少&5248&万元,减幅&1.84%。主要是无形资产摊销增加影响。
&&&&15、商誉&157773&万元,与年初相比未发生变化。
&&&&16、长期待摊费用&905&万元,比年初&935&万元减少&30&万元,减幅&3.15%。主要是母公司摊销增加。
&&&&17、递延所得税资产&72783&万元,&与年初&64906&万元增加&7877万元,增幅&12.14%。主要是晋兴公司增加所得税调整影响。
&&&&18、其他非流动资产&206566&万元,比年初&134701&万元增加&71865万元,增幅&53.35%。主要是预付工程款和设备款增加影响。
&&&&(二)负债项目增减因素及状况
&&&&2014&年&12&月末负债总额为&2948909&万元,比年初&2735038&万元增加&214371&万元,增幅&7.82%。主要增减因素如下:
&&&&1、短期借款&213400&万元,与年初&195960&万元增加&17440&万元,增幅&8.90%,主要是母公司新增贷款&10000&万元;京唐焦化&23400&万元,比年初余额&81960&万元减少&58560&万元;晋兴公司&180000&万元,比年初&100000&万元增加&80000&万元;华通水泥新增贷款&5000&万元(合并报表已抵销),武乡电厂归还年初&64000&万元贷款。
&&&&2、应付票据&68382&万元,比年初&81490&万元减少&13108&万元,减幅&16.09%,主要是子公司武乡电厂、煤气化公司应付票据减少影响。
&&&&3、应付账款&765103&万元,比年初&680979&万元增加&84124&万元,增幅&12.35%。主要是应付煤款、材料款等增加影响。
&&&&4、其他应付款&256585&万元,比年初&278335&万元减少&21750&万元,减幅&7.81%。
&&&&5、预收账款&36498&万元,比年初&53044&万元减少&16546&万元,减幅&31.19%。主要是母公司预收煤款比年初减少影响。
&&&&6、应付职工薪酬&103191&万元,比年初&87130&万元增加&16061&万元,增幅&18.43%。主要是跨月工资及未上缴保险影响。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4
&&&&7、应交税费&30192&万元,比年初&49591&万元减少&19399&万元,减幅&39.12%,主要是子公司晋兴能源应交所得税及增值税等比年初减少影响。
&&&&8、应付利息&8676&万元,比年初&3784&万元增加&4892&万元,&增幅129.28%,主要是长期借款及新发债券计提利息增加影响。
&&&&9、一年内到期的非流动负债&109750&万元,比年初&459408&万元减少&349658&万元,减幅&76.11%。主要主要是母公司归还&09&西煤债及晋兴能源公司归还银行贷款&100000&万元所致。
&&&&10、长期借款&1009081&万元,比年初&832854&万元增加&176227&万元,增幅&21.16%。主要原因是母公司新增借款&79165&万元;晋兴公司&149866&万元,比年初&29518&万元增加&120348&万元;武乡电厂&315900万元,比年初&320700&万元减少&4800&万元;京唐焦化&215750&万元,比年初&180000&万元增加&35750&万元;兴能公司&268400&万元,比年初302036&万元减少&33636&万元,主要是转入一年内到期的非流动负债;临汾公司&30000&万元,全部为本年新增;义城煤业减少&1478&万元。内部委托贷款抵销&57020&万元。
&&&&11、长期应付款为&36924&元,比年初&4619&万元增加&32304&万元,增幅&699.35%。主要是临汾公司新增应付资源价款所致。
&&&&12、递延收益&10086&万元,比年初&7345&万元增加&2741&万元,增幅&37.31%。主要是母公司增加&2151&万元,为本部收财政厅煤矿安全拨款;西山热电增加&307&万元;武乡电厂增加&578&万元。
&&&&(三)所有者权益项目增减因素及状况
&&&&2014&年&12&月末所有者权益&1870786&万元,比年初&1881677&万元减少&10891&万元,减幅&0.58%。
&&&&1、股本&315120&万元,与年初相比未发生变化。
&&&&2、资本公积&93211&万元,与年初基本一致。
&&&&3、盈余公积&171226&万元,比年初&170431&万元增加&795&万元,为本期增加。
&&&&4、专项储备&75393&万元,比年初&116634&万元减少&41241&万元,减幅&35.36%。
&&&&5、未分配利润&930050&万元,比年初&906676&万元增加&23374&万元,增幅&2.58%。
&&&&6、少数股东权益285785万元,比年初279605万元增加6180万元,增幅2.21%。主要是按投资比例计算兴能公司增加2113万元;西山热电增加4万元;晋兴公司增加641万元;京唐焦化增加2712万元;义城煤业减少119万元;临汾能源增加2220万元;华通建材减少468万元。
&&&&四、成本费用比较分析
&&&&(一)原煤制造成本分析
&&&&原煤单位制造成本&194.94&元/吨,比上年同期&238.15&元/吨,降低&43.21&元/吨,降幅&18.14%。其中:(1)母公司原煤单位制造成本282.13&元/吨,比上年同期&362.26&元/吨,降低&80.13&元/吨,降幅22.12%;(2)晋兴公司原煤单位制造成本&130.25&元/吨,比上年同期146.45&元/吨,降低&16.2&元/吨,降幅&11.06%。(3)临汾公司原煤单位制造成本&168.19&元/吨,比上年同期&275.28&元/吨,降低&107.09元/吨,降幅&38.90%。
&&&&1、母公司原煤单位制造成本
&&&&母公司原煤单位制造成本&282.13&元/吨,比上年同期&362.26&元/吨,降低&80.13&元/吨,降幅&22.12%。从成本项目构成情况看:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4
&&&&(1)材料费&19.11&元/吨,比上年同期&19.68&元/吨,降低&0.57元/吨,主要是加大成本控制,使支护用品降低&0.97&元/吨,大型材料增加&0.41&元/吨,其他材料降低&0.95&元/吨。
&&&&(2)职工薪酬&156.70&元/吨,比上年同期&184.5&元/吨,降低27.80&元/吨,其中:工资&88.67&元/吨,比上年同期&115.89&元/吨,降低&27.22&元/吨;福利费及其他薪酬&68.03&元/吨,比上年同期&68.61元/吨,降低&0.58&元/吨。
&&&&(3)电费&13.02&元/吨,比上年同期&11.38&元/吨,增加&1.64&元/吨。
&&&&(4)折旧费&10.25&元/吨,比上年同期&22.55&元/吨,降低&12.3元/吨,主要是调整折旧年限影响。
&&&&(5)计提安全费用&39.84&元/吨,比上年同期&67.5&元/吨,降低27.66&元/吨,主要是计提标准调整影响。
&&&&(6)可持续发展基金&16.4&元/吨,比上年同期&20.74&元/吨,降低&4.34&元/吨,主要是本年度&12&月资源税实行从价定率计征、根据山西省财政厅晋财煤【2014】35&号文件精神,从&2014&年&1&月&1&日起,按照吨煤下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的规定,各煤种计提标准:肥精煤由&22&元/吨下调至&19&元/吨;焦精煤&21.3&元/吨下调至18.3&元/吨;电精煤&19&元/吨,下调至&16&元/吨及品种煤结构变化共同影响单位成本降低。
&&&&(7)根据政策暂停计提两项基金比上年同期&8.9&元/吨,降低8.9&元/吨。
&&&&(8)其他支出&15.3&元/吨,比上年同期&15.52&元/吨,降低&0.22元/吨。
&&&&2.晋兴公司原煤单位制造成本
&&&&晋兴公司原煤单位制造成本&130.25&元/吨,比上年同期&146.45元/吨,降低&16.2&元/吨,降幅&11.06%。其中:
&&&&(1)材料费&21.55&元/吨,比上年同期&7.13&元/吨,升高&14.42元/吨,主要是①配件材料费上升影响单位成本升高&12.69&元/吨,其中:配件计入安全费用比上年同期减少&16874&万元,影响单位制造成本升高&11.24&元/吨,对综采设备检修领用配件增加影响升高&1.33&元/吨;②产量减少&133&万吨,影响成本升高&0.63&元/吨。
&&&&(2)职工薪酬&27.22&元/吨,比上年同期&26.11&元/吨,升高&1.11元/吨,主要是①工资及保险同比减少&3491&万元,影响单位成本降低2.39&元/吨;②今年劳务派遣薪酬变更计入职工薪酬列支,影响单位制造成本升高&1.18&元/吨。③产量比同期降低&133&万吨,影响单位制造成本升高&2.32&元/吨。
&&&&(3)电力&6.32&元/吨,比上年同期&3.86&元/吨,升高&2.46&元/吨,其中:①今年机电设备比上年同期增多,影响单位制造成本升高0.75&元/吨。②产量比同期降低&133&万吨,影响单位制造成本升高&0.35元/吨。
&&&&(4)折旧费单位制造成本&8.7&元/吨,比上年同期单位制造成本15.68&元/吨,降低&6.98&元/吨,主要原因是:①今年政策变更调整折旧年限,影响单位制造成本降低&8.37&元/吨。②产量比同期降低133&万吨,影响单位制造成本升高&1.39&元/吨。
&&&&(5)资源费用&7.29&元/吨,比上年期&6.94&元/吨,升高&0.35&元/吨,主要是产量减少&133&万吨影响单位制造成本升高。
&&&&(6)根据政策暂停计提两项基金比上年同期&9.07&元/吨,降低
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&49.07&元/吨。
&&&&(7)计提安全费用标准降低&15&元/吨。
&&&&(8)可持续发展基金&11.82&元/吨,比上年同期&15.98&元/吨,降低&4.16&元/吨,主要是本年度&12&月资源税实行从价定率计征及本年度&1&月起,气精煤吨煤计提标准降低&3&元/吨共同影响。
&&&&(9)其他支出&23.85&元/吨,比上年同期&23.16&元/吨,升高&0.69元/吨,主要是①成本工程比同期升高&4496&万元,影响成本升高&3&元/吨;③技术服务费比上年同期增加&6313&万元,影响单位制造成本升高&4.20&元/吨;③扶贫基金暂停影响单位成本降低&8&元/吨;④产量减少&133&万吨,影响单位成本升高&1.25&元/吨。
&&&&3.临汾公司原煤单位制造成本
&&&&临汾公司原煤单位制造成本&168.19&元/吨,比上年同期&275.28元/吨,降低&107.09&元/吨,降幅&38.90%。其中:
&&&&(1)材料费&16.27&元/吨,比上年同期&49.53&元/吨,降低&33.26元/吨,主要是①大型材料&3.19&元/吨,比上年同期降低&7.73&元/吨;②支护用品&1.86&元/吨,比上年同期降低&6.49&元/吨;③配件&3.41元/吨,比上年同期降低&6.67&元/吨;④其他材料&5.15&元/吨,比上年同期降低&4.24&元/吨。
&&&&(2)职工薪酬&46.28&元/吨,比上年同期&81.74&元/吨,降低&35.46元/吨,其中,工资降低&34.18&元/吨,其他薪酬降低&1.28&元/吨。
&&&&(3)电力&13.61&元/吨,比上年同期&10.31&元/吨,升高&3.3&元/吨,主要是结算部分上年四季度电费及产量减少&12&万吨,影响固定成本升高。
&&&&(4)折旧费&6.47&元/吨,比上年同期&14.98&元/吨,降低&8.51元/吨,主要是调整折旧年限影响。
&&&&(5)资源费用&11.61&元/吨,比上年同期&11.36&元/吨,升高&0.25元/吨,
&&&&(6)煤炭可持续发展基金&19.17&元/吨,比上年同期&28.24&元/吨,降低&9.07&元/吨,主要是计提标准降低。
&&&&(7)根据政策暂停计提两项基金比上年同期&9.89&元/吨,降低9.89&元/吨。
&&&&(8)其他支出&16.28&元/吨,比上年同期&30.73&元/吨,降低&14.45元/吨,主要是加大可控费用的控制力度。
&&&&(二)洗煤成本
&&&&洗煤单位制造成本&323.09&元/吨,比上年同期&387.33&元/吨,降低&64.24&元/吨,降幅&16.59%,其中:母公司洗煤单位制造成本&518.73元/吨,比上年同期&632.71&元/吨,降低&113.98&元/吨;晋兴公司洗煤单位制造成本&161.09&元/吨,比上年同期&183.53&元/吨,降低&22.44元/吨。
&&&&1、母公司洗煤制造成本
&&&&母公司洗煤单位制造成本&518.73&元/吨,比上年同期&632.71&元/吨,降低&113.98&元/吨,其中:
&&&&(1)入洗原料煤单位制造成本&465.54&元/吨,比上年同期&568.31元/吨,降低&102.77&元/吨,主要是:①入洗煤价&403.04&元/吨,比上年同期&485.82&元/吨,降低&82.78&元/吨,影响降低单位成本&95.61元/吨;②综合回收率&86.58%,比上年同期&85.49%,升高&1.09%,影响单位成本降低&7.16&元/吨。
&&&&(2)洗煤单位制造加工费&53.20&元/吨,比上年同期&64.4&元/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务决算报告——议案&4吨,降低&11.20&元/吨,主要是:①材料费&15.28&元/吨,比上年同期降低&2.58&元/吨;②职工薪酬&23.34&元/吨,比上年同期降低&4.29&元/吨,主要是工资降低&3.7&元/吨;福利费及其他职工薪酬降低&0.59元/吨;③电费&6.03&元/吨,与上年同期持平;④折旧费&4.41&元/吨,比上年同期降低&3.42&元/吨,主要是调整折旧年限影响;⑤其他支出4.14&元/吨,比上年同期降低&0.91&元/吨。
&&&&2、晋兴公司洗煤制造成本
&&&&晋兴公司洗煤单位制造成本&161.09&元/吨,比上年同期&183.53元/吨,降低&22.44&元/吨。其中:
&&&&(1)入洗原料煤单位制造成本&141.28&元/吨,比上年同期降低18.07&元/吨,主要是:①入洗煤价&129.97&元/吨,比上年同期&146.63元/吨,降低&16.66&元/吨,影响降低单位成本&18.11&元/吨;②综合回收率&92.00%,比上年同期降低&0.02&元/吨,影响单位成本升高&0.04元/吨。
&&&&(2)洗煤单位制造加工费&19.81&元/吨,比上年同期&24.18&元/吨,降低&4.37&元/吨,其中:①材料&3.37&元/吨,比上年同期降低0.47&元/吨;②职工薪酬&5.48&元/吨,比上年同期升高&0.17&元/吨。其中,工资降低&0.21&元/吨,其他薪酬升高&0.38&元/吨,主要是劳务费调入职工薪酬影响升高;③电力&3.39&元/吨,比