1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2公司全体董事出席董事会会议。
1．3公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2．2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3．3非经常性损益项目
§4股东持股情况和控制框图
4．1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，费惠君与吴炯为母子关系，王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。
4．2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5．1管理层讨论与分析概要
2011年围绕公司制订的发展战略，各项工作有序推进，继续保持了良好的发展势头。公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，紧密围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。同时，通过调整内部组织结构及大中城市分支机构的建设完善，截至报告期末，公司已拥有授权专利336项，其中发明专利18项。同时，在全国主要城市设立分公司及办事处共38处，促进了公司新品销售，并对来自产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。
2011年度，公司超额完成年度目标，取得了良好的经营业绩，报告期内共完成营业收入16．6亿元，同比增长9．28％。其中，母公司实现营业收入13．3亿元，同比增长22．02％；共实现净利润13665万元，同比下降5．78％，其中，母公司净利润11749万元，同比增长9．56％。（由于2011年度上半年公司吸收合并原母公司江南集团，导致江南集团上半年业务停滞业绩下降，使合并利润同比略有下降）。
公司的主营业务范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资。
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计34，914万元，占公司采购总额的比重为26．54％；前五名销售金额合计23，228万元，占公司销售收入的比重为13．93％。
（1）报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明：
（2）报告期内公司主要财务数据发生重大变动说明：
（3）报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动说明：
（一）苏州富士电梯有限公司
苏州富士成立于1992年11月3日，现注册资本300万美元，注册地与主要经营地为苏州工业园区跨塘分区娄江路88号，其经营范围包括生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售本企业所生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。本公司现持有其65％股权。
截至2011年末，该公司总资产13，380．18万元，所有者权益5，679．31万元；2011年度实现营业收入24，353．24万元，净利润629．83万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。
（二）江南嘉捷电梯（意大利）有限公司
江南嘉捷电梯（意大利）有限公司于2008年6月6日在意大利米兰工商局注册，税务编码和注册号：米兰企业注册局第号，经济行政实体登记处注册号：1877722，注册资本20万欧元。本公司持有其60％股权，意大利泰克诺有限责任公司持有其40％股权。该公司法定住所在意大利米兰省佩罗市班迭拉兄弟路12号，经营范围包括：生产和销售电梯及电梯零配件，提供电梯安装技术支持，提供一般电梯零部件。
由于受全球性金融危机影响，经营活动困难，公司及意大利泰克诺有限责任公司共同决定注销江南嘉捷电梯（意大利）有限公司。经江苏省商务厅于2011年10月22日出具的《关于同意注销江南嘉捷电梯意大利有限公司的函》（苏商经函（2010）204号）批复，江南嘉捷电梯意大利有限公司已于2011年2月注销。
（三）贵州江南嘉捷电梯营销有限公司
贵州营销公司成立于2006年1月12日，注册资本100万元，注册地点为贵阳市云岩区延安中路Ａ栋7楼6号，主要从事电梯的销售、安装、维修、保养。本公司现持有其19％的股权。
截至2011年末，该公司总资产100．84万元，所有者权益68．92万元；净利润－1．15万元。以上数据未经审计。
（四）苏州史杰克品牌管理有限公司
苏州史杰克品牌管理有限公司成立于2005年8月3日，注册资本10万元。法定代表人为金志峰，经营范围为品牌管理、品牌研究、策划、咨询、市场、信息调查、投资咨询。本公司现持有其100％的股权。
截至2011年末，该公司总资产18．95万元，所有者权益18．92万元；2011年度实现销售收入12．32万元，净利润0．88万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。
（五）苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司
苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司成立于2002年12月，注册资本为100万美元，住所为苏州工业园区宏业路59号。主要从事加工中心（数控铣床）、高速数控雕铣机、电火花线切割机床和电火花高速穿孔机的设计、制造。本公司持有其75％股权。
截至2011年末，该公司总资产1，114．71万元，所有者权益70．96万元；2011年度实现主营业务收入536．11万元，净利润43．85万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。
（六）苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司
苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司成立于2005年1月11日，注册资本为500万元，注册地点苏州工业园区通园路75号，是一家专业生产精密铝合金压铸产品的中外合资企业。经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本企业产品并提供售后服务。目前主要生产各种规格的自动扶梯整体梯级、自动人行道踏板和汽车用变速箱部件。本公司持有其72％股权
截至2011年末，该公司总资产7，810．47万元，净资产3，381．93万元；2011年度实现主营业务收入16，140．38万元，净利润1329．40万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。
（七）苏州江南创意机电技术研究院有限公司
苏州江南创意机电技术研究院有限公司成立于1996年10月7日，目前注册资本为1000万元，住所为苏州工业园区通园路75号。经营范围为机电产品的技术开发、转让、咨询；销售自行研制的机电产品。本公司持有其100％的股权。
截至2011年末，该公司总资产2，705．99万元，净资产1，934．36万元；2011年度实现主营业务收入4，008．37万元，净利润795．65万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。
（八）苏州江南赛特数控设备有限公司
苏州江南赛特数控设备有限公司成立于1995年11月14日，注册资本100万元，住所为苏州市城北街道新塘经济开发区，经营范围为制造、加工和销售电子数控设备、塑料制品。目前该公司因政府规划等待拆迁，仅从事房屋租赁业务。本公司持有其16．5％的股权。
截至2011年末，该公司总资产87．30万元，净资产－111．79万元；2011年度实现主营业务收入59．43万元，净利润－85．52万元。以上数据经天衡会计师事务所有限公司审计。
在技术创新方面：2011年公司加大了科研项目的管理和投入力度，围绕公司现有产品、工艺和设备，加强研发力度，取得了较好成绩。公司今年完成了高新技术企业复审材料的申报，公司及控股子公司获得专利授权161项，提起专利申请169项。
大跨距无支撑公共交通自动扶梯理论设计完成
初步完成新标准的符合性设计，提高质量和生产效率。
完成ＦＥＨ公共交通型27．3度系列设计
改进升降横移类停车设备设计，完善技术文件，理顺采购生产大跨距无支撑公共交通自动扶梯理论设计完成
初步完成新标准的符合性设计，提高质量和生产效率。
完成ＦＥＨ公共交通型27．3度系列设计
改进升降横移类停车设备设计，完善技术文件，理顺采购生产线
（1）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
目前我国在用电梯120万部，平均1100人拥有一部电梯，仅是世界平均水平的一半，离发达国家的人均电梯水平还有很大的差距。因此，虽然目前国家的宏观调控政策会对房地产行业带来一定不利影响，但长远看来，我国电梯市场还远未饱和。一方面，随着城市化、城镇化的建设不断深化，住宅建设、商场、机场、地铁等项目的建设增多，住宅电梯、自动扶梯、自动人行道的需求会保持稳定。未来50年我国新增住房面积将达到200亿平方米。目前国家规定20米以上高楼就应安装电梯，未来住宅市场的电梯需求量将会非常庞大。另一方面，根据国务院《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的强制报废制度也为我国电梯改造市场带来了新的机遇。按国外电梯使用寿命惯例，一般日本系列电梯设计寿命为15年，欧美电梯设计寿命为25年，中国电梯的保有量已经超过100万台，专家预计今后每年大修改造以及已有建筑加装电梯的市场容量将保持在12万台以上。中国电梯协会预测，到2015年我国垂直电梯和扶梯市场国内市场和出口市场将分别占整个全球市场的1／2和1／3，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场，年产值超千亿元，电梯市场可谓前景广阔。
目前，中国电梯行业有400余家整机厂、800余家配件厂，“但我国大型电梯制造企业大多为合资企业，真正具有竞争力的本土企业寥寥无几。”在众多电梯厂商中，中外合资品牌占据绝对市场份额。世界知名的电梯生产企业都在中国投资建厂，如ＯＴＩＳ，Ｓｃｈｉｎｄｌｅｒ，ＴｈｙｓｓｅｎＫｒｕｐｐ，Ｋｏｎｅ，Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ，Ｈｉｔａｃｈｉ，Ｔｏｓｈｉｂａ，Ｆｕｊｉｔｅｃ等。目前市场份额中，外资品牌占国内电梯市场的75％左右的份额，民族自主品牌约占25％的市场份额。电梯企业竞争日趋激烈，产品利润率走低。我国民族自主品牌与外资品牌在资金和品牌上仍存在一定差距，因此，民族企业如何在激烈的市场竞争中提高自身的盈利和抗风险能力，加强公司综合实力，巩固和提升公司在行业的地位是未来努力的方向。
（2）公司未来的发展战略及目标
根据全球电梯市场发展情况和趋势，结合国家装备制造业发展规划的要求，
公司制订了切实可行的发展战略，其要点如下：
根据公司的发展战略，公司将加大技术研发投入，充分利用技术优势保持较高的增长速度，创国际性品牌，制造世界级产品，在保持内资品牌领先地位的同时，赶超国际著名电梯企业。5年内，公司力争在全球范围内进入电梯品牌前七名。
（3）公司2012年经营计划：
2012年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年．2012年1月16日，公司成功上市，募集资金总额63，396．5459万元。2012年公司将有计划地用好募集资金，吸引优秀人才加入、加强研发实力、关注产品质量、提升品牌影响力、建设和完善营销服务网络、稳扎稳打，加快公司发展步伐。2012年公司销售目标20亿元，实现利润总额1．8亿元，预期同比2011年增长12％。努力提高投资者的认同度和关注度。
持续增加科技投入、壮大科研队伍、增加科研装备、改造现有研发条件、提升自主创新能力，着重于节能、环保产品的研发和制造，实现以企业为创新主体的发展战略目标。
新型6米／秒电梯、8米／秒电梯研制和测试；
新型无机房电梯设计及测试；
Ｓ830－ＪＥ电梯轿厢系列；
现有扶梯及人行道产品的优化和升级；
建设营销服务网络，提升服务品牌，完善服务能力，对企业长期生存与长远发展具有战略意义。未来公司将大力发展营销服务网络建设。
2012年计划发展12家具备安装维修许可资格的分公司，并对重点城市具有良好专业水平和市场口碑的电梯销售服务公司实施并购合作计划，实现企业维保服务能力建设与社会应急公共体系对接的需要，扩大服务能力，构建和夯实可持续发展的基础，从而显著提高品牌的满意度和服务满意率，销售和服务共同发展，取得更大的市场份额。
进行合同产品管理分析，进一步提高合同处理效率与质量。积极响应客户需求，提高特殊合同产品的反应速度，降低成本，提高质量。培养项目工程师，提升重大公共项目的实施，质量控制，现场施工与管理。
完善生产管理制度，加强工厂供应链管理，优化供应链管理系统，在满足客户需要的前提下，对各个环节进行综合管理。改进工厂布局，改善物流管理，提高生产效率；改善产品工艺，改进和增加工艺装备，进一步减轻工人劳动强度，提高装配速度和装配质量；降低物流和库存成本。
企业间的竞争将逐渐从硬件的比拼向软件转移。结合目前中国电梯行业，国内和外资企业云集，企业之间的竞争日趋激烈，公司的核心竞争力不光体现在产品和服务的质量上，也同时取决于企业的信息化程度。深化企业信息化建设、搞好企业两化融合工作，制订长期的信息化建设方案和主要阶段的发展方向，将是一个长期渐进、不断优化、逐步完善的过程。只有通过坚持不懈的信息化工作，才能走出一条符合公司发展需要，行之有效的企业信息化发展道路。2012年公司除用好ＯＡ协同办公软件并扩展ＥＲＰ软件管理模块外，还将完成合同管理系统、销售报价系统、物流发运业务管理系统的上线和改良，从而优化企业自身管理体制和业务流程。
（4）资金需求及使用计划
上市前，公司已自筹资金进行了募投项目之一《扩建厂房及电梯生产项目》的工作，2012年继续实施未完工作（仅工程投资决算及房产权证等），尽快进入另一募投项目《技术研发中心及改造项目》的正式实施，严守投资计划及时间进度要求，争取保质保量提前完成早出效益。
除计划募投项目，为顺应市场及企业快速发展的需求，公司计划使用部分超募资金用于《电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的生产项目》，计划在2102年完成电子工厂的规划及建设可行性报告、经济指标分析；完成电子工厂建设施工图设计；完成电子工厂建设主要工艺装备、配套设施的调研；开展电子工厂的项目建设（主要是土建施工）及开展电子工厂的项目主要工艺装备、配套设施的采购准备工作。
5．2主营业务分行业、产品情况表
6．1本报告期无会计政策、会计估计的变更
6．2本报告期无前期会计差错更正
股票代码：601313股票简称：江南嘉捷编号：2012－004号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
暨召开公司2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年2月29日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，并于2012年3月9日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8名，实到8名。本次会议由董事长金志峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。与会董事经讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2011年度总经理工作报告及2012年度工作计划》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》
独立董事李守林先生、吴渭如先生、陈大雄先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》。《2011年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2011年度公司财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《董事会审计委员会关于公司2011年度的审计工作总结》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案》
同意公司2011年度报告及其摘要内容。《2011年度报告及其摘要》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于审议的议案》
同意公司内部控制的自我评价报告。《公司内部控制的自我评价报告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议公司2011年度社会责任报告》
同意公司2011年度社会责任报告。《2011年度社会责任报告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于的议案》
根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00129号《审计报告》为依据，2011年12月31日母公司实现净利润为117，486，306．52元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积11，748，630．65元，加上上年度未分配利润126，385，905．55元，累计可分配利润232，123，581．42元。
公司以2011年当年可供分配利润105，737，675．87元为依据，拟以股本224，000，000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1．5元（含税），共计派发现金红利33，600，000．00元（含税），剩余未分配利润198，523，581．42元结转以后年度分配。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及审计费用的议案》
同意续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度公司审计机构，年审计费用60万元。独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于变更公司营业执照的营业期限的议案》
同意公司根据现行《章程》中第七条“公司为永久存续的股份有限公司”修改公司营业执照的营业期限，原《企业法人营业执照》营业期限为：1992年6月20日—2027年3月31日，修改为：永久存续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
独立董事、保荐机构就该事项发表了同意的意见。具体公告内容详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资的议案》
为了进一步拓展销售渠道，扩大企业的经营能力，提升公司效益。本公司拟以现金方式对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资100万美元。《江南嘉捷电梯股份有限公司对控股子公司增资公告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于为控股子公司苏州富士电梯有限公司申请人民币2000万元综合授信额度提供担保的议案》
公司拟为控股子公司——苏州富士电梯有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请人民币2000万元的综合授信融资（期限为2012年1月1日起至2012年12月31日）提供连带责任保证担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司下属子公司苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司与苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司合并的议案》
为进一步完善公司治理结构和整合相关资产，拟将本公司下属子公司苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司与苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司合并。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
1、会议时间：2012年4月5日上午9时
1．《2011年度董事会工作报告》
2．《2011年度监事会工作报告》
3．《关于2011年度公司财务决算报告的议案》
4．《关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案》
5．《关于2011年度利润分配方案的议案》
6．《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及审计费用的议案》
听取独立董事所作述职报告。
2、截止2012年3月28日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（四）现场股东大会会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年3月30日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
3．登记地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司证券部。
3．公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号。
5．联系电话：（0512）－传真：（0512）－
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
江南嘉捷电梯股份有限公司：
本人／本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股东，兹全权委托先生／女士（身份证号）代理本人／本机构出席江南嘉捷2011年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托日期：2012年月日
股票代码：601313股票简称：江南嘉捷编号：2012－005号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年2月29日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，并于2012年3月9日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2011年度财务决算》，并同意提交股东大会审议表决；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议表决；
监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2011年度报告进行了全面审核后认为：
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整、全面反映了公司2011年度的经营管理状况和财务情况；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于的议案》，并同意提交股东大会审议表决；
根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00129号《审计报告》为依据，2011年12月31日母公司实现净利润为117，486，306．52元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积11，748，630．65元，加上上年度未分配利润126，385，905．55元，累计可分配利润232，123，581．42元。
公司以2011年当年可供分配利润105，737，675．87元为依据。拟以股本224，000，000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1．5元（含税），共计派发现金红利33，600，000．00元（含税），剩余未分配利润198，523，581．42元结转以后年度分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资的议案》。
同意公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
股票代码：601313股票简称：江南嘉捷编号：2012－006号
江南嘉捷电梯股份有限公司
对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、投资金额和比例：公司向苏州富士增资100万美元，本次增资后公司在苏州富士的出资额由原来的195万美元增加到295万美元，持股比例从65％增加至73．75％。
公司控股子公司苏州富士生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售其生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。苏州富士现时的股权结构为：
为了不断提升苏州富士在市场中的竞争力并提高本公司对苏州富士的控制力，根据公司现有经营状况及长期发展规划，现公司以现金100万美元向苏州富士增资，本次交易系本公司对控股子公司的增资，未有新增股东加入。本次增资完成后，公司对苏州富士的出资额由原来的195万美元增加到295万美元，持股比例从65％增加至73．75％。增资完成后苏州富士的股权结构为：
本次对外投资不构成关联交易。
公司于2012年3月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资的议案》。表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
根据公司章程规定，本次投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。苏州富士应当就本次注册资本的增加取得商务部门的批准。
二、投资标的的基本情况
本次增资前，苏州富士电梯有限公司的基本情况为：
注册资本：300万美元
注册地：江苏省苏州工业园区
经营范围：生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售本企业所生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。截止2011年12月31日，苏州富士总资产为13，380．18万元，负债总额为7，700．87万元，净资产为5，679．31万元；2011年实现营业收入24，353．24万元，实现净利润629．83万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对控股子公司苏州富士的增资不会对公司的资金状况带来影响。为了能尽快实现公司继续做强做大的发展需求，借助公司成功上市之契机，符合战略发展规划，提升公司整体盈利能力。
第二届董事会第十一次会议决议
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
股票代码：601313股票简称：江南嘉捷编号：2012－007号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年3月9日在公司会议室召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2077号《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江南嘉捷公开发行人民币普通股（Ａ股）5，600万股，每股面值1．00元，发行价为每股人民币12．40元，共募集资金69，440．00万元。扣除发行费用6，043．45元后，公司本次募集资金净额为人民币63，396．55万元。与预计募集资金投资项目所需34，547．97万元相比，超募资金为28，848．58万元。天衡会计师事务所有限公司已对江南嘉捷首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验（2012）字第00001号《验资报告》”。
根据公司公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于“扩建厂房电梯生产项目”（以下简称“扩产项目”），该项目需使用募集资金人民币31，067．97万元。若募集资金不能及时到位，公司将通过自筹资金的方式按计划实施该项目，待募集资金到位后置换已经投入的自筹资金。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》，截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额18，747．79万元，具体情况如下（单位：人民币元）：
三、募集资金置换先期投入的实施
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司计划从募集资金中《扩建厂房电梯生产项目》的资金置换预先投入的自筹资金18，747．79万元。
2012年3月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金18，747．79万元置换上述公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所有限公司对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了专项审核，并于2012年3月9日出具天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐人核查后认为：公司用募集资金置换已投入的自筹资金已经公司董事会审议通过，与招股说明书披露相符，有助于提高资金使用效率。上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。本保荐机构同意公司实施上述事项。
4、天衡会计师事务所有限公司出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。
江南嘉捷电梯股份有限公司
江苏省苏州工业园区唯新路28号
江苏省苏州工业园区唯新路28号
ｓｔｏｃｋ＠ｓｊｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
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归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？
经营活动产生的现金流量净额
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的所有者权益
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
用最新股本计算的每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
减少10．31个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
本年度报告公布日前一个月末股东总数
持有有限售条件股份数量
原材料价格上涨，发出未安装完成同比增长
新增土地使用权（娄阳路南、展业路西）
应收账款和其他应收款坏账准备导致的暂时性差异
订单增加，客户支付预付款项
存货增长导致增值税有在年末有较大的留底数
吸收合并江南集团和本年盈利
上交增值税的增加使附加税上涨
利息收入增长，汇兑损益减少
应收账款中1－2年的和2－3年比例增长，6个月以内的比例减少
吸收合并（劳灵评估调整）
江南嘉捷电梯（意大利）有限公司本年注销
支付给职工以及为职工支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧
应收账款和其他应收款坏账准备导致的暂时性差异
原材料价格上涨，发出未安装完成同比增长71％
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、关于2011年度公司财务决算报告的议案
4、关于2011年度利润分配方案的议案
5、关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案
6、关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及审计费用的议案
富士电梯株式会社（日本）
富士电梯（马来西亚）有限公司
泰克诺电梯有限公司（意大利）
富士电梯株式会社（日本）
富士电梯（马来西亚）有限公司
泰克诺电梯有限公司（意大利）
