揭比特币场外交易:以微信群为载体 大宗交易为主 _网易新闻
揭比特币场外交易:以微信群为载体 大宗交易为主
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（原标题：起底比特币场外交易：微信、QQ群潜行，以大宗交易为主，小额的看不上！）
数字资产变局诞生的第8年，比特币行业遭遇了国内最大的政策危机。继日前传出监管层将对比特币集中交易平台进行关闭后，9月13日当晚，中国互联网金融协会对比特币、莱特币等各类代币进行了风险提示。对于比特币交易平台整顿预期的不断升温，也让人们将注意力转向了后续比特币生态如何存续这一问题上。一方面，部分交易平台或将转战海外，而投资者也有可能参与比特币的跨境投资;另一方面不少投资者可能会选择进行场外交易，但在这些趋势背后，新的风险也有可能在悄然酝酿。近日，在ICO监管升级背后，国内比特币交易平台关闭的消息也甚嚣尘上。9月13日，有知情人士告诉21世纪经济报道记者，有比特币交易平台已经收到了关闭的通知。不过，当天，包括火币和OKcoin币行在内的两家平台有关回应21世纪经济报道记者称，平台仍在正常运营当中，尚没有收到上述通知。“关闭的是那些规模较小且有ICO代币的比特币交易平台。”上述一位平台人士称。然而，一个不争的事实就是，比特币场外交易也再次走入大众视野。9月12日，一位曾经的比特币交易员告诉21世纪经济报道记者，目前，以微信群、qq群为载体的比特币交易就十分火热。而且，主要是以大宗交易为主。小额的他们还看不上。“高度自治而且繁荣，打散一个群，立马重新聚集起。就像是‘野火烧不尽，
春风吹又生。’”该交易员称。微信群潜行上述交易员表示，微信群交易比特币具有极强的灵活性和隐蔽性。通常用户通过熟人介绍，加入中间人的微信群，与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中间人会收取1%-5%不等的手续费。“交易流程特别简单，线上挂单，直接转账。”该交易员称。“比特币的场外交易，价格是根据全球市场的比特币交易价格实时调整的。交易也是通过微信群联络，有中间人(群主)，不熟的人之间的交易通过群主进行，都非常守信用;还有用币信、币看等专门的钱包软件进行的，钱包里有聊天功能，钱包还提供担保功能。”该交易员称。截至目前，比特币场外交易的主要渠道分别包括机构自营的信息中介平台、机构自营+许可加入的信息中介联盟、个人、微型团队主导的微信群、qq群等。按理说，场外交易的每笔交易清算都是由交易双方自行负责，交易参与者仅限于信用程度高的用户。而现实中特殊的交易需求催生了类似“微信群”的交易。一些专业的场外交易人员甚至对外公开招揽生意，“正式推出大额比特币代购、代售业务，60万人民币、10万美元起，采用VWAP算法，使用机器人拆分成小单，按照市场成交量买卖，佣金1%。”对此，前述交易员告诉21世纪经济报道记者，场外交易的存在与两方面有关。一是套利需要，二是非法活动的需要。“可以说，场外交易的参与者，主要是以牟利为目的的，只要能赚钱，就有人愿意做。”对此，该交易员如是说。交易需求外溢此外，工业区块链实验室首席战略官阚雷认为，“币圈的人，很多是相信比特币会成为世界货币的人，他们并不想把手里的数字货币换成法币，所以更愿意做币币交易。很多人买卖了之后还要把赚到的钱去换成比特币，所以不如直接币币交易了。”“与此同时，市场需求仍是存在的，虽然国内禁止了，但这些需求不会消失，所以会外溢。像大型海外交易平台有专门的中文版面对中国人的，ICO平台也会有专门页面对中国人。”
阚雷表示。另据了解，作为私人间互相交易比特币的网站，LocalBitcoins.com
被认为已经公开的全球最大的比特币场外交易平台。其官网资料显示，该平台已为245个国家，14000个以上的城市用户提供购买比特币的服务，其中也包括人民币用户。峰值时的2017年2月，按当月比特币市场平均价格计算，当月该场外交易平台的交易额超过4亿人民币。但从LocalBitcoins.com的交易流程可以看出，用户仅经过简单的提供资料，就可以快速注册成为一个场外交易平台合格用户，并进行额度不限的交易。一旦交易双方发生纠纷时，网站仅为用户提供简单的冲突调解服务。
“为什么那些来源正当的钱，需要规避监管呢?有多少人又需要规避监管、又是什么样的人最需要规避监管呢?”
当天，一位第三方研究机构人士反问道。“最近几年，我们看到国际上形形色色的犯罪，地下军火交易、人口买卖、计算机病毒勒索，有多少是通过新兴的虚拟货币进行的?”在其看来，比特币交易具有匿名性，可以绕开金融监管转移资产至全球任一地方，具有洗钱和资本外流的潜在危险，也为恐怖主义提供了资本的温床。“场外交易如果用于非法活动，则会助长非法活动;如果用于套利，能有助于降低市场扭曲的价格。”前述交易员称。
本文来源：21世纪经济报道
作者：何晓晴 李维
责任编辑：张诗茹_BJS4795
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起底比特币场外交易：微信、QQ群潜行，以大宗交易为主，小额的看不上！
本文首发于微信公众号：21世纪经济报道。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。　　　　数字资产变局
　　诞生的第8年，比特币行业遭遇了国内最大的政策危机。
　　继日前传出监管层将对比特币集中交易平台进行关闭后，9月13日当晚，中国协会对比特币、莱特币等各类代币进行了风险提示。对于比特币交易平台整顿预期的不断升温，也让人们将注意力转向了后续比特币生态如何存续这一问题上。一方面，部分交易平台或将转战海外，而投资者也有可能参与比特币的跨境投资；另一方面不少投资者可能会选择进行场外交易，但在这些趋势背后，新的风险也有可能在悄然酝酿。（李维）
　　来源丨21世纪经济报道（jjbd21）
　　记者丨何晓晴 广州报道
　　近日，在ICO监管升级背后，国内比特币交易平台关闭的消息也甚嚣尘上。9月13日，有知情人士告诉21世纪经济报道记者，有比特币交易平台已经收到了关闭的通知。
　　不过，当天，包括火币和OKcoin币行在内的两家平台有关回应21世纪经济报道记者称，平台仍在正常运营当中，尚没有收到上述通知。“关闭的是那些规模较小且有ICO代币的比特币交易平台。”上述一位平台人士称。
　　然而，一个不争的事实就是，比特币场外交易也再次走入视野。9月12日，一位曾经的比特币交易员告诉21世纪经济报道记者，目前，以微信群、qq群为载体的比特币交易就十分火热。而且，主要是以为主。小额的他们还看不上。“高度自治而且繁荣，打散一个群，立马重新聚集起。就像是‘
　　野火烧不尽， 春风吹又生。"该交易员称。
　　微信群潜行
　　上述交易员表示，微信群交易比特币具有极强的灵活性和隐蔽性。通常用户通过熟人介绍，加入中间人的微信群，与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中间人会收取1%-5%不等的手续费。“交易流程特别简单，线上挂单，直接转账。”该交易员称。
　　“比特币的场外交易，价格是根据全球市场的比特币交易价格实时调整的。交易也是通过微信群联络，有中间人（群主），不熟的人之间的交易通过群主进行，都非常守信用；还有用币信、币看等专门的钱包软件进行的，钱包里有聊天功能，钱包还提供担保功能。”该交易员称。
　　截至目前，比特币场外交易的主要渠道分别包括机构自营的信息中介平台、机构自营+许可加入的信息中介联盟、个人、微型团队主导的微信群、qq群等。
　　按理说，场外交易的每笔交易清算都是由交易双方自行负责，交易参与者仅限于信用程度高的用户。而现实中特殊的交易需求催生了类似“微信群”的交易。一些专业的场外交易人员甚至对外公开招揽生意，“正式推出大额比特币代购、代售业务，60万人民币、10万美元起，采用VWAP算法，使用机器人拆分成小单，按照市场成交量买卖，佣金1%。”
　　对此，前述交易员告诉21世纪经济报道记者，场外交易的存在与两方面有关。
　　一是套利需要，二是非法活动的需要。
　　“可以说，场外交易的参与者，主要是以牟利为目的的，只要能赚钱，就有人愿意做。”对此，该交易员如是说。
　　交易需求外溢
　　此外，工业区块链实验室首席战略官阚雷认为，“币圈的人，很多是相信比特币会成为世界货币的人，他们并不想把手里的数字货币换成法币，所以更愿意做币币交易。很多人买卖了之后还要把赚到的钱去换成比特币，所以不如直接币币交易了。”
　　“与此同时，市场需求仍是存在的，虽然国内禁止了，但这些需求不会消失，所以会外溢。像大型海外交易平台有专门的中文版面对中国人的，ICO平台也会有专门页面对中国人。”
阚雷表示。
　　另据了解，作为私人间互相交易比特币的网站，LocalBitcoins.com
被认为已经公开的全球最大的比特币场外交易平台。其官网资料显示，该平台已为245个国家，14000个以上的城市用户提供购买比特币的服务，其中也包括人民币用户。峰值时的2017年2月，按当月比特币市场平均价格计算，当月该场外交易平台的交易额超过4亿人民币。
　　但从LocalBitcoins.com的交易流程可以看出，用户仅经过简单的提供资料，就可以快速注册成为一个场外交易平台合格用户，并进行额度不限的交易。一旦交易双方发生纠纷时，网站仅为用户提供简单的冲突调解服务。
　　“为什么那些来源正当的钱，需要规避监管呢？有多少人又需要规避监管、又是什么样的人最需要规避监管呢？”
当天，一位第三方研究机构人士反问道。“最近几年，我们看到国际上形形色色的犯罪，地下军火交易、人口买卖、计算机病毒勒索，有多少是通过新兴的虚拟货币进行的？”
　　在其看来，比特币交易具有匿名性，可以绕开金融监管转移资产至全球任一地方，具有洗钱和资本外流的潜在危险，也为恐怖主义提供了资本的温床。
　　“场外交易如果用于非法活动，则会助长非法活动；如果用于套利，能有助于降低市场扭曲的价格。”前述交易员称。　　
&&& 文章来源：微信公众号21世纪经济报道
（责任编辑：娄在霞 ）
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　　今年的港交所很忙，科技企业扎堆上市，以至于有时候港交所的锣都不够用了，只能几家凑在一起图个喜庆。不过，对于前来上市的企业而言，这仅仅是途中的一个小插曲，产生不了丝毫影响，反而平添了几分热闹的气息。　　《华夏时报》记者注意到，比特币大火之下，国内的几大矿机巨头，诸如比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际等，似乎也不愿错过这难得的场面，于近期加快了上市步伐，频繁奔走在投行与律所之间，忙着处理对内与对外的关系。　　纷纷为上市做准备　　有消息显示，8月7日，比特大陆得到了腾讯和软银担保，再次融资10亿美元，公司估值达到150亿美元。此次融资，也早被业界认为是比特大陆在为上市做最后的准备。　　有投资人称，比特大陆计划于8月30日向香港联交所提交初次上市申请表，并于2018年底完成上市。不过，记者多次向比特大陆求证IPO一事，但是对方却始终缄口不言。　　资料显示，此前，比特大陆共完成两轮融资：2017年9月，比特大陆获红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮投资；今年6月获得红杉中国领投的3亿-4亿美元的B轮投资，估值为120亿美元。　　事实上，除了比特大陆在全力向上市发起冲击之外，国内另外的两家矿机厂商嘉楠耘智、亿邦国际也早已流露出对资本市场的渴望。　　2016年，嘉楠耘智欲以30.6亿元的估值“借壳”（），但因监管机构怀疑交易估值过高而使得最终的挂牌计划不了了之。2017年，嘉楠耘智转道申请挂牌新三板，但最终也未见下文。2018年5月，嘉楠耘智再向港交所提交IPO申请书，力争成为港股第一家以区块链业务为主业的上市公司。此前有预测，嘉楠耘智2018年净利润可能超过30亿，年均复合增长率接近10倍。　　而在从新三板摘牌3个月后，亿邦国际便于6月下旬透露了向港交所递交招股书的消息。招股书显示，亿邦国际去年净赚约3.8亿元，其中，区块链业务同比增长1690.3%，成为第一大主营业务。　　国盛证券分析师丁琼分析，目前比特币矿机行业市场集中度高，市场份额排名靠前的几家占据了绝大多数的市场份额，行业竞争格局属于寡头垄断。不排除未来龙头企业通过上市持续巩固竞争优势，维持市场寡头格局。　　竞争加剧带来焦虑　　一直以来，挖矿作为区块链产业链的上游环节，利润丰厚，矿机生产更是一个暴利行业。有投资机构预测，比特大陆上市后，预期估值为300亿美元以上，或将达到350亿美元。而投行人士则认为，嘉楠耘智上市后的估值有望冲击千亿元。即使目前亿邦国际稍显逊色，但市场仍给出近200亿的估值。　　虽然3家企业拥有绝对的市场优势，但也有圈内人士对记者表示，目前这些矿机商的日子并不好过，“就像坐在了火山口”，很难上下。尤其是面对产品迭代和业务天花板的压力，不得不使出浑身解数。　　据了解，目前它们正在进行7nm ASIC的竞速赛。记者注意到，先是6月初有消息称，嘉楠耘智在台积电投片的7nm特殊应用芯片(ASIC)将于7月量产，进度比比特大陆还快。后是8月8日有商家在网上发布消息，由富士康代工的比特大陆7nm芯片的蚂蚁S10矿机即将面世，现可以接受预订，算力为蚂蚁S9的2倍多。而处于后者的亿邦国际也在夹缝求生，欲分ASIC市场的一杯羹。　　某区块链公司创始人指出，现在的矿机芯片竞争已迈入7nm的工艺水平，投资巨大，而上百家新公司加入竞争，整个矿机产业链的毛利率下降，估计很快降到30%以下。所以，矿机巨头们现在寻求上市的一个原因是为了在资金方面未雨绸缪。　　除此之外，转型发展也成为各大矿机商的突围之战。记者注意到，为实现可持续发展并提升公众形象，矿机商们的转型动作以进军AI芯片为主，但AI芯片市场面临与原有市场巨头的激烈竞争。　　对数字货币失去信仰　　截至8月8日18时，比特币报收于6837美元。此外，记者注意到，比特币等加密货币的价格在去年年底大幅上涨，但今年已远没有去年那般风光，其中关注度最高的比特币，价格在5月份就已跌至1万美元附近，6月底更是跌到了6000美元以下，在7月底虽曾有一定的复苏，再次回到了8000美元以上，但近期比特币价格又开始下滑，市场对其未来价格继续下滑的担忧也逐渐增加。　　在高盛的分析师看来，比特币等加密货币不具备货币的三大传统职能，他们预计加密货币的价格在未来会继续下跌。　　而据cointelegraph消息，美国证券交易委员会(SEC)延迟了对比特币交易所交易基金(ETF)上市和交易的决定至9月份消息传出后，也引发了加密货币市场暴跌。　　中信证券认为，虽然矿机商作为上游企业，但随着比特币等加密货币持续大幅波动，同时也会产生一系列连锁反应，首当其冲的就是矿业市场。　　面对市场的不断考验，也引发了矿机商的信仰之争。有投资者提出，矿机商到底是爱加密货币多一些，还是喜欢法币更深？　　很显然，答案不言而喻。矿机商作为加密货币的生产者，现在却要靠资本市场进行变现。虽然它们都在鼓吹数字货币很赚钱，但背地里却是用股权市场来完成资本退出。
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