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可以的，由企业的股东自行制定，只要不违背《公司法》，可以任意修改，制定后的章程是约束公司行为的最基本的制度，以后的企业全部管理制度均不得与章程相违背。
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最新香港公司章程范本-组织章程大纲及组织章程细则-word版本 - 为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑! !】 樣本B的?明 私人股份...香港公司章程样本 示例 - 第4页 - 法律快车公司法
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香港公司章程样本 示例
　　2、公司章程细则的修改
　　《香港公司条例》第13条规定，根据该条例的规定和公司章程大纲的条件，公司可通过特别决议修改其章程细则的规定。任何修改均被视同包含于在公司注册署登记的公司章程细则，需要通过特别决议才能再作修改。在第13条中对修改章程细则的唯一限制是，禁止公司作出任何影响不同股份权利的修改或添加。这显然是为了保护特定种类股份的持有者，因为他们可能不具有足以否决特别决议的表决权。
　　法院也可能在某些情况下限制公司对其章程细则的修改。例如，法院可责令公司修改其章程细则以防止对小股东的压迫，公司不能在其后通过特别决议再次修改其章程细则，撤销原有按院要求所作的修改。法院还可在当事人申请的情况下，以不符合公司成员的整体利益，宣布公司对章程细则的修改无效。在实践中，法院将允许公司对章程细则所作的绝大多数修改，因为它推定，公司管理人员最了解公司的利益。然而，允许公司以不充分理由逐其成员的章程细则条款，可能被法院否定。
　　公司章程大纲与章程细则的法律效力
　　根据《香港公司条例》第23条，章程大纲与章程细则一经登记，对公司和公司成员均具约束力。公司各成员，无论是否是章程大纲的签署者，均受章程大纲和章程细则规定的约束。
　　这种法定合同具有如下效力：
章程大纲和章程细则在公司和各成员之间构成了合同，产生两方面的后果，即各成员通过章程细则的规定受到公司的约束，公司本身也受到各成员的约束;
各成员在同其它成员的关系方面受到了章程大纲和章程细则规定的约束。因此，如果某成员未能遵守章程大纲或章程细则的规定，其它成员可对该成员起诉，不必要求公司代表其起诉;
　　(3) 第三人即使以不同的资格作为成员，也不具有章程大纲和章程细则规定的权利。
因此，在章程细则中有关董事酬金的规定，在董事成为公司成员的情况下，不能由该董事执行。此类规定只有在同该董事签署的合同中有明示或默示规定的情况下，才是可执行的。
　　香港公司章程样本如下:
　　公司条例(第三十二章)
　　____________________
　　香港股份有限公司
　　____________________
　　&name&
　　____________________
　　组织章程大纲
　　____________________
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香港最新公司章程范本
章：622H《公司(章程t本)公告》 xl文缶版本日期L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013; E.R. 1 of 2014(第622章第78l) (略去制定Z式l文―2014年第1修o) [日] 2013年第163法律公告 (本2013年第77法律公告)l： 1 (已失r效而略去―2014年第1修o) E.R. 1 of /2014l：2公股份有限公司的章程t本L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013; E.R. 1 of 2014附表1明公股份有限公司的章程t本。附]― ㈤《公司l例》(第622章)第81、83(1)、84(1)及85(1)l，以了解何NY料俟股份有限公司的章程t 必述明者。(2014年第1修o)l： 3 私人股份有限公司的章程t本 L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013; E.R. 1 of 2014附表2明私人股份有限公司的章程t本。附]― ㈤《公司l例》(第622章)第81、83(1)、84(1)及85(1)l，以了解何NY料偎饺斯煞萦邢薰镜恼鲁碳t 必述明者。(2014年第1修o)l： 4 Ｓ邢薰镜恼鲁碳t本 L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013; E.R. 1 of 2014附表3明Ｓ邢薰镜恼鲁碳t本。附]― ㈤《公司l例》(第622章)第81、83(1)及84(2)l，以了解何NY料Ｓ邢薰镜恼鲁碳t必述明者。(2014年第1修o)l： 5 保留l文 L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013就―第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》1(a) 不r有效的《1865年公司l例》(1865年第1)附表1的A表而言，A表在其m用於任何原 有公司的龋皇鼙竟嬗绊； (b) 不r有效的《1911年公司l例》(1911年第58)附表1的A表而言，A表在其m用於任何原 有公司的龋皇鼙竟嬗绊； (c) 《前身l例》附表1的A表而言，A表在其m用於任何原有公司的龋皇鼙竟嬗 ； (d) 任何原有的Ｓ邢薰镜恼鲁碳t而言，不公司有]有股本，章程t均不受本 公告影。附表： 1 公股份有限公司的章程t本 L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013; E.R. 1 of 2014[第2l] 目 l次 第1部 x 1. x 第2部 董事及公司秘 第1分部―董事的嗔拓任 2. 3. 4. 5. 董事的一般嘞 成T的淞嗔 董事可D授嗔 委T 第2分部―董事Q策 6. 7. 董事共同作出Q定 召_董事h第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》28. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.⑴c董事h 董事h的法定人 在董事瞪凫斗ǘㄈ迪逻M行h 主持董事h 董事h表Q的一般t 主席在董事h上的Q定票 候a者在董事h上表Q 利益n突 利益n突的a充l文 提出董事Qh 窦{董事Qh 董事Qh的效力 董事h的作榈挠行 浯Q定的o 董事立更多t的酌情Q定 第3分部―董事的委任及卸任23. 24. 25. 26. 27. 28.董事的委任及卸任 董事的Q卸任 卸任董事有Y格再@委任 }合Qh 董事停任 董事酬金第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》329.董事的_支 第4分部―候a董事30. 31. 32.候a者的委任及T免 候a董事的嗬c任 K止候a董事席位 第5分部―常斩33. 34.常斩碌奈渭敖K止委任 常斩碌嗔 第6分部―董事的及保U35. 36. 保U 第7分部―公司秘37.公司秘奈渭懊馊 第3部 成T作出Q定 第1分部―成T大慕M38. 39. 40. 41. 42. 43.成T大 成T大耐ㄖ 有嗍盏匠T大ㄖ娜 意外漏l成T大ㄖ 出席成T大驮习l言 成T大姆ǘㄈ第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》444. 45. 46.主持成T大 非成T出席及l言 延期 第2分部―於成T大媳Q47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.表Q的一般t e`及h 要求投票表Q 成T持有的票 股份名持有人的表Q 精神上o行槟芰Φ某T的表Q 代表通知热 代委任代表的成T，立代表委任文 代表通知慕桓叮俺蜂N代表委任的通知 成TH身表Q影代表的嗔 在委任代表的成T去世、榫裆o行槟芰Φ惹r下，代表表Q的效力 修提出的Qh 第3分部―ΤT嗬南拗59.拖欠公司款的成To啾Q 第4分部―tm用於某e成T的h60.某e成T的h 第4部 股份及分派第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》5第1分部―l行股份 61. 62. l行不同e股份的嗔 就J煞葜Ц队督 第2分部―股份中的嘁 63. 公司H受^嘁婕s束 第3分部―股份C明 64. 65. 66. 67. 除在若干情r外l出C明 股份C明热菁昂立事宜 C合股份C明 作替代的股份C明 第4分部―部分已U的股份 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 公司在部分已U的股份中的留置 绦泄镜牧糁 催U通知 催U作何r作出 U付催U股款的法律任 在何ro需l出催U通知 未有遵催U通知谋厝会峁 M]收股份的通知 董事]收股份的嗔 ]收股份的效果 ]收股份後的程序第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》679.退回股份 第5分部―D及鬓D股份80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.D股份 董事拒^股份D的嗔 董事和＾k理登股份D的嗔 鬓D股份 承魅说嗬 行使承魅嗬 承魅耸芟惹暗耐ㄖs束 第6分部―股本的更改和p少、回煞菁肮煞莸呐浒l87. 88. 89. 90.股本的更改 股本的p少 回煞 股份的配l 第7分部―分派91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.宣布分派股息的程序 算股息 支付股息及其他分派 分派中扣除拖欠本公司的款 不得就分派支付利息 分派o人申I 非F金形式的分派第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》798.放分派 第8分部―利的Y本化99.利的Y本化 第5部 sl文 第1分部―公司c外g的通100. 101.使用的通方法 未有就通Y料作通知 第2分部―行政安排102. 103. 104. 105.公司印章 ]有查目及其他o的嗬 核的保U 清P (2013年第127法律公告) 第1部 x1.x (1) 在本《章程t》中― 已U (paid) 指已U，或入列橐牙U； 已U足款 (fully paid) 就某股份而言，指股份的l行r已向本公司U足； 分派ο (distribution recipient) 在就某股份支付股息或其他款的情r下，就股份 而言― (a) 指股份的持有人； (b) (如股份有2名或多於2名名持有人)指姓名或名Q^先入成T登哉撸换 (c) (如持有人因槿ナ阑蚱飘a，或在其他情r下藉法律的施行，而不再碛性股份)指承 魅耍 代表通知 (proxy notice) ―㈤第53(1)l； 本《章程t》 (articles) 指本公司的M章程t；第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》8成T登 (register of members) 指本公司的成T登裕 有M公司 (associated company) 指―(a) 本公司的附俟荆 (b) 本公司的控喙荆换 (c) 上述控喙镜母俟荆 委任者 (appointor) ―㈤第30(1)l； 承魅 (transmittee) 指因槟吵T去世或破a(或在其他情r下藉法律的施行)而碛心彻煞 的人； 持有人 (holder) 就某股份而言，指姓名或名Q作樵股份的持有人而入成T登缘娜耍 候a者 (alternate)、候a董事 (alternate director) 指由某董事根30(1)l委任楹蜓a 者的人； 《l例》 (Ordinance) 指《公司l例》(第622章)； 部分已U (partly paid) 就某股份而言，指股份的l行r部分仍未U付； 催U、催U股款 (call) ―㈤第70(1)l； 催U通知 (call notice) ―㈤第70(1)l； 精神上o行槟芰 (mental incapacity) 具有《精神健康l例》(第136章)第2(1)lo予~ 的涵x； 精神上o行槟芰φ (mentally incapacitated person) 定x如下： 如某人佟毒窠】l 例》(第136章)所指的、因精神上o行槟芰Χo能力砗凸芾砥湄a及事盏娜耍人 即倬裆o行槟芰φ摺 (2) 本《章程t》中使用的其他字~的涵x，c在本公司_始受本《章程t》s束之日有 效的《l例》中等字~的涵x相同。 (3) 如某文件以《l例》第828(5)或829(3)l所ǖ槭┬小l例》而JC文件或Y料的方 式，@得JC，t就本《章程t》而言，文件即俳JC。 (2014年第1修o) 第2部 董事及公司秘 第1分部―董事的嗔拓任 2. 董事的一般嘞 (1) 在《l例》及本《章程t》的尴拢竟镜I占笆站啥鹿芾恚驴尚惺 本公司的一切嗔Α (2) 如在Ρ尽墩鲁碳t》作出某修改前，董事作出如o修改便儆行У淖椋修 改不乖作槭А (3) 本lo予的嗔Γ皇鼙尽墩鲁碳t》o予董事的任何其他嗔窒蕖 (4) 凡董事可行使某嗔Γ羞_到法定人档亩鲁鱿亩h，即可行使嗔Α 3. 成T的淞嗔 (1) 成T可藉特eQh，指示董事作出某指明的行樱虿坏米鞒瞿持该鞯男印 (2) 上述特eQh，不苟略谠Qh通^前已作出的任何作槭А第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》94.董事可D授嗔 (1) 在本《章程t》的尴拢脖尽墩鲁碳t》向董事授予任何嗔Γ抡J楹线m， 董事即可按以下ǎD授嗔Α (a) D授的ο螅梢允侨魏稳嘶蛭T (b) 可藉任何方法(包括藉授)D授； (c) 可在任何程度上D授，而D授可不受地域限制； (d) 可就任何事情作出D授； (e) 可按任何l款及l件，作出D授。 (2) 如董事有所指明，上述董事嗔D授可授嗥ο螅M一步D授嗔Α (3) 董事可― (a) 完全或局部撤N上述嗔D授；或 (b) 撤N或修改其l款及l件。5.委T (1) 董事如已D授其任何嗔τ枘澄T芍贫ㄔ委T谔硎丈系囊t。 (2) 上述委T遵守上述t。 第2分部―董事Q策6.董事共同作出Q定 董事的Q定只可― (a) 在董事h上作出；或 (b) 以董事Qh的形式作出。7.召_董事h (1) 任何董事均可召_董事h。 (2) 如某董事要求，公司秘错召_董事h。 (3) 召_董事h的方式，是向董事l出h的通知。 (4) 董事h的通知@示― (a) h的建h日期及rg；及 (b) h㈧逗翁e行。 (5) 董事h的通知向每名董事l出，但o需裼嫘问健 (6) 即使董事h的通知]有向某董事l出，但如董事在he行之日後的7日龋虮竟 司l出通知，表明放收取通知的嗬逡苑嗬t]有向董事l出通知一 事，不影h的有效性，亦不影在h上所硎盏挠行浴8.⑴c董事h (1) 除本《章程t》另有ㄍ猓有以下情rl生，董事即儆⑴c董事h或其部分―第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》10(a) h按照本《章程t》召_及e行；及 (b) 每名董事均能蚓驮h所硎罩械娜魏翁囟目，向其他董事鬟_自己所持的 任何Y料，或表_自己所持的任何意。 (2) 某董事身蔚兀岸氯绾伪舜贤ǎ喽ǘ率欠裾⑴c董事h，oP重要。 (3) 如所有有⑴c董事h的董事，K非身坏攸c，他可⑵渲腥魏我蝗说纳硖攸c， 樵h的e行地c。 9. 董事h的法定人 (1) 除非董事h有_到法定人档亩⑴c，否t不得在h上就任何建h表Q，但如 召_另一h的建h，t不在此限。 (2) 董事h的法定人担山董事的Q定不r定，惟最少2人。除非另有定，否t上 述法定人凳2人。 10. 在董事瞪凫斗ǘㄈ迪逻M行h (1) 如在其r，董事瞪凫抖h的法定人担l即m用。 (2) 如只有1名董事，董事可委任足虻亩卵a足法定人担 或召_成T大宰鞒鲈 委任。 (3) 如有多於1名董事― (a) 可榱宋巫虻亩卵a足法定人担榱苏匍_成T大宰鞒鲈委任，而e 行董事h，惟前提是h按照本《章程t》召_，K有最少2名董事⑴c；而 (b) 如有董事h召_，但只有1名董事於指定的日期及rg出席，以⑴ch，t董 事可委任足虻亩卵a足法定人担蛘匍_成T大宰鞒鲈委任。 11. 主持董事h (1) 董事可委任一名董事，主持董事h。 (2) 其r@委任的董事，Q橹飨 (3) 董事可委任其他董事楦敝飨蛑碇飨栽谥飨毕r， 主持董事h。 (4) 董事可SrK止主席的委任，亦可SrK止副主席或助理主席的委任。 (5) 如在董事h的指定_始rg^後的10分龋o是主席、副主席或助理主席，均]有 ⑴ch，或均不意主持h，有⑴ch的董事即可委任他中的其中一位，主持 h。 12. 董事h表Q的一般t (1) 除本《章程t》另有ㄍ猓诙h上，藉由有⑴ch的董事的^半灯保 出任何Q定。 (2) 除本《章程t》另有ㄍ猓棵⑴c董事h的董事均有1票。 13. 主席在董事h上的Q定票 (1) 如成和反δ辰ㄗh的票迪嗤飨(或主持董事h的其他董事)即有嗤Q定票。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》11(2) 如按照本《章程t》，主席(或上述其他董事)不得在法定人祷虮Q程序上，@算作有 ⑴c作出Q定的^程，第(1)款即不m用。 14. 候a者在董事h上表Q 如某董事亦兼任候a董事，董事有囝~外代表各委任者表Q， 前提是委任者― (a) ]有⑴c董事h；而 (b) 假若有⑴c董事h，啾Q。 15. 利益n突 (1) 如― (a) 某董事或c董事有PB的w，在任何c本公司立的交易、安排或合s中，以任 何方式有(直接或g接的)利害PS，而交易、安排或合sΡ竟镜I碚f是 重大的；而且 (b) 董事或w的利害PS具相分量， 本l即m用。 (2) 有P董事按照《l例》第536l，向其他董事申笤董事或有Pw的利害PS的性|及
(3) 上述董事及其候a者― (a) 於董事或上述w在某交易、安排或合s中有上述利害PS的情r下，不得就 交易、安排或合s表Q； 亦 (b) 不得在P乎交易、安排或合s的情r下，入法定人取 (4) 第(3)款K不排除有P候a者― (a) 在另一名委任者]有上述利害PS的情r下，代委任者就有P交易、安排或合s表 Q；及 (b) 在P乎交易、安排或合s的情r下，入法定人取 (5) 如上述董事或其候a者`反第(3)(a)款，有P票导床猾@c算。 (6) 第(3)款不m用於― (a) 橐韵履康淖鞒龅陌才农U就某董事Jo本公司的款， 或就某董事楸竟镜睦娑 承牧x眨o予董事保C或； (b) 本公司就其或x眨虻谌教峁┍ＷC的安排，前提是董事已根豁； ，或藉存交一保C，承或x盏娜炕虿糠重任； (c) 符合以下f明的安排U本公司及其任何附俟K不向董事或前董事提供特e的利 益，但根安排，本公司或附俟镜lT及董事(或前lT及董事)可得到利 益；及 (d) J虬N股份安排。 (7) 在本l中，εc某董事有PB的w的提述，具有《l例》第486lo予的涵x。 (8) 在本l中(第(6)(d)及(9)款除外)，凡提述交易、安排或合s，即包括建h的交易、安排或 合s。 (9) 在本l中― J虬N股份安排 (arrangement to subscribe for or underwrite shares) 指本公司的股 份或其他C券的― (a) J蚪ㄗh的J第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》12(b) Jfh，或建h的Jfh；或 (c) 包Nfh，或建h的包Nfh。 16. 利益n突的a充l文 (1) 任何董事除味侣位外，亦可兼任本公司下任何其他位或有酬( 核位 除外)，兼任位或坏娜纹诩(P於酬金或其他方面的)任用l款，由董事Q定。 (2) 董事或识K不因槠涠侣位，而适ё鞒鲆韵伦榈馁Y格― (a) 在第(1)款所述的其他位或有酬坏娜纹诜矫妫c本公司立合s；或 (b) 以售u人、I人或其他身分，c本公司立合s。 (3) 第(2)款所述的合s，或本公司(或由他人代本公司)立的、任何董事在其中以任何方式具 有利害PS的交易、安排或合s，均不可被致使o效。 (4) 立第(2)款所述的合s的董事，或在第(3)款所述的交易、安排或合s中具有利害PS的 董事，均o法律任― (a) 因味侣位；或 (b) 因樵位所建立的受信人PS， 而向本公司交出因交易、安排或合s而得到的任何利益。 (5) 第(1)、(2)、(3)或(4)款m用的前提是，有P董事已按照《l例》第536l，向其他董事申 (款所指的)董事的利害PS的性|及 (6) 本公司的董事可以是下述公司的董事或其他高人T，亦可以在其他情r下，在下述公司 中具有利益― (a) 本公司l起的公司；或 (b) 本公司作楣|或以其他身分於其中具有利益的公司。 (2013年第127法律公告) (7) 除非《l例》另有虮竟玖碛兄甘荆t上述董事o就董事作槠渌镜亩 事或高人T而收取的任何酬金或其他得益，或就源自董事在其他公司中具有的利益的 任何酬金或其他得益，向本公司作出交代。 17. 提出董事Qh (1) 任何董事均可提出董事Qh。 (2) 如某董事要求，公司秘错提出董事Qh。 (3) 提出董事Qh的方式，是向每名董事l出提出Qh的嫱ㄖ (4) 提出董事Qh的通知，@示― (a) 提出的Qh；及 (b) 董事窦{Qh的建hr限。 (5) 如某人l出提出董事Qh的通知，t人在窦{Qh的程序上的任何Q定，合理 和真\地作出。 18. 窦{董事Qh (1) 凡嘣诙h上就已提出的董事Qh表Q的所有董事，均已署Qh的1份或 多於1份文本，Qh即佾@窦{。 (2) 第(1)款m用的前提是，上述董事的的浚_到董事h的法定人怠 (3) 董事是在有P通知中建h的窦{Qhr限之前是之後署Qh，oP重要。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》1319. 董事Qh的效力 如被提出的董事Qh@窦{，Qh的有效性及效力，等同於它在妥檎匍_和e行的董事 h上通^。 20. 董事h的作榈挠行 董事h或董事委Th的作榈挠行裕蛉魏稳艘远律矸肿鞒龅淖榈挠行裕q 如有P董事或人士均妥槲槎K具有Y格味乱樱词故箩岚lF有以下情r亦 然― (a) 任何董事的委任，或上述以董事身分行事的人的委任，有欠妥之 (b) 他中的任何1人或多於1人在r不具味碌馁Y格，或已适гY格； (c) 他中的任何1人或多於1人在r已不再味拢换 (d) 他中的任何1人或多於1人在ro嗑陀嘘P事宜表Q。 21. 浯Q定的o 董事_保，本公司浯娑赂6l作出的每Q定的婕o，浯嫫谧钌10年，自Q 定作出的日期起。 22. 董事立更多t的酌情Q定 在本《章程t》的尴拢驴伞 (a) 就他如何作出Q定，立他J楹线m的t；K (b) 就如何或向董事鬟_等t，立他J楹线m的t。 第3分部―董事的委任及卸任 23. 董事的委任及卸任 (1) 如某人意成槎拢勺荚S人成槎拢人可― (a) 普通Qh；或 (b) 董事的Q定， @委任槎隆 (2) 根(1)(a)款委任的董事，受第24l蕖 (3) 根(1)(b)款作出的委任，只可橐韵履康淖鞒觥 (a) 填a期中空缺；或 (b) 在董事挡怀^按照本《章程t》定的的康那疤嵯拢诂F任董事以外，委任 董事。 (4) 根(1)(b)款委任的董事，在委任後的首周年成T大闲度巍 24. 董事的Q卸任第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》14(1) 在首周年成T大希w董事均卸任。 (2) 在其後的每周年成T大希种辉谌味马卸任。 (3) 如第33(2)lm用，第(1)及(2)款即不m用。 (4) 槭┬械(2)款，如董事的人K非3 或3 的倍担t最接近三分之一人档亩马卸任。 (5) 於每年卸任的董事，是在最近一次委任或再度委任後的任rg僮铋L者。 (6) 如在同一日，有多於1人成槎拢t除非他另有f定，否t藉抽`Q定他中l人 卸任。 (7) 如在周年成T大希心扯滦度危竟究稍谠大衔我蝗颂钛a有P空缺。 (8) 如― (a) 本公司Ko委任任何人填a有P空缺；而 (b) 卸任的董事]有向本公司l出通知，表明拒^@再度委任的意向， t董事橐勋@再度委任。 (9) 然而，如― (a) 在有某董事卸任的成T大希忻魑淖hQ不填a有P空缺；或 (b) 再度委任董事的Qh，已在大咸岢觯猾@窦{， t董事不得橐勋@再度委任。 (10) 只有在以下情r下，某人方俸腺Y格在成T大汐@委任槎隆 (a) 人是在大闲度蔚亩拢 (b) 人@董事推]，委任槎拢换 (c) 合Y格出席大K在媳Q的成T，已向本公司l出通知，表明成T有意建h 委任人槎拢人亦已向本公司l出通知，表明自己意@委任。 (11) 成T表示有意建h委任某人槎碌耐ㄖ成TJC，而人表示意@委任 的通知，t人JC；身通知，均在有P成T大娜掌诘淖钌7日前，以印本 形式或子形式，送抵本公司。 (12) 本公司可― (a) 藉普通Qh，增加或p少董事人担患 (b) Q定人翟黾踊p少後的董事，如何Q卸任。 25. 卸任董事有Y格再@委任 卸任的董事有Y格再度@委任槎隆 26. }合Qh (1) 如正@考]的建hP乎本公司或任何其他法人Fw委任或l用2名或多於2名董事，本l即 m用。 (2) 上述建h可就每名董事而分_砑e考]。 (3) 每名有P的董事均有啾Q(前提是]有其他原因使董事不得表Q)，而其本人有嗑兔 Qh@入法定人龋 但如QhP乎董事本身的委任，t倮狻 27. 董事停任 如味碌娜恕 (a) 根l例》或《公司(清P及sl文)l例》(第32章)，停任董事，或被法律禁止第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》15味拢 (b) 破a，或c其嗳烁爬ǖ赜立安排或罩卣fh； (c) 成榫裆o行槟芰φ撸 (d) 按照《l例》第464(5)l，藉孓o通知，o去董事位； (e) 在]有董事的批准下，在超^6月期g的所有董事h中缺席；或 (f) 本公司的普通Qh被T免董事位， 人即停任董事。 28. 董事酬金 (1) 董事的酬金由本公司於成T大厢定。 (2) 董事的酬金可― (a) 以任何形式支付；及 (b) 包括c以下事PB的安排：向董事支付退休利益，或支付涉及董事的退休利 益。 (3) 董事的酬金逐日算。 29. 董事的_支 董事就其以下行槎‘地招致的交通、住宿及其他_支，可由本公司支付― (a) 出席― (i) 董事h或董事委Th； (ii) 成T大换 (iii) 楸竟镜娜魏晤e的股份或嘧C的持有人分_e行的h；或 (b) 行使其P乎本公司的嗔Γ奥男衅潢P乎本公司的任。 第4分部―候a董事 30. 候a者的委任及T免 (1) 某董事(委任者)可委任任何其他董事楹蜓a者，或委任董事藉Qh批准的任何其他人楹 a者。 (2) 董事在候a者的委任者缺席下作Q定r，候a者可就Q定的作出，行使委任者的 嗔Γ奥男性委任者的任。 (3) 委任者委任或T免其候a者，按照以下方式，方儆行А (a) 向本公司l出通知；或 (b) 董事批准的任何其他方式。 (4) 上述通知委任者JC。 (5) 上述通知― (a) Re建h的候a者；而 (b) 如傥瓮ㄖd有建h候a者JC的述，表示人意斡嘘P委任者的候 a者。 (6) 如董事藉QhT免某候a者，本公司在切可行龋 M快向候a者的委任者，l 出T免的通知。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》1631. 候a董事的嗬c任 (1) 在董事根6l作出Q定方面，候a董事享有c其委任者相同的嗬 (2) 除非本《章程t》另有指明，否t― (a) 在任何方面，候a董事均作董事； (b) 候a董事槠渥约旱淖榧安蛔椋上法律任； (c) 候a董事受其委任者所受的同酉拗疲患 (d) 候a董事作其委任者的代理人。 (3) 除第15(3)l另有ㄍ猓缒橙耸呛蜓a董事，但本身K不是董事― (a) 在喽⑴ch的董事是否_到法定人r，人可算作有⑴ch(但前提是人 的委任者]有⑴ch)；及 (b) 人可署Qh(但前提是人的委任者]有或不署Qh)。 (4) 在― (a) 喽⑴ch的董事是否_到法定人r；或 (b) 喽ǘQh是否@窦{r， 同一名候a董事，不得算作或被槎囔1名董事。 (2013年第127法律公告) (5) 候a董事o{藉魏蜓a董事，向本公司收取酬金。 (6) 然而，候a者的委任者可藉o予本公司嫱ㄖ甘⒃委任者的酬金的任何部分，支 付予候a者。 32. K止候a董事席位 (1) 凡候a董事由某委任者委任，如符合以下情r，候a董事的委任即告K止― (a) 委任者向本公司l出嫱ㄖ该髟委任㈧逗rK止，藉以撤N委任； (b) 如某事件就委任者l生，便е略委任者的董事委任K止，而事件就候a者 l生； (c) 委任者去世；或 (d) 委任者的董事委任K止。 (2) 如委任者於成T大陷Q卸任後，@再度委任槎拢蛞橐言谕怀T大汐@再 度委任槎拢(1)(d)款即不m用。在此情r下，有P候a董事的候a者委任，在上述 再度委任後持m。 (3) 如在委任某人楹蜓a者r，人K不是董事，而― (a) 第30(1)l所指的批准，遭撤回或撤N；或 (b) 本公司在成T大贤ㄟ^普通Qh，K止委任， 委任即告K止。 第5分部―常斩 33. 常斩碌奈渭敖K止委任 (1) 董事可― (a) 不r委任他中的1人或多於1人，纬斩拢纹诩拔l款按他J楹线m 而定；及第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》17(b) 在不抵|在任何特定案中立的fh的l款的前提下，撤N委任。 (2) 凡某董事@委任槌斩拢董事在纬斩缕陂g，o根24lQ卸任，而 在喽ǜlQ卸任的董事人x上，亦不列入考]。 (3) 如常斩峦Ｈ味拢t不停任的原因，其常斩挛渭锤孀咏K止。 (4) 董事可定常斩碌某杲稹Ｔ酬金可藉薪金、佣金或分享利的方式支付，亦可藉混合 上述方式支付。 34. 常斩碌嗔 (1) 任何可由董事行使的嗔Γ砂炊抡J楹线m的l款及l件，K在其J楹线m的限制 下，由董事委及授予某常斩拢等嗔梢允嵌卤旧嗔σ酝獾嗔Γ蚴 K行的嗔Α (2) 董事可不r撤N、撤回、更改或更全部或任何上述嗔Α 第6分部―董事的及保U 35.
(1) 如任何疏忽、失、失或`反信的行椋顷P乎本公司或本公司的有M公司的，而 本公司的董事或前董事在c等行橛嘘PB的情r下，招致Ρ竟净蛟有M公司( 俸吻r而定)以外的任何人承姆韶任，t本公司的Ya，可\用作就法律任 董事。 (2) 第(1)款m用的前提是，有P不得涵w― (a) 董事U付以下款的法律任― (i) 在刑事法律程序中判牧P款；或 (ii) 就不遵守僖苄再|的ǘ粤P款形式U付的款；或 (b) 董事任何以下法律任― (i) (如董事在刑事法律程序中被定罪)董事因在法律程序中作抗q而招致的法 律任； (ii) (如本公司或本公司的有M公司提起民事法律程序，而在法律程序中，董事 被判≡V)董事因在法律程序中作抗q而招致的法律任； (iii) (如本公司的成T或本公司的有M公司的成T代本公司提起民事法律程序， 而在法律程序中，董事被判≡V)董事因在法律程序中作抗q而招致的法 律任； (iv) (如本公司的有M公司(前者)的成T，或前者的有M公司的成T，代前者提起 民事法律程序，而在法律程序中，董事被判≡V) 董事因在法律程序中 作抗q而招致的法律任；或 (v) (如董事根l例》第903或904l申 而原A法庭拒^向董事授予 ) 董事在c申有PB的情r下招致的法律任。 (3) 在第(2)(b)款中，提述定罪、判Q或拒^授予刺崾鲈谟嘘P法律程序中的K局 Q定。 (4) 槭┬械(3)款，任何定罪、判Q或拒^授予 (a) 如]有遭上V，在提出上V的限期Y束r，即俳K局Q定；或 (b) 如遭上V，在上V或任何M一步上V@了Yr，即俳K局Q定。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》18(5) 槭┬械(4)(b)款，如上V― (a) 已@判定，而提出M一步上V的限期已Y束；或 (b) 已遭放，或已在其他情r下失效， 上V即佾@了Y。 36. 保U 董事可Q定就以下法律任，楸竟镜亩禄虮竟镜挠新M公司的董事，投ｋU，K保 持保U有效，M用由本公司 (a) 董事在cP乎本公司或有M公司(俸吻r而定)的疏忽、失、失或`反 信行(欺p行槌)有PB的情r下θ魏稳顺姆韶任；或 (b) 董事在υ董事提出的民事或刑事法律程序中作抗q而招致的法律任，而法 律程序是υ董事犯的P乎本公司或有M公司(俸吻r而定)的疏忽、失 、失或`反信行(包括欺p行)而提出的。 第7分部―公司秘 37. 公司秘奈渭懊馊 (1) 董事可按其J楹线m的任期、酬金及l件，委任公司秘 (2) 董事可免任他委任的公司秘 第3部 成T作出Q定 第1分部―成T大慕M 38. 成T大 (1) 除《l例》第611、612及613l另有ㄍ猓竟卷按照《l例》第610l，就本公司的 每政年度，e行成T大 作槠渲苣瓿T大 (2) 董事如J楹线m，可召_成T大 (3) 如根l例》第566l，董事召_成T大按照《l例》第567l召_成T大
(4) 如董事]有按照《l例》第567l召_成T大t要求e行成T大某T，或他中 碛兴全w的表Q嘁话胍陨险撸勺孕邪凑铡l例》第568l召_成T大 39. 成T大耐ㄖ (1) 召_周年成T大有槠谧钌21日的嫱ㄖ (2) 召_除周年成T大酝獾某T大有槠谧钌14日的嫱ㄖ (3) 通知期― (a) 不包括送_或作送_有P通知日；亦第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》19(b) 不包括l出通知日。 (4) 有P通知― (a) 指明有P成T大娜掌诩rg； (b) 指明大呐e行地c(如大2或多於2地方e行，t指明大闹饕 及其他)； (c) 述明有待在大咸淼氖盏母怕孕再|； (d) (如有P通知僦苣瓿T大耐ㄖ)述明大侵苣瓿T大 (e) (如M在大幼h某Qh，不是否特eQh)― (i) 包含Qh的通知；及 (ii) 包含或S附一述，述d有轱@示Qh的目的而合理地需要的任何Y 料或解； (f) (如M在大幼h某特eQh)指明意向，K包含Qh的文本；及 (g) d有一述，指明成T根l例》第596(1)及(3)l委任代表的嗬 (5) 如Qh的通知― (a) 已根l例》第567(3)或568(2)l，包含在有P成T大耐ㄖ龋换 (b) 已根l例》第615ll出， t第(4)(e)款K不就Qh而m用。 (6) 管召_成T大耐ㄖ冢天侗l所指明者，但如以下成T同意，t大砸橐 妥檎匍_― (a) (如大僦苣瓿T大)所有有喑鱿大K有囔媳Q的成T；或 (b) (如大K非周年成T大)^半涤喑鱿大K有囔媳Q的成T，惟 等成T合共代表全w成T於系目表Q嗟淖钌95%。 40. 有嗍盏匠T大ㄖ娜 (1) 成T大耐ㄖ向以下人士l出― (a) 每名成T；及 (b) 每名董事。 (2) 如本公司已@得P於承魅碛泄煞莸嗬耐ㄖt在第(1)款中，提述成T，包括承 魅恕 (3) 本公司如向某成Tl出本公司的成T大耐ㄖ蛉魏纹渌P乎大奈募t在 向成Tl出通知或文件的同r，亦向本公司的核l出通知或文件的文本，如 有多於1名核，t向每名核l出文本。 41. 意外漏l成T大ㄖ 如成T大耐ㄖ]有向任何有嗍盏皆通知的人l出，而此事出於意外，或人]有接@ 通知，均不使有P成T大淖h事程序失效。 42. 出席成T大驮习l言 (1) 凡某人在成T大e行期g，能蛲桩地向所有出席大娜耍鬟_自己就大系氖 账值馁Y料，或表_自己υ事账值囊庖，人即倌蜢对大闲惺拱l言唷 (2) 凡符合以下情r，某人即倌蜢冻T大闲惺贡Q唷第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》20(a) 人在大e行期g，能蚓徒挥稍大Q的Qh， 作出表Q；而且 (b) 在喽ㄊ欠裢ㄟ^Qhr，人所投的票，能蚺c所有其他出席大娜怂兜 票，同r@c算在取 (3) 董事可作出他J檫m的任何安排，以使出席成T大娜耍蜢闲惺蛊浒l言 及表Q唷 (4) 任何2名或多於2名出席成T大某T是否身坏攸c， 喽ㄔ大某鱿r，o P重要。 (5) 如2人或多於2人m然身煌攸c，但他若在成T大嫌邪l言嗉氨Q嗟脑，是能 蛐惺乖等嗬模t他均儆谐鱿大 43. 成T大姆ǘㄈ (1) 如有2名成TH身或由代表代槌鱿T大2人即成成T大姆ǘㄈ怠 (2) 如成T大某鱿呷担催_到法定人担t除委任主席外，不得在大咸砣魏 事铡 44. 主持成T大 (1) 如董事局主席(如有的)有出席成T大翌意以主席的身分，主持大t大 啥戮种飨沃飨 (2) 如― (a) ]有董事局主席； (b) 董事局主席在成T大闹付ㄅe行rg^後的15分龋晕闯鱿 (c) 董事局主席不意纬T大飨换 (d) 董事局主席已向本公司l出通知，表示o意出席成T大 t出席大亩拢在他中推x1人，未飨 (3) 如― (a) ]有董事意沃飨换 (b) 在成T大闹付ㄅe行rg^後的15分龋]有董事出席， t出席大某T，在他中推x1人，未飨 (4) 某代表可藉於成T大贤ㄟ^的本公司Qh，@x榇飨 45. 非成T出席及l言 (1) 董事不是否本公司成T，均可出席成T大K可於习l言。 (2) 即使其他人― (a) K非本公司成T；或 (b) m是本公司成T，但o嗑统T大惺钩T嗬 成T大闹飨钥勺荚S人出席成T大办习l言。 46. 延期 (1) 如在成T大闹付ㄅe行rg^後的半小r龋从羞_到法定人档娜顺鱿大 (a) (如大T的求召_的)大错散换第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》21(b) (如倨渌r)大悠谥料乱恍瞧诘耐蝗眨谕rg和地ce行，或延期至 董事Q定的其他日期，在董事Q定的rg和地ce行。 (2) 如在延期的成T大闹付ㄅe行rg^後的半小r龋从羞_到法定人档娜顺鱿大 H身出席或由代表代槌鱿某T的人担成法定人怠 (3) 如符合以下情r，主席可⒂羞_到法定人档娜顺鱿某T大悠凇 (a) 大庋悠冢换 (b) 主席X得，楸Ｕ先魏闻c耸康陌踩榇_保鲜斋@有秩序地恚斜匾 延期。 (4) 如成T大鞒鲅悠谥甘荆飨错⒃大悠凇 (5) 主席⒊T大悠r，指明成T大又梁稳蘸r，及在何地e行。 (6) 延期的成T大豢商碓大堆悠谇拔赐瓿傻氖铡 (7) 如成T大悠30日或多於30日，tl出延期的成T大耐ㄖ缤l出原本的成 T大耐ㄖ印 (8) 如成T大悠谏凫30日，to需l出延期的成T大耐ㄖ 第2分部―於成T大媳Q 47. 表Q的一般t (1) 交由成T大Q的Qh，以e手方式表Q，但如有按照本《章程t》妥橐笠酝 票方式表Q，t倮狻 (2) 如在成T大媳Q票稻龋t不表Q是以e手是投票方式作出，大飨 投第二票或Q定票。 (3) 如在成T大希耘e手方式就某Qh表Q，t由主席作出的― (a) 指Qh已@通^或未@通^的宣布；或 (b) 指Qh是@特定多低ㄟ^的宣布， 即樵事的_C，而o需C明所得的成或反υQh的票档的炕虮壤 (4) 在hh事o鹊年P乎上述宣布的，亦樵事的_C，而o需加以C明。 48. e`及h (1) 凡某人在成T大献鞅Q，t除非υ人的表QY格的h，是在大(或延期的成 T大)上提出的，否th不得提出。表Q如未有在成T大显馔品儆行А (2) 任何h均交由成T大闹飨恚飨Q定俳K局Q定。 49. 要求投票表Q (1) 以投票方式就某Qh表Q的要求，可在以下rg提出― (a) 在⒈QQh的成T大e行之前；或 (b) 於成T大希耘e手方式就Qh表Q的Y果宣布之r或之前。 (2) 以下人士可要求就某Qh投票表Q― (a) 大飨 (b) 最少2名H身或由代表代槌鱿T大某T；或 (c) 持有於成T大嫌斜Q嗟娜w成T的表Q嗟淖钌5%，KH身或由代表代槌第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》22席成T大娜魏纬T。 (3) 委任代表的文橛惺嘤嘘P代表要求或⑴c要求就某Qh投票表Q。 (4) 就某Qh投票表Q的要求，可以撤回。 50. 成T持有的票 (1) 在成T大暇湍Qhe手表Qr，每名以下人士均有1票― (a) H身出席的成T；及 (b) @有嗑驮Qh表Q的成T妥槲KH身出席的代表。 (2) 如某成T委任多於1名代表，等代表o嗑陀嘘PQhe手表Q。 (3) 在成T大暇湍Qh投票表Qr― (a) 每名H身出席的成T就其所持有的每一股股份，均有1票；及 (b) @某成T妥槲KH身出席的代表就委任所P乎的每一股股份，均有1票。 (4) 本l的效力，不得抵|附於任何股份或股份e的任何嗬蛳拗啤 51. 股份名持有人的表Q (1) 就股份名持有人而言，只有由有作出表Q而排名最先的持有人作出的表Q( 及任何由 持有人妥槭嗟拇碜鞒龅谋Q)，方可@算在取 (2) 就本l而言，股份持有人排名的先後，取Q於有P名持有人在成T登陨系呐琶 序。 52. 精神上o行槟芰Φ某T的表Q (1) 如某成T倬裆o行槟芰φ撸t不是e手或投票表Q， 成T均可由其受O管 人、接管人、Oo人，或由原A法庭所指定偈苡O管人、接管人或Oo人性|的其他 人，作出表Q。 (2) 上述受O管人、接管人、Oo人或其他人，均可在e手或投票表Q中，由代表代楸 Q。 53. 代表通知热 (1) 代表的委任藉符合以下f明的嫱ㄖ(代表通知)作出，方儆行А (a) 通知述明委任代表的成T的姓名或名Q及地址； (b) 通知Re@委任樵成T的代表的人，及委任所P乎的成T大 (c) 通知JC，或他人代成T署；及 (d) 通知按照本《章程t》，及按照大耐ㄖd的指示，交付本公司。 (2) 本公司可ù硗ㄖ阅程囟ㄐ问浇桓叮K可椴煌康模该鞑煌男问健 (3) 本公司如蛉菰S以子形式，交付代表通知璞竟荆 t可ù硗ㄖ慕桓 按本公司指明的保安安排，妥楸Ｗo。 (4) 委任某代表的代表通知芍该鳎代表⑷绾尉完P乎成T大咸硎盏1或多於1 Qh表Q(或指明代表不得就等Qh表Q)。 (5) 除非委任某代表的代表通知碜髡f明，否t通知椤 (a) 容S代表有酌情Q定啵Q定如何就任何交由有P成T大Q的附或程序事宜第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》23的Qh表Q；及 (b) 不但就某成T大旧砦卧人榇恚嘣谠大悠诘那r下，就延期的大 卧人榇怼 54. 代委任代表的成T，立代表委任文 如代表通知唇JC，它S附孀CC明立有P代表委任文娜耍啻鞒鲇 P委任的成T，立文 (2013年第127法律公告) 55. 代表通知慕桓叮俺蜂N代表委任的通知 (1) 除非在以下rg之前，代表通知阉偷直竟荆t通知o效― (a) (如俪T大蚪延期的成T大)e行大闹付rg前的48小r；及 (b) (如有人要求投票表Q，而投票是在要求作出後的48小r後M行)指定的表Qrg前 的24小r。 (2) 根硗ㄖ鞒龅奈危杀怀蜂N。撤N的方法，是向本公司交付嫱ㄖ通知 由l出(或由他人代榘l出)代表通知娜税l出，或由他人代人l出。 (3) 除非在以下rg之前，撤N上述委任的通知已送抵本公司， 否t通知o效― (a) (如俪T大蚪延期的成T大) e行大闹付rg前的48小r；及 (b) (如有人要求投票表Q，而投票是在要求作出後的48小r後M行)指定的表Qrg前 的24小r。 56. 成TH身表Q影代表的嗔 (1) 如就股份委任代表的成T作出以下作椋t代表就有PQh具有的嗔Γ橐驯怀 N― (a) H身出席Q定Qh的成T大患 (b) 就Qh而行使等股份所附的表Q唷 (2) 即使有效的代表通知延捎喑鱿T大蛟诔T大习l言或(以e手或投票方 式)表Q的成T向本公司交付，或已代表成T如此交付，成T仍然就大蚪延期的 大碛谐鱿l言或表Q的嗬 57. 在委任代表的成T去世、榫裆o行槟芰Φ惹r下，代表表Q的效力 (1) 管― (a) 委任代表的成T在表Q前去世，或榫裆o行槟芰Γ (b) 代表的委任被撤N，或立代表委任文嗔Ρ怀蜂N；或 (c) 代表委任所P乎的股份被D， 按照有P代表通知l款作出的表Q，仍儆行А (2) 如述明上述去世、精神上o行槟芰Α⒊蜂N或D情r的通知，在以下rg之前送抵本公 司，t第(1)款不m用― (a) (如俪T大蚪延期的成T大)e行大闹付rg前的48小r；及 (b) (如有人要求投票表Q，而投票是在要求作出後的48小r後M行)指定的表Qrg前第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》24的24小r。 58. 修提出的Qh (1) 在以下情r下，谀吵T大咸岢龅钠胀Qh，可由普通Qh修― (a) 建h的修的嫱ㄖ严蚬久l出；及 (b) 大飨侠淼卣J椋ㄗh的修K]有τ嘘PQh的涵w斐芍卮蟾淖。 (2) 如有P普通Qh，谀吵T大咸岢觯鲜鐾ㄖ在e行大rg的48小r前 (或大飨Q定的^trg)，由有囔洞贤镀钡娜税l出。 (3) 在以下情r下，谀吵T大咸岢龅奶eQh，可由普通Qh修― (a) 在大希飨ㄗh作出修；及 (b) 修H修正Qh中的文法e`，或其他oP宏旨的e`。 (4) 如成T大闹飨m然真\地行事，但e`地判定任何Qh的修俨煌咨疲t除非原 A法庭另有命令，否tQh的表Q仍儆行А 第3分部―ΤT嗬南拗 59. 拖欠公司款的成To啾Q 除非所有已到期由某成T就本公司的股份U付的催U股款或其他款，均已@成TU付， 否t成To嘣谌魏纬T大媳Q。 第4分部―tm用於某e成T的h 60. 某e成T的h 本《章程t》中P乎成T大l文所需通後，m用於任何e股份的持有人的h。 第4部 股份及分派 第1分部―l行股份 61. l行不同e股份的嗔 (1) 本公司l行的股份可附有― (a) 先、f延或其他特e的嗬换 (b) 在股息、表Q、Y本退或其他方面的限制，限制可由本公司不r藉普通QhQ 定， 而之前授予任何原有的股份或原有e的股份的持有人的任何特e嗬皇苡绊。 (2) 在符合《l例》第5部第4分部的ㄏ拢竟究砂匆韵l款l行股份U股份按或可 按本公司或股份持有人的x穸悔H回。 (3) 董事可Q定H回股份的l款、l件及方式。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》2562. 就J煞葜Ц队督 (1) 如第(2)款中的l件@符合，本公司可根l例》第148l，向某人支付佣金。 (2) 有Pl件是― (a) 就有P股份而支付或h定支付的佣金，不得超^股份的l行r的10%； (b) (如有向公人士作出J等股份的要s)本公司在支付佣金前，遵照《公司(清P 及sl文)l例》(第32章)附表3第I部第7(a)(ii)段ǎ谠要s的招股校 露佣金的款~或佣金率；及 (c) (如]有向公人士作出J等股份的要s)本公司在支付佣金前，遵照《l例》 第148(2)(c)(ii)lǎ谟杀竟景l出的邀J煞莸娜魏瓮ǜ婊蛲ㄖ校 佣金的款~或佣金率。 (3) 有P佣金可― (a) 以F金支付； (b) 以已U足款或部份已U的股份支付；或 (c) 部分以F金而部分以上述股份支付。 (4) 本公司亦可在l行股份r，支付合法的oM。 第2分部―股份中的嘁 63. 公司H受^嘁婕s束 (1) 除非法律ǎt本公司不承J任何人橐孕庞形式持有股份。 (2) 除非法律或本《章程t》另有ǎt除持有人在某股份中的^碛嗉半S附的一 切嗬酝猓竟就耆皇茉股份中的任何嘁婕s束，亦完全不承J股份中的任何 益。 (3) 即使本公司知悉上述嘁妫(2)款仍m用。 第3分部―股份C明 64. 除在若干情r外l出C明 (1) 本公司― (a) 在配l股份或提交妥的股份D文岬2月龋 或 (b) 在股份的l行l件所ǖ钠渌奁龋 就每一名成T所持的股份，免M向成Tl出1份或多於1份C明 (2) 如某股份俣囔1e，t不得就股份l出C明 (3) 如某股份由多於1人持有，t只可就股份l出1份C明 65. 股份C明热菁昂立事宜 (1) 股份C明指明― (a) 它是就多少股份及甚Ne的股份l出的； (b) 等股份的已U股款的款~；及第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》26(c) 溆柙等股份的任何Rea。 (2) 股份C明― (a) w有本公司的法F印章，或本公司的(《l例》第126l所指的)正式印章；或 (b) 以其他方式按照《l例》立。 66. C合股份C明 (1) 成T可以向本公司提出嬉螅蟆 (a) 以一份C合C明〈成T的分_的C明换 (2013年第127法律公告) (b) 以分_的2份或多於2份代表成T所指明的股份比例的C明〈成T的C合C 明 (2) 除非M由C合C明〈娜魏巫C明咽孪w予本公司作]消，否t不得l出C 合C明 (3) 除非M由分_的C明〈木C合C明咽孪w予本公司作]消，否t不得l出 等分_的C明 67. 作替代的股份C明 (1) 如有就某成T所持的股份l出C明C明T污、破p、z失或У簦成T有 嗑拖嗤墓煞莴@lC明魈娲 (2) 某成T如有喃@l作替代的C明K行使此嗬t― (a) 可同r行使@l我蛔C明⒎珠_的C明蚓C合C明嗬 (2013年第127 法律公告) (b) ⒃T污或破p的予替代的C明w予本公司； 及 (c) 遵董事所Q定的、在C及支付合理款方面的l件。 第4分部―部分已U的股份 68. 公司在部分已U的股份中的留置 (1) 如部分已U的股份，涉及任何已催U或於rgU付的款(不是否已到期U 付)，t本公司在股份中，就款碛械谝患笆滓糁唷 (2) 如部分已U的股份以我幻耸康拿x登，t本公司在股份中，亦就人或其za已 到期向本公司U付的所有款，碛械谝患笆滓糁唷 (3) 本公司在某股份中的留置啵由旒绊就股份支付的任何股息。 (4) 董事可Sr宣布，某股份完全免受本ls束，或局部免受本ls束。 69. 绦泄镜牧糁 (1) 在符合本l的ㄏ拢纭 (a) 绦辛糁嗟耐ㄖ(绦型ㄖ)已就某股份向某人l出； 及 (b) 人未有遵通知， t本公司可按董事J楹线m的方式，出售股份。 (2) 绦型ㄖ第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》27(a) 只可在本公司在某股份中碛辛糁啵锌铐已到期就股份U付的情r下，就 股份l出； (b) 指明有P股份； (c) 要求款在自通知的日期起的14日壤U付； (d) 是向股份的持有人l出的，或是向因樵持有人去世、破a或其他原因而有 有股份的人l出的；及 (e) 述明本公司M在通知不@遵的情r下，出售股份。 (3) 槭垢l作出的股份出售有效，董事可授嗳魏稳⒃等股份D予I人，而I 人@登樵等股份的持有人。 (4) I人o理鍪酃煞菟每铐如何\用，而I人在有P股份中的所有啵皇苷 出售程序中的任何不之蚩墒蛊涫е绊。 (5) 出售有P股份所得的Q~(即支付出售所需M用以及绦杏嘘P留置嗨璧娜魏纹渌M 用後，所得的Q~)― (a) 首先用於全抵Ц对谟嘘P绦型ㄖ娜掌诋日U付的、a生留置嗟目铐； (b) 其次用於支付予以下人士：在等股份售出日，有碛性等股份的人。 (6) 第(5)(b)款按以下ㄟm用― (a) 在以下情rl生後，第(5)(b)款方m用U有P股份的C明嘶乇竟咀髟]消，或合 m的已就任何z失的C明鞒觯患 (b) 第(5)(b)款在一留置嗟囊尴逻m用，留置嗟韧竟驹谟嘘P股份售出前，在 等股份中就有P款碛械牧糁啵嘘P款即：於绦型ㄖ娜掌谥幔就 等股份U付的款。 (7) 凡某董事或公司秘鞒龇ǘ明，明自己是董事或公司秘约澳彻煞菀鸯吨该鞯 日期售出，以wF本公司的留置啵明即― (a) λ新Q有碛性股份的人而言，僭明所述事的_C；及 (b) 在本《章程t》或法律ǖ娜魏纹渌睫D手m@符合的前提下，成股份 的妥善所有唷 (2013年第127法律公告) 70. 催U通知 (1) 在符合本《章程t》及股份的配ll款的ㄏ拢驴上蚰吵Tl出通知(催U通知 )，要求成T向本公司U付指明的款(U付款的要求，Q榇呃U；款tQ 催U股款)，款是就有P股份U付的款，而有P股份是在董事Q定l出催U通知 日，成T所持有的股份。 (2) 催U通知 (a) 要求某成TU付的催U股款，不得超出成T的股份的未U付股款的~； (b) 指明它P乎的催U股款，於何r及以何N方式U付； 及 (c) 可准S或要求催U股款以分期形式U付。 (3) 成T遵催U通知囊螅o在通知l出後的14日龋U付任何催U股款。 (4) 如某成T就其股份U付的催U股款，根炒呃U通知狡陧付，t在本公司收到股 款前，董事可藉向成Tl出另一份嫱ㄖ (a) 完全或局部撤N催U通知换 (b) 指明比催U通知该髡咻^t的U付催U股款rg。 71. 催U作何r作出第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》28凡董事授啻呃U，催U作是在Qh通^之r作出。 72. U付催U股款的法律任 (1) 如有催U股款就某股份U付，D股份K不消除或DU付催U股款的法律任。 (2) 如有催U股款就某股份U付，股份的名持有人共同及各e上法律任，U付所有 等催U股款。 (3) 在不抵|股份的配ll款的情r下，董事可在l行股份rǎ蛟等股份的持有人l出 的催U通知梢笏― (a) U付不同的催U股款；或 (b) 於不同rgU付催U股款。 73. 在何ro需l出催U通知 (1) 如某股份的l行l款，指明有款在以下rg就股份向本公司U付，to需就款 l出催U通知 (a) 配l股份之r； (b) 某特定事件l生之r；或 (c) 股份的l行l款所指定的日期，或按照等l款指定的日期。 (2) 然而，如上述款到期付之日已^，但款仍未U付，t有P股份的持有人― (a) 在各方面均槲从凶就款l出的催U通知 及 (b) 在支付利息及]收股份方面，承嗤尼峁 74. 未有遵催U通知谋厝会峁 (1) 如某成T有法律任，U付催U股款或催U股款的分期款，但在指明的付款日期 日或之前，成T未有U付催U股款或分期款，t成T自日期起，就催U股 款或分期款，向本公司U付利息，直至催U股款或分期款清U橹埂 (2) 有P息率由董事Q定，但不得超^年息10%。 (3) 董事可完全或局部免收上述利息。 75. M]收股份的通知 (1) 如某成T有法律任，U付催U股款或催U股款的分期款，但在指明的付款日期 日或之前，成T未有U付催U股款或分期款，t只要催U股款或分期款仍有任 何部分未U付，董事即可向成T送_通知，要求成TU付未U付部分，KB同任何 或已累算的利息，一憷U付。 (2) 上述通知― (a) 指明另一日期(日期t於送_通知的日期之後的14日)，要求有P成T在日 期日或之前，U付通知要求U付的款； (b) 述明付款的方法；及 (c) 述明如通知不@遵，有P催U所P乎的股份，可遭]收。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》2976. 董事]收股份的嗔 如有M]收股份的通知根75ll出，而通知中的要求不@遵，t在通知所要求的付款 作出前，有P催U所P乎的股份可遭]收，此]收藉表明樵目的而通^的董事Qh作 出。 77. ]收股份的效果 (1) 除本《章程t》另有ㄍ猓材彻煞菰]收― (a) 股份中的一切嘁婕锤娼K^，Ρ竟径驮股份作出的一切申索及要求，亦即 告K^；及 (b) 在o接]收前持有股份的人c本公司之g的、附於股份的一切其他嗬胺 任，即告K^。 (2) 如某人所持的股份已遭]收― (a) 本公司向人l出通知，述明等股份已遭]收，K於成T登杂此事； (b) 就等股份而言，人不再是成T； (c) 人⒃]收的股份的C明嘶赜璞竟咀髟]消； (d) 人仍就一切有P款，Ρ竟矩有法律任，有P款即：人於等股份遭] 收的日期，根尽墩鲁碳t》就等股份U付的一切款，包括任何(不是在 等股份遭]收之前或之後累算的)利息；及 (e) 董事可完全或局部免收上述付款，亦可制绦性付款， 而不就等股份遭]收之r 的r值，或迷等股份所得的代r，作出任何扣p。 78. ]收股份後的程序 (1) 如遭]收的股份赞D的方式茫竟究墒杖∞D股份所得的代r，而董事可 授嗳魏稳撕立D文 (2) 凡某董事或公司秘鞒龇ǘ明，明自己是董事或公司秘约澳彻煞菀鸯吨该鞯 日期遭]收，明即― (a) λ新Q有碛性股份的人而言，僭明所述事的_C；及 (b) 在本《章程t》或法律ǖ娜魏纹渌睫D手m@符合的前提下，成股份 的妥善所有唷 (2013年第127法律公告) (3) @D遭]收的股份的人，o理嘘P代r(如有的)如何\用。 (4) 第(3)款所述的人在其股份中的所有啵皇苡嘘P]收或D的程序的任何不或可使其失 效之绊。 (5) 如本公司出售遭]收的股份，在股份遭]收前持有它的人，有本公司收取出售 所得(扣除佣金)的款，但不包括符合以下f明的款― (a) 款是之前U付或U付的；而 (b) 人在股份遭]收r，尚未就股份U付款。 (6) 管有第(5)款的ǎ竟o就上述出售所得款向款所述的人支付利息，亦o 交出任何以款取的款。 79. 退回股份第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》30(1) 如任何股份符合以下f明，成T可退回股份― (a) 董事可根75l，就股份送_M]收股份的通知； (b) 董事可]收股份；或 (c) 股份已遭]收。 (2) 董事可接受上述股份的退回。 (3) 退回股份的效果，c]收股份相同。 (4) 退回的股份，可按碓]收的股份的同臃椒ㄌ怼 第5分部―D及鬓D股份 80. D股份 (1) 股份可藉普通形式的D文D，亦可藉董事批准的其他形式的D文D。上述文 由出人及受人立，或由他人代出人及受人立。 (2) 本公司不得就登任何D文蚱渌P乎或影股份的所有嗟奈募杖≠M用。 (3) 本公司可保留任何登的D文 (4) 在受人的姓名或名Q作槟彻煞莸某钟腥硕入成T登郧埃鲎人仍是股份的持 有人。 81. 董事拒^股份D的嗔 (1) 在以下情r下，董事可拒^登某股份的D― (a) 股份K非已U足款； (b) 有PD文]有f交至本公司的]赞k事]有f交至董事指定的其他地c； (c) 有PD文K]有S附其所P乎的股份的C明]有S附董事合理要求的其他 C宰C明出人作出有PD的嗬蜃C明其他人代出人作出D的 利；或 (d) 有PD涉及多於1e的股份。 (2) 如董事拒^登某股份的D― (a) 出人或受人可要求得到一份述明拒^理由的述 及 (b) 有PD文w提交它的出人或受人，但如董事岩山ㄗh的D可能具欺p 成份，t不在此限。 (3) 凡D文赌橙者f交予本公司，t在日期後的2月龋B同拒^登D的通 知，按照第(2)(b)款w。 (4) 如出人或受人根(2)(a)款提出要求，董事在接@要求後的28日取 (a) ⒁环菔雒骶芙^理由的述徒辉人；或 (b) 登有PD。 82. 董事和＾k理登股份D的嗔 董事可和＾k理登股份D，但― (a) 和Ｆ陂g合不得超^每年30日；或 (b) (如⒊T登苑忾]的30日期g，根l例》第632(3)l就年而予以延L)槠 不得超^延L的期g。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》3183. 鬓D股份 (1) 如某成T去世― (a) 而成T是股份的名持有人，本公司只可承J等名持有人中的尚在世者有股 份的所有啵患 (b) 而成T是股份的为持有人，本公司只可承J成T的合法za代理人有股份的 所有唷 (2) 如去世成Tc其他人名持有股份，本《章程t》所d的任何ǎ唤獬ナ莱T 的za在股份方面的任何法律任。 84. 承魅说嗬 (1) 如某承魅税炊碌那‘要求，出示被要求出示的CC明本身碛杏嘘P股份的嗬 承魅嗽诒尽墩鲁碳t》的尴拢蛇x癯樵股份的持有人，或x⒃股份D 予另一人。 (2) 董事有嗑芙^或和＾k理有P登，一如假使在有P鬓D前有P持有人已D有P股份的 ，董事本嗑芙^或和＾k理登股份D一印 (3) 某承魅擞嘞碛械墓上⒒蚱渌妫韧对承魅思偈故怯嘘P股份的持有人的便 享有者，惟承魅嗽谏形淳驮股份登槌T前，o嗑驮股份行使任何{藉成TY格 而@x予的、P乎本公司h的嗬 (4) 董事可Srl出通知，要求承魅诉x癯橛嘘P股份的持有人，或x⒃股份D予另 一人。 (5) 如承魅嗽谧陨鲜鐾ㄖl出起的90日龋]有遵通知，董事可在通知的要求@遵 之前，壕Ц俄就股份支付的所有股息、t利或其他款。 85. 行使承魅嗬 (1) 承魅巳邕x癯槟彻煞莸某钟腥耍以⒋耸峦ㄖ竟尽 (2) 在接@上述通知後的2月龋马― (a) ⒂嘘P承魅说怯橛嘘P股份的持有人；或 (b) ⒕芙^登的通知，送交有P承魅恕 (3) 如董事拒^k理登，承魅丝梢蟮玫揭环菔雒骶芙^理由的述 (4) 如承魅烁(3)款提出要求，董事在接@要求後的28日取 (a) ⒁环菔雒骶芙^理由的述徒辉承魅耍换 (b) ⒃承魅说怯橛嘘P股份的持有人。 (5) 承魅巳邕x⒂嘘P股份D予另一人，即就股份立D文 (6) 本《章程t》中P於股份D嗬肮煞蒉D登的一切限制及其他l文，均m用於第 (1)款所指的通知，亦m用於第(5)款所指的D，q如有P鬓DK未l生，以及有PD 是有P股份的持有人在鬓D之前作出的D一印 86. 承魅耸芟惹暗耐ㄖs束 如某通知就某些股份向某成Tl出，而某承魅擞碛性等股份，且通知是在承魅说第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》32姓名或名Q入成T登郧跋蛟成Tl出的，t承魅耸茉通知s束。 第6分部―股本的更改和p少、回煞菁肮煞莸呐浒l 87. 股本的更改 本公司可藉普通Qh更改其股本，更改方式是《l例》第170l所列的1N或多於1N方式。 88. 股本的p少 本公司可藉特eQh，按照《l例》第5部第3分部，p少其股本。 89. 回煞 本公司可按照《l例》第5部第4分部，回竟镜墓煞(包括任何可H回股份)。 90. 股份的配l 如董事按照《l例》第140l的ǎ虑叭〉帽竟窘Qho予的批准，方可行使其@x予 的、配l本公司股份的嗔Γt董事不得在取得批准前，行使嗔Α 第7分部―分派 91. 宣布分派股息的程序 (1) 本公司可於成T大希挤峙晒上上⒉坏贸^董事建h的款~。 (2) 董事可不r向成T支付中期股息，前提是董事X得以本公司的利而，中期股息儆 理可 (3) 除按照《l例》第6部利中支付股息外，不得以其他方式支付股息。 (4) 除非宣布分派股息的成TQh、董事的支付股息Q定或股份的l行l款另有指明，否t股 息的支付，以每名成T於宣布分派或支付股息的Qh或Q定的日期所持的股份，作 依 (5) 董事在建h分派任何股息前，可本公司的利中艹銎湔J楹线m的款，作洹 (6) 董事可按以下ㄟ\用上述洹 (a) 凡本公司的利可恰地\用於某目的上，董事即可⒃等洌\用於目的上； 及 (b) 在如上述般\用等淝埃驴⒃等洌\用於本公司的I丈希蜻\用於 董事J楹线m的投Y上， 等投Y不得包括本公司的股份。 (7) 董事如J椴环峙赡彻P利，俜健做法，即可予以YD，而不⒃P利苋取 92. 算股息 (1) 就某股份及某期g派l的所有股息，均― (a) 按照股份的已U款~，宣布派l及支付；及第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》33(b) 按照股份在期g的一段或多於一段rg鹊囊牙U款~的比例，分及支付。 (2) 凡任何人碛有P於股息的特e嗬墓煞荩(1)款的施行不得抵|人的嗬 (3) 如某股份的l行l款ǎ股份自某特定日期起享有股息，股份硕碛泄上 (4) 就本l而言，在催U之前就某股份U付的款~，概不榫驮股份U付的款~。 93. 支付股息及其他分派 (1) 如就某股份支付股息或其他分派款，t藉以下1N或多於1N方法支付― (a) D入分派ο笠(或董事Q定的方式)指明的y行户； (b) (如分派ο笫枪煞莩钟腥)按分派ο蟮牡怯地址，或(如分派ο蟛皇枪煞莩钟腥) 按分派ο笠(或董事Q定的方式)指明的地址，以]寄方式，送交抬^榉峙 象的支票予分派ο螅 (c) 按分派ο笠(或董事Q定的方式)指明的地址，以]寄方式送交抬^橹该魅耸 的支票予指明人士； (d) 董事c分派ο笠(或董事Q定的方式)h定的任何其他支付方法。 (2) 在本l中― 指明人士 (specified person)指分派ο笠(或董事Q定的方式)指明的人。 94. 分派中扣除拖欠本公司的款 (1) 如― (a) 某股份根68l，受本公司的留置嗨蓿患 (b) 董事有喔69l，就股份l出绦型ㄖ 本l即m用。 (2) 如有款就某股份向本公司U付，董事可在有喔绦型ㄖ蟾犊畹墓龋 就股份支付的股息或其他款中，扣除款，而不l出绦型ㄖ (3) 按上述鄢目铐，用作U付就有P股份U付的款。 (4) 本公司以⒁韵率乱送ㄖ峙ο蟆 (a) 已作出扣除，及扣除的款~； (b) 因橛嘘P扣除，而е]有支付就某股份支付的股息或其他款的情r；及 (c) 遭扣除的款已如何\用。 95. 不得就分派支付利息 除非― (a) 某股份的l行l款；或 (b) 某股份的持有人c本公司之g的另一fh的l文， 另有ǎt本公司不得就任何就股份支付的股息或其他款，支付利息。 96. 分派o人申I (1) 如就股份支付的股息或其他款，在已宣布分派或成轫支付的款後，o人申I，t 在有人申I前，董事可\用股息或款作投Y用途，或惠及本公司的用途。 (2) 支付股息或其他款入另外的户，K不使本公司成樵股息或款的受人。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》34(3) 如― (a) 自股息或其他款到期付的日期起，已M12年； 及 (b) 某分派ο笊形瓷觐I股息或款， t分派ο蟛辉儆嗍杖≡股息或款，而本公司不再欠下股息或款。 97. 非F金形式的分派 (1) 除股份的l行l款另有ㄍ猓竟究砂炊碌慕ㄗh，藉普通QhQ定，以D同等r 值的非F金Ya(包括但不限於任何公司的股份或其他C券)的方式，支付全部或部分就 股份支付的股息，或作出全部或部分就股份作出的其他分派。 (2) 董事可樽鞒龇乾F金形式的分派，作出他J楹线m的任何安排，包括在就分派遭遇 困y的情r下― (a) 定任何Ya的r值； (b) 以r值榛A，向某分派ο笾Ц冬F金，以{整分派ο蟮嗬患 (c) ⑷魏钨Yaw偈苡人。 98. 放分派 (1) 分派ο罂煞收取就某股份支付的股息的嗬蚍收取就某股份作出的其他分 派的嗬的方法，是向本公司立一份表明此意的契 (2) 然而，如有P股份有多於1名持有人，或多於1人有碛性股份(不是因1名或多於1名 名持有人去世或破a，或其他原因)，t除非上述契魑挠明，它是由所有持有人或有 碛性股份的其他人立的，否t契o效。 第8分部―利的Y本化 99. 利的Y本化 (1) 本公司可按董事的建h，藉普通Qh⒗Y本化。 (2) 如Y本化S附股份或嘧C的l行，t董事可\用Y本化的款，而可\用的款的 比例，是假使款是以股息的形式分派，有P成T便嗍杖〉目铐的比例。 (3) 董事可作出他J楹线m的任何安排，包括l出不足一股股份的C明⒆鳜F金付款，或 袢≌{整至整嫡撸栽诳砂l行不足一股股份或不足一挝坏嘧C的情r下，{整 成T之g的嗬┰等安排是作出{整所必需的。 第5部 sl文 第1分部―公司c外g的通 100. 使用的通方法 (1) 除本《章程t》另有ㄍ猓尽墩鲁碳t》由本公司(或向本公司)送交或提供的第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》35任何|西，可按《l例》第18部中就《l例》ㄓ杀竟(或向本公司)送交或提供文件 或Y料的任何方式，送交或提供。 (2) 除本《章程t》另有ㄍ猓投伦鞒Q定一事而向董事送交或提供的通知或文 件，亦可按董事已要求的、在其r向董事送交或提供上述通知或文件的方式，送交 或提供。 (3) 某董事可c本公司f定，以某特定方式向董事送交的通知或文件，作已在它送交 後的一段指明的rg冉荧@， 指明的rg少於48小r。 101. 未有就通Y料作通知 (1) 如― (a) 本公司在一段槠谧钌12月的期g，向某成TBm送交2份文件；而 (b) 每一份上述文件均o法投f而遭退回，或本公司接@通知，指文件o法投f， t成T不再有本公司收取通知。 (2) 如已不再有本公司收取通知的成T，向本公司送交以下Y料，t成T重新有本 公司收取通知― (a) 供在成T登陨系牡刂罚换 (b) (如成T已同意本公司褂盟徒|西往上述地址以外的通方法)本公司能有效地 使用通方法所需的Y料。 第2分部―行政安排 102. 公司印章 (1) 使用法F印章，H可按董事授予的嘞捱M行。 (2) 法F印章僖金儆≌拢≌律弦钥砷字樱逃斜竟久Q。 (3) 在符合第(2)款的ㄏ拢驴Q定如何使用法F印章或正式印章，及使用法F印章或正 式印章的形式(不正式印章是供在香港以外地^使用，是供在C券上w印)。 (4) 除非董事另有ǎt如本公司有法F印章，而印章用作在某文件上w印，文件 亦最少1名董事及1名@授嗳耸亢署。 (5) 就本l而言，@授嗳耸渴恰 (a) 本公司的任何董事； (b) 公司秘换 (c) @董事授嗪署法F印章w印的文娜恕 (6) 如本公司有供在香港以外地^使用的正式印章，t董事有Q定授嘣谀澄募(或某文件所 兕e的文件)上使用印章，方可在文件上w上印章。 (7) 如本公司有供在C券上w印的正式印章，t只有公司秘颢@公司秘嘣谧C券上w上 印章的人，方可在C券上w上印章。 103. ]有查目及其他o的嗬 任何人均oH{成T的身分，查本公司的任何目或其他o或文件，但如@― (a) 成文法t； (b) 根l例》第740l作出的命令；第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》36(c) 董事；或 (d) 本公司的普通Qh， x予查嘞蓿t倮狻 104. 核的保U (1) 董事可Q定就以下法律任，楸竟镜暮或本公司的有M公司的核，投 U，K保持保U有效，M用由本公司 (a) 核因在履行核的^程中，在cP乎本公司或有M公司(俸吻r 而定)的疏忽、失、失或`反信行(欺p行槌)有PB的情r下而θ魏稳 承姆韶任；或 (b) 核就υ核提出的民事或刑事法律程序中M行抗q而招致的法律任， 而法律程序是υ核在履行核的^程中所犯的、P乎本公司或有 M公司(俸吻r而定)的疏忽、失、失或`反信行(包括欺p行)而提 出的。 (2) 在本l中，凡提述履行核，即包括履行《l例》第415(6)(a)及(b)l指明的 。 105. 清P (1) 如本公司清P，而在付在清P中C明的後，留有N担灞P人― (a) 可在@得ㄕJS下，⒈竟镜馁Ya(不等Ya是否包含同一a)的全部或 任何部分，按其原踊蛟铮诔T之g作出分配，K可榇四康模绱朔峙 的a，出清P人J楣降r值；及 (b) 可Q定如何在成T或在不同e的成T之g，M行分配。 (2) 清P人可在@得ㄕJS下，榱朔说睦妫⑸鲜鲑Ya的全部或任何部分，按清P 人(在@得ㄕJS下)J檫m的信安排，w儆枋苡人，但任何成T不得被迫接受 任何有法律任的股份或其他C券。 (3) 在本l中― ㄕJS (required sanction) 指本公司以特eQh所作的JS，及《l例》所ǖ娜魏纹 他JS。附表：2私人股份有限公司的章程t本L.N. 77 of /2014 L.N. 163 of 2013; E.R. 1 of 2014[第3l] 目 l次 第1部第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》37x 1. x 第2部 私人公司 2. 本公司偎饺斯 第3部 董事及公司秘 第1分部―董事的嗔拓任 3. 4. 5. 6. 董事的一般嘞 成T的淞嗔 董事可D授嗔 委T 第2分部―董事Q策 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 董事共同作出Q定 一致Q定 召_董事h ⑴c董事h 董事h的法定人 在董事瞪凫斗ǘㄈ迪逻M行h 主持董事h 主席在董事h上的Q定票 候a者在董事h上表Q第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》3816. 17. 18. 19. 20. 21.利益n突 利益n突的a充l文 董事h的作榈挠行 浯Q定的o P於唯一董事的Q定的婕o 董事立更多t的酌情Q定 第3分部―董事的委任及卸任22. 23. 24. 25. 26. 27.董事的委任及卸任 卸任董事有Y格再@委任 }合Qh 董事停任 董事酬金 董事的_支 第4分部―候a董事28. 29. 30.候a者的委任及T免 候a董事的嗬c任 K止候a董事席位 第5分部―董事的及保U31. 32. 保U 第6分部―公司秘33.公司秘奈渭懊馊第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》39第4部 成T作出Q定 第1分部―成T大慕M 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 成T大 成T大耐ㄖ 有嗍盏匠T大ㄖ娜 意外漏l成T大ㄖ 出席成T大驮习l言 成T大姆ǘㄈ 主持成T大 非成T出席及l言 延期 第2分部―於成T大媳Q 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 表Q的一般t e`及h 要求投票表Q 成T持有的票 股份名持有人的表Q 精神上o行槟芰Φ某T的表Q 代表通知热 代委任代表的成T，立代表委任文 代表通知慕桓叮俺蜂N代表委任的通知第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》4052. 53. 54.成TH身表Q影代表的嗔 在委任代表的成T去世、榫裆o行槟芰Φ惹r下，代表表Q的效力 修提出的Qh 第3分部―tm用於某e成T的h55.某e成T的h 第5部 股份及分派 第1分部―l行股份56. 57.所有股份均已U足款 l行不同e股份的嗔 第2分部―股份中的嘁58.公司H受^嘁婕s束 第3分部―股份C明59. 60. 61. 62.除在若干情r外l出C明 股份C明热菁昂立事宜 C合股份C明 作替代的股份C明 第4分部―D及鬓D股份63. 64. 65. 66.D股份 董事拒^股份D的嗔 鬓D股份 承魅说嗬第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》4167. 68.行使承魅嗬 承魅耸芟惹暗耐ㄖs束 第5分部―股本的更改和p少、回煞菁肮煞莸呐浒l69. 70. 71. 72.股本的更改 股本的p少 回煞 股份的配l 第6分部―分派73. 74. 75. 76. 77. 78.宣布分派股息的程序 支付股息及其他分派 不得就分派支付利息 分派o人申I 非F金形式的分派 放分派 第7分部―利的Y本化79.利的Y本化 第6部 sl文 第1分部―公司c外g的通80.使用的通方法 第2分部―行政安排81.公司印章第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》4282. 83. 84.]有查目及其他o的嗬 核的保U 清P (2013年第127法律公告) 第1部 x1.x (1) 在本《章程t》中― 已U (paid)指已U，或入列橐牙U； 已U足款 (fully paid)就某股份而言，指股份的l行r已向本公司U足； 分派ο (distribution recipient)在就某股份支付股息或其他款的情r下，就股份而 言― (a) 指股份的持有人； (b) (如股份有2名或多於2名名持有人)指姓名或名Q^先入成T登哉撸换 (c) (如持有人因槿ナ阑蚱飘a，或在其他情r下藉法律的施行，而不再碛性股份)指承 魅耍 代表通知 (proxy notice)―㈤第49(1)l； 本《章程t》 (articles)指本公司的M章程t； 成T登 (register of members)指本公司的成T登裕 有M公司 (associated company)指― (a) 本公司的附俟荆 (b) 本公司的控喙荆换 (c) 上述控喙镜母俟荆 委任者 (appointor)―㈤第28(1)l； 承魅 (transmittee) 指因槟吵T去世或破a(或在其他情r下藉法律的施行)而碛心彻煞 的人； 持有人 (holder) 就某股份而言，指姓名或名Q作樵股份的持有人而入成T登缘娜耍 候a者 (alternate)、候a董事 (alternate director)指由某董事根28(1)l委任楹蜓a 者的人； 《l例》 (Ordinance) 指《公司l例》(第622章)； 精神上o行槟芰 (mental incapacity) 具有《精神健康l例》(第136章)第2(1)lo予~ 的涵x； 精神上o行槟芰φ (mentally incapacitated person) 定x如下：如某人佟毒窠】l 例》(第136章)所指的、因精神上o行槟芰Χo能力砗凸芾砥湄a及事盏娜耍人 即倬裆o行槟芰φ摺 (2) 本《章程t》中使用的其他字~的涵x，c在本公司_始受本《章程t》s束之日有 效的《l例》中等字~的涵x相同。 (3) 如某文件以《l例》第828(5)或829(3)l所ǖ槭┬小l例》而JC文件或Y料的方第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》43式，@得JC，t就本《章程t》而言，文件即俳JC。 (2014年第1修o) 第2部 私人公司 2. 本公司偎饺斯 (1) 本公司偎饺斯荆恕 (a) 成TD股份的嗬鼙l指明的方式限制； (b) 成T的可舷奘50名；及 (c) 任何人不得邀公人士J竟镜娜魏喂煞莼嘧C。 (2) 董事可按其酌情Q定啵芙^登某股份的D。 (3) 在第(1)(b)款中― 成T (member)不包括― (a) 俦竟lT的成T；及 (b) 曾同r俪T及本公司的lT，但於不再俦竟lT後仍^m是成T的人。 (4) 就本l而言，如2名或多於2名人士名持有本公司股份，他1名成T。 第3部 董事及公司秘 第1分部―董事的嗔拓任 3. 董事的一般嘞 (1) 在《l例》及本《章程t》的尴拢竟镜I占笆站啥鹿芾恚驴尚惺 本公司的一切嗔Α (2) 如在Ρ尽墩鲁碳t》作出某修改前，董事作出如o修改便儆行У淖椋修 改不乖作槭А (3) 本lo予的嗔Γ皇鼙尽墩鲁碳t》o予董事的任何其他嗔窒蕖 (4) 凡董事可行使某嗔Γ羞_到法定人档亩鲁鱿亩h，即可行使嗔Α 4. 成T的淞嗔 (1) 成T可藉特eQh，指示董事作出某指明的行樱虿坏米鞒瞿持该鞯男印 (2) 上述特eQh，不苟略谠Qh通^前已作出的任何作槭А 5. 董事可D授嗔 (1) 在本《章程t》的尴拢脖尽墩鲁碳t》向董事授予任何嗔Γ抡J楹线m， 董事即可按以下ǎD授嗔Α (a) D授的ο螅梢允侨魏稳嘶蛭T第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》44(b) 可藉任何方法(包括藉授)D授； (c) 可在任何程度上D授，而D授可不受地域限制； (d) 可就任何事情作出D授； (e) 可按任何l款及l件，作出D授。 (2) 如董事有所指明，上述董事嗔D授可授嗥ο螅M一步D授嗔Α (3) 董事可― (a) 完全或局部撤N上述嗔D授；或 (b) 撤N或修改其l款及l件。 6. 委T (1) 董事如已D授其任何嗔τ枘澄T芍贫ㄔ委T谔硎丈系囊t。 (2) 上述委T遵守上述t。 第2分部―董事Q策 7. 董事共同作出Q定 (1) 董事的Q定只可― (a) 由h上董事的^半灯弊鞒觯换 (b) 按照第8l作出。 (2) 如― (a) 本公司只有1名董事；及 (b) 本《章程t》]有任何l文ū竟卷有多於1名董事， 第(1)款不m用。 (3) 如第(1)款不m用，t董事可不及本《章程t》P乎董事作出Q定事宜的l文，而作出 Q定。 8. 一致Q定 (1) 凡所有合Y格的董事，均以任何方法( 直接或g接地) 向每名其他董事表明，他在某事 宜上持有相同的意，董事即侔凑毡l作出Q定。 (2) 上述Q定可以用Qh方式作出，惟Qh的文本每名合Y格的董事署，或每 名合Y格的董事以姹硎就狻 (3) 在本l中，凡提述合Y格的董事，即提述假使有P事宜@建h提交予董事hhQ，便 有嗑驮事宜表Q的董事。 (4) 如合Y格的董事的人担_到董事h的法定人担t不得按照本l作出Q定。 9. 召_董事h (1) 任何董事均可召_董事h，召_的方式，是向董事l出h的通知，或授喙久 l出通知。 (2) 董事h的通知@示― (a) h的建h日期及rg；及第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》45(b) h㈧逗翁e行。 (3) 董事h的通知向每名董事l出，但o需裼嫘问健 10. ⑴c董事h (1) 除本《章程t》另有ㄍ猓有以下情rl生，董事即儆⑴c董事h或其部分― (a) h按照本《章程t》召_及e行；及 (b) 每名董事均能蚓驮h所硎罩械娜魏翁囟目，向其他董事鬟_自己所持的 任何Y料，或表_自己所持的任何意。 (2) 某董事身蔚兀岸氯绾伪舜贤ǎ喽ǘ率欠裾⑴c董事h，oP重要。 (3) 如所有有⑴c董事h的董事，K非身坏攸c，他可⑵渲腥魏我蝗说纳硖攸c， 樵h的e行地c。 11. 董事h的法定人 (1) 除非董事h有_到法定人档亩⑴c，否t不得在h上就任何建h表Q，但如 召_另一h的建h，t不在此限。 (2) 董事h的法定人担山董事的Q定不r定。除非另有定，否t上述法定人凳2 人。 12. 在董事瞪凫斗ǘㄈ迪逻M行h 如在其r，董事瞪凫抖h的法定人担t董事只可就以下事宜作出Q定― (a) 委任更多董事；或 (b) 召_成T大宰成T能蛭胃喽隆 13. 主持董事h (1) 董事可委任一名董事，主持董事h。 (2) 其r@委任的董事，Q橹飨 (3) 董事可SrK止主席的委任。 (4) 如在董事h的指定_始rg^後的10分龋飨]有⑴ch，或不意主持h， 有⑴ch的董事即可委任他中的其中一位，主持h。 14. 主席在董事h上的Q定票 (1) 如成和反δ辰ㄗh的票迪嗤飨(或主持董事h的其他董事)即有嗤Q定票。 (2) 如按照本《章程t》，主席(或上述其他董事)不得在法定人祷虮Q程序上，@算作有 ⑴c作出Q定的^程，第(1)款即不m用。 15. 候a者在董事h上表Q 如某董事亦兼任候a董事，董事有囝~外代表各委任者表Q， 前提是委任者― (a) ]有⑴c董事h；而第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》46(b) 假若有⑴c董事h，啾Q。 16. 利益n突 (1) 如― (a) 某董事在任何c本公司立的交易、安排或合s中，以任何方式有(直接或g接的)利 害PS，而交易、安排或合sΡ竟镜I碚f是重大的；而且 (b) 董事的利害PS具相分量， 本l即m用。 (2) 有P董事按照《l例》第536l，向其他董事申笤董事的利害PS的性|及 (3) 上述董事及其候a者― (a) 於董事在某交易、安排或合s中有上述利害PS的情r下，不得就交易、安 排或合s表Q；亦 (b) 不得在P乎交易、安排或合s的情r下，入法定人取 (4) 第(3)款K不排除有P候a者― (a) 在另一名委任者]有上述利害PS的情r下，代委任者就有P交易、安排或合s表 Q；及 (b) 在P乎交易、安排或合s的情r下，入法定人取 (5) 如上述董事或其候a者`反第(3)(a)款，有P票导床猾@c算。 (6) 第(3)款不m用於― (a) 橐韵履康淖鞒龅陌才农U就某董事Jo本公司的款， 或就某董事楸竟镜睦娑 承牧x眨o予董事保C或； (b) 本公司就其或x眨虻谌教峁┍ＷC的安排，前提是董事已根豁； ，或藉存交一保C，承或x盏娜炕虿糠重任； (c) 符合以下f明的安排U本公司及其任何附俟K不向董事或前董事提供特e的利 益，但根安排，本公司或附俟镜lT及董事(或前lT及董事) 可得到利 益；及 (d) J虬N股份安排。 (7) 在本l中(第(6)(d)及(8)款除外)，凡提述交易、安排或合s，即包括建h的交易、安排或 合s。 (8) 在本l中― J虬N股份安排 (arrangement to subscribe for or underwrite shares)指本公司的股 份或其他C券的― (a) J蚪ㄗh的J (b) Jfh，或建h的Jfh；或 (c) 包Nfh，或建h的包Nfh。 17. 利益n突的a充l文 (1) 任何董事除味侣位外，亦可兼任本公司下任何其他位或有酬(核位除 外；而在本公司只有1名董事的情r下，公司秘位亦除外)，兼任位或坏娜纹 及(P於酬金或其他方面的)任用l款，由董事Q定。 (2) 董事或识K不因槠涠侣位，而适ё鞒鲆韵伦榈馁Y格― (a) 在第(1)款所述的其他位或有酬坏娜纹诜矫妫c本公司立合s；或第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》47(b) 以售u人、I人或其他身分，c本公司立合s。 (3) 第(2)款所述的合s，或本公司(或由他人代本公司)立的、任何董事在其中以任何方式具 有利害PS的交易、安排或合s，均不可被致使o效。 (4) 立第(2)款所述的合s的董事，或在第(3)款所述的交易、安排或合s中具有利害PS的 董事，均o法律任― (a) 因味侣位；或 (b) 因樵位所建立的受信人PS， 而向本公司交出因交易、安排或合s而得到的任何利益。 (5) 第(1)、(2)、(3)或(4)款m用的前提是，有P董事已按照《l例》第536l，向其他董事申 (款所指的)董事的利害PS的性|及 (6) 本公司的董事可以是下述公司的董事或其他高人T，亦可以在其他情r下，在下述公司 中具有利益― (a) 本公司l起的公司；或 (b) 本公司作楣|或以其他身分於其中具有利益的公司。 (2013年第127法律公告) (7) 除非《l例》另有虮竟玖碛兄甘荆t上述董事o就董事作槠渌镜亩 事或高人T而收取的任何酬金或其他得益，或就源自董事在其他公司中具有的利益的 任何酬金或其他得益，向本公司作出交代。 18. 董事h的作榈挠行 董事h或董事委Th的作榈挠行裕蛉魏稳艘远律矸肿鞒龅淖榈挠行裕q 如有P董事或人士均妥槲槎K具有Y格味乱樱词故箩岚lF有以下情r亦 然― (a) 任何董事的委任，或上述以董事身分行事的人的委任，有欠妥之 (b) 他中的任何1人或多於1人在r不具味碌馁Y格，或已适гY格； (c) 他中的任何1人或多於1人在r已不再味拢换 (d) 他中的任何1人或多於1人在ro嗑陀嘘P事宜表Q。 19. 浯Q定的o 董事_保，本公司浯娑赂7(1)l作出的每Q定的婕o，浯嫫谧钌10年，自 Q定作出的日期起。 20. P於唯一董事的Q定的婕o (1) 如本公司只有1名董事，而董事作出任何符合以下f明的Q定，本l即m用― (a) 可由董事h作出；K (b) 具有q如已在h上@同意的效力。 (2) 董事在作出上述Q定後的7日龋虮竟咎峁┮环菰Q定的婕o。 (3) 如上述Q定是以Qh形式作出，t董事o遵守第(2)款。 (4) 如上述Q定是以Qh形式作出，t本公司浯嬖Qh，浯嫫谧钌10年，自Q定 作出的日期起。 (5) 本公司亦浯姘凑盏(2)款向本公司提供的婕o，浯嫫谧钌10年，自有PQ定作出 的日期起。第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》4821. 董事立更多t的酌情Q定 在本《章程t》的尴拢驴伞 (a) 就他如何作出Q定，立他J楹线m的t；K (b) 就如何或向董事鬟_等t，立他J楹线m的t。 第3分部―董事的委任及卸任 22. 董事的委任及卸任 (1) 如某人意成槎拢勺荚S人成槎拢人可― (a) 普通Qh；或 (b) 董事的Q定， @委任槎隆 (2) 除非有P委任另有指明，否t根(1)(a)款委任的董事的董事任期不限。 (3) 根(1)(b)款作出的委任，只可橐韵履康淖鞒觥 (a) 填a期中空缺；或 (b) 在董事挡怀^按照本《章程t》定的的康那疤嵯拢诂F任董事以外，委任 董事。 (4) 根(1)(b)款委任的董事― (a) 在委任後的首周年成T大闲度危换 (b) (如本公司已免除e行周年成T大oe行周年成T大)在本公司的有P ⒄掌诮Y束後的9月刃度危嘘P⒄掌冢喽ㄔ董事的委任所儇政年度所 依⒄掌凇 23. 卸任董事有Y格再@委任 卸任的董事有Y格再度@委任槎隆 24. }合Qh (1) 如正@考]的建hP乎本公司或任何其他法人Fw委任或l用2名或多於2名董事，本l即 m用。 (2) 上述建h可就每名董事而分_砑e考]。 (3) 每名有P的董事均有啾Q(前提是]有其他原因使董事不得表Q)，而其本人有嗑兔 Qh@入法定人龋 但如QhP乎董事本身的委任，t倮狻 25. 董事停任 如味碌娜恕 (a) 根l例》或《公司(清P及sl文)l例》(第32章)，停任董事，或被法律禁止 味拢 (b) 破a，或c其嗳烁爬ǖ赜立安排或罩卣fh；第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》49(c) 成榫裆o行槟芰φ撸 (d) 按照《l例》第464(5)l，藉孓o通知，o去董事位； (e) 在]有董事的批准下，在超^6月期g的所有董事h中缺席；或 (f) 本公司的普通Qh被T免董事位， 人即停任董事。 26. 董事酬金 (1) 董事的酬金由本公司於成T大厢定。 (2) 董事的酬金可― (a) 以任何形式支付；及 (b) 包括c以下事PB的安排：向董事支付退休利益， 或支付涉及董事的退休利 益。 (3) 董事的酬金逐日算。 27. 董事的_支 董事就其以下行槎‘地招致的交通、住宿及其他_支，可由本公司支付― (a) 出席― (i) 董事h或董事委Th； (ii) 成T大换 (iii) 楸竟镜娜魏晤e的股份或嘧C的持有人分_e行的h；或 (b) 行使其P乎本公司的嗔Γ奥男衅潢P乎本公司的任。 第4分部―候a董事 28. 候a者的委任及T免 (1) 某董事(委任者)可委任任何其他董事楹蜓a者，或委任董事藉Qh批准的任何其他人楹 a者。 (2) 董事在候a者的委任者缺席下作Q定r，候a者可就Q定的作出，行使委任者的 嗔Γ奥男性委任者的任。 (3) 委任者委任或T免其候a者，按照以下方式，方儆行А (a) 向本公司l出通知；或 (b) 董事批准的任何其他方式。 (4) 上述通知委任者JC。 (5) 上述通知― (a) Re建h的候a者；而 (b) 如傥瓮ㄖd有建h候a者JC的述，表示人意斡嘘P委任者的候 a者。 (6) 如董事藉QhT免某候a者，本公司在切可行龋M快向候a者的委任者，l 出T免的通知。 29. 候a董事的嗬c任第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》50(1) 在董事根7(1)l作出Q定方面，候a董事享有c其委任者相同的嗬 (2) 除非本《章程t》另有指明，否t― (a) 在任何方面，候a董事均作董事； (b) 候a董事槠渥约旱淖榧安蛔椋上法律任； (c) 候a董事受其委任者所受的同酉拗疲患 (d) 候a董事作其委任者的代理人。 (3) 除第16(3)l另有ㄍ猓缒橙耸呛蜓a董事，但本身K不是董事― (a) 在喽⑴ch的董事是否_到法定人r，人可算作有⑴ch(但前提是人 的委任者]有⑴ch)；及 (b) 人可署Qh(但前提是人的委任者]有或不署Qh)。 (4) 在― (a) 喽⑴ch的董事是否_到法定人r；或 (b) 喽ǘQh是否@窦{r， 同一名候a董事，不得算作或被槎囔1名董事。 (2013年第127法律公告) (5) 候a董事o{藉魏蜓a董事，向本公司收取酬金。 (6) 然而，候a者的委任者可藉o予本公司嫱ㄖ甘⒃委任者的酬金的任何部分，支 付予候a者。 30. K止候a董事席位 (1) 凡候a董事由某委任者委任，如符合以下情r，候a董事的委任即告K止― (a) 委任者向本公司l出嫱ㄖ该髟委任㈧逗rK止，藉以撤N委任； (b) 如某事件就委任者l生，便е略委任者的董事委任K止，而事件就候a者 l生； (c) 委任者去世；或 (d) 委任者的董事委任K止。 (2) 如在委任某人楹蜓a者r，人K不是董事，而― (a) 第28(1)l所指的批准，遭撤回或撤N；或 (b) 本公司在成T大贤ㄟ^普通Qh，K止委任， 委任即告K止。 第5分部―董事的及保U 31.
(1) 如任何疏忽、失、失或`反信的行椋顷P乎本公司或本公司的有M公司的，而 本公司的董事或前董事在c等行橛嘘PB的情r下，招致Ρ竟净蛟有M公司( 俸吻r而定)以外的任何人承姆韶任，t本公司的Ya，可\用作就法律任 董事。 (2) 第(1)款m用的前提是，有P不得涵w― (a) 董事U付以下款的法律任― (i) 在刑事法律程序中判牧P款；或 (ii) 就不遵守僖苄再|的ǘ粤P款形式U付的款；或第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》51(b) 董事任何以下法律任― (i) (如董事在刑事法律程序中被定罪)董事因在法律程序中作抗q而招致的法 律任； (ii) (如本公司或本公司的有M公司提起民事法律程序，而在法律程序中，董事 被判≡V)董事因在法律程序中作抗q而招致的法律任； (iii) (如本公司的成T或本公司的有M公司的成T代本公司提起民事法律程序， 而在法律程序中，董事被判≡V)董事因在法律程序中作抗q而招致的法 律任； (iv) (如本公司的有M公司(前者)的成T，或前者的有M公司的成T，代前者提起 民事法律程序，而在法律程序中，董事被判≡V)董事因在法律程序中作 抗q而招致的法律任；或 (v) (如董事根l例》第903或904l申A法庭拒^向董事授予 )董事在c申有PB的情r下招致的法律任。 (3) 在第(2)(b)款中，提述定罪、判Q或拒^授予刺崾鲈谟嘘P法律程序中的K局 Q定。 (4) 槭┬械(3)款，任何定罪、判Q或拒^授予 (a) 如]有遭上V，在提出上V的限期Y束r，即俳K局Q定；或 (b) 如遭上V，在上V或任何M一步上V@了Yr，即俳K局Q定。 (5) 槭┬械(4)(b)款，如上V― (a) 已@判定，而提出M一步上V的限期已Y束；或 (b) 已遭放，或已在其他情r下失效， 上V即佾@了Y。 32. 保U 董事可Q定就以下法律任，楸竟镜亩禄虮竟镜挠新M公司的董事，投ｋU，K保 持保U有效，M用由本公司 (a) 董事在cP乎本公司或有M公司(俸吻r而定)的疏忽、失、失或`反 信行( 欺p行槌)有PB的情r下θ魏稳顺姆韶任；或 (b) 董事在υ董事提出的民事或刑事法律程序中作抗q而招致的法律任，而法 律程序是υ董事犯的P乎本公司或有M公司( 俸吻r而定) 的疏忽、失 、失或`反信行(包括欺p行)而提出的。 第6分部―公司秘 33. 公司秘奈渭懊馊 (1) 董事可按其J楹线m的任期、酬金及l件，委任公司秘 (2) 董事可免任他委任的公司秘 第4部 成T作出Q定第 622H 章 - 《公司(章程t本)公告》52第1分部―成T大慕M 34. 成T大 (1) 除《l例》第611、612及613l另有ㄍ猓竟卷按照《l例》第610l，就本公司的 每政年度，e行成T大槠渲苣瓿T大 (2) 董事如J楹线m，可召_成T大 (3) 如根l例》第566l，董事召_成T大按照《l例》第567l召_成T大
(4) 如董事]有按照《l例》第567l召_成T大t要求e行成T大某T，或他中 碛兴全w的表Q嘁话胍陨险撸勺孕邪凑铡l例》第568l召_成T大 35. 成T大耐ㄖ (1) 召_周年成T大有槠谧钌21日的嫱ㄖ (2) 召_除周年成T大酝獾某T大有槠谧钌14日的嫱ㄖ (3) 通知期― (a) 不包括送_或作送_有P通知日；亦 (b) 不包括l出通知日。 (4) 有P通知― (a) 指明有P成T大娜掌诩rg； (b) 指明大呐e行地c(如大2或多於2地方e行，t指明大闹饕 及其他)； (c) 述明有待在大咸淼氖盏母怕孕再|； (d) (如有P通知僦苣瓿T大耐ㄖ)述明大侵苣瓿T大 (e) (如M在大幼h某Qh，不是否特eQh)― (i) 包含Qh的通知；及 (ii) 包含或S附一述，述d有轱@示Qh的目的而合理地需要的任何Y 料或解； (f) (如M在大幼h某特eQh)指明意向，K包含Qh的文本；及 (g) d有一述，指明成T根l例》第596(1)及(3)l委任代表的嗬 (5) 如Qh的通知― (a) 已根l例》第567(3)或568(2)l，包含在有P成T大耐ㄖ龋换 (b) 已根l例》第615ll出， t第(4)(e)款K不就Qh而m用。 (6) 管召_成T大耐ㄖ冢天侗l所指明者，但如以下成T同意，t大砸橐 妥檎匍_― (a) (如大僦苣瓿T大)所有有喑鱿大K有囔媳Q的成T；或 (b) (如大K非周年成T大)^半涤喑鱿大K