本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以461,135,972为基数，向全体股东每10股派发现金红利）的《2021年年度报告》。
证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2022年04月17日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，并于2022年04月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。
会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事听取了总经理苏晨女士汇报的《公司2021年度总经理工作报告》，认为《公司2021年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2021年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2021年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动了公司各项事业的发展。
公司三位独立董事将在年度股东大会进行述职。
《2021年度董事会工作报告》、三位独立董事《2021年度述职报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的相关文件。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2021年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度预算方案的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会编制了2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的《2021年度财务决算报告及2022年度预算方案》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司积极履行社会责任情况，董事会编制了2021年度社会责任报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2021年度利润分配预案如下：
以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2021年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。
根据公司2022年度的经营计划，公司对2022年度与日常经营相关的车辆、房产租赁等关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《2022年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
（九）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司2022年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于控股子公司在建工程报废的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，根据财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合控股子公司项目实际情况及公司业务规划调整状况，本次报废的在建工程净值10,505,）的《关于控股子公司在建工程报废的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2022年第一季度报告》具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的《2022年第一季度报告全文》。
（十二）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司就拟发行公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜制定了方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：
）的《公开发行可转换公司债券预案》。
（十五）审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据本次公开发行可转换公司债券内容，公司编制了《楚天龙股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
（十六）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司编制了截至2022年03月31日止的《楚天龙股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验，出具了《楚天龙股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
（十七）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 ；
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，全体董事一致通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》，同意就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行的分析和结合实际情况提出的填补回报的相关措施。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》。
（十八）审议通过《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，编制了《可转换公司债券持有人会议规则》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《可转换公司债券持有人会议规则》。
（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据本次公开发行可转换公司债券的安排，为高效、有序地完成本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士，根据有关法律法规的规定以及监管机构的意见和建议，全权办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及公司具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
3、聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证券监管部门的反馈意见；
4、办理本次发行募集资金使用的相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整；
5、本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、上市等相关事宜；
6、根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
7、在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件和有关监管部门对上市公司公开发行可转换公司债券政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案、募集资金投向等进行调整并继续办理本次发行事宜；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
9、在相关法律法规允许的前提下，代表公司做出与本次发行有关的必需、恰当和合适的所有其他事项。
与本次发行的有关授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有效，与本次可转债有关的赎回、转股等其他事项授权期限自股东大会决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为规范本次发行募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《自律监管指引第1号》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户中。因此，公司将设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议通过，公司董事会定于2022年05月20日在公司会议室召开2021年年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据财政部于2021年11月发布的《关于企业会计准则实施问答》，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在营业成本项目中列示。并对此项会计政策变更采用追溯调整法就2020年度进行了追溯调整。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的意见；
3、中信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。
楚天龙股份有限公司董事会
证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定于2022年05月20日（星期五）下午15:00召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2021年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年05月20日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月20日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年05月20日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年05月13日
（1）截至2022年05月13日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
表一：本次股东大会提案编码例示表
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：
