做财务顾问和独立审计和财务管理哪个发展好哪个好？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-23 06:02 标签： 审计和财务管理哪个发展好

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届二十七次会议决议公告

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十七次会议于2022年10月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月9日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》）；

　　由于公司原聘任的立信会计事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务11年，根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2022年度审计机构，审计费用为人民币）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2022年10月25日。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆会展中心4号会议室。

　　本次股东大会提案编码表:

　　上述议案已经公司董事会十届二十七次会议审议通过, 相关内容详见于2022年10月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（号）、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（号）、《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告》（号）。上述议案1、议案2为股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；议案3为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会的三项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2022年10月28日（上午9:00-下午18:00）持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2022年10月28日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：郑定全、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　1、董事会十届二十七次会议决议；

　　2、监事会十届十七次会议决议。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　二二二年十月十四日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　规则指引栏目查阅。

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2022年10月31日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于向海南特区国际旅行社有限公司增资完成工商登记变更的公告

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开董事会十届二十六次会议审议通过《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的议案》，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）与自然人韩先畴、黄春蓉、韩锦民共同向海南特区国际旅行社有限公司（以下简称“海南特区国旅”）增资2,842,307.88元，认购海南特区国旅新增注册资本2,000,000.00元。同日，广之旅与韩先畴、黄春蓉、韩锦民就上述事项签署《关于海南特区国际旅行社有限公司之增资协议》，详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的公告》（号）。

　　近日，海南特区国旅在海南省市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登记手续，并取得了换发的新营业执照。现将相关情况公告如下：

　　近日，海南特区国旅在海南省市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登记手续，并取得了换发的新营业执照。广之旅将持有海南特区国旅51%的股权，成为海南特区国旅的控股股东。根据会计准则要求，海南特区国旅将纳入公司合并报表范围。

　　完成工商变更登记后，海南特区国旅相关工商登记信息如下：

　　公司名称：海南特区国际旅行社有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：邓伟锋

　　统一社会信用代码：36256T

　　注册资本：350万元人民币

　　成立日期：1996年10月7日

　　注册地址：海口市龙昆南路乔海阳光大厦6楼608号

　　海南特区国旅完成工商变更后的股权结构如下：

　　1、海南特区国旅《营业执照》；

　　2、股东变更相关证明文件。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　二二二年十月十四日

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