现货期货交易平台成吞钱黑洞 揭秘四招坑钱骗局
作者：吴喆华
　　央广网北京4月2日消息（记者吴喆华）据中国之声《新闻纵横》报道，如今，无论是买黄金白银贵金属，还是炒大豆棉花农产品，甚至是炒原油煤炭铁矿石，现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台，也成为近年来的一个投资热点。但这些听起来有些专业的交易平台竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。
　　近日，公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。这类案件，一个共同特点是以现货、期货交易平台为名实施诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣。
　　那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台，为何最终却“买涨买跌都骗钱”？操盘手如何修改价格数据，将投资者引入“吞钱黑洞”？黑庄怎样与散户对赌？
　　现货期货的电子交易平台，也被叫做“电子盘”，是交易大宗商品的网络平台。通俗说，它的K线指数与股市相似，明显的不同是，现货期货平台可买涨也可以买跌，这里意味着更高的风险，有人一夜暴富，更有人倾家荡产。
　　牟女士：我是山东潍坊的，说是诈骗，现在一分没给。
　　林女士：我是内蒙的，就是想挣钱，没想到这么乱。
　　2014年以来，有近百位听众给央广新闻热线打来电话，反映遭遇期货现货投资陷阱。而根据公安机关的通报，同样是2014年以来，我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件，涉及25个省、区、市。去年3月，公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组，专案打击此类犯罪。近日，新一轮的收网行动开始。
　　3月19日上午，宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动，打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司，抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说，案件线索来自深圳事主报案，虽然这两个平台以甘肃、云南为名，但总部设在宁波。
　　史超：在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗，两个平台的涉案价值，前面中聚祥有3600万之多，高森原油有4000万，光中聚祥平台相关事主就有大几百人，被骗的事主少则损失几千上万，多则就是上百万。
　　据介绍，这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作，一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系，而是通过代理公司发展下线招揽客户。
　　3月20日中午，在杭州东部国际商务中心，专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司，多名负责人被警方带走。
　　浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏：我们今天把总公司端掉了，下面涉及到几十家代理商，总公司它自己有个交易的平台，然后招揽代理商，通过代理商发展客户。
　　公安机关的调查发现，通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少，但作案手法大同小异，一般采取公司化运作，犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”，“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，角色分工明确。以下通过几位受害者、施骗着的经历让我来揭秘期货、现货的骗局。
　　首先，犯罪团伙的组织者，也是最高层“股东”，通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中，受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。
　　受害人谢先生：加了我的微信，在微信上面跟我聊天，他说家里条件很好，他一个月可以收入多少钱，这一次赚了多少钱，盈溢了，就做一个引诱我们上当的手段。
　　谢先生在被“业务员”说服，开户后，就接触的犯罪团伙的上一层：“分析师”。“分析师”会指导客户的操作，客户往往先小赚然后大赔。
　　谢先生：第一次让我做，我赚了3万多，又让我做了第二把，我又赚了两三万，第三次那个老师过来教我操作，做的反向操作，那一晚上26万一下亏的只有六万多，又叫我做，就亏得只有一万多了，短短一两个小时吧。
　　在交易平台中，电子盘面的数据波动最牵动人心。然而，很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱，这是怎么回事？受害人李先生说，他的交易突然无法进行。
　　李先生：11点14分，上午，就不好使了，当时就看着那个大盘往上窜了一下就直线下降。
　　“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置，宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者，坑钱第一招，就是延迟交易。
　　张某：把客户的账户冻结不能让他继续交易了，冻结之后就是由操盘手去进行盘面的操作，进行价格拉动之后，造成客户的亏损。
　　不仅交易时间可以改动，甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招，修改K线图。
　　重庆市公安局刑警总队康飞副支队长总结说：它的线实际上是人为划出来的，每天线画好了以后收到那个点位上去，这个实际上是总部的操盘手自己在持盘。
　　坑钱第三招，黑庄用虚拟资金与散户对赌。实际上，很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里，注定散户输的赌局，因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损，而“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户，相当于“作弊”。
　　张某：相当于把资金按照一定倍数放大以后就可以控盘。同样的资金，客户花100块钱只能买10件商品，主力的操盘手可以买100件或者1000件。
　　此外，这些平台往往承诺资金第三方托管，保证安全。而恰恰第三方支付软件，成为平台坑钱的第四招。警方调查发现，第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台，涉案金额3.8亿元之巨。
　　四招骗术，招招吞钱，可谓是防不胜防。记者调查发现，多数不法平台仅凭观察难以分辨，甚至有的还获得了政府的批文，而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况，多地民警告诉记者，最好的防范措施就是尽量不要参与不熟悉领域的投资。
　　面对市面上林林总总的期货现货交易平台，应该如何甄别？专家建议，首先要去地方金融办查该看交易平台的备案情况，是否取得相应资质，是否具备现货存储的仓库。第二，再看用户出入金是否自由，K线是否与国际行情同步；第三，尽量避开使用第三方支付的平台操作，不要允许账务被代操作。
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我举报一下，广州铭全商贸公司利用云南永同农产片期货交易平台，诈骗的事实，先让你开户，老师指导你操作，开始百分百挣钱，让你不断追加资金，等你资金都投入了，利用期货平台，放虚假消息反向操作套利让客户赔光钱，还说客户自己听错所以赔了，这种高智商犯罪，需要严厉打击打击，希望可暗地里追查。
我提供一个球球号，还有一个电话，这一个姓吕的业务员，到处联系各地的客户，忽悠他人开户炒期货，保证挣钱，还有一个所谓老师的球球qq号这就是所谓的老师，前面的操作百发百中，怎么做都赢但也赚不到什么大钱，只是显示老师的高明，再就是让你不断增资，当所谓的核心，需要30万以上，等你增资以后，就会得到与事实相反的消息，而且是一瞬间让你倾家荡产，却说是你听错了，这种利用期货平台双向套利的高智商犯罪，由于前期操作的成功让人完全依靠老师最终很难不上当，真的希望记者朋友揭穿他们的诈骗手段，我不是希望追回自己的损失，希望别有更多的人上当受骗，他们在各地打电话行骗，而且受高明，老百姓的血汗钱就这样瞬间被吞，真的吃人不吐骨头，感谢记者为民除害.
网友评论&&&&共 10 条
我支持，希望受害的人们一起追诉，建议打昭通工商局的电话！形成合力
评论者：我也是 &
21:41 & 第10楼
我支持，希望受害的人们一起追诉，建议打昭通工商局的电话！形成合力
评论者：我也是 &
21:41 & 第9楼
马上就是3月15号，呼吁工商部门和公安部门一起严厉打击打击这些不法代理，而且要取消这些永同期货交易这个害人的平台，追究他们的法律责任。我希望在3,15这个消费者保护日前曝光他们的丑恶嘴脸。并查处他们的违法行为，真正挽回老百姓的血汗钱。以杜绝后患，如果有关部门继续不作为，我们受害者，将追究行政执法部门不作为的责任
评论者：坚持正义 &
17:26 & 第8楼
我也是永同受害者，接到重庆的电话后来跟着操作一开始让你小赚，后来知道你加大资金就让你反向操作，而且电话打去也不建议你止损，一天时间25万只剩5万，真的是有苦说不出，现已报案，希望公安机关多引起注意惩治这帮骗子。有在跟着所谓老师操作的人赶快撤出，千万别赴我的后尘，毕竟都是血汗钱。有电话打给你操作现货的千万别理，天下没这等好事就给你的。曝光重庆手机号，023-
评论者：控诉者 &
17:13 & 第7楼
云南永通与铭全公司存在利益关系，我咨询他们客服，根本不理人，形同虚设，对客户的损失根本不管
评论者：坚持正义 &
09:31 & 第6楼
云南永同的农产品交易平台就是存在监管不力。为了利益对代理商睁只眼闭只眼我也上过当
评论者：伤心的人 &
17:18 & 第5楼
彩票不中投诉福彩？
北京地铁票又涨价你是不是要去天安门闹？
房价涨价你是不是要投诉房管局？
堵车你是不是要把交管局也灭了？
评论者：红色娘子军 &
13:38 & 第4楼
我想客观的说，在这个扯证的老婆都有可能被人搞的年代
只能是自己多长个心眼，好上的媳妇也容易飞
现货股票都是正规行业无疑，但是你玩不懂就别想做发财梦
或者说赚点小钱就行，老想把幕后市场赚完你觉得可能？
评论者：kingbox &
09:48 & 第3楼
这个东西其实只有怪自己贪心
见好即收 我赚了点稀饭钱退出了 哈哈
评论者：重庆小面 &
13:24 & 第2楼
云南永同是在云南省人民政府、省商务厅、昭通市商务局等部门的协调和支持下，响应（国发201138号）和（国办发201237号）文化精神，市场西南特色农产品和具有地理标志的品牌商品为交易对象，实行非标准化品牌商品即期交易的合法平台。
评论者：杜拉拉 &
14:52 & 第1楼
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中纪委揭秘：反腐追回的201亿元去哪儿了
温州财经网&&
稿源：综合&&编辑：温州财经网
关键词：中纪委 追回 办案
　　今天上午，中纪委案件监督管理室处长韩晋萍做客中纪委官网时，透露了两个反腐关键数据。
　　两个数据都以十八大至今年6月为时间节点，一个是收缴的官员违纪所得，“除了将涉嫌犯罪所得的款物移交司法机关由司法机关依法处理之外，还收缴了201亿元的违纪所得”；一个是挽回的经济损失，“全国纪检监察机关在查处腐败案件的同时，已经有效挽回经济损失387亿元，这个数字还在不断的更新”。
　　两个反腐关键数据合计达588亿元，一个非常可观的数字。这些钱是怎么从贪官嘴里挖出来的？挖出来以后，巨款又放到了哪里？
　　201亿怎么从贪官嘴里挖出来的？
　　“政事儿”(微信ID:gcxxjgzh)查阅公开报道发现，在贪腐官员的审判中，见的最多的一句话是“并处没收个人财产”。周.永.康案、薄.熙.来案、季建业案等，判决书中都有这样一句话。
　　韩晋萍称，除了上述法院判决认定的犯罪所得，追赃还包括纪检监察机关认定的违纪所得。十八大至今年6月，除了将涉嫌犯罪所得的款物移交司法机关处理外，全国纪检监察机关还收缴了201亿元的违纪所得。
　　韩晋萍没有列出201亿元明细。“政事儿”(微信ID:gcxxjgzh)注意到，因严重违纪被断崖式“降级”的两个“大老虎”张田欣、赵智勇，中纪委通报两人的调查结果时，采用了一句相同的表述，两人均利用职务上的便利谋取私利，所以“收缴其违纪所得”。
　　一些官员则在案发后、移送司法机关之前，就主动吐出了贪腐所得，法院因此从轻处罚。
　　周.永.康就在案发后，主动要求亲属退赃且受贿款物全部追缴，法院判决书写明“具有法定、酌定从轻处罚情节”。
　　廖少华、季建业、陈安众、李达球等，也在案发后，积极退缴赃款赃物。
　　特别是李达球，涉案金额达1095万余元，一审判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币200万元。法院判决书称，“李达球身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物，其行为构成受贿罪。由于李达球归案后能够主动交代有关部门尚不掌握的大部分受贿事实，具有坦白情节，积极配合追缴查扣赃款赃物，认罪态度较好，依法可从轻处罚”。
　　此外，一些贪腐官员落网时，办案人员从其家中搜出了大量资产。
　　被称为亿元贪官的北戴河供水总公司总经理(副处级)马超群，办案人员在其家中搜出现金约1.2亿元，黄金37公斤，房产手续68套。
　　国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远家中，也被搜出现金折合人民币2亿余元，为清点这些现金，当场烧坏4台点钞机。
　　387亿元经济损失是如何挽回的？
　　韩晋萍说，与追赃相比，挽回经济损失的任务更重，而且难度更大。
　　韩晋萍解释说，查办案件中，如果发现官员在收受钱款的同时给国家造成了经济损失，就会责成相关部门或者地区挽回经济损失。“比如违规获得了土地，那么纪检监察机关就会要求把违规获得的土地再重新收归国有。如果说低价处置国有资产的，那么低价处置的这部分差价就要由相关人员或者相关的企业退回。如果说有一些经过权钱交易违规给企业减免了相关的税费，这些钱款也是要由相关的企业或者是人员来补缴的”。
　　“政事儿”(微信ID:gcxxjgzh)梳理发现，蒋洁敏、李春城等已开庭审理、暂未宣判的“大老虎”，均被检方指控造成了国家经济损失，符合上述纪检机关责成相关部门或者地区挽回损失的情形。
　　今年4月13日，湖北省汉江中级人民法院开庭审理蒋洁敏案时，检方指控，“2004年至2008年，蒋洁敏在担任 中石油集团公司副总经理、总经理，中石油股份公司副董事长、董事长、总裁期间，受周.永.康之托，利用职权为他人在获得油气田区块合作开采权、燃气轮机发电机组项目招标、天然气供应指标等事项上提供帮助，其行为严重扰乱了国家油气资源管理秩序，致使国家利益遭受特别重大损失”。
　　10天后，湖北省咸宁市中级人民法院开庭审理李春城案时，检方指控，“2001年9月至2011年7月，李春城担任成都市人民政府市长、中共成都市委书记期间，在周.永.康(另案处理)的授意下，违反相关规定，为他人谋取不当利益提供帮助，致使公共财产遭受重大损失”。
　　此外，刘铁男的判决书中写明：2002年至2012年，刘铁男为南山集团有限公司、宁波中金石化有限公司、广州汽车集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司等单位及个人谋取利益。按规定，上述四集团公司也应退回从刘铁男处非法获得的利益。
　　追回的巨款去哪了？
　　收缴违纪所得201亿元，挽回经济损失387亿元。这些钱都交到了哪里？
　　韩晋萍说，对违纪所得的处理分为三种方式：没收、追缴和责令退赔。三种方式追回的如果是钱款，由纪检监察机关直接上缴国库；如果是物品，由相关部门通过拍卖等方式，变现以后把变价款上缴国库。
　　“政事儿”(微信ID:gcxxjgzh)注意到，十八大以来，随着反腐力度的加大，贪官赃款去向已经引起了代表、委员的关注，今年两会期间，就有代表委员提出：缴没的巨额赃款 去哪儿了？依据什么样的流程进行处理？
　　全国两会期间，全国政协委员、凉山州监察局副局长何吉英接受媒体采访时说，贪污贿赂等违法犯罪涉及的赃款，由检察院反贪部门负责；违纪和廉政账户资金，由纪委负责；贵重物品，在经过相关司法程序后，由法院负责拍卖。从流程看，如果案件由纪委首先介入，则由纪委先行控制和处理，在移交司法处理时一并移交司法机关；有的案件则是由检察院反贪部门直接查处，相应的，赃款赃物由其直接处置。
　　上世纪80年代，一些地方曾有“办案返还提成”的做法。罚没收入可以返还20%至30%。
　　何吉英说，在中央规范涉案资金管理之前，在一些地方确有“办案返还提成”的做法，但现在已经得到了规范。过去办案涉及的赃物登记不清、处置程序不规范的问题也得到了改善。如现在办案中，必须当着涉案人员家属面清点核对，并作出赃物登记清单。
　　不过，据新华社报道，按照收支“两条线”，贪官赃款上缴国库后，再由财政部门回拨给办案单位，补充办案经费。不过，各地均没有公开一个明确统一的办案经费回拨标准和数额。
　　国家行政学院教授竹立家对“政事儿”(微信ID:gcxxjgzh)说，公开是最好的“防腐剂”，建议纪检等办案单位定期公开追赃款物数量和流向。
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