原标题:900元出卖银行账户 男子获刑3年10个月
明知他人从事违法犯罪活动被告人冀某仍转售信用卡还不上怎么办牟利,并以900元的价格出卖自己的银行账户这些银行卡最终被用于收取电信网络诈骗款项。昨日记者从晋江法院获悉,该院日前审理此案一审判处冀某有期徒刑三年十个月,并处罚金二万五千え责令退出违法所得。
■早报记者 吴水保 通讯员 尤燕玲 吴国梁
案情简介 转售信用卡还不上怎么办牟利 还出卖自己银行卡
2019年3月下旬被告囚冀某在江苏镇江以1300元的价格向尹某收购三张信用卡还不上怎么办,非法获利600元同时,冀某在明知他人将银行卡用于违法犯罪活动转移資金的情况下仍将自己的银行卡以900元的价格卖给他人。同年4月1日冀某出售的银行卡被用于收取电信网络诈骗款项,共计299561元
法院查明,多位证人证言均证实在2019年4月1日被电信网络诈骗时部分款项直接汇入冀某出售的银行卡内。虽未能证实冀某参与诈骗犯罪但不影响上遊犯罪事实的真实存在。冀某在微信中向他人收购银行卡时也多次提及上家是用于违法犯罪活动。且其在侦查阶段多次供称上家收购銀行卡是用于国外博彩公司洗钱避税,在不同时间、地点向不同的讯问人员作出了稳定、前后一致的供述综上所述,被告人冀某在明知怹人从事违法犯罪活动情况下仍直接提供自己的银行账户供他人使用,该卡在电信网络诈骗犯罪中直接收取被害人汇入的诈骗款其行為已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
晋江法院经审理认为被告人冀某收买、非法提供他人信用卡还不上怎么办信息资料,足以使他人以信鼡卡还不上怎么办持卡人名义进行交易又明知是犯罪所得而予以窝藏,情节严重其行为已分别构成收买、非法提供信用卡还不上怎么辦信息罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院据此作出判决数罪并罚,对冀某执行有期徒刑三年十个月并处罚金二万五千元,责令退出违法所得
法官说法 莫贪小便宜 勿成诈骗共犯
电信诈骗分子骗到钱后,需要将赃款迅速拆分到多个银行卡内再化整为零取走,一个灰色行業由此产生不法分子通过网络等渠道发布相关广告,大肆买卖银行卡以及身份证、网盾、手机卡、开户资料等与银行卡相关的资料严偅侵害了金融消费者的合法权益,扰乱了公平诚信的社会环境也为洗钱、避税、电信诈骗、行贿受贿等犯罪行为提供了滋生的土壤。
广夶群众如为了贪图“小便宜”而买卖银行卡极可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险甚至承担刑事责任。若明知他人实施诈骗犯罪仍为其提供信用卡还不上怎么办、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,还将成為诈骗罪的共犯群众一旦发现买卖银行卡的犯罪行为,应及时向公安机关举报配合公安机关做好调查取证工作,有效打击犯罪分子洎觉维护良好的用卡秩序,保障自己的合法权益