苏博特首发过会 或将面临短期偿债风险
7月25日，证监会发布公告显示，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称：苏博特）首发申请过会，保荐机构为中金公司。
苏博特主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售，主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。
据天天证券网了解，苏博特此次拟于上交所公开发行不超过7600万股，计划募集资金约12.37亿元，其中3亿元用于偿还银行贷款；5.22亿元用于高性能混凝土外加剂产业基地建设；2.38亿元用于建筑和混凝土特种工程材料生产线建设；9881.08万元用于高性能外加剂建设；7726.70亿元用于高性能土木工程材料研发中心技术改造项目。
招股书显示，年，苏博特实现营业收入为17.22亿元、13.14亿元、13.14亿元，同期净利润分别是9281.51万元、1.72亿元、1.34亿元。
同时，2015年度营业收入同比下降23.69%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.6亿元，同比下降10%；2016年度营业收入同比下降0.03%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.20亿元，同比下降25.53%。
对此，苏博特表示下游行业商品混凝土行业、建筑施工行业等基本建设行业受宏观经济环境影响走弱，以及2016年主要原材料价格的上涨，是公司报告期内收入和净利润下滑的主要原因。
报告期内，苏博特综合毛利率分别为40.63%、48.28%、42.44%，公司高性能减水剂及高效减水剂的合计毛利分别占同期公司毛利总额的92.99%、92.68%、91.36%，是公司业务毛利的主要来源。高性能减水剂、高效减水剂的毛利率均受到了销售价格及主要原材料采购价格波动的影响。如果未来高性能减水剂、高效减水剂的销售价格及主要原材料采购价大幅波动，则公司综合毛利率存在波动的风险。
2014年-2016年苏博特应收账款金额分别为9.80亿元、9.32亿元、9.31亿元，占当期营业收入的比例分别为56.89%、70.95%、70.87%，账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为93.44%、79.99%和81.79%。
苏博特表示不能排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款金额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。新材料行业受宏观经济周期的影响大，一旦行业出现不景气，公司可能面临应收账款坏账风险。
另外，在短期偿债方面，苏博特表示，公司的负债大部分为流动负债。2014年-2016年，公司母公司口径资产负债率分别为70.22%、62.92%、60.75%，合并口径资产负债率分别为63.35%、57.20%、52.53%，资产负债率呈逐年下降的趋势；同期公司流动比率分别为1.21、1.13、1.16，速动比率分别为1.12、1.06、1.09，流动比率和速动比率基本保持稳定。尽管如此，截至日，公司银行借款主要为短期借款，一旦公司流动资金周转不畅，公司将面临短期偿债风险。
股权结构方面，苏博特控股股东为江苏博特，持有59.65%的股份。实际控制人为廖昌文、刘加平、张建雄，三人为一致行动人，共同控制苏博特和控股股东江苏博特。
来源：天天证券网 作者：洪火火
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[][仓位在线-散户大家庭旗下站]昆明苏博特新型建材工业有限公司南宁分公司南宁化学原料和化学制品制造业&#xe734公司福利：五险一金所属行业：化学原料和化学制品制造业总部地点：南宁&#xe734法人代表：卢礼鹏企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：注册时间：注册地址：广西南宁六景工业园区景江大道港景科技园1号车间登录登录后方可关注您喜欢的公司登录/注册江苏苏博特新材料股份有限公司公司代码：603916 公司简称：苏博特2017年度报告摘要一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司董事会提议，以公司的总股本30,400万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2 元（含税），共计分配6,080万元。该预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。二公司基本情况1公司简介■2报告期公司主要业务简介（一）主营业务公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2017年连续多年排名第一。2017年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。（二）主要产品公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点；工程纤维包括有机纤维和金属纤维，能显著提高混凝土的韧性，减少开裂，延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。（三）主要经营模式公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”，根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部按客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方绑定，并将配比技术参数提供给生产部门，生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员定期回访，根据材料和气候的变化，不断更新产品配方。（四）行业概况目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多，规模企业较少，行业集中度较低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始参与到国际市场竞争中，跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外，随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场，行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会，混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币3.2报告期分季度的主要会计数据季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 &不适用4股本及股东情况4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图&适用 □不适用4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况5公司债券情况三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况截止日，公司总资产为273,293.62万元，归属于上市公司股东权益为187,402.17万元。报告期内，公司实现营业总收入167,965.76万元，比上年同期增长27.84%；实现利润总额16,476.59万元，比上年同期增长3.09%；实现归属于母公司股东净利润13,378.89万元，比上年同期增长0.64%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司净利润11,328.63万元，比上年同期降低5.08%。2导致暂停上市的原因3面临终止上市的情况和原因4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明&适用□不适用（1）重要会计政策变更财政部于2017年5月修订印发了《企业会计准则第16号一一政府补助》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自日起施行，对日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。因采用未来适用法，企业不需调整日有关科目的期末余额，在编制2017年年报时也不需调整可比期间的比较数据。修订后的政府补助准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。财政部于日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号 ），执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：（2）重要会计估计变更报告期内不存在重要会计估计的变更。5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用&不适用6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。（1）本期合并财务报表范围本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，具体包括：（2）本期合并财务报表范围变化情况本期新纳入合并范围的子公司为苏博特（香港）有限公司。经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，于日在香港设立了全资子公司苏博特（香港）有限公司。证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 股东大会召开日期：日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2017年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：日 9点30分召开地点：南京市江宁区佳湖西路11号水秀苑酒店(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自日至日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12.1、12.2、12.3、12.4、13.1、13.2、13.3、14.1、14.24、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.03、9.04应回避表决的关联股东名称：9.01、9.02回避关联股东：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄；9.03、9.04回避关联股东：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明及股东帐户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）登记地点： 南京市江宁区佳湖西路11号水秀苑酒店（4）登记时间：日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00六、其他事项1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；2、会务联系方式联系人：许亮、田璐联系电话：025-联系邮件：特此公告。江苏苏博特新材料股份有限公司董事会日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明● 报备文件第四届董事会第二十次会议决议授权委托书江苏苏博特新材料股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“&”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：江苏苏博特新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于日以现场方式召开了第四届监事会第十一次会议。公司于日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过《关于确定2018年度监事薪酬的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。4、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。5、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司以日的公司总股本30,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币6,080万元。该议案尚需提交股东大会审议。6、审议通过《关于提名第五届监事会非职工监事的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。提名张月星、刘建忠为第五届监事会非职工监事。该议案尚需提交股东大会审议。7、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司及各子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币221,500万元的综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议。9、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。江苏苏博特新材料股份有限公司监事会日（一）第四届监事会第十一次会议决议证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：江苏苏博特新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。一、概述二、具体情况及对公司的影响本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响。三、董事会关于会计政策变更的审议情况日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权。四、监事会关于会计政策变更的审议情况公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权。五、独立董事和会计师事务所的结论性意见经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第16号一一政府补助》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。中国国际金融股份有限公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司2017年度持续督导年度报告书根据中国证券监督管理委员会日签发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号），公司以首次公开发行方式发行76,000,000股人民币普通股股票（A股），发行价格为9.02元/股，募集资金总额为人民币685,520,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币629,042,375.28元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏博特首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责苏博特上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。一、持续督导工作情况二、对上市公司信息披露审阅的情况根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中金公司对苏博特2017年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中金公司认为，苏博特按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项苏博特不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。保荐代表人：________________________ ________________________黄 钦 徐石晏证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：第四届董事会第二十次会议决议公告一、董事会会议召开情况（以下简称“公司”）于日以现场方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次会议通知已于日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会进行审议。3、审议通过《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2017年度独立董事述职报告》（公告编号：）；本议案尚需提交股东大会进行审议。4、审议通过《关于审议2017年度审计委员会履职情况报告的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。5、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2017年年度报告》（公告编号：）；本议案尚需提交股东大会进行审议。6、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会进行审议。7、审议通过《关于审议〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：）8、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；公司拟以日的公司总股本30,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币6,080万元。本议案尚需提交股东大会进行审议。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：）9、审议通过《关于确定2018年度董事薪酬的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会进行审议；10、审议通过《关于提名第五届董事会董事的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；提名缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜为第五届董事会非独立董事，提名欧阳世翕、刘俊、钱承林为第五届董事会独立董事；本议案尚需提交股东大会进行审议。11、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》；（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：）。本议案尚需提交股东大会进行审议。12、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；公司及各子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币221,500万元的综合授信额度。本议案尚需提交股东大会进行审议。13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度的财务审计机构，聘期为一年，具体费用待实际商议后确定。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：）。本议案尚需提交股东大会进行审议。14、审议通过《关于设立公司决策咨询工作组的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。15、审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议公告》（公告编号：）。16、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2017年年度股东大会通知》（公告编号：）。17、审议通过《关于审议会计政策变更的说明的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：）。证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2017年度独立董事述职报告根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。现将2017年工作情况汇报如下：一、独立董事的基本情况公司独立董事共三人，基本情况如下：欧阳世翕，中国国籍，无境外永久居留权，男，1943年10月出生，研究生学历，博士；1964年9月至1978年10月先后在原建筑工程部第八工程局建筑科学研究所、湖北省建委第一工程局建筑科学研究所任技术员；1980年12月至1997年2月，历任武汉工业大学（现武汉理工大学）讲师、副教授、教授，武汉工业大学新材料研究所副所长、材料复合新技术国家重点实验室副主任、材料科学系主任、副校长、校长；1997年2月至2001年2月任中国建筑材料科学研究院院长；2001年2月至2013年10月任中国建筑材料科学研究总院科学技术委员会主任；2015年2月至今任本公司独立董事。刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年9月出生，研究生学历，博士，南京师范大学法学院教授；1986年8月至1994年1月历任南京师范大学助教、讲师；1994年2月至2001年1月历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001年2月至今历任南京师范大学法学院副教授、教授，兼任南京师范大学法律顾问、江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师；2007年10月至2013年10月任南京港股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年7月任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2014年4月挂职任扬州市中级人民法院副院长；2015年2月至今任协鑫集成科技股份有限公司独立董事；2015年2月至今任本公司独立董事；2016年11月至今任苏美达股份有限公司独立董事、南京微创医学科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年5月出生，本科学历，注册会计师；1989年8月至1997年10月任南京港务局会计主管；1997年11月至2000年2月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002年2月至今任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师，南京龙凤水产养殖有限公司执行董事；2015年2月至今任本公司独立董事。二、独立董事履职情况2017年，公司共召开董事会9次，其中以现场方式召开的会议8次，以通讯方式召开的会议1次，全体独立董事均亲自出席了全部董事会。2017年，公司共召开股东大会2次，全体独立董事均亲自出席了全部股东大会。独立董事在出席董事会与股东大会会议前，对会议拟审议的议题，主动与非独立董事及公司高管进行了沟通，充分了解议案背景，并获取做出决策所需要的信息，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，维护了全体股东的利益。在公司上市期间，独立董事赴公司了解相关工作，并提供了专业性的指导和建设性的意见，推动了公司的上市进程。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）关联交易情况日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于确认公司2016年关联交易的议案》和《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议《关于房屋征收补偿暨关联交易的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容，发表了事前认可意见与独立意见。（二）对外担保及资金占用情况日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。截止2017年末，公司不存在违规对外担保事项及违规资金占用情况。（三）募集资金的使用情况公司于日在上海证券交易所公开发行股票7,600万股，价格为人民币9.02元/股，发行募集资金总额为 68,552.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 62,904.24 万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2017）第 210091 号《验资报告》。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反相关规定的情况。（四）高级管理人员薪酬情况日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于确定公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。公司高级管理人员薪酬待遇符合行业特点与公司发展需要。（五）聘任会计师事务所情况日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，决定聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。该议案于日公司2016年度股东大会上审议通过。（六）现金分红及其他投资者回报情况2017年内，公司的现金分红政策未进行调整。《公司章程》等文件中对利润分配政策做出了制度性安排。公司利润分配政策的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。（七）内部控制情况公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。（八）信息披露的执行情况我们对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时进行了披露，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。四、总体评价2017 年，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，对公司及全体股东负责的精神，依据相关规则和规范，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。全体独立董事将继续严格按照证监会、交易所对上市公司的监管要求，勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事在各自专业领域内的特长，推动公司稳健发展。独立董事欧阳世翕、刘俊、钱承林证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017 年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格9.02元/股，募集资金总额为685,520,000.00元，扣除发行费用56,477,624.72元，募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告。2017年度募集资金使用情况及结余情况单位：人民币元二、募集资金的存放和管理情况1、募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户，并于日与中国国际金融股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。2、募集资金的存储情况截至日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元注：截止日，公司尚未使用的募集资金余额40,780,441.77元与募集资金账户余额的差额为6,777,624.72元，差额产生的原因系计算尚未使用的募集资金余额时已扣除发行费用11,477,624.72元，而本期从募集资金专户实际支付发行费用4,700,000.00元，差额为6,777,624.72元。三、2017年度募集资金的使用情况1、募集资金实际使用情况本报告期《2017年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。(下转B158版）特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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