香港公司董事变更要如何变更董事？需要什么文件吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-11 03:18 标签： 香港公司董事变更

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非執行董事的委任及辭任 及 公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書之代理人的變更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

天福（开曼）控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：6868）

非执行董事的委任及辞任

授权代表及于香港接收法律程序文件及通知书之代理人的变更


董事会欣然宣布，李洁女士获委任为本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。
董事会宣布，常乐女士已辞任本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。
董事会亦宣布，莫明慧女士已辞任本公司的公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自二零一八年八月二十七日起生效；及林玉玲女士已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人以接替莫女士，自二零一八年八月二十七日起生效。
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条而作出。
天福（开曼）控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，李洁女士（「李女士」）已获委任为本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。李女士，38岁，现任GeneralAtlantic旗下企业资源部门的营运副总裁，专注为中国投资组合公司提供财务及分析专业服务。于二零一八年二月加入GeneralAtlantic之前，李女士曾于二零一七年二月至二零一八年一月期间出任普洛斯（全球领先的现代物流设施与技术引导型解决方案提供商）财务服务分部的首席财务官。于二零一六年一月至二零一七年一月期间，彼担任新成立物流平台公司运满满的首席财务官。李女士亦曾于罗兵咸永道会计师事务所中国及澳洲并购市场的交易服务方面拥有逾十年的财务尽职调查经验。李女士于上海外国语大学取得国际新闻文学士学位，并于复旦大学取得法学士学位。

李女士已与本公司订立服务合约，任期为三年，并须根据本公司的组织章程细则于本公司股东大会上轮值告退及膺选连任。李女士将不会收取任何董事袍金。李女士自二零一八年六月三十日起获委任为呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（股份代号：520）一名执行董事之替任董事。除获委任为本公司非执行董事及上文所披露者外，于本公告日期，李女士于本公司及其附属公司并无担任任何其他职位；而且，彼于最近三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。


李女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无关连。于本公告日期，李女士于本公司并无拥有须根据证券及期货条例第XV部予以披露的任何股份权益。
除本公告所披露者外，概无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，亦概无任何其他有关委任李女士为本公司非执行董事的事宜需提请本公司股东（「股东」）垂注。
董事会谨借此机会欢迎李女士加盟本公司。
常乐女士已因个人发展辞任本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。常乐女士已确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任本公司非执行董事的事宜需提请股东或香港联合交易所有限公司垂注。
公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件及通知书之代理人的变更
董事会亦宣布，莫明慧女士（「莫女士」）已辞任本公司的公司秘书（「公司秘书」）、上市规则第3.05条项下本公司的授权代表（「授权代表」）及公司条例（香港法例第622章）第16部项下代表本公司于香港接收法律程序文件及通知书的代理人（「法律程序代理人」），自二零一八年八月二十七日起生效。
莫女士已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任的事宜需提请股东或香港联合交易所有限公司垂注。
董事会欣然宣布，林玉玲女士（「林女士」）获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人以接替莫女士，自二零一八年八月二十七日起生效。

林女士为达盟香港有限公司（一间全球企业服务公司）上市服务部副经理。彼于公司秘书行业已累积逾10年经验，并为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。


董事会谨此衷心感谢莫女士于任内对本公司作出的贡献，并热烈欢迎林女士履新。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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天福（开曼）控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：6868）

非执行董事的委任及辞任

授权代表及于香港接收法律程序文件及通知书之代理人的变更


董事会欣然宣布，李洁女士获委任为本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。
董事会宣布，常乐女士已辞任本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。
董事会亦宣布，莫明慧女士已辞任本公司的公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自二零一八年八月二十七日起生效；及林玉玲女士已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人以接替莫女士，自二零一八年八月二十七日起生效。
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条而作出。
天福（开曼）控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，李洁女士（「李女士」）已获委任为本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。李女士，38岁，现任GeneralAtlantic旗下企业资源部门的营运副总裁，专注为中国投资组合公司提供财务及分析专业服务。于二零一八年二月加入GeneralAtlantic之前，李女士曾于二零一七年二月至二零一八年一月期间出任普洛斯（全球领先的现代物流设施与技术引导型解决方案提供商）财务服务分部的首席财务官。于二零一六年一月至二零一七年一月期间，彼担任新成立物流平台公司运满满的首席财务官。李女士亦曾于罗兵咸永道会计师事务所中国及澳洲并购市场的交易服务方面拥有逾十年的财务尽职调查经验。李女士于上海外国语大学取得国际新闻文学士学位，并于复旦大学取得法学士学位。

李女士已与本公司订立服务合约，任期为三年，并须根据本公司的组织章程细则于本公司股东大会上轮值告退及膺选连任。李女士将不会收取任何董事袍金。李女士自二零一八年六月三十日起获委任为呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（股份代号：520）一名执行董事之替任董事。除获委任为本公司非执行董事及上文所披露者外，于本公告日期，李女士于本公司及其附属公司并无担任任何其他职位；而且，彼于最近三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。


李女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无关连。于本公告日期，李女士于本公司并无拥有须根据证券及期货条例第XV部予以披露的任何股份权益。
除本公告所披露者外，概无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，亦概无任何其他有关委任李女士为本公司非执行董事的事宜需提请本公司股东（「股东」）垂注。
董事会谨借此机会欢迎李女士加盟本公司。
常乐女士已因个人发展辞任本公司非执行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。常乐女士已确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任本公司非执行董事的事宜需提请股东或香港联合交易所有限公司垂注。
公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件及通知书之代理人的变更
董事会亦宣布，莫明慧女士（「莫女士」）已辞任本公司的公司秘书（「公司秘书」）、上市规则第3.05条项下本公司的授权代表（「授权代表」）及公司条例（香港法例第622章）第16部项下代表本公司于香港接收法律程序文件及通知书的代理人（「法律程序代理人」），自二零一八年八月二十七日起生效。
莫女士已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任的事宜需提请股东或香港联合交易所有限公司垂注。
董事会欣然宣布，林玉玲女士（「林女士」）获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人以接替莫女士，自二零一八年八月二十七日起生效。

林女士为达盟香港有限公司（一间全球企业服务公司）上市服务部副经理。彼于公司秘书行业已累积逾10年经验，并为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。


董事会谨此衷心感谢莫女士于任内对本公司作出的贡献，并热烈欢迎林女士履新。

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