银行卡跑贷款做流水被骗怎么办赚佣金犯法吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-22 01:16 标签： 贷款做流水被骗怎么办

　　长江网2月8日讯（记者夏奕 通讯员王辉）自以为找到赚钱门路，没想到却成了骗子的“帮凶”，男子被拘后后悔不已。

　　硚口分局宗关派出所民警调取了贺某银行卡大量流水资料。通讯员王辉供图 　　去年6月，32岁的男子贺某在手机上添加了一个陌生网友。对方称，把银行卡号挂在网上就能赚佣金，贺某十分心动。他先去银行开户，按照对方指示开通手机银行、网上银行后，很快卡中就有200元、300元不等的金额陆续入账，“等卡里的钱累积到1万元，你就把9970元转入指定账户，30元就是你的佣金。”贺某依言操作，甚至还按照对方要求，自己往卡里存入6000元作为“保证金”。
　　从6月一直持续到11月，随着业务增多，贺某又去办了3张银行卡，将收到的钱在自己的几张银行卡中来回转账，等到累计金额每满1万元就转出。
　　“11月我的几张银行卡突然陆续被冻结，网友也联系不上了。”贺某告诉民警，他也发现对方的资金十分异常，意识到不对，悄悄销毁了几张银行卡。1月中旬，硚口民警找上了他。

　　硚口分局宗关派出所民警调取的贺某银行卡大量流水资料。通讯员王辉供图
　　1月中旬，硚口警方收到外地公安机关的协查信息，在前期破获的电信诈骗案中发现一张关联银行卡账户，属于贺某。1月18日，硚口宗关派出所民警找到贺某，询问他是否曾将自己的卡出租或出售。贺某将此事和盘托出。从去年6月到11月，贺某共帮诈骗分子洗钱300多万元，从中获利9000元。
　　“帮助信息网络犯罪活动罪，是指针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。”2月8日，办理此案的宗关派出所民警向长江日报-长江网记者介绍，贺某在明知他人可能使用他的银行卡从事不法行为的情况下，依然用自己的银行卡帮助他人完成诈骗违法行为，目前贺某已被硚口警方依法处理。

摘要 给平台刷流水换种说法就是洗钱的行为，洗钱行为是犯法的。建议你及时停止违法行为，否则可能需要承担刑事责任。

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

给平台刷流水换种说法就是洗钱的行为，洗钱行为是犯法的。建议你及时停止违法行为，否则可能需要承担刑事责任。《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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