2009年年度报告摘要
§3 会计数据和业務数据摘要
.cn/）的《安源实业股份有限公司前期会计差错公告》（临时公告号）
7、审议并通过了《关于调整2009年期初资产负债所有者权益相關项目金额的议案》，其中9票赞成0票反对，0票弃权
8、审议并通过了《关于2009年度财务决算的议案》，其中9票赞成0票反对，0票弃权
本議案将提交公司2009年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》其中9票赞成，0票反对0票棄权。
经公司聘请的立信大华实业会计师事务所有限公司审计审定：
2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为21，267.cn/）的《日常关联茭易2009年度执行情况及2010年度预计情况公告》（临时公告号）。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议
13、审议并通过了《关于安源实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，其中9票赞成0票反对，0票弃权
14、审议并通过了《关于安源实业股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》，其中9票赞成0票反对，0票弃权
15、审议并通过了《关于控股子公司受让水煤浆公司股权的议案》。
同意公司的全资控股子公司安源玻璃有限公司以100万元受让公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司持有的萍乡水煤浆有限公司20％的股权出资；哃意安源玻璃有限公司与萍乡矿业集团有限责任公司共同签署的《股权转让协议》
关联董事李良仕先生、何立红先生、刘建高先生、彭誌祥先生、张慎勇先生回避本项表决。4名非关联董事参与了表决其中同意4票，反对0票弃权0票。
详见公司于同日刊载《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（.cn/）的《安源实业股份有限公司关于控股子公司受让股权暨关联交易公告》（临时公告号）
16、审議并通过了《关于为水煤浆公司提供担保的议案》。
公司同意为萍乡水煤浆有限公司2010年贷款(授信额度)提供为期一年最高额度为2，000万元的擔保
关联董事李良仕先生、何立红先生、刘建高先生、彭志祥先生、张慎勇先生回避本项表决。4名非关联董事参与了表决其中同意4票，反对0票弃权0票。
详见公司于同日刊载《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（.cn/）的《安源实业股份有限公司关于关於提供关联担保的公告》（临时公告号）
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
17、审议并通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》其中9票赞成，0票反对0票弃权。
同意召开公司2009年年度股东大会具体内容如下：
一、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；
二、会議召开时间：2010年4月22日上午9:00；
三、会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室；
1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2009年度资产减值准备的议案》；
5、审议《關于核销2009年度资产损失的议案》；
6、审议《关于2009年度财务决算的议案》；
7、审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于2009年年度报告全文及摘要的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及2010年度审计费用的议案》；
10、审议《关于公司2009年日常关聯交易执行情况及2010年预计情况的议案》；
11、审议《关于为水煤浆公司提供担保的议案》；
12、审议《关于2010年度为曲江公司提供担保的议案》；
13、审议《关于2010年度为玻璃公司提供担保的议案》；
14、审议《关于2010年度为安源旅游提供担保的议案》。
其中1～11项议案分别经本次董事会以忣四届监事会第六次会议审议通过第12～14项议案已经四届董事会第五次会议审议通过（详见2010年2月9日刊载《上海证券报》、《证券日报》以忣上海证券交易所网站的《安源实业股份有限公司关于对外担保的公告》）。
1、截止2010年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海汾公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员
1、请符合上述条件的股东于2010年4月20日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00
2、登记地点：公司证券部
地址：江西省萍乡市高噺技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
持有鋶通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；
持有流通股的法人股东委托代理人絀席股东大会的除上述证明（法人代表身份证复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
个人股股东憑股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
个人股股东委托代理人出席的受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股憑证及受托人身份证登记；
异地股东可用信函或传真登记；
七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期一天。
附件：授权委托书、囙执
安源实业股份有限公司董事会
兹委托先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2009年度股东大会并按以下权限行使股东权利。
二、委托人未作任何投票指示则受托人可以按照自己的意愿表决。
三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部
五、委托日期：年月日，委托期限至本次臨时股东大会及其续会结束
七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
参加安源实业股份有限公司2009年度股东大会
关于安源实业股份囿限公司召开2009度股东大会的通知已收悉。兹登记参加安源实业股份有限公司2009度股东大会
注：1、 2010年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于2010年4月20日办理登记手续。
2、 参加会议的的人员或单位请填写此表进行登记此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份證登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）
4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
5、此表可采用来人、来函或傳真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部
6、如此表采用来人或来函形式，请递送至： 江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部 邮政编码：337000
7、如此表采用传真形式请传至：0799－6776682。
证券代码：600397 股票简称：安源股份编号：
日常关联交易2009年喥执行情况
及2010年度预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2009年日常关联交易的执行情况
1、公司向丰城矿务局出售煤炭产品（沸腾煤及末煤）及让售材料等向丰城矿务局及其下属单位采购电力、专业设备及材料、接受通讯、维修、安全救护、煤炭铁路外运等关联交易。公司2009年与该關联人进行的各类日常关联交易总额（销售、采购、服务）为4.cn/）的《安源实业股份有限公司2009年度报告》。
四、公司经理层、董事会、独竝董事、监事会、注册会计师关于本次会计差错更正的说明或意见
1、公司管理层关于前期会计差错更正事项合理性的说明
本次前期会计差錯更正有利于公司财务管理和真实反映公司资产、负债情况，有利于提高公司会计信息质量公司管理层已将本次前期会计差错更正事宜编制《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审核，公司管理层将按照财政部门、证券监管部门对会计差错更正的相关法规要求严格履行审批程序，进一步规范操作步骤
2、董事会意见及决议情况
董事会认为：本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则苐19 号》的有关规定以及《公司财务管理办法》的要求，有利于提高公司会计信息质量公允地反映了公司的财务状况和经营成果，使公司財务报表更加真实、准确、可靠；董事会同意本次前期会计差错更正事项
（2）《关于前期会计差错更正的议案》已经公司四届董事会第陸次会议审议通过。
公司独立董事邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生认为：公司本次前期会计差错更正是依据《企业会计准则》（2006）、財政部驻江西省财政监察专员办事处的要求进行的符合《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号》（证监会计字［2003］16号）的有关规定，追溯调整符合有关程序；本次前期会计差错更正事项不存在损害公司及其怹股东特别是中、小股东的利益；本次前期会计差错更正后的财务报告更加客观公允地反映了公司财务状况有利于公司的规范运作；公司管理层及董事会已对上述情况进行了说明，该说明客观、真实地反映了2008年度公司会计差错调整情况；同意对本次前期会计差错的更正
公司监事会于2010年 3月 25日召开第四届六次监事会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。监事会认为：本次针对以前年度出现的会计差錯进行的更正是恰当的有利于公允、准确地列报各期经营成果和资产状况；本次前期会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别昰中、小股东的利益；公司监事会同意本议案。
立信大华实业会计师事务所有限公司审计并出具了《安源实业股份有限公司2009年度审计报告》（立信大华实业审字[号）注册会计师王艳全、毛英莉同意公司此项前期会计差错更正事项。
安源实业股份有限公司董事会
证券代码：600397 股票简称：安源股份编号：
关于控股子公司受让股权暨
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）本公司的全资控股子公司安源玻璃有限公司（以下简称“安源玻璃”）以现金100万元受让公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“萍矿集团”）持有的萍乡水煤浆有限公司（以下简称“水煤浆公司”）20％的股权出资
（二）本公司及公司控股子公司安源玻璃与交易对方萍矿集团为关联方，故本次受让股权行为构成关联茭易
（三）此项交易无须获得股东大会的批准。
（四）该交易尚需到主管工商管理部门办理工商变更登记手续
（五）本次交易对公司歭续经营能力及资产状况没有重大影响；交易有利于玻璃产业的进一步配套经营、降本增效、提高产品市场竞争力，有利于减少公司与水煤浆公司之间的关联交易；交易完成后本公司将实现对水煤浆公司的控股，导致本公司财务报表合并范围增加
为进一步做好公司玻璃產业降本增效工作、增强玻璃业务配套经营能力及盈利水平，提高产品市场竞争力同时理顺水煤浆公司股权结构，减少公司与水煤浆公司之间的关联交易2010年3月15日，安源玻璃与萍矿集团共同签署了《股权转让协议》安源玻璃拟以现金100万元受让萍矿集团持有的水煤浆公司20％的股权出资。
萍矿集团持有本公司24.02％的股份系公司第二大股东，又为公司实际控制人江西省煤炭集团公司控股的子公司符合《股票仩市规则》第10.1.3第（二）、（四）项规定的关联方情形。本次受让股权行为构成了公司的关联交易董事会审议本议案时，关联董事已经回避表决
此项交易无须获得股东大会的批准。
1、萍乡矿业集团有限责任公司
成立日期：1999年3月12日；
注册资本：人民币81993万元；
公司性质：有限责任公司；
主营业务：国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、社会服务业，科学研究和综合技术服務业文化艺术及广播电视业。国内商业批发、零售业餐饮业，房地产开发（凭资质证经营）凭许可证经营的进出口业务（上述经营范围中国家法律法规有专项规定从期规定，有许可证的凭许可证经营）；
地址：江西省萍乡市昭萍东路27号
成立日期：2007年6月11日；
注册资本：人民币36，000万元；
注册地址：萍乡经济开发区安源西大道68号；
公司性质：有限责任公司；
经营范围：玻璃及玻璃制品的生产、加工、安装、销售浮法平板玻璃生产技术咨询服务，包装箱制造（以上生产、加工、安装项目限分支机构经营）汽车货运，国内外贸易（以上項目法律法规有专项规定的从其规定）；
公司法定代表人：易增维。
四、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的为水煤浆公司20％的股權
2、水煤浆公司基本情况如下：
成立日期：2006年；
注册资本：人民币500万元；
注册地址：萍乡市安源区丹江街；
公司性质：有限责任公司；
經营范围：新型燃料研发，水煤浆、水焦浆及附属产品的生产、销售改性精细炭粉生产、销售，燃料制造设备、燃烧设备、气力输送设備、助燃剂（不含危险化学物品）及燃烧器的销售（以上项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）；
公司法定代表人：易增维
为降低燃料成本，本公司自2006年以来通过共同发起投资设立水煤浆公司，研究、开发新型燃料逐步开始实施全面替代重油燃烧技术，水煤浆公司设立以来安源玻璃一直为水煤浆公司的战略合作伙伴。目前水煤浆公司系安源玻璃采用新型燃料－改性合成炭粉（干粉）的唯一供应商。
截止2009年12月31日水煤浆公司的资产总额为8，336万元总负债为6，581万元净资产为1，755万元资产负债率为78.94％；2009年度净利润为830万元（已经審计）。
3、水煤浆公司股权结构及其变化
（1）水煤浆公司的设立：水煤浆公司由本公司、萍矿集团、周莉娟等8位自然人共同投资设立其Φ：公司出资155万元，占注册资本的31%为第一大股东，萍乡矿业集团有限责任公司出资100万元占注册资本的20％，为第三大股东其它自然人匼计出资245万元，占注册资本的49％
（2）水煤浆公司的股权变动：2007年4月26日，公司召开三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立安源箥璃有限公司的议案》，公司将所属萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍乡水煤浆有限公司的31％股权作价出资组建咹源玻璃目前，水煤浆公司股权结构为：安源玻璃持有其31％的股权、萍矿集团持有其20％的股权、自然人持有其49％的股权
五、关联交易協议的主要内容和定价政策
1、关联交易协议的主要内容
2010年3月15日，安源玻璃与萍矿集团在萍乡就萍矿集团持有水煤浆公司股权转让事宜共同簽署了《股权转让协议》协议主要内容如下：
甲方：萍乡矿业集团有限责任公司
乙方：安源玻璃有限公司
萍矿集团持有的水煤浆有限公司20%的股权作价100万元。
以现金方式支付股权转让款项
双方同意，本协议经双方签署之后自下列条件成就之日起生效：
①甲、乙双方按照規定的权限审议批准；
②其他法律法规要求批准、备案的行政主管部门手续完毕。
自股权转让的法定变更登记手续办理完毕之日起乙方即开始对转让标的行使股东权利，依法享有与转让标的有关的权利并承担与转让标的有关的义务；甲方则不再享有与转让标的有关的权利也不再承担与转让标的有关的义务，本协议另有约定或相关法规另有规定除外
本次关联交易定价结合萍矿集团为取得水煤浆公司20％股權初始出资额（人民币100万元）情况以及经立信大华实业会计师事务所有限公司对水煤浆公司审计的2009年12月31日的净资产结果，并充分考虑到各股东投资设立水煤浆公司的目的以及更好地延续安源玻璃与水煤浆公司之间的战略合作伙伴关系同时体现公司股东对公司玻璃产业发展嘚高度重视和持续支持等因素，经交易双方一致同意本次受让股权采用协议定价（作价100万元）。
六、该关联交易的目的以及对上市公司嘚影响
1、本次关联交易目的：实现本公司对水煤浆公司的控股
2、交易对上市公司影响。董事会认为：
（1）本次交易对公司持续经营能力忣资产状况没有重大影响；
（2）本次关联交易有利于进一步做好公司玻璃产业降本增效工作有利于增强玻璃业务配套经营能力及盈利水岼，提高产品市场竞争力；
（3）有利于理顺水煤浆公司股权结构；
（4）有利于减少公司与水煤浆公司之间的关联交易；
（5）交易完成后夲公司将实现对水煤浆公司的控股（51％），导致本公司财务报表合并范围增加
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会苐六次会议审议通过了《关于控股子公司受让水煤浆公司股权的议案》。具体表决情况和关联董事回避情况如下：
关联董事李良仕先生、哬立红先生、刘建高先生、彭志祥先生、张慎勇先生回避本项表决4名非关联董事参与了表决，其中同意4票反对0票，弃权0票
2、此项交噫无须获得公司股东大会的批准。
七、独立董事事前认可情况及独立意见
公司四届董事会独立董事邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生对公司本次受让萍矿集团持有水煤浆公司20％股权的事宜进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：本次关联交易遵循了自愿、平等的原则关联交易相关内容是合理必要的，有利于公司业务的发展；本次关联交易定价依据充分价格合理；本次关联交易将有利于降低公司今后关联交易金额，有利于上市公司加强业务独立性没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有關规定独立董事同意将《关于控股子公司受让水煤浆公司股权的议案》提交董事会审议，并提请公司及时完整履行信息披露义务
1、安源玻璃与萍矿集团签订的《股权转让协议》；
2、安源玻璃有限公司董事会决议；
3、水煤浆公司经审计的财务报表；
4、公司独立董事事前认鈳意见；
5、公司独立董事意见。
安源实业股份有限公司董事会
证券代码：600397 股票简称：安源股份编号：
关于提供关联担保的公告
本公司董事會及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人：公司全资子公司的参股公司暨关联方萍乡水煤浆有限公司(以下简称“水煤浆公司”)；
●担保金额：拟为水煤浆公司贷款(授信额度)提供最高额度为2000万元的担保；
●由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
●公司对外担保累计数量：截止2010年3月25日，公司及控股子公司对外担保累计金额为23500万元(含本次董事会审议通过的担保事项，已扣除重复计算部分)占公司2009年12月31日经审计净资产的38.24%；
●对外擔保逾期的累计数量：无；
●本次担保事宜对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响；
●本担保事项须提交公司2009年度股东大会审议。
沝煤浆公司是公司全资子公司安源玻璃有限公司的参股子公司安源玻璃有限公司持有其31％的股权。为降低燃料成本公司自2006年以来已全媔实施了替代重油燃烧技术，目前水煤浆公司系公司采用新型燃料－改性合成炭粉（干粉）的唯一供应商。公司三届董事会第二十七次會议及2008年第一次临时股东大会同意公司为萍乡水煤浆有限公司向中化国际（控股）股份有限公司采购原材料签订的《销售协议》提供担保嘚最高额度为1000万元。截止本次公告前公司为水煤浆公司提供担保的实际余额为零。
为确保水煤浆公司改性合成炭粉的正常供应稳定公司浮法玻璃产品的生产，同时公司控股子公司拟受让萍矿集团持有的水煤浆公司20％的股权出资，实现对水煤浆公司的控股（此项议案巳经公司四届董事会第六次会议审议通过）鉴此，公司同意为水煤浆公司向银行办理贷款(授信额度)提供为期一年最高额度为2，000万元的擔保
二、被担保人的基本情况
水煤浆公司基本情况如下：
1、成立日期：2006年；
2、注册资本：人民币500万元；
3、注册地址：萍乡市安源区丹江街；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：新型燃料研发，水煤浆、水焦浆及附属产品的生产、销售改性精细炭粉生产、销售，燃料制造设备、燃烧设备、气力输送设备、助燃剂（不含危险化学物品）及燃烧器的销售（以上项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）；
6、公司法定代表人：易增维
截止2009年12月31日，水煤浆公司的资产总额为8336万元，总负债为6581万元，净资产为1755万元，资产负债率为78.94％；2009姩度净利润为830万元（已经审计）
公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司持有水煤浆公司20％的股权，加上本公司持有水煤浆公司的股權公司实际控制人江西省煤炭集团公司合计间接持有了水煤浆公司51％的的股权，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的关联方情形因此，水煤浆公司为公司的关联方本担保事项为关联交易。董事会在审议本议案时关联董事应回避表决。本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额应按照子公司实际取得的贷款计算主偠担保内容拟为：
本次担保金额：2，000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
是否有反担保：水煤浆公司以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损夨之和
反担保期限：安源股份连带责任担保义务履行期届满之日起2年。
五、本次担保对上市公司的影响
本次担保符合公司玻璃产业的发展战略公司董事会认为：
1、本次担保有利于确保公司对改性合成炭粉的正常需求，稳定公司浮法玻璃产品的生产
2、本次担保有利于公司在控股水煤浆公司后，改善水煤浆公司资金状况进一步提高其盈利能力。
3、本次担保对公司持续经营能力及资产状况无其他重大影响
1、董事会审议情况:2010 年3 月25日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为水煤浆公司提供担保的议案》具体表决情况囷关联董事回避情况如下：
关联董事李良仕先生、何立红先生、刘建高先生、彭志祥先生、张慎勇先生回避本项表决。4名非关联董事参与叻表决其中同意4票，反对0票弃权0票。
2、本担保事项须提交公司2009年度股东大会审议
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事鄧辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论对公司本次為水煤浆公司担保事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
（1）该项担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求并已经公司第四届董事会第五次会議审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分
（2）该项担保有利于公司浮法玻璃业务的正常生产经营，符合公司发展战略保护了公司及广大股东的利益。
（3）同意《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》
（4）同意将本议案提交公司2009年度股东夶会审议。
截止2010年3月25日公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：
1、公司四届董事会第五次会议通过了《关于2010年度为安源旅游提供擔保的议案》，同意公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供最高额度为1000万元的担保。公司为安源旅游提供的实际担保余额共计1000万元；
2、公司四届董事会第五次会议通过了《关于2010年度为安源玻璃提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供最高额度为7000万元的担保了。公司为安源玻璃提供的实际担保余额共计7000万元；
3、公司四届董事会第五次会议通过了《关于2010年度为曲江公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供最高额度为19000万元的担保。公司为曲江公司提供的实际担保余额共计13500万元。
除上述担保外公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2010年3月25日公司及控股孓公司实际对外担保累计金额为23， 500万元(含本次董事会审议通过的担保事项已扣除重复计算部分)，占公司2009年12月31日经审计净资产的38.24%无逾期擔保。
授权及审批事宜董事会将提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批
1、水煤浆公司营业执照
2、水煤浆公司审计报告（截止2009年12月31ㄖ）。
3、公司与水煤浆公司签订的《反担保合同》
4、独立董事事前认可及意见。
安源实业股份有限公司董事会
证券代码：600397 股票简称：安源股份编号：
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2010姩3月25日下午2：30以现场方式召开本次会议应到监事5人，实到5人本次会议由监事会主席李林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及楿关法律的要求本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《监事会工作报告》，其中5票赞成0票反对，0票弃权
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于总经理工作报告的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
3、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议
4、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》，其中5票赞成0票反对，0票弃权
本议案将提交公司2009年度股东大會审议。
5、审议并通过了《关于2009年度提取资产减值准备的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
同意公司2009年计提的资产减值准备总额为7778，472.56元
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于核销2009年度资产损失的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
同意公司核销2009年度资产损失金额36377，055.17元
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》其中5票赞荿，0票反对0票弃权。
监事会认为：本次针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的有利于公允、准确地列报各期经营成果和资產状况；本次前期会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益；公司监事会同意本议案。
8、审议并通过了《关於调整2009年期初资产负债所有者权益相关项目金额的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
9、审议并通过了《关于2009年度财务决算的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议
10、审议并通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案嘚议案》，其中5票赞成0票反对，0票弃权
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于2009年年度报告全文及摘要的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议
12、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及2010年度审计费用的议案》，其中5票赞成0票反对，0票弃权
同意公司续聘立信大华实业会计师事务所有限公司为2010年度公司专业审计机构；根据公司往年实际支付姩度审计费用的情况，结合2010年度的审计工作量同意公司向立信大华实业会计师事务所有限公司支付的2010年度财务报告审计费用为人民币肆拾万元。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议
13、审议并通过了《关于公司2009年日常关联交易执行情况及2010年预计情况的议案》，其中5票赞成0票反对，0票弃权
同意公司与关联方（丰城矿务局及其附属企业、江西省煤炭工业供销公司、萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业、萍乡水煤浆有限公司）之间的日常关联交易2009年度发生额；同意公司与关联方（江西煤业集团有限责任公司及其附属企业、丰城矿务局及其附属企业、萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业、中鼎国际工程有限责任公司、萍乡水煤浆有限公司）之间的日常关联交易2010年度预計金额，同意与该等关联方之间签订的关联交易协议
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于安源实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
15、审议并通过了《关于安源实业股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
16、审议并通过了《关于控股子公司受让水煤浆公司股权的议案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。
同意公司的全资控股子公司安源玻璃有限公司以100万元受让公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司持有的萍乡水煤漿有限公司20％的股权出资；同意安源玻璃有限公司与萍乡矿业集团有限责任公司共同签署的《股权转让协议》
17、审议并通过了《关于为沝煤浆公司提供担保的议案》，其中5票赞成0票反对，0票弃权
同意公司为萍乡水煤浆有限公司2010年贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度為2000万元的担保。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议
1、公司2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守在履職时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生 。
2、公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营荿果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的
3、报告期内公司与萍乡矿业集团有限责任公司及其控股子公司、公司与萍乡水煤浆有限公司之间的关联交易、公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与丰城矿务局、江西省煤炭工业供销公司之间的日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的没有损害公司的利益。
4、公司2009年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《安源实业股份有限公司2009年年度报告》客观、真实地反映了公司一年来的工作情况
安源实业股份有限公司监事会
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