好多人洗钱为什么不被抓赚钱快吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-14 11:56 标签： 好多人洗钱为什么不被抓

“以太坊今天带领一众小弟(山寨币)暴跌了……”不少币圈人士感慨道。6月12日，不少虚拟货币价格再现雪崩，其中主流币以太坊出现日内跌幅13%、年内跌幅42%的跌势，更是引发了币圈的新一轮恐慌，大熊市来了吗？

近几日币圈跌势不止。6月12日上午10时40分，北京商报记者注意到，比特币日内跌幅4.57%，报价27875美元，以太坊暴跌12.09%至1468美元，跌至年内新低，还有包括BNB、ADA、XRP、SOL、DOT等多个币种，近24小时跌幅均超10%。

该跌势还在持续。当天16时40分，北京商报记者发现，多个币种跌幅仍在进一步扩大，例如以太坊当天最低下探至1430美元，24小时跌幅13%，年度跌逾42%；比特币也未幸免，价格跌至27617美元，年度跌幅25%；还有一些山寨币和交易所平台币，从此前的30美元一路下挫至1美元，尽显归零之势……

对于币圈新一轮跌势，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉北京商报记者，虚拟货币价格集体暴跌，主要因为这些本身属于风险资产，在美联储加息的大背景下，美元升值对风险资产贬值压力加大，所以当前虚拟货币在新一轮跌势中。在他看来，后续虚拟货币是否最终归零还不好判断，主要看强势美元对虚拟货币的价值挤压状况，但确定的是，在美联储加息过程中，虚拟货币下跌是必然的，成交量流动性下滑也是必然的。

“本轮跌势要放在大背景下看。”金融科技研究专家蔡凯龙补充道，长期是因为美联储加息缩表，中期是因为LUNA/UST算法稳定币爆雷，短期则是因为以太坊的质押代币stETH流动性出现问题。

蔡凯龙打了个比方解释道，“可以把美联储的加息缩表看成地壳的板块运动，虽然肉眼看不到，但是大趋势很明显，而LUNA/UST爆雷就是板块不断挤压所导致的地层突然断裂引发大地震，最近的短期原因stETH流动性就是大地震后的余震了。这些下跌的因素表明，虚拟货币并不是永远都是上涨，还会具有巨大的市场风险”。

机构顶风推“赚钱神器”

从近期币民讨论来看，新一轮暴跌下，有被套者逐步偃旗息鼓，等待下一轮涨势，但也不乏新手小白以抄底之心入场，但还是沦为了新一茬韭菜……

“我盯着以太坊和比特币很久了，一直等着跌。”6月12日，自称炒币小白的刘利(化名)告诉北京商报记者，他虽对币圈市场不熟悉，但身边很多朋友是炒币老手，甚至有人辞掉了原有工作专门分析行情炒币，“钱来得确实快，一天操作下来，比我‘搬砖’一年还赚得多。”

刘利说，他一直在等待一个机会，但没想到的是，入手不到5分钟，就交了“学费”。他告诉北京商报记者，6月12日上午他发现以太坊一路下跌后，便赶紧把早早准备好的1万元用来买进，本来抱着上涨的心思，但却发现几分钟后，以太坊一路下跌至1430美元，“买完我就后悔了，没想到这么快就被套住了！”刘利无奈道。

事实上，刘利只是众多小白中的一个缩影。北京商报记者注意到，目前有很多币圈小白，满眼都是币圈的涨幅和“财富”，但忽视了背后的巨大风险和代价。而很多所谓的币圈专家和机构，也正是利用了这一点，在市场上顶风横行。

“冲！再次来个小短线”“以太坊再度暴跌，我们多单小损出局反手空，扳回一局，有舍才有得！”跌势不止的币圈中百态尽显。就在6月12日市场大跌这一天，北京商报记者在多个平台发现，有许多自称币圈分析师、行情专家借以太坊暴跌一事，晒出了自己的操作和收益，以此鼓动币圈小白跟单炒币甚至开杠杆合约交易。

另在机构层面，也不乏交易所趁乱拉人头，推出所谓“0成本合约交易”，号称注册即送500U，鼓励新手入场开启合约交易，但却对操作风险一字未提；也有平台推出量化工具，自称是熊市最赚钱的神器，可实现7×24小时自动交易，一键躺赚，但北京商报记者点击详情发现，背后却还是“平多开空”“平空开多”的高风险投机操作。

所谓合约交易，实则是一种将交易品远期交易的模式，投资者可以通过买入做多或卖出做空的合约交易，获取“标的”价格涨跌所产生的收益。例如，当看涨比特币并做多时，价格上涨会带来盈利，下跌会带来亏损；反之，看跌比特币并做空时，价格上涨反而会带来亏损，下跌则会带来盈利。

但需要注意的是，在虚拟货币这种剧烈波动的行情下，以高杠杆合约试图以小博大的行为，实则是一门刀口舔血的赌局生意，杠杆稍微使用不慎就有爆仓风险。就在6月12日17时40分，非小号行情显示，近24小时有10余万人爆仓，爆仓金额高达440亿元，其中多单占比88.89%。

蔡凯龙告诉北京商报记者，这些交易所或者其他机构在国内的公开业务其实都是违法违规的，属于非法融资，甚至有的还有传销或诈骗的可能。其中，不明真相的投资人指望能获得高额注册金，或者承诺的高回报，而非法机构却是盯着“韭菜们”的本金。他进一步强调，“这些乱象最近有进一步向NFT、元宇宙和Web3.0蔓延的趋势，不得不警惕”。

市场乱象频出，监管也在进一步提醒和打击。

6月11日晚，深圳经侦发布新一轮风险提示，随着虚拟货币和市场的火热，一些不法分子盯上了这一“富矿”，不少人在所谓高利润的蛊惑下纷纷中招。

“例如现在有不少不法分子鼓吹某某币有光辉前景，许诺不切实际的超高回报，而实际上，这些只是后台操控的一串数字。他们有的通过线上囤币居奇，拉高交易价格再迅速套现，有的通过建立传销组织，收取会费来层层剥削。而当传销项目资金链条断裂，首当其冲受害的，是普通的炒币者。”深圳经侦提醒，一定要对虚拟货币保持警惕，谨慎投资。虚拟货币相关业务属于非法金融活动，任何组织和个人都不要参与其中。

赣州网警巡查执法同样强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用；将依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

“国内对虚拟货币是禁止状态，虚拟货币是不能在二级市场流通的，哪怕是数字藏品，因此这些币圈行为本身属于违规行为。”盘和林说道，国家明确监管态度非常重要，后续治理中，要严控金融机构不要参与虚拟货币炒作，不提供支付渠道，法律也要明确二级市场交易行为不受保护，并向参与者表明监管态度。

蔡凯龙则进一步建议，监管一直对币圈机构保持高压整治的态度，但是也要与时俱进。对打着NFT、元宇宙和Web3.0等新概念和噱头进行的违法违规行为，要及时防范和打压。同时也应该多多宣传，做好投资人教育。

“我们常听说‘股市有风险，入市需谨慎’，这是在股市，一个有相对完善监管和成熟的市场，都有它的风险。而对币圈来说，这个风险范围数倍的放大，除了最近市场的价格剧烈波动风险外，还有合规风险比如违法违规、传销诈骗，或者平台运营风险等，以及黑客盗币、操作失误等。因此，对新入场的小白，更要谨记币圈有高风险，避免入市。”蔡凯龙说道。

破案1101起查缴财物6.9亿元！江苏打击整治养老诈骗专项行动战果显著

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“从卖币到收币，再通过POS机刷一遍，月入就能达2万多...”6月2日，北青-北京头条记者从浙江省台州市公安局获悉，近日，三门县公安局海游派出所民警奔赴湖北武汉抓获3名诈骗犯罪嫌疑人。

（本文转自防骗大数据：FPData）

5月中旬，三门城区接连发生了两起冒充“社保局”工作人员诈骗案，两名受骗者共损失了44万余元。民警第一时间开展止付工作，成功追回了11.6万元。通过后续的分析，民警又快速锁定了3名涉案的犯罪嫌疑人。

5月30日，民警成功在武汉一小区内将3名犯罪嫌疑人抓获，现场扣押了1台笔记本电脑、8部POS机、6部手机和20余张银行卡。

原来，今年32岁的阿正（化名）没有固定职业，于2018年开始在火币、B安等平台上通过买卖比特币等虚拟货币，通过低买高卖的形式盈利。随着需求和市场不断扩大，慢慢地，阿正的买卖越做越大。

今年4月，几个身份隐蔽的“上家”找到了阿正，转钱给阿正，希望阿正购买一些虚拟货币再回流给“上家”。根据对方的介绍，阿正自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”，可以赚取总金额的1.5%，找他人回收的虚拟货币，扣去分成也能赚到0.5%。这般操作赚钱非常快，阿正便带着前妻阿芬和朋友阿杨（均为化名）一起开始了赚钱之路。

在阿正的指引下，阿芬、阿杨分别办理了多张银行卡，用于收款、转账。一段时间下来，三人赚了不少的钱，但他们并没有意识到赚钱的同时也走上了违法犯罪的道路。

5月中旬，“上家”将从包女士处诈骗获取的15万元资金转到了阿正提供的银行卡号中。到账后，阿正就拿着阿杨的卡在POS机上以消费的形式对资金进行了“洗白”，随后在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，再将相应价值的虚拟货币转给了“上家”。

“知不知道这些人给你的是什么钱？”民警问道。“一开始不知道，后来我有过怀疑，因为我的卡被冻结过，于是我怀疑是赌博等非法资金，但是出于利益...”阿正说道。

（本文转自防骗大数据：FPData）

截止被警方抓获，阿正等人共非法获利4万多元。目前，3人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

(原标题：通过帮他人买卖虚拟货币牟利 3名男子被警方刑事拘留)

内容来源：本文由防骗大数据(FPData)转载于北青-北京头条，记者|王天琪，特此鸣谢！

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编辑团队：大数兄、大数妹、大数囡(编.审.图)

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