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投标文件要求的银行资金证明和资信证明有什么区别
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投标文件中银行资信证明复印件是否有效
09-04-03 &匿名提问
请登录后再发表评论!& 香港银行资信证明样板
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香港银行资信证明样板
我司长期代开香港银行资信证明，香港汇丰资信证明，香港恒生资信证明一直以來，中天秉承「正直诚信、恪守信用」的信念，我们的服务贯通各行各业，务求满足每位客户的需要。资信证明业务主要用于客户在商业交往中自我介绍、向合伙、合作单位出具证明、申请营业执照及其他商业非商业用途。资信证明是指由银行或其他金融机构出具的足以证明他人资产、信用状况的各种文件、凭证等。此类证明&文件不论以何种名义、形式出具，核心是证明他人拥有某项资产、债权或具有何种程度经济实力等等。　　银行接受客户申请，在银行记录资料的范围内，通过对客户的资金运动记录及相关信息的收集整理，以对外出具资信证明函件的形式，证明客户信誉状况的一种咨询类中间业务。本行現樂於確認XXXXXX有限公司於XXXX年XX月在本行新開有滙豐理財易商務戶口。該戶口往來正常，無不良記錄。該戶口現時之結存為美元X位數字。&上述資料以絕對機密方式提供，對於因此而引起的任何責任，概與本行及相關職員無關。&&&&&&&貿易資信部&地址：深圳市福田区深南中路华联大厦1305室联系人：邓小姐电话（TEL）:6手机：QQ：
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资信证明没有特别的格式，是一个书面证明材料，由银行出具。是指法人组织的资金和信用，同时还包括法人组织的资格与名誉。&外资公司或离岸公司在中国大陆进行投资或设立代表处，中国政府规定应做律师公证及资信证明。银行资信证明的样本见参考资料《银行资信证明样本》什么是香港银行资信证明？银行资信证明目前尚无一个具有法律效力的定义。理论普遍认为，资信证明是指由银行或其他金融机构出具的足以证明他人资产、信用状况的各种文件、凭证等。是离岸公司的资金和信用，同时还包括公司的资格与名誉。此类证明文件不论以何种名义、形式出具，核心是证明他人拥有某项资产、债权或具有何种程度经济实力等&&&&&首先&资信证明是银行开具的，证明公司信用良好的文件。您开通银行账户同时是可以开存款证明的，但是如果资信证明，一般情况下需要约一两个月后方可开出，因为需要一段时间&银行去确认你的银行账户是有的&然后是有资金来往银行才会给你开咨询证明&其实说白了&资信证明就是证明你的公司有开过账户&而且这个账户是有资金来往的&让人相信的一种证明&现在香港公司的资信证明已被广泛的用于各种行业，例如&金融保险业，例如贷款&用公司做抵押去贷款需要开具资信证明才可以。例如在内地开设办事处，在内地开公司用香港公司做股东&这些都是需要做资信证明的&。
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条件：已经注册香港有限公司，就可以申请分公司。分公司的行业性质要与总公司一致，无限公司无需查名，以注册地址区分名称。&形式：分公司虽然是无限公司，但总公司是有限公司。但独立性较差，设立费用较低；分公司是拥有权是总公司。&流程：签署协议—》交付定金—》—》签署文件—》正式成立—》3个工作日完成；&获得资料：成立香港无限公司可获得的资料：税务局商业登记；&公司原子印章、签字章各一枚；&&税务：香港没有营业税，分公司是要纳税的，可以归纳总公司计算，纳税是按公司纯利润计算的利得税17.5%；公司不盈利不交税，进出口货品除烟酒、化装品外免税；利得税17.5%；公司不盈利不交税；&支付方式：申办之前一次性付清；提供服务：提供电话、传真、地址和法定公司秘书服务，全方位专业商务秘书服务和公司配套资源，任由选择；
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随着经济全球化的发展，融资租赁业已成为集融资、销售、投资、理财、客户管理和专业化服务于一身的新型服务行业，是成熟市场经济的重要组成部分。培养高素质的行业人才、促进整个行业的良性发展，已成为亟待解决的问题。&本书作者从事融资租赁业20多年，以其对融资租赁业的深刻理解和丰富的实践经验，对如何投资与经营融资租赁公司，如何规避投资经营中的风险等问题提出了中肯的意见，给有志于从事融资租赁业者提供了切实可行的指导和借鉴。
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长期出售两年以上香港公司，开香港银行资信证明、香港审计报告、香港律师公证,个人委托公证,海外大使馆认证等,银行资信证明样本、注册BVI公司，英国美国公司，注册开曼公司咨询。银行资金证明流程，开设香港银行帐户，外资融资租赁公司注册，注册成立英属维尔京BVI公司萨摩亚公司，安圭拉公司，巴哈马公司，塞舌尔公司注册：现成香港公司转让，审计报告净资产报告，香港律师司法部公证及其他国家使馆认证、深圳中天企业登记代理有限公司主要经营：香港公司注册、香港公司司法公证及年报、海外公司注册、注册BVI公司、英国公司注册、美国公司注册、开曼公司注册、伯利兹公司注册、中外合资及外商独资公司注册、深圳代表处设立、国内外商标注册、银行开户、电话秘书服务、本公司是一家获政府承认并具有专业资格的商务注册与商务服务机构。总部位于香港，是一家具有多年历史的全球领先的服务机构。公司成员由资深的国际会计师、律师以及高级商务顾问组成，这支专业团队精通财政、税收、政府政策、生产及贸易、企业策划等多方面知识，每个成员秉着高度的责任感为客户提供优质服务，向希望成为国际化的公司提供更多的专业资源和服务，以求为客户创造更多的价值。&
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&为支持天津发展，国务院批复了《关于天津北方国际(000065,股吧)航运中心核心功能区建设方案》，鼓励天津东疆保税港区推进租赁业务、航运离岸金融业务。商务部、银监会、国税总局等国家管理部门对天津滨海新区开发开放高度重视，先后批准天津市8家内资企业开展融资租赁业务试点。近日，财政部、海关总署、国家税务总局又批准在天津东疆保税港区试行融资租赁货物出口退税，对在天津东疆保税港区注册的融资租赁企业的融资租赁出口货物试行退税政策。此外，财政部和国税总局分别批准了天津融资租赁船舶出口退税试点和天津融资租赁增值税抵扣政策试点。　　借助国家各部委的政策支持，天津市把融资租赁业作为金融改革创新的主要内容之一，列为天津市重要的金融主导产业来打造。2010年，天津市政府出台了《关于促进我市租赁业发展的意见》，从租赁公司设立发展、明晰权属和办理权证、租赁市场发展、财税政策4个方面提出了27条支持意见。其中包括，对设立的租赁公司给予最高2000万元的一次性资金补助，对办公用房给予最高1000万元的购建补助或连续3年的30%租金补贴；营业税和所得税实行“两免三减半”的补贴政策；在契税、印花税、售后回租税收抵免等方面也出台了相应的政策，并允许租赁公司按规定加速折旧和提取风险准备金。目前，天津已经形成一个适于融资租赁业发展的政策环境。
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融资租赁是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买后再提供给承租人，向承租人收取租金的一种经营行为。通俗地讲，就是帮助承租人“借鸡下蛋，再卖蛋买鸡”。这就是融资租赁业的一个基本经营套路。
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&继全国融资租赁系统的上线，《融资租赁企业监督管理办法》出台后，商务部在融资租赁监管方面再发力。　　记者日前从商务部获悉，在商务部的积极推动下，经国务院同意，民政部已经批准了关于筹备成立中国融资租赁企业协会的申请。目前，成立协会的筹备工作，以及会员招募工作正在进行中。　　这标志着，商务部对融资租赁企业的监管迈出了实质性的步伐，同时，长期以来，由于行业监管缺位，导致的种种行业乱象也有望得到改善。　　融资租赁有了组织　　融资租赁业在中国的发展已有30多年。近年来，我国融资租赁行业发展迅猛，每年以近50%的速度快速增长，企业数量和规模不断扩大，服务领域不断拓展、服务能级不断提升，各种社会资本纷纷进入。　　中国租赁联盟的统计数据显示，截止今年9月底，全国融资租赁企业总数约为746家，比上年底的560家增加186家，其中，金融租赁23家，内资租赁123家，外资租赁600家，占全国融资租赁企业总数的80.4%。　　这746家融资租赁企业，资产总额近2万亿元，在医疗卫生、文化教育、节能减排、工程机械、机床、印刷等领域为数十万家中小企业提供融资服务。　　尽管如此，记者了解到，除了中国外商投资企业协会下设的租赁业工作委员会，以及上海、北京、天津、苏州、江苏等地方性的融资租赁行业协会外，迄今为止尚无统一的全国性融资租赁行业协会。　　与此同时，我国融资租赁呈现“多头监管”的状况。目前，20家金融租赁公司由银监会进行监管，而80家内资试点融资租赁公司由商务部、税务总局批准设立，450家外商投资融资租赁公司由商务部批准设立。　　基于此，2011年，商务部启动了包括内资融资租赁试点企业、外资融资租赁企业在内的统一的全国性行业协会的筹建准备工作，历时2年，“中国融资租赁企业协会”终于获批筹建。　　近日，中国融资租赁企业协会筹备小组已发出通知称，目前，正在抓紧进行各项筹备工作，发展会员，酝酿协会理事、常务理事等领导架构，初步拟定于2014年年初召开成立大会。　　据了解，欧美发达国家的融资租赁协会在市场上发挥着较好的自律和协调作用，成为企业与政府之间发挥“桥梁”和“纽带”作用的民间组织。中国融资租赁企业协会也将贯彻国务院关于建立符合国际惯例的新型行业协会的精神，秉承企业家办会的宗旨，采取全新的办会思路，成为一家全新的协会组织。　　乱象丛生呼唤监管加力　　融资租赁又称设备租赁，是一种通过融物方式达到融资目的的新型融资方式。融资租赁直接服务于实体经济，在促进装备制造业发展、中小企业融资、企业技术升级改造、设备进出口、商品流通等方面具有重要的作用，是推动产融结合、发展实体经济的重要手段。　　2010年，全球融资租赁业开始出现恢复性增长，中国等新兴市场国家的发展势头尤为强劲。从2008年到2012年，我国融资租赁业务增长约10倍，公司数量迅速增加，机构类型日益完善。　　尽管如此，不可忽视的是，行业认知度不高、区域发展不平衡、专业人才缺乏、行业规范和标准缺失、行业统计数据不完整、行业政策法规不完善等行业乱象丛生，严重制约了中国融资租赁行业的可持续健康发展。　　基于此，作为融资租赁业主管部门之一，近年来，商务部对融资租赁业的监管逐步加强。早在2011年，商务部发布的《“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》提出，要通过5年的努力，不断提升融资租赁业发展水平和在国民经济发展中的地位。　　随后，商务部还发布了《关于加强和改善外商投资融资租赁公司审批与管理工作的通知》，拟加强对外商融资租赁公司的准入审批的规定。今年8月“全国融资租赁企业管理信息系统”上线后，10月，商务部又审议并通过《融资租赁企业监督管理办法》。　　中国融资租赁企业协会的获批和成立，无疑使得商务部对融资租赁的监管进一步加强。　　据了解，协会旨在充分发挥企业与政府之间的桥梁纽带作用，及时反映行业呼声、推进行业自律，同时，在制订行业标准规范、政策协调、人才培训、诚信建设、行业宣传、交流合作等方面将起到重要的作用。
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香港公司做账审计和核数师报告费用　　内地很多的企业以为自己的业务不是在香港发生，所以就不用交税，从而连核数师审计报告都不做，其实这是完全违反香港公司法的。一间香港有限公司，无论你在世界任何地方做生意，无论你有没有盈利，都需要每一年做一分核数师报告向税务局作出交待。交待完之后如果你的盈利确实是境外所得，无论你的盈利是多少，香港税务局都无权向你征收利得税。相反，如果你没有向税务局交代，就是一种瞒税的行为，是刑事罪。其实，核数师审计报告的用途除了是向税务局之外，如果你将来要融资、借贷，核数师报告也是一份最主要的证据，向你的融资对象说明你公司的财务状况和盈利能力。
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融资租赁经营范围：经营融资性租赁业务，包括国内外各种先进适用的机械设备、通讯设备、交通运输工具、电器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）等以及不动产的直接融资租赁、转租赁、回租和对租赁物品的残值处理；根据国内外承租人的委托，按照已签订的租赁合同，直接从国内外购买租赁业务所需的技术和货物；对租赁业务实行担保及咨询。申请条件1.外商投资租赁公司应当符合下列条件：①、外国投资者的总资产不得低于500万美元；②、注册资本符合《公司法》的有关规定；③、符合外商投资企业注册资本和投资总额的有关规定；④、有限责任公司形式的外商投资租赁公司的经营期限一般不超过30年。　　2.外商投资融资租赁公司应当符合下列条件：①、注册资本不低于1000万美元；②、有限责任公司形式的外商投资融资租赁公司的经营期限一般不超过30年；③、拥有相应的专业人员，高级管理人员应具有相应专业资质和不少于三年的从业经验。　　3.设立股份有限公司的，公司注册资本的最低限额为人民币３千万元，其中外国股东购买并持有的股份应不低于公司注册资本的２５％。
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《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）指出，要“改进社会治理方式，激发社会组织活力”，肯定了社会组织在推动社会发展方面的积极作用。作为负责我国社会组织登记管理机构的民政部门也积极落实三中全会精神，正着手修订“社会团体管理条例”、“基金会管理条例”以及“民办非企业单位管理条例”，支持社会组织在各领域的发展。乘着改革的春风，我国的行业协会也迎来了新的发展机遇。
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&&银监会日前公布了《金融租赁公司管理办法》（以下简称《办法》），重点对准入条件、业务范围、经营规则和监督管理等内容进行了修订完善。《办法》规定，商业银行作为金融租赁公司发起人的条件，要求其最近1年年末总资产不低于800亿元人民币或等值的可自由兑换货币，并且最近2个会计年度连续盈利。&&&&&《办法》将主要出资人制度调整为发起人制度，不再区分主要出资人和一般出资人，符合条件的五类机构均可作为发起人设立金融租赁公司，取消了主要出资人出资占比50%以上的规定。同时考虑到金融租赁公司业务开展、风险管控以及专业化发展的需要，规定发起人中应该至少包括一家符合条件的商业银行、制造企业或境外融资租赁公司，且其出资占比不低于30%。&&&&&&&在基本业务基础上，《办法》允许符合条件的金融租赁公司开办发行金融债、资产证券化以及在境内保税地区设立项目公司等升级业务；同时强化股东风险责任意识，要求发起人应当在金融租赁公司章程中约定，在金融租赁公司出现支付困难时，给予流动性支持，当经营损失侵蚀资本时，及时补足资本金，更好保护利益相关方的合法权益，促进公司持续稳健经营。&&&&&《办法》还要求发起人承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权、不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明。同时允许金融租赁公司试点设立子公司，引导金融租赁公司纵向深耕特定行业，提升专业化水平与核心竞争力。
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按照国际金融稳定理事会的定义，影子银行是指游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系（包括各类相关机构和业务活动）影子银行引发系统性风险的因素主要包括四个方面：期限错配、流动性转换、信用转换和高杠杆。按照中国的标准，107号文《国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知》给影子银行做如下定义：一是不持有金融牌照，完全无监管的信用中介结构，包括新型网络金融公司、第三方理财机构等。二是不持有金融牌照，存在监管不足的信用中介结构，包括融资性担保公司、小额贷款公司等；三是机构有金融牌照，单存在监管部足或规避监管业务，包括货币市场基金、资产证券化、部分理财业务等。融资租赁公司虽然没有纳入影子银行之列，但稳重还是规定：“典当行和融资租赁等非金融机构要严格界定业务范围。典当行要回归典当行业，不得转借银行贷款和相应资产。”值得注意的是：这里并没有涉及非银行金融结构和金融租赁公司。对影子银行监管是要：融资杠杆、去资金通道业务、去资金搭配不匹配。融资租赁公司的融资杠杆是1:10，售后回租主要是依靠钱生钱，银行贷款都是短期，但租赁期长于一期。这些问题是否受文件影响有待观察。关于“要依托适宜的租赁开展业务，不得转借银行贷款和相应资产。”今后对融资租赁标的物是否会有所限制。是否全部归于“有形动产”有待观望；回租算不算“转借银行贷款”，有待观望；“相应资产”是指什么，有待观望。
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银监会监管的20家金融租赁公司最新业绩出炉，座次排名立现，其中国银租赁、工银租赁、民生租赁三家总资产规模均逾千亿，净利润方面，工银、民生、国银三家位居业内前三。&　　记者从中国银行业协会金融租赁专业委员会获得的行业最新数据显示，1季度末，20家金融租赁公司总资产达8443.38亿元，较去年同期增长40%左右，20家公司同时实现净利润36.32亿元。&　　其中，皖江金融租赁、北部湾金融租赁成立于2012年。&　　绝大多数金融租赁公司的资本充足率、拨备覆盖率、不良资产率数据都很理想，然而值得注意的是，到一季度末，金融租赁公司经营杠杆已超过12.5倍的监管红线。&　　银行系优势明显&　　租赁作为朝阳行业在我国飞速发展。统计数据显示，截至2012&年底，全国注册运营的融资租赁公司由2007年的93家增长到约560家，其中金融租赁公司20家，内资租赁公司80家，外资租赁公司约460家；注册资金总额人民币1820亿元；租赁合同余额约15500亿元，比亿元的总量增长63.58倍，年均增速高达10.6倍。&　　三类租赁公司中金融租赁公司发展时间最短，而业绩表现令人瞩目。其中由商业银行投资或控股的金融租赁公司共10家，背靠实力雄厚的银行大股东，规模优势显著。&　　2013年一季度数据显示，总资产规模方面，国银租赁、工银租赁、民生租赁三家均突破千亿，分别以1340.34亿元、1250.26亿元、1029.66亿元领先同业。总资产排名前十位的大部分来自银行系租赁公司，如交银租赁、招银租赁分别以813.88亿元、620.82亿元的规模站上500亿元大关，成立时间较早的AMC（金融资产管理公司）系租赁公司也表现不俗，如华融租赁资产规模538.61亿元。&　　净利润方面，工银、民生、国银分别以5.08亿元、4.84亿元、4.23亿元位居前三。招银、交银、华融紧随其后，净利润分别为3.13亿元、2.77亿元、2.66亿元。&　　各家租赁公司在净利润增速上显示出巨大差异，低者如农银租赁净利润较去年同期下降9.04%，高者如工银租赁、建信租赁、国银租赁、河北租赁、信达租赁均超过100%。&　　金融租赁公司一季度座次排名&国银、工银、民生总资产超千亿&　　经营杠杆率超标&　　一季度末，20家金融租赁公司总资产8443.38亿元，但从结构上看，融资租赁资产较经营租赁资产占比十分悬殊，融资租赁资产7287.53亿元，占比86.31%，而经营租赁资产仅609.63亿元，占比7.22%。值得注意的是，相对于2012年末，金融租赁公司的经营杠杆倍数进一步放大，一季度末已经超过监管红线。目前银监会则规定其监管的金融租赁公司经营杠杆上限为12.5倍，而商务部规定其监管的融资租赁公司经营杠杆上线为10倍。&　　数据显示，20家金融租赁公司一季度末实收资本646.23亿元，即总资产规模超过实收资本的13倍，已经超标。而2012年末，20家租赁公司经营杠杆倍数约为11倍，尚在安全范围内。&　　资本充足率方面，20家公司悉数达标，其中国银租赁、交银租赁较低，分别为8.69%、8.43%。&　　另外，资产质量方面，到一季度末，20家租赁公司中有12家出现不良，不过总体而言金融租赁公司资产质量保持稳定，除山西租赁外，不良资产率均不超过1%。截至一季度末，山西租赁、华融租赁、江苏租赁不良资产率行业靠前，分别为2.62%、0.96%、0.91%，其中山西租赁不良率上升较多，其2012年末的数据为1.29%。
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在发达国家，融资租赁已成为仅次于银行信贷的第二大金融工具。目前，融资租赁每年全球交易规模超过7000亿美元，被誉为“朝阳产业”及“新经济的促进者”，与银行、保险（放心保）、信托、证券等共同构成西方现代金融的五大支柱。　　融资租赁可为先进制造业发展提供新的战略支撑。融资租赁通过“融物”方式实现“融资”目的，可以促进金融资本先进入租赁公司，然后与租赁公司的资金一起进入实体经济，为企业提供了一条新的融资途径，使企业可以快速获得生产设备，推动企业转型升级，从而带动产业融合和经济优化发展。　　融资租赁可成为中国扩大内需背景下新的经济增长点。融资租赁通过降低投资者自有资金比例，简化采购程序，免除标的物本身的抵押设置等降低投资门槛的措施，有效地促进了生产性需求和消费需求的双重增长；还可通过银行信贷支持，将居民的储蓄存款转化为租赁消费，有利于社会经济的稳定发展。
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东方网2月25日消息：&据《劳动报》报道，记者昨天从市商务委获悉，本市融资租赁近三年来正处于年增长30%-50%的高速增长阶段。截至2014年1月底，本市融资租赁企业248家，合同余额约6000亿元，占全国近30%。上海一直是国内主要的融资租赁集聚地之一。融资租赁行业自2007年以来进入加速发展轨道，近三年的年均增速均在30%-50%。虽然2013年三季度的营改增税收问题造成行业单季度增长短暂停滞，但四季度行业增速恢复到10%。截至2013年底，全国融资租赁企业约1026家，合同余额约21000亿元，同比增长35.5%，重回高速发展轨道。上海自贸试验区自去年挂牌以来，区内融资租赁试点政策效应逐步显现，区内新设融资租赁企业38家，占同期全市新设融资租赁企业总数的81%。一大批境内外企业投资设立母体公司、子公司和项目公司。例如，交银租赁、上海电气、中航租赁都抢抓自贸区机遇，纷纷在自贸试验区设立了子公司或SPV，积极开拓创新境内外租赁业务。据悉，目前融资租赁行业正面临良好机遇，国家相继出台了一系列支持融资租赁发展的有关政策。本市商务部门正会同相关方面积极贯彻落实国家相关政策，重点研究本市融资租赁业发展的特点和瓶颈，着力推进自贸试验区飞机、船舶和重大装备的租赁业务发展，促使本市融资租赁发展跃上新台阶。
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金融租赁是现代租赁的一种基本形式，其主要特征是：①金融租赁涉及三方当事人，需签订两个或两个以上的经济合同。金融租赁不仅涉及出租方同承租方的租赁关系，还涉及出租方同供货方的供应关系。因此，不仅要求出租方同承租方签订租赁合同，还必须由出租方同供货方签订供货合同。特殊情况下，还需签订其他经济合同。②承租人对租赁物和供货商具有选择的权利和责任。金融租赁的设备和生产厂、供货商均由承租方选定。出租方只根据承租方的要求出资购买租赁物。因此，承租人对设备的质量、规格、数量及技术上的检定验收等负责。③租赁设备的所有权与使用权分离。在租赁合同期间内，租赁物的所有权属于出租人，承租人在合同期内交付租金只能取得对租赁物的使用权。④金融租赁是融资和融物相结合的交易，融通资金起主要作用。⑤承租人要分期支付租金以偿付本息。金融租赁是一种信用方式，这就要求承租人必须按照合同约定分期支付租金，以保证出租人在租赁期届满，收回购买设备的价款和该项资金租期内应收的利息及一定的利润。⑥金融租赁合同是不可随意撤销的合同。一般情况下，当事人无权取消合同。⑦租赁期内设备的保养、维修、保险和过时风险均由承租人负责。⑧租赁期满，设备的处理一般有三种选择：续租、留购、退租，选择的方式一般在合同中注明。
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&&最新获悉，商务部日前下发一份关于开展融资租赁行业风险排查的通知，要求各省份商务厅对下辖的外商融资租赁、内资融资租赁企业在5月30日前，对各地区融资租赁企业进行集中的风险排查，并将结果进行上报。　　“2013年来，融资租赁企业一天就新增一两家，申设企业股东资质不一，一些企业设立后根本就未开展融资租赁业务，甚至被股东作为民间集资的平台，这是此次风险排查的重点。”上海一家外商租赁人士称。　　中国租赁联盟统计数据显示，截至2013年底，融资租赁企业数量已突破1000家，比当年初大幅增加了466家，呈现爆炸式增长。其中外商租赁增加最多，约420家。　　本报记者进一步获悉，此次风险排查也将用于推进“全国融资租赁企业管理信息系统”覆盖面，如果融资租赁企业在4月底前仍未在该系统上线，将被作为重点排查对象。　　核查股权结构、资金来源　　21世纪经济报道记者获悉，此次排查的融资租赁企业范围为2014年3月底前获得试点资格的内资融资租赁试点企业，以及经过审批注册成立的外商租赁企业，两者均属于商务部管理，不包括银监会管辖下的金融租赁企业。　　2013年三季度，商务部印发了《融资租赁企业监督管理办法》，内资、外商投资融资租赁企业首度被纳入统一的监管框架，其中明确“应当以融资租赁等租赁业务为主营业务”“不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等金融业务”。　　“事实上，近期一些经营租赁公司涉及了大额非法集资活动，例如和谐租车事件等。同属于商务部监管下的内外资融资租赁虽然直接非法吸收资金困难，但一些股东同时运营多个公司，融资租赁企业就被用于向非法集资平台进行担保，间接涉猎了非法集资。”一地区租赁协会人士表示。　　据他透露，近期，行业内通报了一些典当企业非法集资案例，商务部已专门对典当企业进行风险排查。据了解，存在典当企业股东同时成立了融资租赁公司，在集资过程中，利用后者为典当企业集资进行担保。　　21世纪经济报道记者了解，此次商务部重点排查的便是融资租赁企业股东、高管假借融资租赁企业名义，或者由其担保，参与非法集资的情况。　　“具体排查方案是，摸底融资租赁股东是否同时还投资担保公司、小额贷款公司等具有融资功能的企业，如果存在，便将此股东列为重点关注对象。”上述上海外商租赁人士称。　　据了解，另一个排查线索是，现有的融资租赁企业如果经营出现困难，或者异常，也将对其股东进行密切关注。商务部此次对于融资租赁企业经营异常的定义为：存在资金来源存疑、主营业务活动停滞、资产变动与主营业务严重不匹配。　　本报记者获悉，国内融资租赁企业爆炸式增长背后，不小一批新批设企业并未展业，牌照闲置或用于它途不鲜见。为此，2013年10月份，商务部还专门发文表示“对在上一会计年度内未开展实质性融资租赁业务，各地应责令其整改”。　　部分业务风险集中　　在行业呈现个别乱象同时，融资租赁行业的不良资产率上升也开始引起监管部门注意。21世纪经济报道记者获取的数据显示，截至2013年末，22家金融租赁企业不良资产率为0.49%，显著高于2013年初的0.36%。　　“金融业风险暴露具有滞后性，2008年首批银行系金融租赁企业才成立，且金融租赁多有银行、地方政府背景，不良资产暴露还低于一般内外资租赁企业。”上述地区租赁协会人士称。　　本报记者获悉，2013年，受国内工程机械行业需求不足影响，供应商租赁业务面临巨大的风险控制和新增业务压力。不少融资租赁企业在当年下半年花大力气对合作的工程机械经销商进行排查摸底。　　此外，针对工程机械的行业特点，一些融资租赁公司还变通实行了季节性还款方案、推出不等额租金、跳期等。　　21世纪经济报道记者进一步了解到，为此，一些融资租赁公司还专门制定重点行业准入标准，设定行业限额，引导项目投向，按季对重点行业情景度进行监测。　　“融资租赁企业往往人员就几个到数十个，以前往往人员重仓前线业务，中后台配备人员很少，去年，一些中大型的租赁公司已成立资产管理部和运营管理部，配备专门风险控制人员。”上述租赁协会人士表示。
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1.确定股东名称和出资比例，申请名称预先核准；2.准备相关的申报资料（经营业绩证明、可行性研究报告、管理人员任职资格、银行资信证明、公司登记资料等），报主管部门审核报复；3.主管部门对报送的申请文件进行初审；4.主管部门在15个工作日内将申请文件和初审意见上报商务部备案。5.商务部应自收到全部申请文件之日起45个工作日内做出批复。6.批准设立的，颁发《外商投资企业批准证书》，不予批准的，书面说明原因。7.外商投资融资租赁公司在收到《外商投资企业批准证书》之日起30个工作日内到工商行政管理部门办理登记注册手续；8.外汇管理局申请额度银行开户、资金到位、验资、办理组织机构代码。
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