&人参与 | 时间：日 06:26
近年来，随着信息技术的迅猛发展，网络已经成为我们生活不可或缺的一部分。网络小芬给我们带来方便快捷的同时，也成为诈骗犯罪的温床，不发分子利用网友的好奇心理，制作上线钓鱼网站诱骗消费者。钓鱼网站是不法分子尽心网络诈骗的主要手段之一。今天讲的就是一次对钓鱼渗透到社工的经历废话不多说 看图跑进来的请认真看 记好笔记目标站 http://www.caoliu10240.com/1024大家并不陌生把 没错今天说的就是一个草榴的钓鱼网站，网站是假的，可收集你个人帐号和密码信息确实真的!点击任何东西都要你注册 抱着激动的心情我们注册一个试试，然而注册完了需要你交钱成为vip才能给你看，或者还有一个办法就是要你推广到各个群 要有是个人通过你的邀请连接注册了那么你就能不用交钱成为会员，我相信大部分人都会选择丢到个大群让别人去注册把，然而就算通过你的邀请连接注册了上百人上万人你也根本不会成为那传说中的SVIP然而这并没有什么卵用，他们的目的就是为了收集你的帐号密码，然后通过你发送的邀请连接收集跟多人个人账户密码，滚雪球一样，没有限制，也没有终点!下面就是日战环节 国际惯例随手试了一个admin找到了后台 熟悉的界面良精南方cms直接利用越权添加账户密码漏洞添加一个管理员 然后我们进入后台看看把。阉割版 试了几种那shell方法就不成功 编辑器组建被删除 上传点被删除 网站配置没敢插 怕插坏了配置线面工作就没法干了 继续看：截止到昨天就有10000+用户的信息被收集 用户名 密码 邮箱既然搞不定shell 那么我们就搞管理员了通过whois信息查询到邮箱一枚空间里面都是买药的 不知道药是真是假不敢相信一个妹子搭建黄色网站收集用户个人信息 继续社工通过得知 他有经常活跃在糗事百科用户名为 風夜殤通过这条信息可以知道他是做网赚的 好了 继续翻他给评论别人帖子 要种子 这个不像是妹子能做出来的啊 从这里得到了另一个通过这个qq的QQ群历史备注查出来 名叫申燕鹏 完全一个妹子的名字啊 目测这个是生活号 进空间看看可以推断 1月27是生日 今年20 那么就是1997年出生的 经常在这里运动 坐标河南省郑州市通过留言板找到手机号 但是是2012年的 不确定现在还用不用了百度搜索qq号得到百度帐号关注1024那你还关注戒色 在下佩服 虽然关注了微博互粉但是我并没有找到他的微博 技术不够啊 通过关注的小米贴吧可以猜测他用的是小米手机现在有了 手机号 两个QQ号 还有一个百度帐号 还有一个常用用户名我们继续用用户名搜索一下了得到他在dosyp论坛有帐号 测试帐号密码有惊喜 户名名和密码是一样的可以看到这就是他生活号邮箱 我们继续搜索注册了知乎 我们继续登录测试经过几次测试用生活号邮箱+某度账户名登录成功一个二十岁的小伙子 整天关注的都是些什么鬼这个站密码猜死我了 最后没办法用钓鱼网站后台密密码登录测试成功了 可以确定是这个人可以确定是这个人了通过ip查出来的地址通过生活号+黄色网站后台密码登录成功通过生活号邮箱+某度帐号登录成功然而本人不才 没能拿下百度帐号为了验证手机号他现在还在用 我去登录小米试试通过两小时的猜测密码还是和前面的某站用户名一样 +手机号登录成功 但是异地登录要手机验证 怎么绕过那 突然想到了 登录小米论坛不需要验证 然后去登录小米论坛小米论坛登录成功通过小米的手机找回 定位成功有两台设备 然而想查看手机相册通讯录需要手机验证 或者邮箱验证 这两个一个没拿下来 太可惜登录米聊可以确定手机号是他现在还在用的然而名字是妹子的名字 感觉名字出错了 所以用手机号去找回密码测试*炎朋不对啊 前面QQ群关系查出来的不是这个名字啊 通过对照 QQ群馆续得到的是申燕鹏然而我们支付宝的又不一样 直接转账 会提示验证名字 出来得就是后面两个字 我们第一个试试申 验证功过最后得出的结论 真实姓名申炎朋世纪佳缘从这里可以看的出来他只在找人做那个钓鱼网站 号开始策划到现在已经两年了我们继续测试密码登录猪八戒网通过生活号邮箱+钓鱼网站后台登录密码 成功进入猪八戒网从这里再次确认手机号就是他的还有通过手机号找到的微信号啊 qq号找到的微信号啊 什么的都不贴出来了信息都明确了他们收集这些信息有啥用用处太多了 每一条都能影响到你钱财安全 甚至是人生安全 大家可以自行百度信息泄漏的危害保护个人信息的常用方法(良好的习惯)1.不要使用简单的密码。123456，名字拼音+生日(123)之类的.(网友提醒可以在原密码后加上+1s)2.不要N个网站用同一个密码，防止撞库。3.不要随便在网上留QQ放真名甚至是你的身份证号。4.不要随便连接公共WiFi。5.不要用安全性弱的邮箱(我没有针对任何厂商)并且不要用该邮箱绑定支付宝或者苹果ID。6.家里的WiFi管理后台账号密码不要设为默认，必要的话可以做一下MAC绑定。7.分辨钓鱼网站。8.不要随便扫二维码。9.不要随便接收来历不明的文件。10.我个人不推荐小白的电脑不安装安全防护软件。11.如果知道自己注册的网站曝出安全问题，立马去改密码。12.登陆开启二次验证。13.淘宝购物订单不建议填写真名来自微信公众号-------网络小捕快顶: 26踩: 1
1楼&& 17:23:26 他们的目的就是为了收集你的帐号密码顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
2楼&& 17:59:04 他们的目的就是为了收集你的帐号密码顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
3楼&& 10:30:02 大繁至简，道可道，非常道！任何事情，钻进去，就会有不同反响的结果！不仅要做事，还要动脑子顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
4楼&& 17:12:38 钓鱼渗透到社工的经历，，，不懂顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
5楼&& 21:29:07 再牛的软件也是提供我来发发外链的。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
6楼&& 17:17:13 现在的互联网都是太强大，都没有隐私了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
7楼&& 14:08:15 这个活活的一个社会工程学案例。之前在某个地方看到过这文章。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
8楼&& 11:21:44 感觉在网络上一点隐私都没有了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
9楼&& 11:11:15 我想说得是很强大 我看完了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
10楼&& 10:43:34 我相信大部分人都会选择丢到个大群让别人去注册把顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
11楼&& 17:50:53 看来要养成一段时间就改密码的习惯咯顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
12楼&& 17:30:06 自由主义者的天下顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
13楼&& 17:28:36 他们的目的就是为了收集你的帐号密码顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
14楼&& 10:20:29 吓死了。完全没有秘密了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
15楼&& 20:08:10 不看不知道，一看吓一跳顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
16楼&& 21:35:24 其实现在来说，我们在网上已经没什么隐私可言了，除非你不要上网顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
17楼&& 18:56:23 不看不怕，看了吓一大跳。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
18楼&& 18:28:08 在贴吧关注了 锐之旗 正好河南郑州百度代理就是 河南锐之旗网络科技有限公司 可见此人和这个公司还有干系顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
19楼&& 15:17:26 连接注册了上百人上万人你也根本不会成为那传说中的SVIP顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
20楼&& 12:02:41 网络安全太重要了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
21楼&& 10:02:57 难道正规网站一个密码，这些网站一个密码不就行了吗？还玩收集？顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
22楼&& 09:58:44 感觉网络太不安全了，随时个人信息都会泄露或者被窃取顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
23楼&& 08:54:42 也成为诈骗犯罪的温床顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
24楼&& 17:31:55 追踪能力超强呀。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
25楼&& 15:15:31 网络已经成为我们生活不可或缺的一部分顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
26楼&& 15:13:35 他们的目的就是为了收集你的帐号密码顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
27楼&& 15:08:06 母猪带胸罩，一套又一套~~~~这个世界好可怕顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
28楼&& 13:12:56 我贼、太可怕了 这么多套路被你深度解读了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
29楼&& 10:45:47 这文章也可以？？？？顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
30楼&& 10:45:41 陷阱实在是太多了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
31楼&& 10:21:49 钓鱼网站是不法分子尽心网络诈骗的主要手段之一!!顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
32楼&& 10:20:01 大哥，真心服了。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
33楼&& 21:21:58 网络陷阱多，上网需留心。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
34楼&& 18:02:48 这是草榴社区吗，是吗，是吗顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
35楼&& 17:18:26 普通人不怎么好分辨钓鱼网站顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
36楼&& 16:49:34 这孙子真的长着一张欠揍的脸。。。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
37楼&& 16:37:15 滚雪球一样，没有限制，也没有终点顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
38楼&& 15:32:58 微信也有很多链接是盗用信息的顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
39楼&& 15:26:52 网络安全，必须要重视起来了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
40楼&& 14:23:52 简单的社工方法，现在的社工库可以你泄露的密码，听说还有查户口资料的，身份证定位顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
41楼&& 14:03:18 10000+用户的信息被收集 好牛的感觉顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
42楼&& 13:46:43 这孙子长着一张欠揍的脸顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
43楼&& 13:38:39 牛人啊，这挖的好深。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
44楼&& 13:29:54 其实没这么严重的 一般只是骗钱的 早泛滥了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
45楼&& 11:18:22 每一条都能影响到你钱财安全 甚至是人生安全 大家可以自行百度信息泄漏的危害顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
46楼&& 11:17:57 淘宝购物订单不建议填写真名顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
46楼&& 11:51:08 不写真名你支付宝总是实名！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
47楼&& 10:45:41 这样收集信息也太麻烦了，直接添加好友用套路顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
48楼&& 10:26:31 一样的骗局可以屡次片区很多人，总有一些人头脑发热上当！无奈1顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
49楼&& 10:10:03 下到我自己。现在安全性真的太差顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
50楼&& 09:28:38 就说那么多假的站是拿来刚吗的，。原来是手机资料的~！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
51楼&& 09:26:21 哦，这个有关注过，灰色项目。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
52楼&& 01:59:05 这是一种简单的社工方法，现在的社工库可以你泄露的密码，听说还有查户口资料的，身份证定位。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
53楼&& 01:29:26 这叫盗亦有道,你搞别人,别人搞你.顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
54楼&& 23:11:42 最讨厌这种假信息了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
55楼&& 22:58:40 这个牛了啊，大厉害了，祖宗十八代都让深扒出来了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
56楼&& 22:45:11 太牛了，我的腾蛙网会不会有人模仿呢，好可怕哦。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
57楼&& 21:59:02 都看看吧，吸取经验防范，重点不是草榴，而是后面的内容。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
58楼&& 21:43:27 要学会保护隐私顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
59楼&& 21:42:24 太厉害了……这么多的东西很以找到……顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
60楼&& 20:59:47 写的很详细，保护个人的信息的确很有必要。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
61楼&& 20:15:50 这个方法早就有人钓鱼了，起码不是2015年就有了。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
62楼&& 19:39:30 这个需要科普一下。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
63楼&& 17:43:54 保护自己的信息的确很有必要。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
64楼&& 17:31:13 哇塞，这破案思路清晰啊，在下佩服！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
65楼&& 17:30:59 有深度的文章顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
66楼&& 17:25:45 太牛了，又学习了一下顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
67楼&& 16:17:21 这种老鼠人人喊打,骗子败类顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
68楼&& 16:01:43 这个人捉住了吗顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
69楼&& 15:05:28 我了个去啊 我的信息啊。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
70楼&& 14:06:54 真牛，思路敏捷，环环相扣，佩服！！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
71楼&& 12:57:47 第一张图吓了我一跳。呵呵我说这怎么宣传这网站的松松编辑都审核通过了。夸张了，然后仔细看了看文章，好吧。红客高手找寻违法网站的抓捕过程，呵呵。值得我们注意的是，自己的帐号密码不能设置太简单了，嗯这个点到是看过。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
72楼&& 12:12:42 我就想知道这个人抓住了没有？顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
73楼&& 12:09:09 卧槽！网络不是法外之地，可不能再上面干违法的事儿！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
74楼&& 11:17:15 幸亏我只上真的顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
75楼&& 11:16:30 大牛就是能，这都能玩，幸亏我只上不注册就能看的1024顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
76楼&& 11:16:11 大牛就是能，这都能玩，幸亏我只上不注册就能看的草榴顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
77楼&& 10:38:20 厉害，一环扣一环的破解顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
78楼&& 10:11:15 厉害了，感谢分享，大家都要学习下顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
79楼&& 09:54:00 不要随便连接公共WiFi，不然自己的浏览信息等数据都会被监视到！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
80楼&& 09:38:05 用心做事，坚持到底，搞的不丑！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
81楼&& 09:16:45 钓鱼网站？顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
82楼&& 07:41:06 又学习了一下，大牛级的人物顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
83楼&& 00:25:33 好有连贯性顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
84楼&& 22:19:29 哈哈哈，这个人道主义打码顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
85楼&& 22:16:16 这个人算是出名了，哈哈哈顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
86楼&& 22:08:27 学习顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
87楼&& 22:07:57 真的假的？顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
88楼&& 22:06:50 学习。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
89楼&& 21:31:33 果然人道主义打码顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
90楼&& 21:15:10 现在这种网站好多啊，顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
91楼&& 21:00:09 太牛了，厉害顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
92楼&& 20:53:58 感谢松哥分享顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
93楼&& 20:45:44 不看不知道，一看吓一跳。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
94楼&& 20:27:58 钓鱼网站是不法分子尽心网络诈骗的主要手段之一顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
95楼&& 20:27:44 钓鱼网站是不法分子尽心网络诈骗的主要手段之一顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
96楼&& 19:57:28 写的很好 有深度顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
97楼&& 19:57:10 怎么这么的不道德啊顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
98楼&& 17:25:31 一个二十岁的小伙子 整天关注的都是些什么鬼顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
99楼&& 16:51:54 这人太厉害了。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
100楼&& 16:29:32 安全意思太差，不过有人社工我的话，没几下就找出我来了。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
101楼&& 15:55:15 这里的玄机还挺多，值得学习顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
102楼&& 15:53:01 看了文章 吓得虎躯一震啊顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
103楼&& 15:35:36 这个要弄成重刑顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
104楼&& 15:30:33 你虽然不才(没能拿下百度帐号)但还是很历害了！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
105楼&& 14:29:11 说的很好，有点道理，希望大家可以好好来看看，我本人学到很多了。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
106楼&& 13:52:22 作为一名老司机一看就知道是假滴顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
107楼&& 13:35:10 有个叫余佰诺实战教室的鸟人，不要脸垃圾一个，我看了一下他的文章，刚开始写博客没几天，就老是吹嘘自己去年赚了300万，哎有意思吗？你看看你写的文章非常水，都是几百年前人家分享过的文章，而你还当成干货再分享，就你这B样的还年赚300万？真拿群众当吃瓜的了，退一步来讲，就算你去年赚了300万，那你现在刚写了几篇水货文章，有必要拿出来吹吗？你吹了有人信吗？除非你把你的资产录视频出来，并且证明是去年做自媒体赚的才有人信？你看看有几个大咖吹嘘自己赚了多少多少钱的？就在刚刚，冯东阳做自媒体都被告上法庭遭索赔1000万了，冯东阳又说拿一万都困难，而你写那几篇水货文章，就吹嘘自己年赚300万，你说你是个什么垃圾？？？我告诉你，你天天吹嘘，就会有人天天黑你，你不要脸，就有人打你的脸！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
108楼&& 13:18:56 太牛了。 这算是黑客么。顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
109楼&& 12:31:37 文章很长 但很有道理 社会坑多顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
110楼&& 12:31:12 厉害了我的哥 服气了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
111楼&& 11:47:45 不赖不赖,闪了老子的腰顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
112楼&& 11:25:50 突如其来的骚，闪了老子的腰，下的哥吧迄今为止的账号密码全改了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
113楼&& 11:03:50 不是人人都有那么高的安全意识，防不胜防啊！顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
114楼&& 10:56:38 网络的发展，信息也随之流露，保护不好啊。囊个看出来网站是假呐？？顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
115楼&& 10:53:45 一次完美的社工！！！就是简单的撞库做法，也可以钓鱼出他的相关信息的顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
116楼&& 10:35:34 好可怕，大家都要注意顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
117楼&& 10:02:18 这是一个真正的高手啊!受教了,什么时候我也去试试.顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
118楼&& 09:57:46 挺有刨根到底的精神。现在网络确实比较可怕，因而账号密码最好还是不要都用相同邮箱了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
119楼&& 09:39:22 怎么不报警抓他顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
120楼&& 09:37:50 厉害 这就是所谓的网络力量吗？ 可以轻而一举 感觉世界太危险了顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
121楼&& 08:45:27 看到这里，有丝丝害怕，可怕顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
121楼&& 11:47:08 突如其来的骚,闪了楼上的腰顶: <ins data-digg="踩: <ins data-digg="
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display: 'inlay-fix'团伙开400家空壳公司虚假“开票”
（原标题：团伙开400家空壳公司虚假“开票”）
昨天上午，海淀警方联合北京国税，通报“108专案”。据悉，涉案开设400余家，跨多省市违法倒卖虚开增值税专用发票偷税漏税，购票公司多达1500余家，涉及全国29个省市，涉案金额高达30多亿元，使国家流失税额达5亿余元。团伙成员以此获利，购卡宴等豪车，买国际品牌定制包，享受奢侈生活。警方出动百余名警力，分成9个抓捕小组展开行动，24名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。该案是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大、涉案人员最多的虚开增值税发票案。　　　　　　案发大数据分析证实举报去年9月15日，北京市国家税务局收到一封举报信，称位于海淀区的北京某商贸有限公司表面在做商贸生意，实则每月买卖增值税专用发票，多达2亿元。海淀区国税局利用大数据分析，以被举报企业为切入点，建立税收数据模型，系统筛查海淀区存在共性问题的企业。随后，通过对筛查出的企业税务登记、申报、发票领用和开具等大数据收集整理、制作上百张表格比对分析，进一步锁定了53户企业的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报公司极其相似，具有虚开增值税发票嫌疑。同年10月，海淀区国税局向海淀区公安分局报案。经警方进一步调查发现，税务部门筛查出的这53家公司均无任何实际经营行为，采用相互串联作假、关联交易等形式逃避税务机关年检，并在没有办理出口退税资格认定的情况下，提供假出口退税证明，从国税部门骗取巨额增值税专用发票并向全国大肆兜售，造成国家巨额税收损失。侦查退休会计作假骗发票警方从经侦、刑侦等单位抽调骨干警力成立专案组。经对53家涉案企业的大数据进行梳理，专案组发现有15家公司的代理购票人均为一名石姓女子。石某原供职于北京某单位供应部会计室，已退休，她多次代理犯罪团伙开立的公司领取增值税专用发票。专案组调取税务部门数据，得知自2015年5月来，石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平七家国税分局，代理了162余家公司的增值税专用发票领取业务。在领取发票时，石某多以使用假农产品退免税证明、使用假外贸退免税证明申领发票。上述公司均无任何实际经营活动。在税务部门的协助下，专案组查明石某代理的这162家空壳公司，为400余家企业提供增值税专用发票进项税额抵扣业务，这400余家企业涉及北京、河北、山东、天津等多省市。税务部门经核算，162家企业涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元，如这些税额全被用于抵扣增值税进项，将造成国家税收损失多达2亿余元。主要嫌犯系网上逃犯侦查员通过蹲守调查，发现石某在去年10月15日和10月19日为其代理的10家公司购买增值税专用发票。其间，有两辆黑色现代轿车负责接送。侦查员根据这一线索，锁定了嫌疑人崔某和肖某甲。此后，又陆续有三名涉案嫌疑人进入警方视野。专案组在调查中发现，还有一名叫肖某乙的女子，有专门给空壳公司注册登记的违法行为。随着调查深入，侦查员又发现肖某乙和周某有共同作案嫌疑，周某曾在2014年11月因虚开增值税发票罪被江苏公安机关列为网上逃犯。至此，该团伙骨干成员一一浮出水面。专案组通过调查发现，这个犯罪团伙通过联系网上非法代理公司，批量注册空壳公司营业执照，再使用退税证明骗取增值税专用发票，然后通过制造虚假交易过程，向外省市自己设立的空壳公司或寻找真正买票的公司兜售增值税专用发票，并按照总价款抽取一定比例牟取暴利。抓捕开锁入户控制嫌疑人“根据 108 专案的抓捕计划，请各抓捕组按照预期方案，开始实施抓捕任务，在抓捕过程中一定要注意安全。”日，由市局经侦总队、税务部门和海淀公安分局共同组成的指挥部下达抓捕命令。专案组侦查员分9组赴本市多地对涉案团伙成员实施抓捕行动。当日晚，一组侦查员赶赴崔某住宅外，住宅内听不到声音，侦查员怀疑崔某正在休息。经技术开锁后，几名侦查员放轻步伐进入屋内后分散开来，经侦查得知崔某和妻子及其两个涉案的同姓兄弟分别在屋内休息，多名侦查员立刻推门分别入屋，将4人控制，并在崔某家中起获作案用手机、账本、公章等物品。面对民警的询问，崔某承认了参与虚开增值税发票的犯罪事实。在行动中，专案组捣毁虚开增值税发票窝点12处，抓获包括石某、崔某、肖某甲、肖某乙、周某等涉案嫌疑人20名，收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。专案组通过进一步调查取证发现，该团伙代理空壳企业共计400余家，涉及北京市的13个区，而从团伙购买增值税发票的公司达到1500余家，涉及全国29个省市，涉案增值税发票3万余份，涉案金额高达30多亿元，税额5亿余元。通过对涉案线索进行梳理，专案组确定了我市13个区53家企业作为工作目标，并迅速完成了相关企业部分涉案证据的收集、整理，于去年12月1日至4日组织部署对海淀辖区的28家重点企业开展了第二波打击，抓获了29名嫌疑人，其中9名嫌疑人因涉嫌虚开增值税发票罪被刑事拘留。揭秘嫌疑人用大牌定制包在调查中侦查员发现，这些犯罪分子在短短半年多的时间里积累了大量的赃款，除案件侦破后已被冻结的赃款外，一部分赃款被团伙成员挥霍。不少涉案人员购置了包括卡宴、奔驰、宝马等豪华名车，而且频繁出入高档消费场所，有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制。据侦查员介绍，该团伙成员极具反侦查意识。为了躲避税务部门和警方的视线，他们雇用一些人到税务大厅办理业务，而自己从来不在大厅露面。每次办理结束后他们便开车带着雇用的人员在城里“兜圈子”，直到确定没有异常情况后，才将被雇用者放在地铁站附近，然后再离开。截至目前，15名犯罪团伙的骨干成员因涉嫌虚开增值税发票罪已被海淀警方刑事拘留，该案还在进一步审理中。追问虚开增值税发票的危害造假退税造成国家税款损失“这种增值税发票一定是实打实地发生过交易，如没发生过交易而开了增值税发票，很容易扰乱社会金融税务的正常秩序。”国税部门相关负责人介绍，增值税发票与普通发票不同，增值税发票可退税，普通发票不能退税，犯罪团伙就是利用了增值税发票可退税的特点。该负责人举例称：“比如，甲公司虚构自己和乙公司做钢材生意，已缴纳5元钱的税，实际上两公司并未交易，甲本身没有缴纳。而甲到税务大厅，拿来增值税发票告诉税务部门自己缴纳了5元钱的税，据相关政策，税务部门会按照相应比例退给甲两元钱，所以甲就非法获得了两元钱，涉案公司就是这样造成国家5亿元税款损失的。”此类案件发生的原因开公司条件放宽嫌犯钻空子新公司法于日起施行后，放宽了注册资本登记条件，降低了创业门槛。除法律、行政法规以及国务院决定对特定行业注册资本最低限额另有规定的外，取消有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制。以前注册公司需要实际出资，而现在注册公司实行认缴制，只需要承诺出资就行，先注册后出资。注册公司门槛降低，释放了市场活力，但也可能导致涉税案件高发。虚开增值税发票案件嫌疑人主要靠开皮包公司、虚假交易套取税票，如今开公司容易了，从而引发更多的涉税犯罪。
税务部门有关负责人表示，国家鼓励创新创业，公司数量迅猛增长，对此要加强政策宣传和监督管理，防范税收违法，内部实施税收监控、税收监察，规范中介税务代理。“对于利用虚假抵扣证明抵税，利用税收监控时间差犯罪，要加强风险防控，增大相关限制，对抵扣发票等进行比对、监控、排查。购票人必须用真实的身份证购票，为防止其利用他人身份证办理，我们的购票系统与警方的身份证系统进行比对排查。”警方相关负责人称，此案经公安部批示，多警种侦办，采取传统和较新的侦查办案手段，一个边缘嫌疑人都没有漏网，为团伙提供虚假注册的商贸服务公司人员也都被抓获了。下一步，税务部门将着重开展税务稽查，着手进行挽回税收损失，而警方将继续向下游追查。京华时报记者&常鑫
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